一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 26 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电话、微信、 书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席现场会议的董事 4 人，独立董事盛毅、罗宏、许志以通讯方式参与表决。 会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-046）详见 2023 年 10 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-043 成都富森美家居股份有限公司 近日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司 职工代表监事张新民先生提交的书面辞职申请，张新民先生因达到退休年龄并办 理了退休手续，故辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。监事会对张新民先 生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、职工代表大会选举职工代表监事情况 根据《公司章程》的规定，公司监事会将由 3 名监事组成，包括 2 名股东代 表和 1 名职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。公司于 2023 年 10 月 19 日召开了成都富森美家居工会联合会第六届第二次职工代表大会，经参会职工代 表审议，以举手表决方式，一致选举张阳先生为公司第五届监事会职工代表监事 （简历详见附件），任期至第五届监事会届满。 三、特别说明 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一， 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期 间未担任公司监事。 关于职工 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-041 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 12 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以微信、电话、书 面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席现场会议的董事 4 人，独立董事盛毅、许志、罗宏以通讯方式参与表决。 本次会议由董事长刘兵先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第五届董事 会审计委员会委 ...

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司章程》和《董事会审计委员实施 细则》等相关规定，公司董事会第五届审计委员会委员需董事会选举产生。公司 董事会选举董事刘云华女士为审计委员会委员，任期至第五届董事会届满。除上 述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序 和议事规则均按照《公司章程》和各专门委员细则等相关规定执行。 特此公告。 成都富森美家居股份有限公司 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-042 成都富森美家居股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召 开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计 委员会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司董事会 调整第五届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理岳清金先生不再担任审 计委 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-040 成都富森美家居股份有限公司 关于公司高管增持公司股份的公告 公司财务总监、副总经理王鸿女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次增持情况：2023 年 9 月 26 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简 称"公司"）财务总监、副总经理王鸿女士，通过深圳证券交易所集中竞价交易 系统增持公司股份 68,700 股，占公司总股本的比例为 0.0092%。 截至本公告披露日，王鸿女士未提出后续增持股份计划。 一、增持主体及增持情况 1、增持主体：公司财务总监、副总经理王鸿女士。 2、增持目的：基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未 来发展前景的认可。 3、资金来源：个人自有资金。 4、增持方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持。 | | | | | 增持股 | 增持均价 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 增持人 | 职务 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-039 成都富森美家居股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）经第五届董事会第十 二次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议的具体方案为：以 2023 年 6 月 30 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计派发现金股利 299,383,576.00 元，不进行资本公积金转 增股本和送红股。 2、按公司总股本折算的每股现金红利=分红总额/总股本，据此计算的证券 除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=公司 2023 年 9 月 27 日收盘价-0.4000 元/股。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司2023年半年度利润分配方案（以下简称"分配方案"）已经2023年9 月19日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，具体分配方案如下：公司以 2023年6月30日的总 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为富森美，股票代码为002818[8] - 公司法定代表人为刘兵[7] - 公司的中文名称为成都富森美家居股份有限公司，中文简称为富森美，外文名称为Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co.,Ltd.[8] - 公司联系人为张凤术，联系地址为四川省成都市高新区天和西二街189号，电话为028-67670333，电子信箱为zqb@fsmjj.com[9] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为773,664,794.12元，同比下降1.97%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为428,684,610.29元，同比下降7.37%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为353,081,224.73元，同比下降46.75%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.57元，同比下降8.06%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为7.17%，同比下降0.44%[12] - 公司2023年上半年总资产为6,920,538,996.53元，同比下降2.08%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为5,852,025,030.78元，同比下降1.35%[12] 主营业务 - 公司主要业务为装饰建材、家居卖场运营和泛家居平台服务，加强资源整合、创新卖场运营，提升卖场关注和流量[17] - 公司经营模式为统一使用“富森美”品牌、招商制卖场，自有卖场和委管卖场统一实行富森美运营管理体系，拓展性业务围绕全产业链多渠道发力[17] 资金情况 - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为67,552,416.57元，较上年同期增长226.56%[30] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为234,386,609.23元，较上年同期增长628.62%[29] 风险提示 - 公司面临的风险包括宏观经济波动、行业市场竞争加剧和突发事件风险[45] 公司治理 - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[59] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[58] - 公司报告期未发生控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[55] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[61] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[64] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[66] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为21,057人，持股5%以上的普通股股东包括刘兵、刘云华、刘义等，持股比例和数量详细列出[88] - 公司前10名股东中，刘兵为公司实际控制人、董事长，刘云华为公司董事、副董事长，刘义为公司董事、总经理，存在家族关系[89]

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 承诺人：许志 2023 年 8 月 28 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为更好地履行独立董事职责，本 人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 根据成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议决议，本人许志被提名为公司第五届董事会 独立董事候选人。截至 2023 年第二次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-028 成都富森美家居股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。本次 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以微信、电话、书面通知等方式通知全体监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人。会议由监事会主席程良主持，公司 董事会秘书、财务总监和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于批准报出 2023 年 1-6 月财务报表的议案》 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-034 唐小玲女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部 1 门的处罚和证券交易所惩戒；不属于国家公务人员，不属于"失信被执行人"， 符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。 成都富森美家居股份有限公司 关于调整内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据内部管理和业务发 展需要，为充分发挥团队成员的专业特长，决定调整内部审计负责人，毛兴跃女 士不再担任公司内部审计负责人，但仍在公司其他部门任职。毛兴跃女士在担任 公司内部审计负责人期间勤勉尽责，承担公司内部审计工作期间，对公司财务相 关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，对完善公司内部控制、 信息披露以及财务体系制度建设等方面作出了积极贡献。公司董事会对毛兴跃女 士任职内部审计负责人期间为公司发 ...