会议安排 - 2024年10月28日董事会通过召开第四次临时股东会议案[4] - 2024年10月29日发布召开会议通知[5] - 2024年11月15日15:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表76,341,427股，占比25.7650%[8] - 网络投票252名股东，代表38,862,640股，占比13.1160%[8] - 251名中小投资者，代表1,292,640股，占比0.4363%[8] 议案表决 - 《续聘会计师事务所议案》同意115,081,567股，占比99.8937%[10] - 中小投资者同意1,170,140股，占比90.5233％[10] - 《修订<对外投资管理办法>议案》同意114,685,767股，占比99.5501%[12] - 中小投资者同意774,340股，占比59.9038％[12]

融资与授信 - 北汇信息申请融资额度调整后仍不超1.1亿元[1][2] - 北汇信息向中行黄浦支行额度调至不超2000万，新增向江苏银行上海普陀支行申请不超2000万额度[2] - 北汇信息2024年已向建行、交行申请共4000万授信额度，公司提供连带责任保证[6] 股权与资产 - 北汇信息注册资本2000万元，东方中科持股51%[3][4] - 2023年末北汇信息资产3.43亿、负债2.15亿、净资产1.29亿[5] - 2024年6月末北汇信息资产3.48亿、负债2.09亿、净资产1.39亿[5] 业绩情况 - 2023年北汇信息营收4.32亿、利润总额3845万、净利润3930万[5] - 2024年1 - 6月北汇信息营收1.53亿、利润总额1078万、净利润1011万[5] 担保情况 - 调整担保后公司及其控股子公司担保额度2.8亿，对外担保余额1.5亿，占比4.99%[9] - 公司对外担保均为子公司提供，无逾期担保[9]

会议相关 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年10月28日通讯召开，9名董事全到[1] - 拟于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东会[7] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[1] - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，待股东会审议[3][4] - 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，待股东会审议[6][7] 授信事项 - 2024年2月控股子公司北汇信息拟申请不超1.1亿元综合授信，公司继续担保[4]

投资决策 - 办法适用于公司及控股企业所有对外投资业务[3] - 重大金额对外投资须经多层批准[4] - 对长期股权投资实行分层决策制度[4] 投资流程 - 对外投资应编制建议书并评估[6] - 至多在沪深交易所各开一个股票账户[8] 投资管理 - 职能部门对项目跟踪管理并分析[9] 投资处置 - 收回、转让与核销须集体决策[11] - 转让价格评估后报批[11] - 核销需取得相关文件[11] 监督制度 - 建立对外投资内部监督检查制度[13]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.01亿元，同比减少21.53%；年初至报告期末营业收入19.49亿元，同比减少9.24%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损3184.22万元，同比增长33.56%；年初至报告期末亏损8389.68万元，同比增长22.45%[3] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入194,892.99万元，同比下滑9.24%，扣除非经常性损益的净利润亏损9,647.98万元，同比增长19.09%[8] - 测试技术与服务业务同比下滑8.71%，数字安全与保密业务同比下滑13.42%[8] - 本期营业总收入为1,948,929,860.89元，上期为2,147,407,165.04元[16] - 本期营业总成本为2,084,439,407.23元，上期为2,320,823,686.31元[16] - 本期营业成本为1,546,905,405.00元，上期为1,743,157,043.23元[16] - 2024年第三季度公司净利润为-123,969,533.64元，上年同期为-158,020,626.91元[17] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润中，少数股东损益为-40,072,708.59元，上年同期为-49,837,520.39元[17] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.2817元，上年同期为-0.3544元[18] - 2024年第三季度稀释每股收益为-0.2813元，上年同期为-0.3543元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产45.94亿元，较上年度末减少4.80%；归属于上市公司股东的所有者权益28.43亿元，较上年度末减少5.49%[3] - 期末货币资金为228,070,663.54元，期初为928,119,003.87元[13] - 期末交易性金融资产为1,124,693,276.81元，期初为763,703,874.18元[13] - 期末流动资产合计3,740,671,768.46元，期初为3,944,267,262.59元[14] - 期末非流动资产合计853,578,941.26元，期初为881,454,258.81元[14] - 期末资产总计4,594,250,709.72元，期初为4,825,721,521.40元[14] - 期末负债合计1,382,453,259.19元，期初为1,404,521,438.94元[15] - 期末所有者权益合计3,211,797,450.53元，期初为3,421,200,082.46元[15] 资产项目变动情况 - 货币资金较期初减少7.00亿元，变动比率为-75.43%，主要系购买理财产品及偿还关联方借款和利息所致[6] - 交易性金融资产较期初增加3.61亿元，变动比率为47.27%，主要系购买理财产品所致[6] - 预付款项较期初增加8814.01万元，变动比率为80.27%，主要系预付项目备货款所致[6] - 开发支出较期初增加9132.98万元，变动比率为100.73%，主要系本期研发投入资本化所致[6] 费用与收益变动情况 - 财务费用较上期增加1043.08万元，变动比率为98.81%，主要系本期货币资金规模同比减少、购买理财产品的收益计入投资收益等导致利息收入同比减少[6] - 投资收益较上期增加215.11万元，变动比率为53.06%，主要系本期理财产品收益同比增加所致[6] - 2024年第三季度销售费用为193,380,398.44元，上年同期为220,681,993.45元[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上期增加2.72亿元，变动比率为60.94%，主要系本期采购支出同比减少所致[6] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为2,153,607,537.82元，上年同期为2,372,070,181.23元[19] - 年初到报告期末收到的税费返还为8,386,106.59元，上年同期为11,362,825.53元[19] - 年初到报告期末收到保理业务的现金为1,443,967,603.62元，上年同期为1,504,787,735.38元[19] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为3,970,345,494.13元，上年同期为4,129,210,526.45元[19] - 年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为1,810,158,126.08元，上年同期为2,183,060,786.20元[19] - 经营活动现金流出小计为41.445670098亿元，去年同期为45.7524892913亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -1.7422151567亿元，去年同期为 -4.4603840268亿元[20] - 投资活动现金流入小计为10.8770989798亿元，去年同期为3.4183807275亿元；投资活动现金流出小计为14.9712731929亿元，去年同期为2.3106522362亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -4.0941742131亿元，去年同期为1.1077284913亿元[20] - 筹资活动现金流入小计为4.0368899291亿元，去年同期为3.4504167779亿元；筹资活动现金流出小计为4.4703725504亿元，去年同期为3.7821237682亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -0.4334826213亿元，去年同期为 -0.3317069903亿元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -50.756305万元，去年同期为 -77.569771万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -6.2749476216亿元，去年同期为 -3.6921195029亿元[20] - 期初现金及现金等价物余额为8.4487146637亿元，去年同期为12.3301788423亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.1737670421亿元，去年同期为8.6380593394亿元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.2838558019亿元，去年同期为4.5445498831亿元[20] - 支付的各项税费为0.767053578亿元，去年同期为0.5687470672亿元[20] - 支付保理业务现金为14.9331280561亿元，去年同期为15.671384099亿元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,103名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 东方科仪控股集团有限公司持股比例25.43%，持股数量76,064,719股，为第一大股东[7] 业绩承诺与激励情况 - 尚有14名业绩承诺方的剩余50,722,504股未完成回购注销，公司已提起仲裁[8] - 2024年7月符合行权条件的激励对象36人，可行权期权数量57.12万份；符合解除限售条件的激励对象27人，可解除限售的限制性股票数量65.093万股[11] - 2024年8月公司同意注销11名激励对象的90,929份股票期权，并于9月30日完成注销[12]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-095 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司于2024年10月28日召开第六届董事会第三次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东会的议案》，同意召开 本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东会的股权登记日为 2024 年 11 月 7 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日下午收市时 ...

会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审 议、表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-091 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 任公司 2023 年度财务报告审计机构的工作期间，遵照独立、客观、 公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成 了公司的审计工作。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意继续聘任致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-093 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办 公司 2024 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期一年。 本事项尚需提交股东会审议。 公司将根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围并参照行业标 准，由总经理根据股东会的授权与致同会计师事务所（特殊普通合伙） 协商确定具体审计费用。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-089 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持计划期限届满 暨减持计划实施情况的公告 本公司董事长、总经理郑大伟先生，董事王戈先生，副总经理吴 旭先生，副总经理陈义钢先生，副总经理、财务总监郑鹏先生保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于董事、高级 管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-055），公司董事 长、总经理郑大伟先生，董事王戈先生，副总经理吴旭先生，副总经 理陈义钢先生，副总经理、财务总监郑鹏先生计划自减持计划预披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 10 月 20 日，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及个人承诺 禁止减持的期间除外），以集中竞价方式减持公司股份。 公司于近日收到上述人员分别出具的相关告知 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-088 公司上述股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的 规定，且履行了必要的程序。本次注销的股票期权尚未行权，注销后 不会对公司股本造成影响，公司股本结构未发生变化。 2024 年 9 月 30 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，公司已办理完成上述 90,929 份股票期权的注销事宜。 特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划部分股票期权的议案》，同意公司注销 1 名因个人原因离职的激 励对象获授但尚未行权的股票期权 17, ...