人员提名 - 刘宝华被提名为富森美第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有相关职称及工作经验[17] 合规要求 - 本人及直系亲属在股份持有、股东任职等方面无违规[20][21] - 近十二个月及三十六个月内无相关不良记录[25][29][31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[34][35] 声明时间 - 声明签署时间为2024年10月22日[37]

董事会候选人 - 第六届董事会非独立董事候选人为刘兵、刘云华、刘义、岳清金[1] - 第六届董事会独立董事候选人为许志、倪得兵、刘宝华，均未持股[2] - 独立董事候选人与大股东无关联，任职资格待审核[2] 提名决策 - 同意提名董事实候选人并提交董事会审议[3]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2024-037 成都富森美家居股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 9 日届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，将第六届董事会的组成、董事候选 人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自公司 股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事选举方式 1、提名人应在本公告发布之日起至 2024 年 10 月 18 日 17:00 前以书面方式 向公司第五届董事会提名第六届董事会候选人并提交相关文件。 2、在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员 ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年11月9日届满[1] - 第六届监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[1] - 换届选举采用累积投票制[2] 提名规则 - 监事会、3%以上股东可提名股东代表监事候选人，单一股东提名不超总数二分之一[3] - 提名人2024年10月18日17:00前提名并提交文件[5] - 提名方式限于亲自送达或邮寄[13] 任职限制 - 特定犯罪情形人员不得担任监事[6] - 候选人受处罚提名人应说明情况[12] 联系方式 - 联系电话028 - 67670333，邮箱zqb@fsmjj.com [11][14] 附件 - 附件为第六届监事会监事候选人提名表[15]

股价情况 - 公司股票2024年9月27 - 10月8日连续三日收盘涨幅偏离值累计达 - 20.02%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无违反公平信息披露情形[4] - 董事会确认无应披露未披露事项[5] 权益分派 - 公司将实施2024年半年度权益分派，10月16日股权登记，10月17日除权除息[7]

权益分派 - 以2024年6月30日总股本748,458,940股为基数分派[1][2][4] - 每10股派现金股利4元，共派299,383,576元[1][2][4] - 不进行资本公积金转增股本和送红股[1][2] 时间安排 - 股权登记日2024年10月16日[5] - 除权除息日2024年10月17日[5] - 业务申请期2024年10月8日至10月16日[8] 派发对象与方式 - 分派对象为10月16日收市后在册全体股东[6] - 委托代派A股股东红利10月17日到账[7] - 三位A股股东红利公司自行派发[11]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-034 一、本次窗口期短线交易的基本情况 曾婉玲女士于2024年8月5日买入了公司股票1,800股，占公司总股本的 0.00024%，成交均价为11.44元，成交金额为20,592元；并于2024年9月26日卖出 1,800股，卖出均价为12.07元，成交金额为21,726元，获利1,134元。 公司知悉此事后,立即与监事张阳先生及其配偶曾婉玲女士核实了相关情况， 张阳先生称其家属在本人不知情的情况下违规买卖公司股票，根据《证券法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，本次行为构成短线交易。 二、相关人员持股情况说明 张阳先生为公司监事，直接持有公司股票46,920股，占公司总股本的0.0063%； 张阳先生配偶曾婉玲女士在2024年8月5日买入1,800股于2024年9月26日卖出 1,800股公司股票后，不再持有公司股份。 三、本次事项的处理情况 成都富森美家居股份有限公司 关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都富森美家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东会之法律意见书 致：成都富森美家居股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都富森美家居股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、 中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）， 并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《成都富森美家居股份有限 ...

1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-033 成都富森美家居股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月19日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月19日 （星期四）9∶15至15∶00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大 厦B座21楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司副董事长刘云华。 6、会议召开的合法、合规性：本次股 ...

市场竞争与市场份额 - 公司将充分发挥多年来积累的丰富的行业经验和产业资源，通过积极迎接新变化、引入新模式、开展新服务，不断推进线上线下融合，稳定卖场经营[1] - 公司将进一步完善品类、调整结构、构建多元化渠道，不断稳定提升市场份额[1] - 公司积极号召卖场商家响应相关政策，加大以旧换新活动宣传，引导消费者释放改善性需求，进一步激发家居消费潜力，提升公司竞争力[1] 产品结构和服务调整 - 公司通过挖掘和引进行业优质资源，优化入驻品类、品牌、经营商家和业态结构，严选低价高品质品牌，增加绿色、环保、智能等品类的比例[2] - 公司通过深度加强招商、运营、营销、获客和管理等多维度综合服务能力，构建良好的卖场运营生态，保持卖场稳定经营[2] 供应链优化 - 2023年公司供应链持续优化,同时建立健全了系列相匹配的内控制度,对公司经营产生积极影响[4] 天府项目进展 - 天府直播港项目整体业态涵盖品牌直播、知识付费直播、游戏直播、生活方式直播等,公司正全力以赴推进项目招商和产业导入工作[3] - 天府项目招商工作按计划有条不紊进行当中,已经取得不俗成绩,目前尚无迹象表明不能达到预期收益[13][14] 宏观经济环境应对 - 公司将继续通过升级服务、降本增效、拓展收入渠道和创新业态等有效手段,降低宏观经济波动带来的风险[15] - 公司主动收缩了工程装饰装修业务,更加专注家居卖场的租赁和服务[20] 数字化转型 - 公司通过运用新工具新方法,全渠道加强微信小程序、直播、短视频、社群运营等数字化营销,保持卖场流量的稳定,并通过与银行合作实现数字化支付[21] - 未来公司将不断提高业财税资全流程管理系统的升级和优化,提高信息化和精细化管理水平[21] 财务经营情况 - 2024年上半年公司毛利率相比去年同期小幅下降,净利率相比去年同期下降,主要是天府项目转固折旧摊销增加和投资收益同比去年降低[22] - 2023年公司经营净现金流6.29亿,各项财务指标良好,公司将保障持续稳定的现金流入[27] - 公司暂时没有研发投入[29] 其他 - 公司前三大股东合计持股比例已经超过80%,如果再回购,可能导致流通股比例过低不符合上市要求,公司更倾向于通过分红回报投资者[3] - 公司上半年采用网络远程的方式举行2023年度业绩说明,回复广大投资者提问[6] - 公司欢迎实地参观,并愿诚恳接受建设性的建议或意见[18]