会议情况 - 公司第四届董事会第十二次临时会议于2023年8月9日召开[1] - 会议应到董事5名，亲自出席5名[1] 议案审议 - 审议通过《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》，表决5票赞成[1] - 审议通过《关于公司对全资子公司路科达进行工商变更的议案》[2] - 同意将路科达法定代表人由“沈小林”变更为“蒋福财”[2]

业绩相关 - 2023年上半年公司无控股股东及关联方非经营性资金占用情形[1] - 2023年上半年公司无对外担保情况及延续相关情况[1] - 2023年上半年公司无为特定关联方等提供担保情况[2]

会议情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2023年8月9日召开，3名监事实到[1] 报告审议 - 会议审议通过公司2023年半年度报告及摘要议案，表决全票赞成[1] - 监事会认为2023年半年度报告及摘要程序合规、内容准确完整[2] 人员选举 - 会议审议通过选举公司监事会主席议案[3] - 同意选举何建明任第四届监事会主席，表决全票赞成[3][4]

公司股权与出资 - 湖南兴湘认缴出资额合计10亿元，各合伙人按比例认缴[8] - 湖南安信认缴出资额合计5亿元，各合伙人按比例认缴[9][10] - 中联重科持有路畅科技股份比例为53.82%，持有中联高机股权比例为61.43%[35] 公司交易与重组 - 2023年8月2日，中联重科召开临时股东大会，审议通过分拆中联高机上市相关议案[14] - 2023年8月4日，路畅科技召开临时股东大会，审议通过本次交易相关议案[14] - 本次交易中，标的资产2022年资产总额、净额、营收指标占上市公司对应指标比例高，构成重大资产重组和重组上市[23][24][27] - 上市公司拟发行39446.92万股购买中联高机100%股权[28][39] 公司财务数据 - 2022年12月31日上市公司合并资产总额55,129.80万元等多项财务指标[41] - 假设中联高机自2022年1月1日至2023年4月30日为上市公司持股100%子公司的多项财务数据[42] - 2023年4月30日，中联高机资产总额781812.16万元等财务数据[78] - 中联高机最近三年净利润合计82481.46万元等业绩数据[80] 公司业务与合规 - 中联高机主要从事高空作业机械的研发、生产、销售和服务[31] - 报告期内中联高机存在建设项目未及时办理环评批复等情形，但已完成整改[33] - 经办律师认为中联高机符合《首发管理办法》规定的发行条件[73] 公司其他事项 - 募投项目墨西哥生产基地建设已完成境内审批或备案手续[19][20] - 本次募集配套资金扣除费用及税费后，拟用于补充流动资金等项目[92]

上市地点：深圳证券交易所 证券代码：002813 证券简称：路畅科技 深圳市路畅科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | | 中联重科股份有限公司、北京中联重科产业投 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 资基金合伙企业（有限合伙）等 名交易对 29 | | | 方 | | 募集配套资金认购方 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年八月 深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意 承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如就本次重组所提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 户提交本公司董事会，由 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市路畅科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 3、本财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的 交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信 息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 签署日期：二〇二三年八月 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"路畅科技"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要 ...

财务业绩指标 - [2023年第一季度营业收入6070.05万元，同比下降1.58%][5] - [归属于上市公司股东的净利润为 - 475.78万元，同比下降931.73%][5] - [2023年第一季度营业总收入6070.05万元，较上期6167.41万元略有下降][15] - [2023年第一季度营业总成本6407.44万元，较上期6029.87万元有所上升][15] - [2023年第一季度营业利润亏损377.17万元，上期盈利220.98万元][16] - [2023年第一季度净利润亏损475.83万元，上期盈利50.38万元][16] - [2023年第一季度基本每股收益为 -0.0396元，上期为0.0048元][16] - [2023年第一季度稀释每股收益为 -0.0396元，上期为0.0048元][16] - [2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 -26.76万元，上期为 -9.89万元][16] 资产负债情况 - [2023年第一季度末总资产5.20亿元，较上年度末下降5.59%][5] - [应收款项融资期末为923.65万元，较上年度末增长35.52%，因收到未到期银行承兑汇票增加][8] - [其他非流动资产期末为85万元，较上年度末增长41.67%，因预付工程款项增加][8] - [期末货币资金65,584,197.53元，较年初77,433,882.92元减少][13] - [期末交易性金融资产50,533,296.81元，较年初50,389,265.60元增加][13] - [期末应收票据32,330,865.81元，较年初39,797,770.20元减少][13] - [期末应收账款40,367,198.89元，较年初49,209,823.50元减少][13] - [期末流动资产合计259,177,270.85元，较年初285,132,679.34元减少][13] - [期末投资性房地产114,447,141.55元，较年初115,299,403.11元减少][13] - [2023年第一季度末资产总计52048.80万元，较上期55129.80万元有所减少][14] - [2023年第一季度末负债合计13447.22万元，较上期16025.62万元有所减少][14] - [2023年第一季度末所有者权益合计38601.58万元，较上期39104.18万元有所减少][15] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额为 - 688.22万元，同比下降243.97%][5] - [支付的各项税费为932.62万元，同比增长99.35%，因子公司缴纳上年度缓缴税费][9] - [收回投资收到的现金为3000万元，同比下降70.00%，因赎回理财产品减少][9] - [经营活动现金流入小计本期为44,826,059.92元，上期为55,236,055.47元，同比减少约18.85%][17] - [经营活动现金流出小计本期为51,708,254.68元，上期为50,455,650.01元，同比增加约2.48%][17] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,882,194.76元，上期为4,780,405.46元，同比减少约243.96%][17] - [投资活动现金流入小计本期为30,204,999.36元，上期为100,664,505.70元，同比减少约70.00%][17] - [投资活动现金流出小计本期为30,023,618.42元，上期为110,000,000.00元，同比减少约72.71%][17] - [投资活动产生的现金流量净额本期为181,380.94元，上期为 - 9,335,494.30元，同比增加约101.94%][17] - [筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为6,260,318.21元，同比减少100%][18] - [筹资活动现金流出小计本期为1,494,597.65元，上期为124,000.00元，同比增加约1105.32%][18] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,494,597.65元，上期为6,136,318.21元，同比减少约124.36%][18] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 8,326,819.58元，上期为1,548,203.98元，同比减少约637.94%][18] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为13953户][9] - [中联重科股份有限公司持股比例为53.82%，为第一大股东][9] - [前十大无限售股东中，中联重科持股64,584,000股，郭秀梅持股14,404,440股][10] - [张宗涛、招商银行 - 交银施罗德均衡成长一年持有期混合基金、彭楠持股比例分别为1.07%、0.92%、0.31%][10] 法律诉讼与重组事项 - [深圳市汇煜明精密组件起诉公司子公司货款及利息合计178,155.14元，案件已开庭未出判决][11] - [公司拟向29名交易对方发行股份购买湖南中联重科智能高空作业机械100%股权，预计构成重组上市][11]

公司经营情况 - 2022年公司营业收入为3.415亿元，同比下降16.78%[6] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为328.89万元，同比下降37.28%[6] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为2.51亿元，同比下降62.25%[6] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[8] - 公司2022年末总资产为5.51亿元，同比下降6.45%[6] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为3.92亿元，同比增长1.13%[6] - 公司2022年度未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2022年营业收入为3.41亿元，扣除租赁收入和废品收入后为3.31亿元[9] - 公司2022年第四季度营业收入为1.03亿元[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为3.29万元[11] - 公司2022年获得政府补助6.34百万元[12] - 公司2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1.86百万元[12] - 公司2022年其他营业外收入和支出为0.94百万元[12] - 公司2022年非经常性损益合计为10.57百万元[12] 主营业务 - 公司主营业务自上市以来未发生变更[6] - 公司主要从事汽车信息化、智能化相关产品的开发、生产、销售及服务[2] - 公司主要产品包括智能座舱、智能辅助驾驶及智能网联相关产品[2] - 公司开展冶金废渣超细粉环保新材料业务，2020年至2022年实现营收和净利润[3][4] - 公司采取专业从事汽车信息化、智能化相关产品的开发、生产、销售及服务的经营模式[4] - 公司主要产品包括数字显示屏、触摸屏、印刷电路板(PCB)、电子元器件等零部件[21] - 公司产品广泛应用于汽车智能座舱、智能辅助驾驶、智能网联等领域，市场前景广阔[23][24] 技术创新 - 公司是广东省车联网智能信息系统工程技术中心、深圳市车联网智能信息系统工程中心等多个依托单位[14] - 公司先后获得广东省科技进步奖、深圳市科技进步奖等多项科技奖项[14] - 公司成为全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会、交通运输部信息通信及导航标准化技术委员会委员单位[14] - 公司将重点投入图像处理、深度学习等人工智能技术，研发智能辅助驾驶、AR-HUD、车联网终端等新产品[25][26] - 公司拥有高素质研发队伍，正在大规模扩充研发团队，在湖南长沙和深圳建立前沿技术研究基地[27] 行业政策 - 汽车网络安全和数据安全治理政策法规体系日趋完善，助力智能网联汽车高质量发展[1] - 深圳作为先行示范区，完全自动驾驶汽车可以合法上路[1] - 工信部、公安部开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，加快相关技术和产品研发应用[1] - 2035年到2050年，中国标准智能汽车体系将全面建成、更加完善[1] 竞争优势 - 公司在技术创新、产品开发、销售渠道等方面具有竞争优势[24][25] - 公司将整合影像类、网联类产品，形成智能座舱、智能辅助驾驶及智能网联的综合解决方案[26] - 公司已成长为国内前装车厂的合格供应商之一，前装业务收入占比越来越高[28] - 公司建立了以"APM信息系统"为核心的信息化经营运转系统，大幅提升生产管理效率[29] 风险因素 - 公司存在前装业务开展及业绩体现不及预期的风险，以及汇率波动对公司经营的影响[2] - 受产品迭代和下游市场影响，公司主营业务销售额有所下降，期间费用率略有上升[31] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规规范运作，未收到监管部门采取行政监管措施[79] - 公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利[80] - 公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东[81] - 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会能够有效监督公司重大事项、关联交易、财务状况等[83] - 公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[84] - 公司严格按照《信息披露管理办法》的要求，依法真实、准确、完整、及时地进行信息披露[85] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡[86] - 公司已建立了内部审计制度，对公司的日常经营管理、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制[87] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[90] 公司变动 - 公司于2022年2月控股股东由郭秀梅变更为中联重科股份有限公司[6][7] - 报告期内董事长张宗涛、董事彭

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号:2023-020 深圳市路畅科技股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年03月31日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 1、 会议召开时间：2023 年 04 月 07 日（星期五）15:00-17:00 2、 会议召开方式：网络互动方式 3、 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、 会议问题征集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 04 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13h8bo8UgWQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 特此公告。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002813，证券简称为路畅科技 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2016 年 11 月 3 日，地点在公司 9 楼会议室 906，上市公司接待人员为副总裁/董事会秘书蒋福财 [2][4] 公司业务情况 - 主要从事车载导航信息系统的研发、生产、销售和服务，是车载导航娱乐与汽车移动互联网领域领先企业 [4] - 自主开发行业领先的车载导航信息系统平台，提供“专车专用”产品和服务 [4] - 车载导航信息终端产品有两百多款，覆盖国内外二十多个主流车系 [4] - 掌握车载导航信息系统核心技术，多项技术达国内领先水平 [4] 问答环节要点 前装市场进展 - 今年前装市场开发有突破性进展，前装预研 2 - 3 年，车试销售半年，已与部分车厂签保密协议，暂不能公布，正式供货合同之后公布 [5] 手机与车载导航关系 - 手机与电脑替代性强，家用电子产品屏和车载屏更换频率低，手机无法集合 ADAS、360 全景倒车、行车记录仪等功能 [5] - 已实现手机、车机互通，微信可同步，车载导航信息终端向智能化、互联网化、信息化发展，整合更多行车安全和服务功能，手机与车载导航是相互促进关系 [5] 技术发展战略及规划 - 持续专注智能车机及周边汽车电子产品核心技术、基础平台、应用软件和产品平台研发能力 [6] - 加大研发投入，加强研发平台建设，依托现有优势，融合领先技术，持续创新，增加核心技术储备，推动行业产品更新换代和技术进步，促进车智能车机产业升级 [6] - 采用大研发平台管理模式，合理配置资源，提高研发效率和企业核心竞争力 [6] - 以汽车智能化、互联网化、安全辅助驾驶为发展方向，选取关键技术创新课题研究，建立国内领先的产品技术创新平台和研发平台 [6] - 在关键技术上实现创新研究，包括基础平台、应用软件、产品平台等研发，建立“车载导航信息系统设计品质验证及测试中心”，实现行业关键技术突破 [7]