北京东方中科集成科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 总则 | 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （金锦萍） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 金锦萍女士，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于北京大学民商法学专业，博士学位。1994 年参加工作，曾任中 国社会科学院法学所博士后；2006 年 9 月至今，任北京大学法学院 副教授、博士生导师、法学院非营利组织法研究中心主任、北京大学 劳动法与社会保障法研究所副所长。现任中国汽研、上大股份独立董 事。本报告期内，截至 2024 年 7 月 11 日，任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （戴昌久） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 戴昌久先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生。1987 年 8 月至 1994 年 12 月在财政部条法司工作，1995 年 1 月至 1996 年 1 月在中洲会计师事务所工作，1996 年 2 月至今在 北京市昌久律师事务所工作，任主任/支部书记（其间曾任北京市第一 届、第二届人民监督员）。目前兼任深圳天源迪科信息技术股份有限 公司独立董事、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事、北京 中之侨商务咨询有限公司总经理、本公司独立董事。本报告期内，从 2024 年 7 月 12 日开始，任本公司 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐帆江） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 徐帆江先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究员，博士生导师。曾任职于北京航天飞控中心、中国科学院软件 研究所、中国科学院重大科技任务局等单位，现任中国科学院软件研 究所天基综合信息系统全国重点实验室主任、本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层 2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 年度 www.dfzk.com 股票代码：002819 01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 06 01 02 03 04 05 | | | 合规精治，筑牢发展根基 | 坚持党建引领 | 25 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 29 | | 保护投资者权益 | 31 | | 夯实合规运营 | 33 | | 恪守商业道德 | 36 | 低碳运营，绘就绿色蓝图 | 应对气候变化 | 43 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 49 | | 优化资源效率 | 55 | | 提倡绿色办公 | 58 | 走进东方中科 | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | ...

2024 年薪酬情况 - 董监高薪酬总额 586.72 万元[4] - 董事长兼总经理郑大伟税前报酬 139.25 万元[3] - 多位非独立董事、监事薪酬为 0 元[3][4] 2025 年薪酬安排 - 独立董事津贴确定为 10 万元/年（含税）[5] - 薪酬方案适用期限为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[5]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-016 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 公司控股子公司上海北汇信息科技有限公司（以下简称"北汇信 息"）拟在未来 12 个月内，向中国银行股份有限公司上海市黄浦支 行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向交通银行股 份有限公司上海徐汇支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请综合授 信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向中国建设银行股份有限公 司上海普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元； 向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信业务，额度不超 过人民币 2,000 万元；向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授 信业务，额度不超过人民币 2,500 万元；向浙商银行股份有限公司上 海分行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元。以上申请 授信额度总计不超过人民币 14,500 万元，用于日常公司运营等用途。 公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本次担保事项中，北汇信 息的其他股东为公司本 ...

本事项履行的审议程序如下： 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-009 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2025 年度预计与关联人发生购买、销售产品及服务类关联 交易，预计总金额不超过 4,000 万元，去年同类交易实际发生总金额 为 4,300.12 万元；预计与关联人发生租赁仪器仪表类设备关联交易， 预计总金额不超过 250 万元，去年同类交易实际发生总金额为 0 万 元；预计与关联人发生租赁办公场所类关联交易，预计总金额不超过 700 万元，去年同类交易实际发生总金额为 506.80 万元。 1、该事项已经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事 同意该事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。 2、公司第六届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，会 议表决通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 3、关联董事王戈先生、刘国 ...

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效且无重大缺陷[4][5] - 截至2024年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[11] 未来展望 - 2024年公司制定《2025 - 2027年战略规划》[13] 新策略 - 制定《财务报告内部控制制度》确保会计信息质量[17] - 推行全面预算管理并制定相关制度[19] - 设合同归口管理部门并实行全过程封闭管理[19] - 建立信息化办公管理平台和采用管理系统提效[20] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按资产或营收错报比例划分等级[23] - 非财务报告内控缺陷按资产或营收失控金额划分等级[25] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 针对非财务报告内控一般缺陷责令整改并跟踪[28]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-011 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会 议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计 提资产减值（不含商誉减值）准备。现将相关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、 准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公 司于 2024 年末对合并范围内各类资产进行了全面清查，并对存在减 值迹象的资产进行了充分的分析和评估，在此基础上对可能发生资产 减值损失的资产计提减值准备。 （二）资产减值准备的计提情况 本着谨慎性原则，经过全面清查和分析评估后，公司 2024 年度 计提各项资产减值准备 ...