会议信息 - 公司第四届监事会第二十三次会议2024年10月24日发通知，10月28日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 《公司2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 048[1] - 表决结果为3票赞成、0票反对等[2] - 监事会认为2024年第三季度报告程序合规、内容真实准确完整[2]

重组相关 - 2023年7月11日首次披露《重组报告书(草案)》[9] - 2024年9月13日董事会通过终止重组议案[9] - 2024年9月14日披露终止重组公告[9] - 2024年9月30日股东大会通过终止重组议案[9] 人员交易 - 廖伟雄2023年7月11 - 12日买卖800股，2024年7月29 - 30日买卖1000股[10] - 陈向红2023年9月15 - 18日买卖83700股[10] 机构交易 - 机构买入4342147股，均价33.03元[15] - 机构卖出4606152股，均价33.71元[15] 中金公司情况 - 申购赎回股份先增100股后减900股，核查期末持股20400股[15] - 称买卖股票是日常市场化行为，与重组无关[16] 法律意见 - 律所2023年7月10日出具《法律意见书》[5] - 律所2023年8月3日出具核查意见[5] - 律师认为买卖股票不属于内幕交易[16]

市场扩张和并购 - 路畅科技2024年9月终止重组事项并撤回申请文件[1] 交易情况 - 自查期间为2023年7月11日至2024年9月13日[3] - 廖伟雄、陈向红有股票买卖操作[6] - 中金公司资管业务账户买入4342147股，卖出4606152股，期末持股20400股[8] 合规认定 - 相关主体声明交易正常，若认定内幕交易愿担责[6][7] - 独立财务顾问和法律顾问认为不属于内幕交易[11][12]

市场扩张和并购 - 路畅科技拟向27名交易对方发行股份购买标的公司99.5320%股权并募资[2] - 2024年9月相关会议审议通过终止重组并撤回申请文件[2] 交易数据 - 自查期2023年7月11日至2024年9月13日[3][5] - 廖伟等3人在自查期买卖股票[6] - 中金公司资管等账户自查期买卖及申赎股份情况[8][9] 结论 - 华泰联合证券认为相关主体买卖行为非内幕交易[10] - 其他内幕知情人自查期无二级市场买卖情况[10]

股东情况 - 出席会议股东127人，代表股份67,146,317股，占比55.9553％[4] - 中小股东出席125人，代表股份2,370,417股，占比1.9753％[5] 重组决策 - 公司拟终止发行股份购买湖南中联重科智能高空作业机械有限公司99.53%股权并募集配套资金暨关联交易[8] - 授权董事会办理终止重组相关事宜有效期12个月[12] 议案表决 - 《关于终止发行股份购买资产议案》同意2,370,017股，占比92.4951％[10] - 《关于授权办理终止重组事宜议案》同意66,937,717股，占比99.6893％[13] 会议信息 - 会议于2024年09月30日召开[2] - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序合法有效[15]

会议信息 - 股东大会召集人为公司董事会[4] - 2024年9月14日刊登股东大会通知[6] - 现场会议于2024年9月30日下午14:00召开[7] 参会情况 - 现场13人代表2,107,217股，占比1.7560%[8] - 网络114人代表65,039,100股，占比54.1992%[8] - 共127人代表67,146,317股，占比55.9553%[8] 议案表决 - 《终止发行股份购买资产议案》同意2,370,017股，占比92.4951%[12] - 《授权办理终止重组事宜议案》同意66,937,717股，占比99.6893%[14] 其他 - 关联股东中联重科回避《终止发行股份购买资产议案》表决[13] - 本次股东大会召集、召开、表决合法有效[15]

投资与股价 - 2022年2月中联重科花7.8亿元，以单价21.67元收购路畅科技股份[3] - 2024年9月20日路畅科技股价21.6元，低于收购价格[3] 财务数据 - 截至24年上半年末，集团合并报表层面对路畅科技计提大概6亿多商誉[7] - 2024年上半年路畅科技汽车电子业务收入呈增长趋势[9][11] - 2024年上半年智能座舱收入达7268.71万元，较2023年同期增长99.28%，占汽车电子业务收入比重超70%[9][11][18] 重大事项 - 2024年8月27日公司收到深交所通知，重组中介机构天职国际被限制业务活动及处分[5] - 公司承诺自终止重组事项公告披露之日起至少一个月内，不再筹划重大资产重组[7][10][13] - 2024年9月20日公司召开终止重大资产重组投资者说明会[2] 公司业务 - 截止2024年7月，公司已构建四大核心板块，共计13条产品线[11] 用户数据 - 截至2024年9月10日，公司股东人数为17,787人[13] 未来展望 - 公司会持续关注资本市场走势并研究提振股价举措，若有计划将依规披露[14] - 中联重科支持公司把汽车电子业务做大做强，促进协同效应[15][16] 业务决策 - 因市场环境变化，公司决定终止发行股份购买中联高机并撤回申请文件[17] 合作情况 - 公司暂无与特斯拉、小米汽车、华为汽车的合作[14][17] 亏损原因 - 公司亏损主因是汽车电子研发投入和业务拓展费用增加[18] 股东减持 - 2023年开始路畅科技股东张宗涛、彭楠减持股份[3]

交易进程 - 2023年1月16日公司股票开市起停牌[3] - 2023年2月6日公司股票开市起复牌[4] - 2023年8月23日深交所受理发行股份购买资产申请[6] - 2023年9月20日公司收到深交所审核问询函[6] - 2024年2月21日公司审议通过调整交易方案议案[7] - 2024年3月13日公司收到深交所第二轮审核问询函[8] - 2024年8月27日深交所对本次交易中止审核[11] - 2024年9月13日公司决定终止交易并撤回申请文件[11] 相关会议 - 2024年9月13日董事会审议通过终止重组等议案[13] - 同日监事会审议相关议案，同意终止重组并撤回申请文件[14] - 2024年9月20日召开终止重组事项投资者说明会[18] 其他要点 - 公司拟向27名交易对方发行股份购买湖南中联重科智能高空作业机械有限公司99.5320%股权[1] - 自查期间为2023年7月10日至2024年9月13日，待完成自查后披露内幕信息知情人买卖股票情况[15] - 终止重组综合考虑维护公司和投资者利益，不造成重大不利影响[16] - 公司承诺自公告披露日起至少一个月内不再筹划重大资产重组[17] - 本次重组终止尚需提交股东大会审议，并与相关方签署终止协议[14][16][19]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年09月30日召开[1][25] - 现场会议14:00开始，网络投票时间为当天[3] - 股权登记日为2024年09月24日[5] 提案与投票 - 提案1、提案2需2/3以上表决权通过[10] - 普通股投票代码为"362813"，简称为"路畅投票"[20] 登记与联系 - 登记时间为2024年09月25日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[12] - 现场登记地点在深圳南山区海天一路11号5栋C座9楼[13] - 传真号0755 - 29425735，联系人赵进萍电话0755 - 26728166[13] 其他 - 股东郭秀梅在2022年02月23日至2025年6月30日放弃表决权[6] - 审议议案含终止发行股份购买资产等事项[26] - 授权委托书有效期至大会结束[25] - 网络投票重复以第一次有效结果为准[24]

重组事项 - 2024年9月13日审议通过终止发行股份购买资产等议案[1] - 拟终止重组并撤回申请文件，提请股东大会审议授权[1] 投资者说明会 - 2024年9月20日15:00 - 16:00在价值在线线上平台召开[2][3] - 以网络文字互动方式，申柯等出席[3] - 会前可访问指定链接或扫码提问[5] 公司联系人 - 赵进萍，电话0755 - 26728166，传真0755 - 29425735[6]