1、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-008 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第一次定期会议于 2024 年 03 月 01 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 03 月 13 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名,其中董事长唐红兵 先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席。 会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案： 《公司2023年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司董事会独立董事田韶鹏先 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-017 深圳市路畅科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会2024年第一次定期会议审议通过，决定召开公司 2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知 如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年04月10 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为：2024年04月10日09:15至15:00任意时间段。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票 ...

关于深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 编制和对外披露扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是路畅科技的责任。我们 在抽样基础上对扣除情况表所载项目金额与我们审计路畅科技 2023 年年度财务报表时路畅科 技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解路畅科技 2023 年年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审计的财 务报表一并阅读。 第 1 页，共 2 页 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明（续） 毕马威华振专字第 2400098 号 本专项说明仅供路畅科技为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得 用于其他任何目的。 毕马威华振专字第 2400098 号 深圳市路畅科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市路畅科技股份有限公司（以下 简称"路畅科技"）2023年度的财务报表，包括 2023年 12月31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-009 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2024 年 03 月 01 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 03 月 13 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼会议室以现场和通讯方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席何建明先生、监事肖竹 兰女士为通讯出席。会议由监事会主席何建明先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，审议 了如下议案： 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 《2023 年度监事会工作报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 申请综合授信及担保情况概述 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2024-012 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路畅科技"）因经营 发展需要，拟向银行等金融机构申请人民币 50,000 万元的综合授信额度（敞口 部分不超过 50,000 万元）。 综合授信额度包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易 融资、信用证、保函等。公司拟对本次申请综合授信额度及额度范围内的贷款、 开立保函及其他业务等提供信用担保或以公司自有资产进行抵押担保。最终授信 额度、授信期限、担保方式、担保期限以公司与金融机构签订的协议为准。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融 资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。 二、 审议程序 深圳市路畅科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信的公告 2、第四届监事会第十九次会议决议。 2024 年 03 月 13 日，经公司召开的第四届董事会 2024 年第一次定期会议、 第四届监 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 关于南阳畅丰新材料科技有限公司 2023 年度业绩承 诺未实现及原控股股东业绩补偿的公告 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月13日召开 第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于关联人向公司支付承诺 补偿款暨关联交易的议案》，公司就上述事项公告如下： 一、原控股股东郭秀梅向中联重科转让股份的基本情况 公司原控股股东郭秀梅及其配偶朱书成（合称"承诺方"）于 2022 年 02 月 07 日与中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科""受让方"）签署了 《股份转让协议》，郭秀梅将所持路畅科技 3,598.80 万股股份（占公司截止本 公告日总股本的 29.99%，以下简称"标的股份"）转让给中联重科；同时，郭 秀梅签署了《关于深圳市路畅科技股份有限公司之表决权放弃承诺》（以下简称 "《表决权放弃承诺》"），自愿在本次股份转让完成后放弃所持全部剩余股份 42,999,690 ...

深圳市路畅科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市路畅科技股份有限公司（以下 简称"路畅科技"）2023年度的财务报表，包括 2023年 12月31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 13 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求，路畅科技编制了本专项说明所附的路畅 科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400099 号 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 ...

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2024-018 深圳市路畅科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、 会议召开时间：2024 年 03 月 26 日（星期二）15:00-17:00 2、 会议召开方式：网络互动 3、 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、 会议问题征集 ： 投资者可于 2024 年 03 月 26 日 前访问网址 https://eseb.cn/1cCoMTneJ8Y 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 为了便于广大投资者更深入全面地了解公司2023年年度报告和公司经营情 况，公司将于2024年03月26日（星期二）下午15:00至17:00在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办深圳市路畅科技股份有限公司2023年度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于深圳市路畅科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的第二轮审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2024-007 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日收 到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市路畅科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕130003 号）（以下简称"审核问询函"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重 组审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形 成相关审核问询问题（详见附件）。 公司及相关中介机构将按照第二轮审核问询函的要求，对相关问题逐项落实， 通过临时公告的方式披露审核问询函的回复内容，并在披露后通过深圳证券交易 所并购重组审核业务系统报送相关文件。 公司发行股份购买资产并募集配套资金 ...

关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的第二轮 审核问询函 审核函〔2024〕130003 号 深圳市路畅科技股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组 办法》）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对深圳市 路畅科技股份有限公司（以下简称上市公司或路畅科技）发行股 份购买资产并募集配套资金申请文件及问询回复文件进行了审核， 并形成如下审核问询问题。 1．申请文件显示：（1）2020 年 11 月，湖南中联重科智能高 空作业机械有限公司（以下简称中联高机或标的资产）向中联重 科股份有限公司（以下简称中联重科）收购高空作业机械业务以 及经营该业务所涉及的相关资产及负债；（2）2021 年 6 月和 2021 年 10 月，本次交易对方中联重科团队持股平台长沙新一盛企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称新一盛），标的资产团队持股 平台长沙智诚高盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称智诚 高盛）、长沙智诚高达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 智诚高达）、长沙智诚高新企业管理合伙企业（有限 ...