证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-020 深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 二、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 （1）现场会议：2024年04月10日 14:00 （2）网络投票：2024年04月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投 票的具体时间为：2024年04月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年04月10日 09:15至15:00任意时间段。 （二）现场会议召开地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市 南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室） （三）会议召集人：深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本次股东大会的召集人为公司董事会。 致：深圳市路畅科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路畅 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，本所律师按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，参加了本次股东大会现场会议， 并对 ...

编号：2024-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年03月26日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 唐红兵先生 董事、总经理 蒋福财先生 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 陈琪女士 | | | 董事会秘书 李柳女士 | | | 财务总监 顾晴子女士 | | 投资者关系活动主要内容 | | | | 1.重组后公司的业绩是否有大变化 | | | 答:尊敬的投资者您好！本次重组完成后，中联高机将成为路 | | 介绍 | 畅科技的控股子公司，其资产及经营业绩将合并计入路畅科技，路 | | | 畅科技的财务状况和盈利能力将得以提高。本次重组尚在推进过程 | | | 中，重组完成后，公司业绩情况敬请您持续关 ...

业绩总结 - 南阳畅丰2022 - 2024年承诺净利润总额不低于2500万元/年[1] - 2022年度完成业绩承诺，2023年度未完成[2] - 2023年度净利润2213.607313万元，补偿款286.392687万元[2] 其他新策略 - 2024年3月13日审议通过补偿款议案，3月21日收到补偿款[2][3] - 承诺方已履行2023年度业绩补偿义务[3]

公司基本信息 - 公司的股票代码为002813，股票简称为路畅科技[7] - 公司的注册地址为深圳市南山区海天一路11号5栋C座8楼、9楼，办公地址为深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼[7] - 公司的法定代表人为蒋福财[7] - 公司的统一社会信用代码为91440300792564532T[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为284,437,188.20元，较2022年下降16.70%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-27,426,116.82元，较2022年下降933.91%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-15,572,132.27元，较2022年下降162.05%[9] - 公司2023年末总资产为511,378,005.96元，较2022年末下降7.24%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为364,721,102.50元，较2022年末下降6.95%[9] - 公司2023年基本每股收益为-0.2286元，较2022年下降934.31%[9] - 公司2023年稀释每股收益为-0.2286元，较2022年下降934.31%[9] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为-7.25%，较2022年末下降8.09%[9] 产品及业务 - 公司主要从事汽车信息化、智能化相关产品的开发、生产、销售及服务，主要产品包括智能座舱、智能辅助驾驶及智能网联相关产品[20] - 公司主要产品包括智能座舱、智能辅助驾驶、智能网联产品和冶金废渣超细粉环保新材料业务[22] - 公司汽车电子业务涵盖国标国密SVAC系列产品、智能座舱域控制器、智能中控系统、汽车行驶记录仪等多项产品[22] - 公司还推出了360全景环视系统、流媒体后视镜、无线充/有线快充、数字化液晶仪表、ADAS、DVR等产品[22] 研发投入 - 公司研发人员数量为165人，占比41.46%，同比增长117.11%[60] - 公司研发投入金额为3,090.17万人民币，占营业收入比例10.86%，同比增长104.99%[60] - 公司加大了对汽车电子的投入，导致研发人员增加[60] - 公司大幅增加了新产品的研发投入，导致研发费用增加[62] 财务活动 - 公司2023年经营活动现金流入小计为215,741,870.15元，同比下降24.80%；现金流出小计为231,314,002.42元，同比下降11.64%[63] - 公司2023年投资活动现金流入小计为121,374,187.60元，同比下降45.34%；现金流出小计为124,449,784.83元，同比下降45.92%[63] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为19,681,500.00元，同比增加96.82%；现金流出小计为16,940,006.45元，同比增加3.94%[63] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-15,952,209.70元，同比下降242.82%[63] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求完善公司治理结构，提高公司治理水平[82] - 公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[88] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方利益的协调平衡，推动公司持续发展[89] 股东及高管 - 公司董事会成员包括唐红兵、蒋福财、朱君冰、田韶鹏[101] - 唐红兵先生自2022年6月起担任公司董事长[101] - 蒋福财先生自2012年3月至今担任公司副总经理和董事会秘书，2022年6月至今担任公司董事、总经理[101] - 田韶鹏先生自2018年5月起担任公司独立董事[101]

经核查独立董事田韶鹏先生、陈琪女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市路畅科技股份有限公司 深圳市路畅科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事田韶鹏先生、陈琪女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 03 月 13 日 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人自2018年5月21日起担任深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会、第四届董事会独立董事，2023年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司 章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事 的权利，本着"坚持原则、实事求是"的工作态度，积极认真的出席了董事会会议和股东大 会，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董 事职责的工作情况汇报如下： 一、参加会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况： 2023年度公司共召开了7次董事会，本人均以现场或通讯的方式亲自参加了会议。本人 本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审 议议案时，对所有决议项均以赞成票一致通过，没有出现投弃权票、反对票以及无 ...

深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体 股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学 决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公 司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2023年度工作 报告如下： 一、2023年度董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工 作制度》的规定履行职责，公司第四届董事会现有董事5名，其中独立董事2名，独立董事达 全体董事的三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。董事会设专职董事会秘 书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，2023年10月,公司依 据最新的《上市公司独立董事管理办法 ...

战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 定期会议原则上每年至少召开一次[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 下设投资评审小组，公司总经理任组长[5] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占二名，至少一名为专业会计人士[25] - 每季度至少召开一次会议[34] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[34] - 下设审计工作组为日常办事机构[27] - 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作[23] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[36] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占二名[45] - 定期会议原则上每年至少召开一次[55] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[56] - 决议须全体委员过半数通过[56] - 讨论有关成员议题时，当事人应回避，过半数无关联关系委员出席即可举行，决议须无关联关系委员过半数通过，若出席无关联委员不足总数二分之一，应提交董事会审议[56] - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案等并向董事会提建议[48] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，其中独立董事两名[66] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生[66] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作[66] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[67] - 定期会议原则上每年召开1次，临时会议经委员提议可随时召开，需提前三天通知全体委员[76] - 会议应由过半数的无关联关系委员出席即可举行，决议须无关联关系委员过半数通过[76] - 若出席会议的无关联委员人数不足无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议[76] - 会议记录由董事会秘书备案保存，保存期限不低于十年[79] 工作细则 - 自董事会通过之日起生效并实施[38][60][81] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行，抵触时按规定执行并修订报董事会审议通过[38][39][60] - 由公司董事会负责解释[40][61][82]

深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 03 月 13 日 深圳市路畅科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定，公司 2023 年末总资 产为 51,137.80 万元，比上年年末 55,129.80 万元减少 7.24%；年末公司负债总 额为 14,760.93 万元，比上年年末 16,025.62 万元减少 7.89%；年末净资产为 36,376.87 万元，比上年年末 39,104.18 万元减少 6.97%。 2023 年公司加大汽车电子业务的研发投入，研发费用增加 1,582.70 万元； 公司根据重大资产重组项目各中介机构的工作进度，对与企业合并相关的中介费 用进行计提，增加管理费用 844 万元；全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司 因下游市场低迷，净利润减少 286.60 万元，综上导致 2023 年净利润出现亏损。 经审计，公司 2023 年度营业收入 28,443.72 万元，比上年同期 34,148.05 万元 减少 16.70%；营业利润亏损 2,096.80 万 ...