吸收合并背景与决策 - 公司于2025年6月12日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过吸收合并全资子公司北票钢管的议案 [1] - 2025年6月30日召开债券持有人会议和临时股东会批准该议案 [1] - 合并目的为提高管理效率、降低运营成本、减少亏损企业户数 [1] - 北票钢管将被注销独立法人资格，其全部资产、负债、业务和人员由公司承继 [1] 债权人申报程序 - 债权人需在接到通知后30日内或公告披露后45日内申报债权 [2] - 申报需提供有效债权文件及相关凭证原件及复印件 [2] - 法人债权人需额外提供营业执照副本和法定代表人身份证明文件 [2] - 自然人债权人需提供有效身份证件原件及复印件 [2] - 委托他人申报需提供授权委托书和代理人身份证件 [2] - 邮寄申报以寄出日为准 [2]

会议议程 - 会议类型为"凌钢转债"2025年第一次债券持有人会议 [1] - 现场会议时间为2025年6月30日9点00分 [1] - 会议地点在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 [1] - 投票方式采取现场与通讯表决相结合 [1] - 会议议程包括验证身份、宣布会议、审议议案、表决等12项流程 [1] 吸收合并议案 - 公司拟吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司 [2] - 合并目的为提高管理效率、降低运营成本、减少亏损企业户数 [2] - 北票钢管2023年资产总额16,959.38万元，2025年一季度降至13,503.53万元 [3] - 北票钢管2023年净资产-13,564.34万元，2025年一季度扩大至-16,010.59万元 [3] - 北票钢管2023年营业收入17,303.78万元，2024年降至10,226.25万元 [3] 合并安排 - 合并后北票钢管法人资格将被注销 [3] - 公司承继北票钢管全部资产、负债、业务和人员 [3] - 需办理资产移交、权属变更、税务审批、注销登记等手续 [4] - 董事会提请股东会授权管理层具体实施合并事宜 [4] 合并影响 - 合并不会对公司财务状况和经营状况产生实质影响 [4] - 北票钢管财务报表已100%纳入公司合并报表范围 [4] - 合并有利于优化管理结构和减少亏损企业数量 [4] - 具体影响金额以经审计的财务报告为准 [4]

凌钢转债 - 转债下修到底 [1] 鼎龙转债 - 4月23日上市 [1] 山石网科 - 股东拟减持不超过1%股份 [1] 华特气体 - 公司关于前期合作项目提起重大诉讼 [1] 晶科转债 - 不下修 [1] 安集转债与清源转债 - 4月25日上市 [1] 集思录平台 - 专注于新股、可转债、债券、封闭基金等数据服务 [1] - 理念是在保证本金安全的前提下使资产获得稳健增长 [1]

转债市场动态 - 凌钢转债下修转股价至底限 反映公司促转股意愿 [1] - 鼎龙转债将于4月23日上市交易 新券供给增加 [1] - 晶科转债公告明确不下修转股价 维持现有条款 [1] - 安集转债和清源转债将于4月25日上市 扩容可投资标的 [1] 强赎进度追踪 - 利民转债强赎条件计数仅需1天即可触发 现价147.077元 转股价值149.10元 负溢价率1.36% [7] - 华翔转债强赎计数需3天 现价130.190元 转股价值129.27元 正溢价率0.71% [7] - 飞凯转债强赎计数需3天 现价128.600元 转股价值121.57元 溢价率5.78% [7] - 雪榕转债强赎计数需3天 现价126.101元 转股价值120.98元 溢价率4.24% [7] 转债数据概览 - 火炬转债现价150.743元 转股价值151.95元 剩余规模5600万元 占正股流通市值0.03% [2] - 震裕转债现价220.700元 转股价值223.69元 剩余规模1500万元 占正股流通市值0.01% [2] - 普利转债现价93.549元 转股价值83.00元 剩余规模2.023亿元 占正股流通市值18.14% [5] - 道恩转债现价135.849元 转股价值136.05元 剩余规模1.046亿元 占正股流通市值1.59% [2] 公司事件 - 山石网科股东计划减持不超过1%股份 或对股价形成压力 [1] - 华特气体就前期合作项目提起重大诉讼 涉及商业纠纷 [1]

文章核心观点 文章分享了多家公司的可转债相关信息及塞力医疗收到行政处罚事先告知书的消息 [1] 分组1 - 董事会提议下修可转债的公司有凌钢转债、海优转债、博汇转债 [1] - 塞力医疗收到证监会行政处罚事先告知书 [1] - 鼎龙股份可转债4月2日申购 [1] - 风语转债不下修 [1] - 浩瀚转债4月7日上市 [1] - 安集科技可转债4月7日申购 [1]