证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-010 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 临时会议于 2025 年 04 月 11 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 04 月 16 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事 田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案》 表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。 特此公告。 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 ...

财务表现 - 2024年销售收入3.61亿元，同比上升26.77% [2] - 2024年汽车电子业务收入2.66亿元，增幅70.60%，其中智能座舱产品收入1.78亿元，增长130.64% [2] - 2024年汽车电子业务研发费用增加3158.78万元，增幅102.22% [3] - 2024年南阳畅丰矿渣微粉业务营业收入下降3390.94万元，降幅26.38%，净利润减少417.96万元，降幅18.88% [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -5541.03万元 [3] - 2024年汽车电子业务收入占比超70%，利润率较上年下降 [7] - 前五大客户收入占年度销售总额比例为41.14% [9] - 本期研发投入占营收比例17.33% [9] 盈利增长驱动因素 - 加大汽车电子技术和产品研发投入，布局产品线，构建符合智能化趋势的产品与技术布局 [4] - 紧跟汽车行业发展趋势，探索市场空间，随着新车厂项目定点和量产，汽车电子业务已取得初步成绩 [4] - 全面推行降本增效，提升盈利能力 [4] 行业发展情况 - 智能网联汽车及其配套产业处于蓬勃发展前端，带动整个行业飞速发展 [4][5][9] - 国家政策推进汽车电子企业开发新产品，行业进入智能网联与电动化深度融合期，重心转向“智能化 + 网联化”，市场高速上涨 [5] 公司战略与规划 - 未来3 - 5年加快技术和产品迭代，强化研发、生产、业务能力，成为汽车智能化优选合作伙伴，关注人工智能在汽车电子领域应用，构建智能化、数字化、低碳化业务体系 [7] - 未来将深入开拓前装市场，成为车厂相关产品全面优先供应商，实现国内外前装业务快速增长 [8] - 2025年推进产业布局，开拓新业务，建设投产摄像头模组产线和AR - HUD生产车间，深耕国内外前装市场，聚焦主要客户求突破，严格执行预算管理，降本增效 [8] 股价与市值管理 - 二级市场股价受市场行情波动影响，不一定能及时准确反映公司实际价值 [6] - 公司将夯实主业发展，提升经营业绩，做好经营管理工作，加强与投资者沟通 [6] - 严格按《信息披露管理办法》要求履行信息披露程序 [6] 业务板块情况 - 汽车电子业务产品包括智能座舱域、智能驾驶域控、智能车身域控以及感知部件四大板块13条产品线，客户覆盖国内外主机厂，推广按预期进行，未来会加大研发投入开拓前装市场 [8][9] 营收与利润变化原因 - 营收同比/环比变化大是因过去两年技术沉淀和市场开拓，2024年多个项目量产，国内外车厂订单释放 [8] - 净利润同比/环比变化大是因2024年加大研发投入、拓展业务市场，期间费用增加 [8] - 汽车电子业务毛利率变化是产品、客户结构变化所致，净利率变动是研发投入和业务拓展期间费用增加 [8] 应对风险措施 - 原材料价格波动会影响成本，公司通过与供应商签订长期采购协议、技术降本、商务降本等方式降低影响 [9] - 各研发项目开发进度按期进行，未来根据实际经营情况调整投入资源 [9] - 后续若有重组、并购等计划将按法律法规实施并及时披露信息 [10]

业绩总结 - 2024年度汽车电子和矿渣微粉相关产品销售收入合计3.55亿元，占营业收入比例98.53%[8] - 2024年末资产总计525,277,601.56元，较期初增长2.72%[21] - 2024年末负债合计213,772,108.18元，较期初增长44.82%[22] - 2024年末所有者权益合计311,505,493.38元，较期初下降14.37%[24] - 2024年营业总收入360,573,426.64元，同比增长约26.77%[31] - 2024年营业总成本406,387,049.62元，同比增长约36.02%[31] - 2024年研发费用62,489,514.75元，同比增长约102.22%[31] - 2024年净利润为 - 55,410,296.17元，亏损扩大约101.88%[31] - 2024年营业收入231,249,803.76元，较2023年增长约67.0%[34] - 2024年营业利润为 - 105,662,704.47元，亏损扩大[34] - 2024年净利润为 - 105,314,534.94元，亏损扩大[34] 资产负债情况 - 流动资产中应收账款期末余额75,422,170.92元，较期初增长69.14%[21] - 非流动资产中投资性房地产期末余额43,792,862.61元，较期初下降30.18%[21] - 流动负债中应付账款期末余额89,225,072.76元，较期初增长150.55%[22] - 非流动负债中租赁负债期末余额6,603,038.14元，较期初下降37.77%[22] - 母公司流动资产中应收票据期末余额797,230.93元，较期初下降95.02%[26] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计256,117,704.52元，较2023年增长约18.7%[39] - 2024年经营活动现金流出小计306,301,740.63元，较2023年增长约32.4%[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 50,184,036.11元，亏损扩大[39] - 2024年投资活动现金流入小计102,916,197.62元，较2023年下降约15.2%[39] - 2024年投资活动现金流出小计67,570,494.70元，较2023年下降约45.7%[39] - 2024年筹资活动现金流入小计33,052,154.65元，较2023年增长约67.9%[41] - 2024年筹资活动现金流出小计28,826,568.56元，较2023年增长约69.0%[41] 所有者权益情况 - 2024年期初所有者权益合计443,738,271.60元[51] - 本期资本公积增加2,863,926.87元[51] - 本期未分配利润减少105,314,534.94元[51] - 本期所有者权益合计减少102,450,608.07元[51] - 本期综合收益总额为 - 105,314,534.94元[51] - 本期所有者投入和减少资本增加2,863,926.87元[51] - 期末所有者权益合计341,287,663.53元[51] 其他 - 2024年度财务报表于2025年3月24日经第四届董事会2025年第一次定期会议批准报出[61] - 本期纳入合并报表范围主体减少深圳市畅安达精密工业有限公司，该全资子公司注销[60] - 公司主要业务营业周期通常小于12个月，以12个月划分资产和负债流动性[67] - 公司收入包括销售汽车电子产品、矿渣微粉及研发收入等，在客户取得控制权时确认收入[167]

业绩总结 - 2024年度营业收入36057.34万元，上年度28443.72万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计531.66万元，上年度828.80万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额35525.68万元，上年度27614.92万元[9] 审计与审批 - 毕马威华振2025年3月24日对2024年度财报签标准无保留意见审计报告[2] - 扣除情况表2025年3月24日获董事会批准[9]

审计相关 - 毕马威华振审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振出具审计报告日期为2025年3月24日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4]

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2501096 号 深圳市路畅科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国册会计师审计准则审计了深圳市路畅科技股份有限公司（以下简 称"路畅科技"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人自2018年5月21日起担任深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会、第四届董事会独立董事，2024年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按时出席各次董事会会议和股东大会，积极 参加独立董事专门会议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、参加会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2024年度公司共召开了6次董事会，本人均亲自参加了会议。本人本着忠实勤勉的原则， 就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，对所有决议项均以赞成 票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无法发表意见的情况。 2、参加股东大会情况 2024年公司共召开了3次股东大会，即2023年年度股东大会、2024年 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人自2018年5月21日起担任深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会、第四届董事会独立董事，2024年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极按时出席各次董事会会议和股东大会，积极 参加独立董事专门会议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、参加会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况： 2024年度公司共召开了6次董事会，本人均亲自参加了会议。本人本着忠实勤勉的原则， 就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，对所有决议项均以赞成 票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无法发表意见的情况。 2、参加股东大会情况： 202 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 深圳市路畅科技股份有限公司全体股东： 为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，提升公司的 治理水平和规范运作水平，维护股东合法权益，促进公司可持续、健康发展，深圳市路畅 科技股份有限公司(以下简称"公司")按照财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基 本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关 要求，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等几个方面对公司 2024 年度内部控制的设计及运行情况进行了全面自查，并对公司层面及业务层面内部控制的有 效性进行了评价。现将 2024 年度公司内部控制情况报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层 ...

资产负债 - 2024年末总资产52,527.76万元，较上年末增2.72%[2] - 2024年末负债总额21,377.21万元，较上年末增44.82%[2] - 2024年末净资产31,150.55万元，较上年末减14.37%[2] 业务收入 - 2024年汽车电子业务收入2.66亿元，同比增70.60%[2] - 2024年公司营业收入3.61亿元，扣除后同比增28.62%[2] - 2024年南阳畅丰矿渣微粉业务营收降3,390.94万元[3] 利润情况 - 2024年公司营业利润亏损4,951.95万元，亏损增加[3] - 2024年归母净利润亏损5,541.03万元，扣非后亏损[3] - 2024年南阳畅丰矿渣微粉业务净利润减417.96万元[3] 研发费用 - 2024年汽车电子业务研发费用增3,158.78万元，增幅102.22%[3]