深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体 股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学 决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公 司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2023年度工作 报告如下： 一、2023年度董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工 作制度》的规定履行职责，公司第四届董事会现有董事5名，其中独立董事2名，独立董事达 全体董事的三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。董事会设专职董事会秘 书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，2023年10月,公司依 据最新的《上市公司独立董事管理办法 ...

关联交易金额 - 2024年拟与中联重科关联交易不超800万元[2] - 2023年实际关联交易220.67万元[2] - 2024年已发生关联交易19.12万元[6] 关联交易占比 - 2023年向中联重科销售占同类业务1.42%[5] 中联重科财务 - 2023年9月30日资产136.73亿，净资产56.83亿[9] - 2023年9月30日主营收入35.51亿，净利润3.06亿[9] 股权关系 - 中联重科持有公司53.82%股份，为控股股东[10] 其他 - 与中联重科子公司签2024采购合同[13] - 关联交易定价以市场价格为原则[6] - 披露多会议决议及关联协议[17]

关联交易金额 - 2024年度公司与龙成集团及其下属企业日常关联交易预计不超10584.08万元[2] - 2024年畅丰新材料向河南龙成集团及南阳汉冶特钢采购预计不超9918.08万元[2] - 2024年畅丰新材料向西峡龙成冶金材料销售预计不超160万元[2] - 2024年畅丰新材料向西峡龙成再生资源销售预计不超506万元[2] - 2023年公司向关联人采购实际发生8915.48万元，占比96.36%，差异-44.86%[8] - 2023年公司向关联人销售实际发生146.09万元，占比1.01%，差异-10.59%[8] 关联方财务数据 - 2023年9月30日河南龙成集团资产2611669.46万元，负债683912.23万元，净利润100766.32万元[9] - 2023年9月30日南阳汉冶特钢资产1179596.41万元，负债205790.05万元，净利润44554.32万元[12] - 2023年9月30日西峡龙成冶金材料资产93937.93万元、负债34823.17万元、净资产59114.77万元，1 - 9月主营收入32947.53万元、净利润3049.89万元[13][14] - 2023年9月30日西峡龙成再生资源资产93299.84万元、净资产33359.92万元，1 - 9月主营收入197944.69万元、净利润11117.75万元[15] 其他要点 - 本次关联交易预计金额占公司最近一期审计净资产超5%，需股东大会审议[4] - 关联交易因2023年下游市场及水渣价格等因素与预计有差异[8] - 关联交易定价依市场价格，付款和结算按行业标准或合同约定[18] - 关联交易目的是畅丰新材料采购产品使效益最大化[20] - 独立董事认为2024年关联交易符合经营需要，定价合理[23] - 监事会认为关联交易符合规定，价格公允[24]

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-011 深圳市路畅科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 13 日 召开第四届董事会 2024 年第一次定期会议、第四届监事会第十九次会议，会议 审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将 具体内容公告如下： | 项目 | 期初数 | 本期计提 | 本期转回 | 本期核销/ 转销 | 其他 | 期末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账 准备 | 7,985.58 | 303.77 | - | 306.12 | - | 7,983.22 | | 其他应收账款 坏账准备 | 579.49 | 147.69 | - | 45.12 | - | 682.06 | | 存货跌价准备 | 2,452.40 | 333.78 | - | 1,243 ...

股权变动 - 原控股股东郭秀梅转让3598.80万股股份（占总股本29.99%）给中联重科，放弃4299.969万股股份（约占总股本35.83%）表决权[1] 业绩承诺 - 承诺方承诺南阳畅丰2022 - 2024年度每年净利润不低于2500万元[2] - 各方努力使路畅科技汽车电子业务每年营收不低于1.5亿元，净利润不低于2021年度[3] 业绩情况 - 南阳畅丰2022年度完成业绩承诺，2023年未完成[4] - 南阳畅丰2023年度净利润为2213.607313万元，未达业绩基准[5] 业绩补偿 - 若未实现业绩基准，按规则补偿，逾期支付有罚息[3] - 郭秀梅应支付2023年度业绩补偿款286.392687万元[6] 其他事项 - 关联交易议案经相关会议审议通过[7] - 关联方郭秀梅及其配偶朱书成不存在失信被执行人情况[8]

1、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-008 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第一次定期会议于 2024 年 03 月 01 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 03 月 13 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名,其中董事长唐红兵 先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席。 会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案： 《公司2023年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司董事会独立董事田韶鹏先 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的要 求，恪尽职守、勤勉尽责的积极履行和独立行使监事会的监督职权，以保障公司规范运作， 切实维护公司和股东的利益。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年度公司监事会的工作情况 公司第四届监事会现有监事3名，其中职工代表监事1名。2023年7月，公司监事朱耀利 女士因个人原因辞去监事职务，公司于2023年08月4日召开2023年第一次临时股东大会补选 了何建明先生为公司第四届监事会监事。同日，公司监事会主席肖竹兰女士辞去监事会主席 职务，辞职后继续担任公司监事，公司于2023年08月09日召开了第四届监事会第十五次会议， 选举了何建明先生为公司第四届监事会主席。 2023年度，公司监事会共召开7次会议，会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司 ...

公司治理 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事[7] - 审计、战略、提名、薪酬与考核委员会成员均为三名，分别含二、一、二、二名独立董事[7][8] - 监事会由三名监事组成，含一名职工监事[8] 制度建设 - 建立发展战略、人力资源、资金等多项管理制度[10][11][14] - 制定采购、资产管理、销售等相关制度[15][16][18] - 建立生产管理流程、财务报告编制等制度[20][23] - 建立内部信息传递、信息披露等管理制度[26][29] 内控评价 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] - 财务报告内控缺陷定量标准：超资产总额1%为重大错报，超0.5%为重要错报[34] - 非财务报告内控缺陷定量标准：造成直接财产损失占资产总额1%为重大缺陷，0.5%为重要缺陷[36] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[37][38]

授信申请 - 公司拟申请50000万元综合授信额度，敞口不超50000万元[2] - 授信包括流动资金借款、银行承兑汇票等业务[2] - 拟用信用或资产抵押担保[2] 审议情况 - 2024年3月13日董事会和监事会审议通过申请议案[3] - 授信事项尚须提交股东大会审议[4] 有效期 - 有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[4] 备查文件 - 包括第四届董事会2024年第一次定期会议决议[5] - 包括第四届监事会第十九次会议决议[5]

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-009 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2024 年 03 月 01 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 03 月 13 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场和通讯方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席何建明先生、监事肖竹 兰女士为通讯出席。会议由监事会主席何建明先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，审议 了如下议案： 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 《2023 年度监事会工作报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于审议 ...