主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 01元 同比下滑83 33% 2024年一季度为0 06元 2023年一季度为0 10元 [1] - 每股净资产7 67元 同比增长0 39% 2024年一季度为7 64元 2023年一季度为7 37元 [1] - 每股公积金2 08元 同比增长0 48% 2024年一季度为2 07元 2023年一季度为2 08元 [1] - 每股未分配利润4 20元 同比增长0 48% 2024年一季度为4 18元 2023年一季度为3 94元 [1] - 营业收入1 3亿元 同比增长4% 2024年一季度为1 25亿元 2023年一季度为1 63亿元 [1] - 净利润0 03亿元 同比下滑76 92% 2024年一季度为0 13亿元 2023年一季度为0 21亿元 [1] - 净资产收益率0 15% 同比下滑81 01% 2024年一季度为0 79% 2023年一季度为1 35% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4622 24万股 占流通股比例33 56% 较上期增加25 56万股 [1] - 刘连军持有2386 83万股 占总股本17 33% 持股不变 [2] - 广东省科技创业投资有限公司持有1401 95万股 占总股本10 18% 持股不变 [2] - 珠海立本私募基金管理合伙企业减持37 15万股至145 79万股 占总股本1 06% [2] - 金元顺安元启灵活配置混合新进116 19万股 占总股本0 84% [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进88 96万股 占总股本0 65% [2] - 徐克怀减持3 74万股至78 20万股 占总股本0 57% [2] - 林绍山减持0 53万股至76 00万股 占总股本0 55% [2] - 华夏中证500指数增强A退出前十大股东 上期持有81 74万股 占总股本0 59% [2] - 王献退出前十大股东 上期持有56 43万股 占总股本0 41% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

为加强广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司及广大 投资者合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规，结合公司实 际经营状况与战略规划，制定本制度。 本制度所指的市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，通 过科学合理的战略规划与管理举措，实现公司投资价值与股东回报能力提升的 系统性战略管理行为。公司需始终秉持对股东负责的态度，依托技术创新驱动、 市场份额拓展、高效运营管理以及良好投资者关系维护等多维度工作，推动公 司投资价值真实、合理地反映公司质量与发展潜力。 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持续地创造并提升公司价值，引导公司的市场价值与内在价值 趋同，以及通过法律、法规和中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的 方式，提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增 长并举的目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公 司市值与内在价值的动态均衡。 市值管理的基本原则： （一 ...

激励计划调整 - 2022年股票期权行权价由9.10元/股调为9.00元/股[2] - 2022年首次授予激励对象由54人调为53人，数量由294.9万份调为294.4万份[3] 期权注销 - 2023 - 2025年注销未达行权条件期权分别为607,200份、1,178,400份、1,158,400份[4][6] - 本次45名激励对象1,158,400份期权不得行权并注销[8] 行权条件 - 第三个行权期需净利润较2021年增不低于30%或营收增不低于45%[7] - 2024年净利润和营收较2021年增长率未达条件[7] 其他 - 注销期权不影响公司财务和经营[10] - 已获必要批准授权，尚需履行信息披露义务[13]

新材料股份有限公司 2)0500366号 审计报告 财务报表 | 合并资产负债表 | | | --- | --- | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ട | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 目 景 《文化權和法法》 在外開學士作者以由中 市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 传赢 Fax: 027-85424329 审计报告 众环审字(2025)0500366 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"红墙股份")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 红墙股份 2024年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为广东红墙新材料股份 有限公司（以下简称"红墙股份"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，对红墙股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的 后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所主 板有关持续督导的最新要求进行。 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2025 年 4 月 21 日 2、培训方式：现场及远程授课 3、培训人员：中泰证券保荐代表人 郭强 4、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市 公司控股股东和实际控制人等相关人员。 二、培训内容 2025 ...

广东红鹰新材料股份有限公司 r 投环审字(2023)0500367号 5 | 足 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500367 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东红墙新材料股份有限公司 (以下简称" 红墙股份") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、红墙股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是红墙股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 由法 Tel· 027-86791215 传画 Fay· 027-85424329 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

激励计划进展 - 2022年5 - 6月激励计划议案审议、对象公示及行权价调整[6][7] - 2022年7 - 8月确定授予人数、数量、日期并完成登记[8] - 2023 - 2025年审议各行权期行权条件未成就及注销期权议案[9][10] 行权条件与结果 - 第三个行权期绩效要求2024年净利润或营收较2021年有增长[11] - 2024年未达绩效要求，45名对象115.84万份期权将注销[11][12]

关于广东红墙新材料股份有限公司 经营性资金占用及 其他关联资金在来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0500094号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 为了更好地理解红墙股份 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供红墙股份 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 申话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 一东红墙新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0500094 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"红墙股份")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行 ...

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李玉林） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2022 年 1 月 7 日担任广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本人 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 李玉林先生，1956 年生，中国国籍，大学学历，会计学副教授。曾任承德 财经学校教师、讲师、高级讲师、学生处处长、教务处长、副校长；承德旅游学 院副教授、副院长；河北省旅游职业学院副院长、副教授。2017 年 1 月至 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东会2次[5] - 王桂玲参加1次薪酬与考核委员会工作会议，审议4项议案[6] - 王桂玲参加4次独立董事专门会议，发表独立意见13条[7] 任职情况 - 王桂玲2024年累计现场工作天数为19天[11] - 任职期间未发生关联交易等多项事项[12][13][14] 公司相关 - 公司建立较完善内部控制体系，制度有效执行[15] - 同意继续聘请中审众环为2024年度审计机构[17] 津贴与展望 - 独立董事津贴每人每年12万（含税）[21] - 2025年独立董事将履职维护股东利益[22]