2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司章程》《监事会议 事规则》等相关规章制度，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认 真履行监督职责，维护了公司及股东的整体利益。现就 2024 年度监事会工作情 况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年公司监事会共召开了 4 次会议，审议了 18 项议案，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了 《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务 决算报告》《2023 年度利润分配方案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范 围内子公司预计提供担保额度的议案》《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况 的专项报告》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 自内部控制评价报告基准日（2024 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告发 出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、其他内部控制相关事项说明 公司无其他内部控制相关重大事项说明。 四、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为红墙股份已建立了较为健全的法人治理结构，现行 内部控制制度的建立和执行情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制；保荐机构 对红墙股份 2024 年度《内部控制自我评价报告》无异议。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为广东红墙新材料股 份有限公司（以下简称"红墙股份"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 ...

| 单位：元 | | --- | 关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。为了更加真实、准确、 客观地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，公司根据按照《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况 如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括长期股权投资及 商誉、应收款项、存货、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2024 年度信用减值损失和资产减值损失共计 14,014,693.33 元，计提 ...

广东红墙新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年公司财务报表的审计情况 公司2024年财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报 告(报告文号：众环审字(2025)0500366号)。审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和现金流 量。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 675,362,472.34 | 760,801,636.59 | -11.23% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,760,445.51 | 85,513,842.98 | -42.98% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 38,283,855.17 | 76,130,825.77 | -49.71% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 175,872,432.17 | 158,304,488 ...

广东红墙新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立 于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金 融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证 券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。企业注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层，首席合伙人为石文 ...

特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披 露了 2024 年年度报告，为了让广大投资者更加全面、深入了解公司经营情况， 公司拟定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司董事长、总裁刘连军先生，副总裁、董事会秘书、财务总监唐苑昆女士 以及独立董事李玉林先生将出席本次网上业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间交流效率及针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 5 月 5 日 17:00 前将关注的问题以文字形式发送至公司邮箱（hqir@redwall.com.cn），公 司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注的问题统一答复，欢迎广大投资者积极 参与！ 证券代码：0028 ...

广东红墙新材料股份有限公司 二、执业记录 1、基本信息 项目合伙人：江超杰，2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上 市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2023年起为本公司提供审计服务。 最近3年签署多家上市公司审计报告。 签字注册会计师：夏敏，2022年成为中国注册会计师，2020年起开始从事 上市公司审计，2022年起开始在中审众环执业，2022年起为本公司提供审计服 务，近三年参与多家上市公司年度审计，具备相应的专业胜任能力。 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2024年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中审众环2024年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1987年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金融业务 ...

广东红墙新材料股份有限公司 董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 经核查，独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2025年4月25日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等要求，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"），就公 司在任独立董事李玉林先生、陈环先生和王桂玲女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-022 广东红墙新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年4月25日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会 的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，决定召开2024年年度股东会，本次股 东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年5月20日（周二）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月20日9:15-9:2 ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名， 实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告全 文及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo. ...