公司高层人事任命 - 路畅科技续聘蒋福财为公司总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致 [1] - 路畅科技续聘顾晴子为公司财务总监，任期三年，与第五届董事会任期一致 [1] - 路畅科技聘任财务总监顾晴子兼任董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期一致 [1] - 路畅科技续聘赵进萍为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致 [1] 行业财务总监变动情况 - 麦捷科技财务总监居济民辞去职务 [2] - 浦东金桥财务总监李建芳不再担任职务 [2] - 永顺泰财务总监周涛申请辞去职务 [2]

人事变动 - 2025年10月13日完成董事会换届[2] - 2025年10月17日续聘蒋福财为总经理，任期三年[2] - 2025年10月17日续聘顾晴子为财务总监，任期三年[5] - 2025年10月17日聘任顾晴子兼任董事会秘书，任期三年[6] - 2025年10月17日续聘赵进萍为证券事务代表，任期三年[7] 人员信息 - 蒋福财持有公司股份191,900股，占总股本0.16%[10] - 蒋福财1977年1月出生，2025年10月起任总经理[9] - 顾晴子1989年9月出生，2025年10月起任要职[11] - 赵进萍1987年3月生，2022年5月至今任代表[13] 公告时间 - 公告发布于2025年10月18日[8]

公司高层人事任命 - 公司续聘蒋福财为总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致 [1] - 公司续聘顾晴子为财务总监，任期三年，与第五届董事会任期一致 [1] - 公司聘任财务总监顾晴子兼任董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期一致 [1] - 公司续聘赵进萍为证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致 [1]

人事变动 - 2025年10月13日完成董事会换届[2] - 2025年10月17日审议通过多项聘任议案[2] 人员聘任 - 续聘蒋福财为总经理，任期三年[2] - 续聘顾晴子为财务总监，任期三年[5] - 聘任顾晴子兼任董事会秘书，任期三年[6] - 续聘赵进萍为证券事务代表，任期三年[7] 人员信息 - 蒋福财持股191,900股，占总股本0.16%[10]

人事变动 - 聘任蒋福财为总经理，任期三年[1] - 聘任顾晴子为财务总监兼董事会秘书，任期三年[4][6] - 聘任赵进萍为证券事务代表，任期三年[8] 薪酬情况 - 总经理蒋福财年薪72万元（含税等外）[3] - 财务总监顾晴子年薪63万元（含税等外）[5] 会议信息 - 2025年10月17日召开第五届董事会二次临会，7董事全出席[1] - 议案表决7赞成0反对等[2][3][5][7][9] - 公告披露于多报刊及巨潮资讯网[2][4][6][8]

公司运营动态 - 公司于2025年10月13日召开第五届第一次董事会临时会议，审议了关于组建公司第五届董事会专门委员会及其委员的议案等文件 [1] - 会议以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区公司会议室召开 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为工业占比99.56%，其他业务占比0.44% [1] - 截至发稿，公司市值为31亿元 [2]

董事会换届 - 公司于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会完成董事会换届选举[1] - 第五届董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起生效[1] 人员任职 - 唐红兵当选公司董事长[2] - 杨笃志自2025年10月起担任公司董事[8] - 张迁自2025年10月起担任公司董事[9] - 刘端自2025年10月起担任公司独立董事[13] - 元向辉2025年10月起担任公司独立董事[15] - 李柳2025年9月起担任公司职工代表董事、证券部总监[16] 合规情况 - 第五届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[3] - 独立董事人数比例不低于董事会成员三分之一[3] - 刘端、元向辉、李柳符合任职资格要求[14][15][18]

北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市路畅科技股份有限公司 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0116 号 致：深圳市路畅科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法 律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市路 畅科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作 ...

股东出席情况 - 出席会议股东65人，代表股份65,155,400股，占公司有表决权股份总数的54.2962％[4] - 出席会议中小股东63人，代表股份379,500股，占公司有表决权股份总数的0.3162％[5] 选举情况 - 选举唐红兵为非独立董事同意股份数64,782,540股[9] - 选举韩毅为独立董事同意股份数64,788,239股[12] 薪酬审议情况 - 审议唐红兵薪酬议案，同意65,045,000股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8306％[14] - 审议杨笃志薪酬议案，同意65,042,500股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8267％[17] - 审议张迁薪酬议案，同意65,042,500股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8267％[21] 津贴情况 - 独立董事韩毅、刘端、元向辉津贴均为每年10万元人民币（税前）[26][29][31] 议案表决情况 - 三项独立董事津贴议案总表决同意65,042,500股，占比99.8267%[26][29][31] - 《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》总表决同意65,043,300股，占比99.8280%[35] - 六项公司制度修订议案总表决同意65,049,300股，占比99.8372%[37][40][42][44][46][48] 审计相关 - 公司续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[70] - 2025年度审计总收费164万元，其中年报审计费124万元，内控审计费40万元[70]

董事会会议 - 公司2025年10月13日召开五届一次临时董事会[1] - 应到董事7名，实到7名[1] 人事选举 - 选举唐红兵为五届董事会董事长，任期三年[1] - 《选举董事长议案》7票赞成通过[3] 委员会组建 - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4] - 《组建委员会议案》7票赞成通过[5]