证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-067 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员及其他相关人员的议案》，同意聘任郑大伟先生为 公司总经理，张启明先生、陈义钢先生、吴旭先生为公司副总经理， 常虹先生为公司副总经理、董事会秘书，郑鹏先生为公司副总经理、 财务总监，孙旭女士为公司内部审计机构负责人，邓狄先生为公司证 券事务代表。以上人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满之日止（以上人员简历详见附件）。 上述高级管理人员均不存在以下情形： 1、根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管 理人员的情形； 2、被中国证监会采取不得担任该职的证券市场禁入措施，期限 尚未届满的； 3、被证券交易所公开认定为不适合担任该职，期限尚未届满的； 4、最近三十六个月内受到中 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-065 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于部分董事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》，非独立董事吴桐桐先生、独立董事金锦萍女士在第五届董事会 任期届满后，不再担任公司董事以及董事会各相关专门委员会的职务， 也不在公司担任其他职务。 截至本公告日，吴桐桐先生、金锦萍女士未直接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会谨向吴桐桐先生、金锦萍女士在董事任职期间勤勉 尽责及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司股权激励 计划首次授予部分第三个行权期行权条件及第三个 解除限售期解除限售条件成就、调整股票期权行权价 格、注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang Dist ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-063 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人 员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良 好的环境，保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项 履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 故监事会同意公司购买董监高责任险。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议以投 票方式表决。会议通知已于 2024 年 7 月 12 日通过专人送达、邮件等 方式送达给全体监事，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时 限。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经过半数监事推举，会议由监事马凝晖女士主持，与会监事对各 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-073 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、股东会的召集人：公司董事会 公司于2024年7月12日召开第六届董事会第一次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》，同意召开本 次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东会的现场会议召开时间为：2024年8月1日15:00； 网络投票时间为：2024年8月1日，其中通过交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年8月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15: ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-069 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司及其控股子公司对控股子公司 提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次被资助对象为公司控股子公司北京中科锦智数字技术有 限公司（以下简称"中科锦智"），公司拟以自有资金向上述控股子 公司提供财务资助，资助资金总额最高不超过人民币（下同）600万 元，最长使用期限为自款项到账之日起三年，借款期满后如需延长借 款，经双方友好协议一致，可以顺延。借款利率按年利率不超过4.5% 确定，利息从借款之日起按借款金额和实际占用天数计算，每季付息 一次。 2、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 3、本交易事项已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事 会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022 年3月28日披露了《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-072 北京东方中科集成科技股份有限公司 1、公司本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权 条件的激励对象共计 36 人，可申请行权的期权数量为 57.1200 万份， 占目前公司总股本比例为 0.1900%。行权价格为 23.11 元/份，行权模 式为自主行权。 2、公司本次激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期符 合解除限售条件的激励对象共计 27 人，可申请解除限售的限制性股 票数量为 65.0930 万股，占目前公司总股本比例为 0.2165%。 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次行权/解除限售事宜尚需向有关机构申请办理相关手续后 方可行权/解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开的第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议分别审议 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-061 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会的现场会议召开时间：2024年7月12日15:00； （2）网络投票时间为：2024年7月12日； ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为为2024年7月12日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月12 日9:15至2024年7月12日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-071 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于调整 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年7月12日召开第六届董事会第一会议和第六届监事会第一次会议， 审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权行权价格的议案》，同意对 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划授予的股票期权行权价格进行调整。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通 过了《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2020 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关 议案。公司第四届监事会第十七次会议审议通过上述相关议案并发表 同意意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独 ...