并资产负债表 2024年6月30日 编制单位:成都 合并资产负债表(续) 2024年6月30F 单位:元 币种:人民币 | 编制单位:成都富森美家居股份有限公司 | | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | 流动负债: | | | | | | 短期借款 | | | 14,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | | | 拆入资金 | | | | | | 交易性金融负债 | | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | | 衍生金融负债 | | | | | | 应付票据 | | | 9,500,000.00 | 14,590,000.00 | | 应付账款 | | | 238,313,758.96 | 45,546,414.24 | | 预收款项 | | | 182,589,929.05 | 250,789,996.14 | | 合同负债 | | | 32,780,187.06 | ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营收733,550,883.47元[4] - 2024年1 - 6月公司归母净利润339,816,869.47元[4] - 2024年1 - 6月母公司净利润719,690,670.64元[4] 财务状况 - 截至2024年6月30日，母公司资本公积金730,646,277.06元[4] - 截至2024年6月30日，累计提取盈余公积金374,229,470.00元[5] - 截至2024年6月30日，累计未分配利润3,196,927,313.85元[5] 利润分配 - 公司拟以2024年6月30日总股本派发现金股利299,383,576元[5] 会议表决 - 《关于批准报出2024年1 - 6月财务报表的议案》全票通过[2] - 《公司2024年半年度报告及其摘要》全票通过[3]

成都富森美家居股份有限公司 监事会议事规则 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定制订本规则。 监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以 要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 公司董事、经理及其他高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲 属不得担任公司监事。 第六条 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得 超过公司监事总数的二分之一。 第七条 股东代表出任的监事，由股东会按照公司章程规定的程序选举和 更换； 职工代表出任的监事，由公司职工代表大会或职工大会或其他形式民主选 举产生。 第八条 监事任期届满未及时改选，或者监 ...

成都富森美家居股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和成都 富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）制订的《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等相关规定，公司第五届董事会审计委员会，对第五届董事会 第二十次会议相关事项审核意见如下： 往来情况汇总表和 2024 年半年度财务报告等内容，结合公司实际情况，我们认 为：公司不存在中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》第五条所述将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用的情形。 成都富森美家居股份有限公司 经认真审核公司 2024 年半年度报告及其摘要，我们认为：公司编制的《成 都富森美家居股份有限 2024 年半年度报告》和《成都富森美家居股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》，根据《公司法》《证券法》和证监会颁布的《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》以及深交 所颁布的《 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-024 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 8 月 29 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与 线上相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以微信、电话、书面 通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席现场会议的董事 6 人，独立董事刘宝华以通讯方式参与表决。会议由董事 长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于批准报出 2024 年 1-6 月财务报表的议案》 表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年半年度报告 ...

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营收7.34亿元[1] - 2024年1 - 6月归母净利润3.40亿元[1] - 2024年1 - 6月母公司净利润7.20亿元[1] 财务状况 - 截至2024年6月30日母公司资本公积金7.31亿元[1] - 截至2024年6月30日累计提取盈余公积金3.74亿元[1] - 截至2024年6月30日累计未分配利润31.97亿元[1] 利润分配 - 2024年半年度拟每10股派现4元，共派2.99亿元[2] - 利润分配预案需2024年第一次临时股东会审议[4] 资金计划 - 过去12个月未用募集资金补流，未来12个月无此计划[3]

成都富森美家居股份有限公司 章程 （2024 年 8 月） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 2 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代 企业制度，弘扬企业家精神，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国公司法》 （以下简称《 ...

成都富森美家居股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第四条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期 限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司 1 信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在违反法律法规、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定和公司章程的，董事会秘书应当 及时书面或电话通知相关董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 第六条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级 管理人员转让其所持本公司股份作出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定 限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记等手续时，向深交所申 请并由中国证券 ...

成都富森美家居股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和其他相关法律、法规的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 会应当在二个月内召开 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会四川 证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[2] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 四种情形下应召开临时会议[11] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[11] 会议变更规则 - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发书面通知[15] - 临时会议通知发出后变更需全体与会董事认可[15] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托出席有多项限制原则[20] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，必要时可通过其他方式召开[22] 决议通过条件 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[29] 分红政策 - 公司拟以半年度财务报告现金分红，不送红股、不资本公积转增股本，半年度财务报告可不经审计[32] 提案审议规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[34] 会议记录要求 - 会议记录应含届次、时间、地点、议程、表决等内容[37] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[38] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[39] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[40] - 会议档案保存期限为十年以上[42]