广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈环） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2023 年 6 月 7 日担任广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本人 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 陈环先生，公司独立董事。1962 年生，中国国籍，毕业于华南理工大学无 机非金属材料专业，研究生学历，高级工程师。曾任佛陶集团陶瓷职业中专学校 教师、教务处副主任，广东省陶瓷公司科长、副部长、团委书记，深圳南域艺术 陶瓷有 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额的100%[6] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》等为架构的规章制度，完善法人治理结构[6] - 制订多项基本管理制度保证规范运作[8] 组织架构 - 公司本部各职能部门独立运行、相互制衡[8] - 董事会下设审计委员会开展内控监督与内审工作[9] 业务控制 - 货币资金收支和保管有严格授权批准程序，岗位分离[10] - 采购与付款、生产过程、销售活动内控执行有效[10][11][12] - 建立固定资产、对外投资、关联交易等管理制度[12][13][14] 子公司与信息管理 - 对控股子公司进行控制管理并监督[14] - 制定信息披露、合同管理制度[16] 缺陷认定 - 确定财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[18][19] - 报告期内不存在重大、重要缺陷[23]

中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 自内部控制评价报告基准日（2024 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告发 出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、其他内部控制相关事项说明 公司无其他内部控制相关重大事项说明。 四、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为红墙股份已建立了较为健全的法人治理结构，现行 内部控制制度的建立和执行情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制；保荐机构 对红墙股份 2024 年度《内部控制自我评价报告》无异议。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为广东红墙新材料股 份有限公司（以下简称"红墙股份"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议，审议18项议案[2] - 各次会议审议对应报告及相关议案[2][3] 财务审计 - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[5] 重大事项 - 报告期无重大资产收购、出售及资产重组[6] - 报告期无关联交易[6] 担保情况 - 为全资子公司提供担保，无违规对外担保[6] 利润分配 - 监事会认为2023年度利润分配方案合规且有利[7]

业绩影响 - 2024年度拟计提信用和资产减值损失共14,014,693.33元[1] - 截至2024年12月31日，计提减值减少利润总额14,014,693.33元[10] 减值详情 - 资产减值损失1,601,885.15元，为存货减值[2] - 信用减值损失12,412,808.18元，含应收票据等坏账损失[2] 损失率 - 正常信用风险应收票据预计违约损失率3%[4] - 1年以内应收款预期信用损失率3%等[6][9] 合规情况 - 独立董事、监事会同意计提，认为符合规定[13][14] 备查文件 - 含董事会、监事会、独立董事会议决议公告[15]

业绩数据 - 2024年营业收入6.75亿元，较2023年减少11.23%，净利润4876万元，减42.98%[3] - 2024年末总资产25.87亿元，较2023年末增5.97%，净资产16.69亿元，增1.05%[3] 资产变动 - 2024年货币资金2.97亿元，较年初降50.18%，占比从24.42%降至11.48%[6] - 2024年固定资产2.80亿元，较年初增101.01%，占比从5.71%升至10.83%[7] 业务情况 - 2024年混凝土外加剂发货量61.78万吨，营收降11.06%，毛利率降3.70%[12] 费用与现金流 - 2024年销售费用4934万元，减24.58%，管理费用4898万元，减7.41%[14] - 2024年经营现金流净额1.76亿元，增11.10%，投资现金流净额增57.42%[18] - 2024年筹资现金流净额1711万元，减96.32%[18]

广东红墙新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立 于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金 融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证 券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。企业注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层，首席合伙人为石文 ...

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月28日披露2024年年度报告[1] - 2025年5月6日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举办[1] 参会人员与问题征集 - 董事长等三人将出席业绩说明会[1] - 投资者需于2025年5月5日前发问题至公司邮箱[2] - 公司将在会上统一答复普遍关注问题[2]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告超723人[1] - 项目合伙人江超杰2018年成注会，2023年起服务[3] - 签字注册会计师夏敏2022年成注会，2022年起服务[4] - 项目质量控制复核合伙人吴梓豪2017年成注会，2023年起服务[4] 业绩数据 - 2024年业务收入217185.57万元，审计收入183471.71万元，证券收入58365.07万元[2] - 2024年上市公司审计客户244家，收费35961.69万元，同行业审计家数12家[2] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项咨询专业技术部解决问题[5] - 2024年重大会计审计事项达成一致，无分歧[5] - 针对公司制定审计方案，满足报告披露时间要求[7] 风险保障 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超10亿元[10]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]