业绩总结 - 南阳畅丰2022 - 2024年承诺净利润总额不低于2500万元/年[1] - 2022年度完成业绩承诺，2023年度未完成[2] - 2023年度净利润2213.607313万元，补偿款286.392687万元[2] 其他新策略 - 2024年3月13日审议通过补偿款议案，3月21日收到补偿款[2][3] - 承诺方已履行2023年度业绩补偿义务[3]

公司基本信息 - 公司的股票代码为002813，股票简称为路畅科技[7] - 公司的注册地址为深圳市南山区海天一路11号5栋C座8楼、9楼，办公地址为深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼[7] - 公司的法定代表人为蒋福财[7] - 公司的统一社会信用代码为91440300792564532T[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为284,437,188.20元，较2022年下降16.70%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-27,426,116.82元，较2022年下降933.91%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-15,572,132.27元，较2022年下降162.05%[9] - 公司2023年末总资产为511,378,005.96元，较2022年末下降7.24%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为364,721,102.50元，较2022年末下降6.95%[9] - 公司2023年基本每股收益为-0.2286元，较2022年下降934.31%[9] - 公司2023年稀释每股收益为-0.2286元，较2022年下降934.31%[9] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为-7.25%，较2022年末下降8.09%[9] 产品及业务 - 公司主要从事汽车信息化、智能化相关产品的开发、生产、销售及服务，主要产品包括智能座舱、智能辅助驾驶及智能网联相关产品[20] - 公司主要产品包括智能座舱、智能辅助驾驶、智能网联产品和冶金废渣超细粉环保新材料业务[22] - 公司汽车电子业务涵盖国标国密SVAC系列产品、智能座舱域控制器、智能中控系统、汽车行驶记录仪等多项产品[22] - 公司还推出了360全景环视系统、流媒体后视镜、无线充/有线快充、数字化液晶仪表、ADAS、DVR等产品[22] 研发投入 - 公司研发人员数量为165人，占比41.46%，同比增长117.11%[60] - 公司研发投入金额为3,090.17万人民币，占营业收入比例10.86%，同比增长104.99%[60] - 公司加大了对汽车电子的投入，导致研发人员增加[60] - 公司大幅增加了新产品的研发投入，导致研发费用增加[62] 财务活动 - 公司2023年经营活动现金流入小计为215,741,870.15元，同比下降24.80%；现金流出小计为231,314,002.42元，同比下降11.64%[63] - 公司2023年投资活动现金流入小计为121,374,187.60元，同比下降45.34%；现金流出小计为124,449,784.83元，同比下降45.92%[63] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为19,681,500.00元，同比增加96.82%；现金流出小计为16,940,006.45元，同比增加3.94%[63] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-15,952,209.70元，同比下降242.82%[63] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求完善公司治理结构，提高公司治理水平[82] - 公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[88] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方利益的协调平衡，推动公司持续发展[89] 股东及高管 - 公司董事会成员包括唐红兵、蒋福财、朱君冰、田韶鹏[101] - 唐红兵先生自2022年6月起担任公司董事长[101] - 蒋福财先生自2012年3月至今担任公司副总经理和董事会秘书，2022年6月至今担任公司董事、总经理[101] - 田韶鹏先生自2018年5月起担任公司独立董事[101]

战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 定期会议原则上每年至少召开一次[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 下设投资评审小组，公司总经理任组长[5] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占二名，至少一名为专业会计人士[25] - 每季度至少召开一次会议[34] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[34] - 下设审计工作组为日常办事机构[27] - 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作[23] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[36] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占二名[45] - 定期会议原则上每年至少召开一次[55] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[56] - 决议须全体委员过半数通过[56] - 讨论有关成员议题时，当事人应回避，过半数无关联关系委员出席即可举行，决议须无关联关系委员过半数通过，若出席无关联委员不足总数二分之一，应提交董事会审议[56] - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案等并向董事会提建议[48] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，其中独立董事两名[66] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生[66] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作[66] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[67] - 定期会议原则上每年召开1次，临时会议经委员提议可随时召开，需提前三天通知全体委员[76] - 会议应由过半数的无关联关系委员出席即可举行，决议须无关联关系委员过半数通过[76] - 若出席会议的无关联委员人数不足无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议[76] - 会议记录由董事会秘书备案保存，保存期限不低于十年[79] 工作细则 - 自董事会通过之日起生效并实施[38][60][81] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行，抵触时按规定执行并修订报董事会审议通过[38][39][60] - 由公司董事会负责解释[40][61][82]

深圳市路畅科技股份有限公司 我们审计了深圳市路畅科技股份有限公司 (以下简称"路畅科技") 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则")，公允反映了路畅科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于路畅科技，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 第 1 页，共 6 页 审计报告 (续) 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 毕马威华振审 ...

财务报告内控 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]

会议召开 - 2023年召开7次董事会，独立董事全参会且全投赞成票[1] - 2023年召开3次股东大会，独立董事通讯列席[2] - 2023年独立董事组织召开7次审计委员会[4] 重大事项 - 2023年筹划发行股份购买资产等重大资产重组[6] 审计相关 - 2023年聘用毕马威华振会计师事务所承办审计业务[8] 独立董事履职 - 2023年与内部审计及会计师事务所积极沟通[9] - 2023年对公司实地考察并提建议[10] - 积极参加培训提高履职能力[13] 未发生情况 - 公司未有提议召开董事会等多种情况发生[14]

资产负债 - 2023年末公司总资产51,137.80万元，较上年末减少7.24%[2] - 2023年末公司负债总额14,760.93万元，较上年末减少7.89%[2] - 2023年末公司净资产36,376.87万元，较上年末减少6.97%[2] 费用利润 - 2023年公司研发费用增加1,582.70万元[3] - 2023年公司管理费用增加844万元[3] - 2023年全资子公司南阳畅丰新材料净利润减少286.60万元[3] 营收利润 - 2023年度公司营业收入28,443.72万元，较上年同期减少16.70%[3] - 2023年公司营业利润亏损2,096.80万元，较上年同期减少3,172.42万元[3] - 2023年公司利润总额亏损1,937.87万元，较上年同期减少3,091.45万元[3] - 2023年归属母公司股东净利润亏损2,742.61万元，扣非后亏损3,118.08万元[3]

经核查独立董事田韶鹏先生、陈琪女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市路畅科技股份有限公司 深圳市路畅科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事田韶鹏先生、陈琪女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 03 月 13 日 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人自2018年5月21日起担任深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会、第四届董事会独立董事，2023年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司 章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事 的权利，本着"坚持原则、实事求是"的工作态度，积极认真的出席了董事会会议和股东大 会，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董 事职责的工作情况汇报如下： 一、参加会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况： 2023年度公司共召开了7次董事会，本人均以现场或通讯的方式亲自参加了会议。本人 本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审 议议案时，对所有决议项均以赞成票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体 股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学 决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公 司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2023年度工作 报告如下： 一、2023年度董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工 作制度》的规定履行职责，公司第四届董事会现有董事5名，其中独立董事2名，独立董事达 全体董事的三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。董事会设专职董事会秘 书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，2023年10月,公司依 据最新的《上市公司独立董事管理办法 ...