苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）首席合伙人：詹从才 （4）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所前身为江苏苏亚审计事务所（原隶 属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事 务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会 计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。 （ ...

关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕141 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审〔2024〕141 号 关于对苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 我们将汇总表所载资料与恒久股份公司有关的会计资料以及已审计的财务报表相关 内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好地理解恒久股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 本专项说明仅供恒久股份公司 2023 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。 由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。 附件：恒久股份公司 2023 年 ...

中国银河证券股份有限公司 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"、"保荐机构")作为苏州 恒久光电科技股份有限公司(以下简称"恒久科技"、"公司")的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规 范性文件的要求,就2023年恒久科技募集资金存放与使用情况进行了专项核查, 核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州恒久 光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2016年 8 月向 社会公开发行人民币普通股(A 股)30,000,000 股,每股面值 1 元,溢价发行, 发行价格为每股 7.71 元,募集资金总额为 231,300,000.00 元,扣除发行费用 40.600,700.00元后,实际募集资金净额为 190,699,300.00元。上述资金于 2016年 8 ...

关于苏州恒久光电科技股份有限公司 购买福建省闽保信息技术有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕29 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 苏 亚 鉴〔2024〕29 号 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 购买福建省闽保信息技术有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告 苏州恒久光电科技股份有限公司： 我们接受委托，对后附的苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"恒久科技"） 管理层编制的《苏州恒久光电科技股份有限公司关于福建省闽保信息技术有限公司 2023 年度承诺业绩完成情况的公告》进行了审核。 一、管理层的责任 按照企业会计准则及深圳证券交易所有关规定，编制《苏州恒久光电科技股份有限公 司关于福建省闽保信息技术有限公司 2023 年度承诺业绩完成情况的公告》，保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是恒久光电管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州恒久光电科技股份有限公司董事会现就提名方世南、林开涛、李 健康为苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州恒久光电科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-006 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024年4月15日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际 出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 经审议，董事会通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 经审议，董事会通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-017 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―― 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023年12月31日的资产和财务状况，对公司及下属子公司的各类资产进行全面清 查盘点并进行减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原 则，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2023年度拟计提的信用减值 准备和资产减值准备共计16,613,345.87元。 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 2、计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对2023年末可能存在减值迹象的资产，范围包括应收账 款、其他应收款、无形资产、长期股权投资、存货、固定资产等，进行全面清查 和减值测试后，拟计提2023年度信用减值准备和资产减值准备16,613,345.87元， 明细如下： | 项目 | 2023 年度计提减值金额（元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 9,626,650. ...

经核查独立董事方世南、潘晓珍、林开涛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事方世南、潘晓珍、林开涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月二十五日 苏州恒久光电科技股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到三位独立 董事共同提交的《关于推进公司违规事项整改及做好 2023 年度报告工作等相关 事项的督促函》，相关具体公告如下： 一、《督促函》具体内容 公司于 2024 年 4 月 17 日收到公司控股股东、实际控制人余荣清先生通知获 悉，因涉嫌信息披露违法违规，其收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告 知书》（编号：证监立案字 0102024008 号）。在此之前，因公司涉嫌信息披露违 法违规，公司于 2023 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告 知书》（编号：证监立案字 0102023023 号）。我们三位独立董事对此高度重视， 本着勤勉履职、严格尽责的工作态度，通过面谈、发函及通讯等方式多次与公司 管理层进行沟通，开展调查核实，督促公司应严格按照中国证监会、深圳交易所、 公司内部控制规范标准做好内控工作，始终关注公司相关整改落实情况。公司 2023 年度报告披露在即，我们三位独立董事也高度关注并监督 2023 年度审计工 作进 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-004 苏州恒久光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日和 4 月 22 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 1 6、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、 ...