北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑大伟、主管会计工作负责人郑鹏 及会计机构负责人（会计 主管人员）李威声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"公司未来发展的展望"部分，描述了公司未来经营中可能面临的主 要风险，敬请广大投资者注意查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 238,373,129 股为基数， 向 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-007 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议以投 票方式表决。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过专人送达、邮件等 方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审 议、表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请召开股东会审议 本事项。 2、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-006 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议以投 票方式表决。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过专人送达、邮件等 方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度总经理工作报告>的议案》 总经理郑大伟先生向公司董事会汇报了 2024 年年度工作情况， 报告内容涉及公司 2024 年年度工作总结。详情请参考公司《2024 年 年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"部分。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-008 2、2024 年度累计现金分红和股份回购情况 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案的基本内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度 《审计报告》，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为- 209,181,475.41 元，合并财务报表期末未分配利润为 877,666,805.64 元； 公司母公司 2024 年度净利润为-223,461,894.52 元，期末未分配利润 为 1,425,863,414.86 元（本年度未提取法定公积金）。根据利润分配 比例确定应以母公司报表 ...

股份转让 - 控股股东拟转让公司股份比例15%-20%[2][3] - 按总股本算，转让数量44,936,362 - 59,915,148股[2][3] - 转让价格不低于特定标准较高者[3] 转让情况 - 转让需经有权机构批准，获批及时间不确定[2][4] - 完成程序前受让方不确定[2][4] - 转让实施可能致控股股东及实控人变更[2][4]

股权情况 - 万里锦程持股39,565,238股，比例13.21%，全部被冻结[2] - 冻结股份分两部分，占比82.91%和17.09%[3] 业绩补偿 - 公司收购万里红78.33%股权，万里锦程为补偿义务人[4] - 万里红2022、2023年未达业绩承诺，锦程未补偿[4] 仲裁进展 - 2023年12月就2022年业绩未完成提起仲裁[4] - 2024年8月变更仲裁请求，已一审无实质进展[5] 影响说明 - 冻结对补偿影响取决于仲裁及执行情况[6] - 锦程非控股股东，不影响公司控制权等[6]

股东减持 - 许研、张启明、大连金投合计持股12.6913%，计划减持不超3.0031%[4] - 减持原因是自身资金需求，期间为2025年2 - 5月[6] - 许研、张启明集中竞价，大连金投集中竞价或大宗交易[3][4][6] 其他说明 - 计算占比以总股本剔除回购专用账户股数为基准[5] - 减持计划有不确定性，不影响控制权和经营[7]

2024年整体业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.9亿元 - 2.4亿元，较上年同期下降123% - 182%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.84亿元 - 2.43亿元，较上年同期增长44% - 57%[2] - 2024年基本每股收益亏损0.6389元/股 - 0.8071元/股，上年同期亏损0.2806元/股[2] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] 公允价值变动与商誉减值情况 - 2023年公允价值变动使归母净利润增加3.31亿元，2024年预计为 - 3000万元至 - 1500万元[5] - 2023年合并报表商誉减值约2.48亿元，2024年预计为5500万元 - 8000万元[5] 业务板块业绩情况 - 2024年公司数字安全与保密板块亏损有所收窄[5] 业绩承诺补偿问题 - 万里红未完成2022、2023年度承诺业绩，14名业绩承诺方未履行补偿义务，公司已合并申请仲裁[6] - 青岛精确智芯股权投资合伙企业未配合履行2023年部分业绩承诺补偿义务，公司正在督促[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计机构审计，2024年度具体财务数据以年度报告披露为准[7][8]

仲裁案件情况 - 公司为仲裁申请人，仲裁案号（2024）中国贸仲京字第091262号[1][2] - 2024年8月28日仲裁申请被受理，12月17日第一次开庭[2][4] 涉案金额 - 涉案含业绩承诺补偿股份71328842股，发行价22.76元/股等[1] 后续安排 - 第一次开庭无实质进展，将继续推进仲裁维护权益[1][4][5] - 仲裁对利润影响不确定，以裁决及执行情况为准[1][5]

会议信息 - 股东会现场会议于2024年11月15日15:00召开，网络投票同日进行[2] - 出席股东及代理人255名，持股115,204,067股，占比38.8811%[3] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意115,081,567股，占比99.8937%[5] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意114,685,767股，占比99.5501%[7] 合规情况 - 律师认为股东会召集、召开等程序合规，表决结果有效[8]