证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-038 深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 临时会议于 2024 年 09 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 09 月 13 日在广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事 田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并 撤回申请文件的议案》； 公司拟通过发行股份向湖南中联重科智能高空作业机械有限公司股东购买 其合计 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买湖南中联重科智能高空作业机械有限公司99.53%股权并募集配套资金[1] - 因市场环境变化公司决定终止本次重组并撤回申请文件[2] 其他新策略 - 监事会表决结果为1票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避表决[3] - 关联监事回避后非关联监事人数不足半数，议案提交股东大会审议[3]

股东大会信息 - 召集人为公司董事会，2024年8月27日刊登通知[5][7] - 现场会议9月12日14:00召开，网络投票同日进行[8] 股东出席情况 - 现场2人代表192,300股，占比0.1603%[9] - 网络122人代表65,054,800股，占比54.2123%[9] - 共124人代表65,247,100股，占比54.3726%[9] 议案表决结果 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意65,202,000股，占比99.9309％[13] - 《补充预计2024年度关联交易议案》同意618,800股，占比93.3193％[14] 其他情况 - 关联股东中联重科回避关联交易议案表决[15] - 本次股东大会程序合法有效[16]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于9月12日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[1] - 通过现场和网络投票股东124人，代表股份65,247,100股，占比54.3726％[4] 议案审议情况 - 审议通过续聘毕马威华振为2024年度审计机构，聘期1年，费用不变[8] - 续聘议案同意65,202,000股，占出席有表决权股份总数99.9309％[9] - 补充关联交易议案同意618,800股，占出席有表决权股份总数93.3193％[10][12]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖南中联重科智能高空作业机械有限公司99.5320%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2024年8月27日因证券服务机构问题深交所中止审核本次交易[2] - 本次重组需深交所审核通过并经中国证监会注册，结果和时间不确定[3]

资金情况 - 2024年1月1日非经营性资金占用余额为0万元[1] - 2024年半年度非经营性资金占用相关金额均为0万元[1] - 2024年6月30日非经营性资金占用余额为0万元[1] - 2024年1月1日其他关联资金往来余额为0万元[1] - 2024年半年度其他关联资金往来相关金额均为0万元[1] - 2024年6月30日其他关联资金往来余额为0万元[1]

人员情况 - 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务业务审计报告的超260人[3] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业客户53家[4] 诉讼赔偿 - 2023年审结债券民事诉讼案，按2% - 3%比例承担约270万元赔偿责任[5] 审计收费 - 2024年审计总收费158万元，年报118万元，内控40万元，较上一年不变[11] 机构聘任 - 公司审议通过续聘毕马威华振为2024年度审计机构议案，需股东大会审议生效[14]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2024年8月26日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 《公司2024年半年度报告及摘要》审议通过[1][2] - 《公司会计政策变更的议案》审议通过[3][4] - 同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构，审计费不变，待股东大会审议[5] - 《关于补充预计公司2024年度关联交易的议案》提交股东大会审议[6]

会议相关 - 公司第四届董事会2024年第二次定期会议于8月26日召开[1] - 公司将于9月12日召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案审议 - 《公司2024年半年度报告及摘要》审议通过[1][2] - 《公司会计政策变更的议案》审议通过[3] - 同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构，费用不变[4] - 《关于补充预计公司2024年度与中联重科及其下属企业日常关联交易的议案》审议通过[5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于2024年09月12日14:00现场召开[1][3][27] - 网络投票时间为2024年09月12日[3] - 会议股权登记日为2024年09月05日[5] 审议提案 - 续聘2024年度会计师事务所[9][28] - 补充预计2024年度与中联重科及其下属企业日常关联交易[9][28] 登记与投票 - 登记时间为2024年09月06日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[11] - 普通股投票代码为"362813"，投票简称为"路畅投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年09月12日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年09月12日09:15至15:00[24] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签发日起至2024年第一次临时股东大会结束[27] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，法人股东和自然人股东委托有不同签名盖章要求[30]