北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 的评估报告暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京东方中科集成科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1981 年，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首 席合伙人李惠琦。 截至 2024 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员 近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-020 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理郑大伟先生， 副总经理兼董事会秘书常虹先生，副总经理兼财务总监郑鹏先生，独 立董事徐帆江先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举办 2024 年年度业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， ...

| 修改前 | | | | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | | 总则 | | | | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 300,594,037 元。 | | | 299,608,617 | | 元。 | | | 第三章 | | | | 股份 | | | | 二 十 一 | | 条 公 司 股 份 总 数 为 第 | 条 | 二十一 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 | | 300,594,037 股，均为普通股。 | | | | 299,608,617 | 股，均为普通股。 | | 上述修订内容具体情况以工商行政管理部门核准登记为准，本议 案尚需股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司经营层办理工商 变更相关手续。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-018 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-010 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会 议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，同意公司本次计 提商誉减值准备。现将相关事项公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉形成情况 2021 年 9 月 17 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京 东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033 号）， 核准公司向万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）等 20 名股东发行 130,922,004 股股份购买其持有的北京万里红科技有限 公司（以下简称"万里红"）78.33%股权并募集配套资金不超过 6 亿 元。本次重大资产重组形成商誉 496,761,401.22 元。 （二）商誉减值准 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-017 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求及 风险可控的前提下，使用公司及控股子公司自有资金购买中低风险理 财产品，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股 东创造更大的收益。 2、投资额度：公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币 80,000 万元的自有资金购买中低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚 动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不应超过审议额度。 3、投资方式：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为金 融机构发行的安全性高、流动性好的各类中低风险理财产品。资金投 向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》中规定的证券投资、期货和衍生品交易。公司与提供委托 理财的金融机构不得存在关联关系。 4、投资期限：资金使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-013 5、向华夏银行股份有限公司北京长安支行申请综合授信额度折 合人民币 15,000 万元整，授信期限不超过一年； 6、向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请综合授信额度 折合人民币 5,000 万元整，授信期限不超过一年； 7、向宁波银行股份有限公司北京西城科技支行申请综合授信额 度折合人民币 10,000 万元整，授信期限不超过一年； 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金，北京东方中科 集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司 向银行申请授信额度的议案》，2025 年度公司拟向银行等金融机构申 请综合授信额度如下： 1、向广发银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信额度 折合人民币 12,000 万元整，授信期限不超过一年； 2、向北京银行股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-015 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司控股子公司东科保理接受财务资助 暨关联交易的公告 东方科仪控股为公司控股股东，为公司关联方。东方科仪控股的 控股子公司也均为公司关联方。关联董事王戈先生、石强先生及张广 平先生在董事会中回避了对该项议案的表决。本次交易已经公司独立 董事专门会议审议通过。 本次关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的 关联人将回避表决。 二、关联方基本信息 1、关联人名称：东方科仪控股集团有限公司 （1）法定代表人：王戈 （2）注册资本：15,000 万元人民币 （3）住所：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 14 层 1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公 司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》，2025年公 司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称"控股股东"或"东 方科仪控股 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，北京东方中科集成科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 徐帆江先生、陈晶女士、戴昌久先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《监事会议事规 则》及公司章程等相关要求，认真履行法律法规所赋予的各项权利和 义务。本年度共召开 8 次监事会会议，监事会成员列席或出席了历次 董事会/股东会，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司 利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将报告期内监事会 履行职责情况报告如下： 一、监事会会议情况 1、 2024 年 2 月 10 日召开第五届监事会第二十一次会议，审议 通过《关于对控股子公司提供担保的议案》《关于使用自有资金购买 理财产品的议案》。 2、 2024 年 4 月 15 日召开第五届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于<公司 2023 年年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年财务决算报 告>的议案》《关于<公司 2023 年年度利润分配预案>的议案》《关于< 公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司 2023 年 度募集资金 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑大伟、主管会计工作负责人郑鹏 及会计机构负责人（会计 主管人员）李威声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"公司未来发展的展望"部分，描述了公司未来经营中可能面临的主 要风险，敬请广大投资者注意查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 238,373,129 股为基数， 向 ...