苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 43,967.76 万元，较期初下降 10.41%； 1 归属于母公司所有者权益 34,323.77 万元，较期初下降 7.12%。 二、董事会运作情况 （一）董事会会议情况 2023 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开 4 次董事会会议，审议了 51 项议案。 历次会议的召集和召开、提案、出席、议事及表决均按照相关法律法规及《公司 章程》的要求规范运作，做出的决议合法有效。 2023年，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股 东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会决议，积极 推进董事会决议的实施，保障了公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-007 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际 出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 经审议，监事会通过了《2023 年度监事会工作报告》。（具体内容详见公司同 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 经审议，监事会通过了《2023 年度财 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届监事会第十三次会议 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-015 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司监事会同意提名高钟先生和杨晓斗先生为公司第六届监事会非职工 代表监事，上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职 工代表监事候选人的议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采取累积投票 制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审 ...

关于苏州恒久光电科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 苏亚专审〔2024〕139 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审〔2024〕139 号 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受了委托，审核了后附的苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称恒久股份） 编制的《苏州恒久光电科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》（以下简称"专项 说明"）。 一、审核意见 我们认为，恒久股份管理层编制的专项说明，在所有重大方面符合企业会计准则的有 关规定，如实反映了恒久股份前期会计差错的更正情况。 治理层负责监督恒久股份前期会计差错更正专项说明的报告过程。 四、注册会计师的责任 我们的目标是在实施审核程序的基础上对恒久股份前期会计差错更正 ...

2023 年度财务决算报告 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，认 为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 154,419,554. | 165,844,793. | 165,844,793. | -6.89% | 237,676,536. | 237,676,536. | | | 20 | 50 | 50 | | 68 | 68 | | 归属于上市公 | - | - | - | | - | - | | 司股东的净利 | 32,607,275.1 | 20,687,864.0 | 21,908,426.6 | -48.83% | 163,466,352. | 149,189,434. | ...

2023 年度独立董事述职报告 ----独立董事 方世南 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份 与履职的独立性的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人方世南：男，1954年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留 权。先后在江苏师院先后担任助教、讲师、副教授、教授等职务。现任苏州大 学马克思主义学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，并兼任 马克思主义研究院副院长。本人还担任苏州基层党建研究所副所长、中国人学 学会常务理事、苏州专家咨询团团长等职务。现任公司独立董事。 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到三位独立 董事共同提交的《关于推进公司违规事项整改及做好 2023 年度报告工作等相关 事项的督促函》，相关具体公告如下： 一、《督促函》具体内容 公司于 2024 年 4 月 17 日收到公司控股股东、实际控制人余荣清先生通知获 悉，因涉嫌信息披露违法违规，其收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告 知书》（编号：证监立案字 0102024008 号）。在此之前，因公司涉嫌信息披露违 法违规，公司于 2023 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告 知书》（编号：证监立案字 0102023023 号）。我们三位独立董事对此高度重视， 本着勤勉履职、严格尽责的工作态度，通过面谈、发函及通讯等方式多次与公司 管理层进行沟通，开展调查核实，督促公司应严格按照中国证监会、深圳交易所、 公司内部控制规范标准做好内控工作，始终关注公司相关整改落实情况。公司 2023 年度报告披露在即，我们三位独立董事也高度关注并监督 2023 年度审计工 作进 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-004 苏州恒久光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日和 4 月 22 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 1 6、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-003 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司控股 股东、实际控制人余荣清先生通知，获悉其收到中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0102024008号）， 因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行 政处罚法》等法律法规，2024年3月28日，中国证券监督管理委员会决定对其立 案。立案调查期间，余荣清先生将积极配合中国证监会的相关调查工作。 。 目前，公司生产经营活动正常开展。公司将密切关注上述事项的进展情况， 并严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息 披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息 均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资 风险。 特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 关于公司控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委 员会立案告知书的公告 本公司及董 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省科 学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》（证书编号：GR202332003189，发证时间：2023 年 11 月 6 日，有效期： 三年）。 本次高新技术企业认定系公司在原高新技术企业证书有效期满后所进行的 重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税 法实施条例》等相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2023 年度至 2025 年度）可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率 缴纳企业所得税。 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-002 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 01 日 苏州恒久光电科技股份有限公司 ...