成都富森美家居股份有限公司 监事会议事规则 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定制订本规则。 监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以 要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 公司董事、经理及其他高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲 属不得担任公司监事。 第六条 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得 超过公司监事总数的二分之一。 第七条 股东代表出任的监事，由股东会按照公司章程规定的程序选举和 更换； 职工代表出任的监事，由公司职工代表大会或职工大会或其他形式民主选 举产生。 第八条 监事任期届满未及时改选，或者监 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-024 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 8 月 29 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与 线上相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以微信、电话、书面 通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席现场会议的董事 6 人，独立董事刘宝华以通讯方式参与表决。会议由董事 长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于批准报出 2024 年 1-6 月财务报表的议案》 表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年半年度报告 ...

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营收7.34亿元[1] - 2024年1 - 6月归母净利润3.40亿元[1] - 2024年1 - 6月母公司净利润7.20亿元[1] 财务状况 - 截至2024年6月30日母公司资本公积金7.31亿元[1] - 截至2024年6月30日累计提取盈余公积金3.74亿元[1] - 截至2024年6月30日累计未分配利润31.97亿元[1] 利润分配 - 2024年半年度拟每10股派现4元，共派2.99亿元[2] - 利润分配预案需2024年第一次临时股东会审议[4] 资金计划 - 过去12个月未用募集资金补流，未来12个月无此计划[3]

成都富森美家居股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和其他相关法律、法规的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 会应当在二个月内召开 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会四川 证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 ...

公司基本信息 - 2016年10月14日经中国证监会核准，首次公开发行人民币普通股4400.00万股[4] - 2016年11月9日在深圳证券交易所上市[4] - 公司股份总数为74845.894万股，均为普通股，每股面额1元[5] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会获股东会授权三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[6] - 公司因减资收购股份应自收购日起10日内注销[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生当日书面报告公司[11] 重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10][13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[13] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[14] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 董事人数不足规定人数或公司董事总数的2/3时，2个月内召开临时股东会[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[47] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[48] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[49][51][52] 章程修订 - 2024年8月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件议案[2] - 此次修订《公司章程》事项需提交公司2024年第一次临时股东会审议并以特别决议表决通过[59]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[2] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 四种情形下应召开临时会议[11] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[11] 会议变更规则 - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发书面通知[15] - 临时会议通知发出后变更需全体与会董事认可[15] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托出席有多项限制原则[20] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，必要时可通过其他方式召开[22] 决议通过条件 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[29] 分红政策 - 公司拟以半年度财务报告现金分红，不送红股、不资本公积转增股本，半年度财务报告可不经审计[32] 提案审议规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[34] 会议记录要求 - 会议记录应含届次、时间、地点、议程、表决等内容[37] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[38] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[39] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[40] - 会议档案保存期限为十年以上[42]

会议主要讨论的核心内容 整体经营情况 - 整个市场和产业链的信心还未明显恢复,消费者观望情绪较浓 [2][3][4] - 公司在成都地区的招商进度有所下滑,目前已达到94.81%,剩余5%正在补位招商 [4][5][6] - 预计2024年公司收入将比2023年有所下滑,下滑幅度在6%-7%左右 [5] 线上业务布局 - 公司加大了线上营销和推广的投入,采取了更多的优惠措施来吸引消费者 [7][8] - 线上业务目前仍然是一个补充,不能完全取代线下实体店的主导地位 [33][34][35][36] 天府新区项目进展 - 天府新区项目已完成建设,目前正在进行招商和物业销售 [19][20][26][27][28][29] - 受整体经济环境影响,项目招商和物业销售进度有所放缓,但公司长期看好成都市场 [26][27][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司对未来收入下滑的预期,有没有制定未来几年的收入或利润目标? [30][31] **公司回应** - 公司通常在年底时会做次年的收入预算,但不会做连续多年的预测 - 根据今年的签约情况,预计2024年收入可能会比2023年下降3%-4% [31] 问题2 **投资者提问** 成都地区家具销售市场的竞争格局如何,消费者线上家具采购情况如何? [32][33][34][35][36] **公司回应** - 成都家具市场竞争非常激烈,公司仍是当地最稳定的家居流通企业之一 [32] - 线上家具销售占比目前仍较低,约10%左右,主要面向年轻消费群体 [33][34][35][36] - 线下实体店仍是主要的销售渠道,线上难以完全取代线下的重要性 [34][35][36] 问题3 **投资者提问** 天府新区项目30%物业销售情况如何? [36][37] **公司回应** - 目前正在与部分意向客户洽谈,但进展不太顺利,主要是在价格方面存在分歧 [36][37] - 公司希望能够至少不亏本的情况下出售这部分物业 [36][37]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2024-023 成都富森美家居股份有限公司 关于子公司完成减资或注销工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 1、本次变更登记情况 | | | 1 注册资本 人民币 20,000 万元 人民币 2,328 万元 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分未完成实缴的子公司 进行减资和注销的议案》。公司决定全资子公司成都富森美新零售有限公司（以 下简称"富森新零售"）、海南富森美家居进出口有限公司（以下简称"海南进 出口"）、海南富森美投资有限责任公司（以下简称"海南投资"）和全资孙公司 成都焦糖盒子新零售有限公司（以下简称"焦糖盒子"）进行减资，富森新零售 注册资本由 20,000 万元减少至 2,328 万元，海南进出口注册资本由 3,000 万减 少至 200 万，海南投资注册资本由 30,000 万元减少至 13,000 万元，焦糖盒子 注册资本由 3,000 万元减少 ...

根据成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都成 华富森美小额贷款有限公司（以下简称"富森小贷"）的股东决定，近日收到富 森小贷以截至 2023 年 12 月 31 日的累计未分配利润向公司进行的现金分红，具 体情况如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，富森小贷的累计未分配利润为 27,856,436.73 元， 为实现股东的投资收益，富森小贷决定以现金方式向股东分配利润 27,000,000.00 元。 截至本公告披露日，公司已收到了富森小贷全部分红款合计 27,000,000.00 元。 富森小贷为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母 公司 2024 年度净利润，但不增加公司 2024 年度合并报表净利润，因此不会影响 2024 年度公司整体经营业绩。 特此公告。 成都富森美家居股份有限公司 董事会 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2024-022 成都富森美家居股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年六月十二日 1 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-021 成都富森美家居股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）经第五届董事会第十 八次会议和 2023 年度股东大会审议的具体方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股 本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.80 元（含 税），共计派发现金股利 508,952,079.20 元，不进行资本公积金转增股本和送红 股。 2、按公司总股本折算的每股现金红利=分红总额/总股本，据此计算的证券 除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=公司 2024 年 5 月 13 日收盘价-0.6800 元/股。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.360000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年） ...