审计报告 天职业字[2023]49412 号 审计报告 1 财务报表 7 财务报表附注 23 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 目 录 审计报告 天职业字[2023]49412号 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以下简称"中联高机"或"公司"）的 财务报表，包括2023年8月31日、2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的合并 资产负债表及资产负债表，2023年1-8月、2022年度、2021年度和2020年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的中联高机财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了中联高机2023年8月31日、2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日的合并 财务状况及财务状况以及2023年1-8月、2022年度、2021年度和2020年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

证券代码：002813 证券简称: 路畅科技 公告编号:2024-001 深圳市路畅科技股份有限公司 关于公司原部分董监高减持计划实施完成的公告 一、 股东减持股份情况 1、截至本公告披露日，张宗涛先生、彭楠先生、陈守峰先生、杨成松先生、 朱玉光先生本次减持计划时间已到期。 上述股东减持计划的实施均在此前公告的减持计划范围内。具体情况如下： | 股东名 | 减持 | | 减持均 | 减持价格区间 | 减持股数 | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减持期间 | 价（元/ | | | 总股本 | | 称 | 方式 | | | （元/股） | （股） | | | | | | 股） | | | 比例（%） | | 张宗涛 | 集中 | 2023年07月03日至 | 36.50 | 32.80-37.94 | 177,000 | 0.1475 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 竞价 | 2024年01月02日 | | | | | | 彭楠 | 集中 | 2023年07月03日 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2023-065 深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 二、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 （三）会议召集人：深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人：董事长 唐红兵先生 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 1、 本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形； 2、 本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议：2023年12月18日 14:00 （2）网络投票：2023年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投 票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...

二〇二三年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，本所律师按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，参加了本次股东大会现场会议， 并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见： 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市路畅科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路畅 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开 程序、出席和列席会 ...

独立董事工作制度 深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2023-064 深圳市路畅科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会第十三次临时会议审议通过，决定召开公司2023年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知 如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2023年第二次临时股东大 会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 2023年11月29日，经公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过，决定于 2023年12月18日召开2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 深圳市路畅科技股份有限公司 董事会审计专门委员会对公司拟聘请 2023 年度审计机构的意见 深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 29 日召 开第四届董事会审计专门委员会第十四次会议，会议审议《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度的审计机构。第四届董事会审计专门 委员会对毕马威华振的独立性、专业性以及投资者保护能力等方面进行了审核和 评价，对公司聘请毕马威华振事项发表意见如下: 计委员会认为：毕马威华振具备证券从业审计资格，组织机构健全，具有丰 富的上市公司审计经验和能力，符合公司聘请会计师事务所的条件，同意向董事 会提议聘请毕马威华振为公司2023年度审计机构。 深圳市路畅科技股份有限公司 （以下无正文，为深圳市路畅科技股份有限公司董事会审计专门委员会对公司拟 聘请 2023 年度审计机构的意见签署页） 审计委员会签署： 陈 琪 唐红兵 田韶鹏 深圳市路畅科技股份有限公司 审计专门委员会 年 月 日 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和公司《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，公司以竞争性谈判的方式评定出毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并于 2023 年 11 月 25 日召开 了第四届董事会第一次独立董事专门会议审议该事项。独立董事本着实事求是、认真负责的 态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十三次临时会议审议的关于聘请公司 2023 年度会计师事务事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 年 月 日 公司拟聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份有限公 司 2023 年度的审计机构。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业 务执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性和诚信状况 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2023-061 《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2023-063）详见本公司指定 信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。 《会计师事务所选聘制度》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 临时会议于 2023 年 11 月 25 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年11月29日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名,其中董事长唐红兵先生、董事朱君 冰女士，独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2023-062 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 25 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 11 月 29 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席何建明先生、监事肖竹兰女士为 通讯出席。会议由何建明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》； 同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股 份有限公司 2023 年度的审计机构。 《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2023-063）详见本公司指定 信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo. ...