北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-045 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于股权激励期权行权等事项，公司总股本合计由 299,608,617 股增加至 299,610,100 股，公司注册资本由人民币 299,608,617 元增加 至 299,610,100 元。另外，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易 ...

收入和利润 - 第三季度营业收入为6.64亿元，同比增长10.42%[4] - 年初至报告期末营业收入为20.12亿元，同比增长3.24%[4] - 公司营业收入为20.12亿元，较上年同期的19.49亿元增长3.2%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3284.46万元，同比下降3.15%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-8218.55万元，同比上升2.04%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损0.82亿元[20] - 公司净亏损为1.16亿元，较上年同期净亏损1.24亿元收窄6.2%[20] - 营业总成本为21.41亿元，高于营业总收入，导致营业利润为亏损1.18亿元[19][20] - 基本每股收益为-0.2773元，较上期的-0.2817元改善1.6%[21] - 少数股东损益为-3414.9万元，较上期的-4007.3万元改善14.8%[21] - 综合收益总额为-1.17亿元，较上期的-1.25亿元改善6.6%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-8244.5万元，较上期的-8468.1万元改善2.6%[21] 成本和费用 - 研发费用为1.57亿元，较上年同期的1.79亿元下降12.1%[20] - 销售费用为1.77亿元，较上年同期的1.93亿元下降8.4%[20] - 年初至报告期末财务费用为295.09万元，同比大幅增长2445.42%[8] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5562.36万元，同比改善68.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5562.4万元，较上期的-1.74亿元改善68.1%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.34亿元，较上期的21.54亿元增长8.4%[23] - 收到的税费返还为1066.7万元，较上期的838.6万元增长27.2%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-517.0万元，较上期的-4.09亿元改善98.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8603.1万元，较上期的-4334.8万元扩大98.5%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.02亿元，较期初的3.48亿元减少41.9%[25] 资产和负债 - 报告期末货币资金为2.10亿元，较年初下降40.83%[8] - 2025年9月30日合并资产负债表货币资金为209,521,788.21元，较期初354,078,991.55元减少[15] - 公司总资产从45.97亿元下降至44.11亿元，降幅为4.0%[16][17] - 交易性金融资产为12.02亿元，较期初的11.85亿元略有增加[16] - 应收账款为9.99亿元，较期初的9.66亿元增长3.4%[16] - 报告期末合同负债为3.40亿元，较年初增长51.90%[8] - 合同负债为3.40亿元，较期初的2.24亿元大幅增长51.9%[17] - 报告期末长期借款为8150.85万元，较年初大幅增长749.05%[8] 其他财务数据 - 年初至报告期末公允价值变动收益为534.55万元，同比增长111.04%[8] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为33,367户[10] - 公司回购股份数量为3,247,000股，占已发行总股本的1.08%[10] - 第一大股东东方科仪控股集团持股比例为25.39%，持股数量为76,064,719股[10] - 第二大股东万里锦程创业投资持股比例为13.21%，持股数量为39,565,238股[10] - 第三大股东大连金融产业投资集团持股比例为11.55%，持股数量为34,606,800股[10] - 股东王戈持股比例为2.03%，其持有的4,250,000股处于质押状态[10] 公司治理和重大事项 - 公司收购万里红78.33%股权的业绩补偿仲裁已进行第二次开庭审理[12] - 公司注销2020年股权激励计划项下股票期权共计67,901份[13]

北京东方中科集成科技股份有限公司 内部审计制度 北京东方中科集成科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）经济 行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护 投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》及内控制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部或人员，对公司各内部机构、 全资或控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司）（以下简称"子公司"）、具 有重大影响的参股公司的财务收支、经营活动、内控制度和风险管理实施独立、客观 的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、子公司、具有重大影响 的参股公司，以及上述机构相关责任人员。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及 其 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第五节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 股东会议事规则 北京东方中科集成科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第 五十一条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事实发生之日起两 个月以内召 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 北京东方中科集成科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法依规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披 露管理办法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《信息披 露暂缓与豁免管理规定》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管 理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适 用本制度。 第五条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，以 及法律、行 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会议事规则 北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《北京东方中科集成科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董 事长一人，副董事长一人，每届任期为三年。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 公司董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第三条 公司董事会设置审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相关专门委员会，依照公司章程 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-048 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承办 公司 2025 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期一年。 本事项尚需提交股东会审议。 公司将根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围并参照行业标 准，由总经理根据股东会的授权与致同会计师事务所（特殊普通合伙） 协商确定具体审计费用。现将相关情况公告如下： 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国 ...

证券日报网讯东方中科（002819）10月22日在互动平台回答投资者提问时表示，截至最新一期(10月20 日)股东名册，股东人数为31194户。 ...

行业投资评级 - 推荐 维持评级 [4] 报告核心观点 - 大国科技博弈背景下信创发展大势所趋 从政策、上市公司业绩两个维度看 信创产业有望持续加速发展 核心软硬件国产化大势所趋 [3] 事件概述 - 当地时间2025年10月10日 美国总统特朗普在社交媒体宣布从11月1日起对中国产品征收100%关税 并对所有"关键软件"实施出口管制 [1] 政策层面 - 2025年9月30日 国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 政策明确指出政府采购活动中对本国产品给予20%的价格扣除 [1] - 2025年政府工作报告中 高水平科技自立自强是发展重点之一 提出充分发挥新型举国体制优势 强化关键核心技术攻关 [2] 产业层面 - 工商银行2025年度海光芯片服务器采购项目正式进入公示期 项目规模或达30亿元 国产芯片在金融领域已积累广泛认可 [1] - 2025年中国联通通用服务器集中采购中 国产化占比90.1% 采购预算总额796281.01万元 其中国产算力服务器标包规模78395台 [2] - 从信创板块主要上市公司中报业绩看 多家公司较去年同期出现改善 相关需求有望持续释放 [3] 投资建议 - 建议重点关注信创"国家队"：中国软件、达梦数据、中国长城、寒武纪、海光信息、太极股份等 [3] - 建议重点关注信创细分领域龙头：金山办公、卓易信息、纳思达、海量数据、超图软件、彩讯股份、航天软件等 [3] - 建议重点关注鸿蒙相关公司：软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件、诚迈科技、麒麟信安、东方中科等 [3] - 建议重点关注工业软件公司：概伦电子、华大九天、广立微、中望软件、浩辰软件、索辰科技、中控技术、柏楚电子、宝信软件、科远智慧、能科科技、固高科技、赛意信息、汉得信息、鼎捷软件等 [3]