证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-049 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东方中科集成科技股份有限公司董事会现就提名 徐帆江为 北京东方中科集成科技 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京东方中 科集成科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京东方中科集成科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 三、被提 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-047 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 北京东方中科集成科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司于2024年6月25日召开第五届董事会第二十九次会议审议通 过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次 股东大会。 网络投票时间为：2024年7月12日，其中通过交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年7月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月12日9:15 至2024年7月12日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东大会的股权登 ...

董事会提名 - 公司董事会提名戴昌久为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[22][23] - 被提名人近十二个月无任职禁止情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[29][30][31][34] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[37] - 被提名人在公司连续任职未超六年[38]

独立董事提名 - 戴昌久被提名为东方中科第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股与任职情况符合规定[22][23] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[19] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[20] 合规情况 - 最近十二个月内无相关所列情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续任职未超六年[34] 声明承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[35]

2023年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司通过回购专用证券账户持有公司股份 3,247,000 股，该部 分股份不享有利润分配的权利；同时，公司发行股份购买万里红资产 事项，部分业绩承诺方未完成 2022 年度业绩承诺应补偿而未补偿股 份 50,722,504 股及全部业绩承诺方未完成 2023 年度业绩承诺应补 偿的限售股份 8,098,872 股，该等股份拟回购注销，不参与公司 2023 年度利润分配。故公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总 股本 300,594,037 股剔除回购专户上已回购股份 3,247,000 股、部分业 绩承诺方未完成 2022 年度业绩承诺应补偿而未补偿股份 50,722,504 股及全部业绩承诺方未完成 2023 年度业绩承诺应补偿的限售股份 8,098,872 股后的总股本 238,525,661 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 0.30 元人民币（含税），预计分配现金红利共计 7,155,769.83 元。 证券代码：002819 证券简 ...

公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名， 监事任期三年，自公司相关股东大会选举通过股东代表担任的监事候 选人之日起计算。 二、选举方式 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-040 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于监事会换届选举并征集候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会监事任期即将届满。根据公司实际情况，为确保监事会工作 正常开展，公司决定进行监事会换届选举（以下简称"本次换届选举"）， 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定， 将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选 举的程序、监事任职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 本次换届选举股东代表担任的监事时，采用累积投票制，即股东 大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的推荐 （一）股东代表担任的监事候选人的推荐（推荐表见附件） 公司 ...

董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，含3名独立董事，任期三年[1] - 换届选举采用累积投票制[2] 候选人提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[3] - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[4] - 推荐人需在2024年6月19日17:30前推荐并提交文件[5] 候选人要求 - 独立董事候选人持股不超1%[8] - 独立董事候选人不在大股东或前五股东任职[8] 文件要求 - 推荐需提供推荐表、身份证明等文件[11] - 股东推荐需提供对应身份文件[12] - 文件需在规定时间送达指定联系人[12] 信息提供 - 明确推荐董事候选人类别[16] - 提供候选人任职资格等信息[16] - 提供候选人详细简历信息[16] - 说明候选人关联关系等情况[17]

股本与注册资本 - 公司总股本由305,826,797股减少至300,594,037股[1] - 公司注册资本由人民币305,826,797元减少至300,594,037元[1] 会议相关 - 第五届董事会第二十八次会议于2024年6月11日通讯召开[1] - 会议应到、实到董事均为9名[1] - 两议案表决均9票同意无反对弃权[3] - 公司拟于2024年6月28日开第一次临时股东大会[3]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-038 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次股东大会的现场会议召开时间为：2024年6月28日15:00； 网络投票时间为：2024年6月28日，其中，通过交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28 日9:15至2024年6月28日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 6 月 21 日。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年6月11日召开第五 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-037 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月11日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》，由于业绩承诺股份回购注销、 股权激励期权行权等事项，截至本公告披露日，公司总股本及注册资 本减少。另外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规 定，结合公司实际经营管理情况，公司需对《公司章程》的部分条款 进行修订。上述具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 305,826,797 元。 | 300,594,037 元。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 ...