成都富森美家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘宝华作为成都富森美家居股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都富森美家居股份有限公司董事会提名 为成都富森美家居股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-049 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成 都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审议 通过，决定于 2023 年 11 月 30 日 15:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的 有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审 议通过，公司董事会决定召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）15：00 开 ...

成都富森美家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名倪得兵为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2023 年 11 月 14 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 8 日以微信、电话、书 面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席现场会议的董事 4 人，独立董事罗宏、盛毅和许志通过通讯方式参与表 决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-047 成都富森美家居股份有限公司 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 公司独立董事候选人倪得兵先生和刘宝华先生均已取得独立董事资格证 书，刘宝华先生为会计学博士、副 ...

成都富森美家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名刘宝华为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

成都富森美家居股份有限公司 ■ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人倪得兵作为成都富森美家居股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都富森美家居股份有限公司董事会提名 为成都富森美家居股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说 ...

成都富森美家居股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《成 都富森美家居股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）和《成都富森美 家居股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定，我们作为成都富森美家 居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，对拟提交公司第 五届董事会第十六次会议审议的《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议 案》进行审阅。对提名人公司董事会提名的独立董事候选人刘宝华先生和倪得兵 先生的个人简历、任职资格及相关资料进行了审核。经审查，董事会提名委员会 发表如下审查意见： 三、委员会认为倪得兵先生和刘宝华先生的任职资格符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有相关规定，符合上市公司独立董事 的任职条件，同意提名倪得兵先生和刘宝华先生为公司独立董事候选人，并提交 公司董事会审议。 公司董事会提名委员会委员：盛 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度营业收入为115,791.28万元，同比增长6.22%[3] - 2023年前三季度实现净利润为61,617.13万元，同比增长1.76%[3] - 2023年前三季度扣非净利润为60,015.83万元，同比增长3.23%[3] - 公司通过整合平台资源、优化品类结构、创新营销等方式保持业务基本稳定[3] - 截至三季末，公司总资产688,442.08万元，归属于上市公司股东的所有者权益574,012.82万元，资产质量良好[3] 自持物业情况 - 公司已投入使用的自持物业建筑面积约110万平方米，主要分布在成都成华区、高新区和新都区[3] - 公司天府新区项目尚未交付使用的建筑面积约24万平方米[3] - 公司未对上述物业做过专门的价值评估，会计政策保持连续性[3] 投资和理财业务 - 公司仍关注投资机会，但会更审慎评估，注重投资稳定性[3][4] - 在有效控制风险的前提下，合理利用自有资金提高使用效率和收益率[4] 分红政策 - 公司具备现金分红的基础和条件，制定了明确的未来三年股东回报规划[4] - 自2016年上市以来，每年都实施现金分红，累计分红超34亿元[4] 行业影响及展望 - 受经济恢复、地产周期、获客成本、消费动力等因素影响[5] - 但政策支持和产业机会依然存在，公司正在优化业态和营销[5][6]

财务表现 - 2023年第三季度，成都富森美家居股份有限公司营业收入为384.25亿元，同比增长27.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18.75亿元，同比增长31.35%[5] - 公司总资产为688.44亿元，较上年末下降2.59%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为574.01亿元，较上年末下降3.24%[5] - 公司在建工程金额为6.25亿元，较去年同期增长39.64%[8] - 公司递延所得税资产为3.34亿元，较去年同期增长128.16%[8] - 公司销售费用为8.59亿元，较去年同期增长41.98%[8] - 公司投资收益为10.95亿元，较去年同期增长44.48%[8] - 公司2023年第三季度现金流量表显示，投资活动产生的现金流量净额为-218,080,698.87元，较去年同期减少376.69%[9] - 公司2023年第三季度合并资产负债表显示，流动资产合计为2,413,642,139.39元，非流动资产合计为4,470,778,660.37元，资产总计为6,884,420,799.76元[13] - 成都富森美家居股份有限公司2023年第三季度营业总收入为115,791,279,431.00元，较上期增长6.21%[15] - 2023年第三季度营业总成本为47,345,691,057.00元，较上期增长7.49%[15] - 2023年第三季度营业利润为738,779,357.17元，较上期增长1.18%[15] - 净利润为636,524,661.82元，较上期增长1.64%[16] - 归属于母公司股东的净利润为616,171,332.53元[16] - 每股基本收益为0.82元[16] - 负债合计为928,196,970.86元，较上期略有下降[14] - 所有者权益合计为5,956,223,828.90元，较上期略有增长[14] - 负债和所有者权益总计为6,884,420,799.76元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为736,815,925.28元，较上期减少了223,297,807.73元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-218,080,698.87元，较上期增加了296,898,770.12元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-813,978,162.93元，较上期减少了84,938,470.43元[19] 股东信息 - 公司前10名股东中，刘兵为公司实际控制人、董事长，刘云华为公司董事、副董事长，刘义为公司董事、总经理[10] - 前10名股东中，成都博源天鸿投资合伙企业（有限合伙）和刘鹏俊通过融资融券信用账户分别持有1,721,670股和1,987,033股[11] 分红信息 - 公司2023年半年度利润分配预案通过，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元，共计派发现金股利299,383,576.00元[12]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-045 成都富森美家居股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电话、微信、书面通知等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事 3人。会议由监事会主席程良主持， 公司董事会秘书、财务总监和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...