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红墙股份(002809)
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红墙股份(002809) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-27 15:58
2024 年度监事会工作报告 2024 年,广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等法律法规和《公司章程》《监事会议 事规则》等相关规章制度,本着对全体股东负责的精神,依法独立行使职权,认 真履行监督职责,维护了公司及股东的整体利益。现就 2024 年度监事会工作情 况报告如下: 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年公司监事会共召开了 4 次会议,审议了 18 项议案,具体情况如下: 1、2024 年 4 月 24 日,公司召开了第五届监事会第十次会议,审议通过了 《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务 决算报告》《2023 年度利润分配方案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范 围内子公司预计提供担保额度的议案》《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况 的专项报告》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 ...
红墙股份(002809) - 中泰证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-27 15:58
中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 自内部控制评价报告基准日(2024 年 12 月 31 日)至内部控制评价报告发 出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、其他内部控制相关事项说明 公司无其他内部控制相关重大事项说明。 四、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为红墙股份已建立了较为健全的法人治理结构,现行 内部控制制度的建立和执行情况符合《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年 修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》等相关规定的要求,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制;保荐机构 对红墙股份 2024 年度《内部控制自我评价报告》无异议。 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")作为广东红墙新材料股 份有限公司(以下简称"红墙股份"或"公司")2023 年度向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法(2025 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2024 ...
红墙股份(002809) - 关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-27 15:58
| 单位:元 | | --- | 关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关 于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。为了更加真实、准确、 客观地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,基 于谨慎性原则,公司根据按照《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截止 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况 如下: 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括长期股权投资及 商誉、应收款项、存货、无形资产等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提 2024 年度信用减值损失和资产减值损失共计 14,014,693.33 元,计提 ...
红墙股份(002809) - 2024年度财务决算报告
2025-04-27 15:58
广东红墙新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年公司财务报表的审计情况 公司2024年财务报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报 告(报告文号:众环审字(2025)0500366号)。审计意见是:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制,公允反映了公司2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和现金流 量。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 675,362,472.34 | 760,801,636.59 | -11.23% | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 48,760,445.51 | 85,513,842.98 | -42.98% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 38,283,855.17 | 76,130,825.77 | -49.71% | | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,872,432.17 | 158,304,488 ...
红墙股份(002809) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-27 15:58
广东红墙新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求,广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")成立 于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金 融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证 券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。企业注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层,首席合伙人为石文 ...
红墙股份(002809) - 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-27 15:58
特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日披 露了 2024 年年度报告,为了让广大投资者更加全面、深入了解公司经营情况, 公司拟定于 2025 年 5 月 6 日(星期二)15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业 绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录 "全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 公司董事长、总裁刘连军先生,副总裁、董事会秘书、财务总监唐苑昆女士 以及独立董事李玉林先生将出席本次网上业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间交流效率及针对性,现就公司 2024 年年度业绩说明会提前向投资者征集问题,投资者可于 2025 年 5 月 5 日 17:00 前将关注的问题以文字形式发送至公司邮箱(hqir@redwall.com.cn),公 司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注的问题统一答复,欢迎广大投资者积极 参与! 证券代码:0028 ...
红墙股份(002809) - 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-27 15:58
广东红墙新材料股份有限公司 二、执业记录 1、基本信息 项目合伙人:江超杰,2018年成为中国注册会计师,2012年起开始从事上 市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,2023年起为本公司提供审计服务。 最近3年签署多家上市公司审计报告。 签字注册会计师:夏敏,2022年成为中国注册会计师,2020年起开始从事 上市公司审计,2022年起开始在中审众环执业,2022年起为本公司提供审计服 务,近三年参与多家上市公司年度审计,具备相应的专业胜任能力。 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")作为公司2024年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对中审众环2024年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估,公司认为中审众环资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责, 公允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1987年,是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金融业务 ...
红墙股份(002809) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-27 15:58
广东红墙新材料股份有限公司 董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 经核查,独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2025年4月25日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等要求,广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司"),就公 司在任独立董事李玉林先生、陈环先生和王桂玲女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: ...
红墙股份(002809) - 年度股东大会通知
2025-04-27 15:47
证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2025-022 广东红墙新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司 ")于2025年4月25日召开 第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会 的议案》,现将本次股东会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:公司2024年年度股东会 2、股东会的召集人:公司董事会 8、会议地点:广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。 3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 《关于提请召开2024年年度股东会的议案》,决定召开2024年年度股东会,本次股 东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期:2025年5月20日(周二)15:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2025年5月20日9:15-9:2 ...
红墙股份(002809) - 监事会决议公告
2025-04-27 15:47
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会 议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体监事,本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名, 实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持,公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议合法、有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案: 一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告全 文及其摘要》。 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》及刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo. ...