会议时间 - 2025年10月13日14:00召开现场会议[3] - 2025年10月13日进行网络投票[3] - 会议股权登记日为2025年09月29日[5] - 会议登记时间为2025年09月30日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月13日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年10月13日09:15至15:00[28] 会议选举 - 第五届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选3人[8][9] - 提案1选举非独立董事应选3位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[24] - 提案2选举独立董事应选3位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[25] 会议议案 - 审议非独立董事薪酬议案子议案4个，独立董事津贴议案子议案3个，修订公司相关制度议案子议案14个[9] - 议案5需2/3以上出席股东表决权通过[13] - 议案3、议案4、议案6需逐项表决[13] - 议案3生效以议案1生效为前提、议案4生效以议案2生效为前提[13] 会议登记 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[14] - 现场登记地点为深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室[15] - 会议信函送达地址为深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼，邮编518057，需注明相关字样[15] - 公司传真号为0755 - 29425735，传真登记需注明相关字样及联系电话[16] 其他信息 - 会务联系人赵进萍，电话0755 - 26728166，传真0755 - 29425735，邮箱shareholder@roadrover.cn[16] - 普通股投票代码为“362813”，投票简称为“路畅投票”[23] - 授权委托书有效期至会议结束[32] - 公司将修订《董事、监事薪酬管理制度》等多项制度[35] - 公司将续聘2025年度会计师事务所[35]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十九次会议于2025年9月22日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审计相关 - 续聘毕马威华振为2025年度审计机构，聘期1年[1] - 2025年度审计总收费164万元，年报审计费124万元，内控审计费40万元[1] 表决结果 - 议案表决3票赞成、0票反对等，尚需股东会审议[3][4]

董事会换届 - 选举唐红兵、杨笃志、张迁为第五届非独立董事候选人，任期三年[1] - 选举韩毅、刘端、元向辉为第五届独立董事候选人，任期三年[4] - 董事会换届选举相关公告编号为2025 - 037[2][4] 制度修订 - 同意修订《公司章程》并办理工商变更，公告编号2025 - 038[7] - 修订《董事会议事规则》等多项公司制度，表决均5票赞成[8][9][10] - 《董事离职管理制度》表决5票赞成，详见巨潮资讯网[13][14] 审计相关 - 同意续聘毕马威华振为2025年度审计机构，聘期1年[16] - 2025年度审计总收费164万元，年报审计124万元，内控审计40万元[16] - 续聘会计师事务所议案需提交股东会审议[16] 其他 - 公司将于2025年10月13日在深圳召开第二次临时股东会[17] - 议案1至议案14需提交股东会审议[12]

股价表现与资金流向 - 9月19日盘中股价下跌2.02%至25.16元/股 成交额5639.80万元 换手率1.85% 总市值30.19亿元 [1] - 主力资金净流出323.81万元 特大单卖出211.08万元占比3.74% 大单买入565.55万元占比10.03%同时卖出678.27万元占比12.03% [1] - 年内股价累计上涨12.67% 近5日涨3.37% 近20日跌2.71% 近60日涨7.66% [1] 龙虎榜交易情况 - 年内3次登上龙虎榜 最近一次为5月22日 当日净卖出1271.88万元 [1] - 5月22日龙虎榜买入总额2675.47万元占总成交额8.96% 卖出总额3947.35万元占总成交额13.22% [1] 公司基本情况 - 成立于2006年8月17日 2016年10月12日上市 总部位于深圳市南山区 [2] - 主营业务为汽车信息化智能化及智能出行相关产品开发生产销售 [2] - 收入构成：智能座舱52.26% 矿渣微粉24.68% 智能影像11.72% 智能网联及其他产品10.90% 其他收入0.44% [2] 行业属性与股东结构 - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 [2] - 概念板块涵盖小盘 北斗导航 车联网 共享经济 星闪概念等 [2] - 截至9月10日股东户数1.65万户较上期增1.10% 人均流通股7260股较上期减1.09% [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入1.83亿元同比增长35.09% [2] - 归母净利润亏损4650.96万元同比扩大86.64% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现4068.00万元 [3] - 近三年未进行现金分红累计派现0.00元 [3]

创业板市场表现 - 创业板指上涨1.52% 深成指上涨0.63% 沪指下跌0.26% [2] - 个股跌多涨少 上涨1916只 下跌3375只 涨停81只 [3] - 总成交额23031.80亿 总成交量145387.9万手 [4] 行业板块表现 - 游戏股表现强势 星辉娱乐涨停20% 完美世界涨停10.01% [5][6] - 猪肉股集体拉升 得利斯涨停10.10% 傲农生物涨停10.02% [7][8] - 汽车产业链大涨 浙江世宝涨停10.02% 路畅科技涨停9.98% [9][10] 重点个股异动 - 宁德时代暴涨9.14%至354.70元 创股价新高 [2][10] - 摩根大通上调评级至增持 因储能需求超预期且估值全球最低 [11] - 上调2025-2026年盈利预测约10% 达华尔街最高水平 [11] 港股异动 - 泡泡玛特盘中暴跌近9% 创4月以来最大单日跌幅 [12] - 摩根大通下调评级至中性 目标价下调25%至300港元 [13] - 下调因估值缺乏吸引力及LABUBU玩偶热度降温 [13]

智能驾驶概念股表现 - 9月15日早盘智能驾驶概念活跃 索菱股份 山子高科 亚太股份 海马汽车涨停 豪恩汽电涨超10% 万集科技 路畅科技 德赛西威 华锋股份等跟涨 [1] 政策驱动因素 - 9月12日工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》推进智能网联汽车准入和上路通行试点 有条件批准L3级车型生产准入 [1]

股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东总数为16328户 [2]

公司产品布局 - 主要产品包括智能座舱、智能辅助驾驶及智能网联相关产品 [2] - 具体产品情况需查阅公司定期报告 [2]

公司产品布局 - 公司主要产品为智能座舱、智能辅助驾驶及智能网联相关产品 [1] - 公司目前没有产品涉及到人形机器人领域 [1] 投资者关注方向 - 投资者关注公司移动机器人研发与应用业务线 包括自动导航小车和智能搬运机器人产品 [1] - 投资者特别询问公司科技产品与人形机器人的关联性 [1]

业绩预告与修正情况 - 2019年10月29日首次预告2019年度净利润范围为-1.5亿至-1.2亿元 [1][2] - 2020年1月21日修正净利润范围为-2.7亿至-1.8亿元，主因计提减值1.30亿至1.70亿元 [1][3] - 2020年2月28日业绩快报预计净利润为-2.62亿元 [1][3] - 2020年4月20日再次修正净利润范围为-3.6亿至-3亿元，预计值为-3.42亿元 [1][3] - 2020年4月29日年报披露经审计净利润为-3.52亿元，与首次预告差异显著 [1][4] 财务表现分析 - 2019年营业收入7.70亿元，同比增长1.75% [4] - 归属于上市公司股东的净利润-3.52亿元，同比下滑2177.22% [4] - 扣除非经常性损益的净利润-3.83亿元，同比增长110.98% [4] - 第三季度营业收入1.67亿元，同比下滑8.69%，净利润-2481.16万元，同比下滑50.60% [2] 监管违规事项 - 公司违反《股票上市规则》第1.4条、第2.1条及第11.3.3条规定 [5][6][7] - 未及时修正业绩预告与实际审计净利润的重大差异 [1][6] - 被要求整改并杜绝问题再次发生 [2][7] 公司背景信息 - 公司成立于2006年8月，主营汽车导航多媒体主机研发、生产和销售 [2] - 2016年10月12日在深交所中小板上市 [2] - 属于中国早期GPS导航产业企业之一 [2]