北京东方中科集成科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 北京东方中科集成科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法依规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披 露管理办法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《信息披 露暂缓与豁免管理规定》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管 理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适 用本制度。 第五条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，以 及法律、行 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长和副董事长各一人，每届任期三年[2] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[2] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[3] 审批规定 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会批准[7] - 应由董事会审议的对外担保、财务资助事项，需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[8] - 公司提供资助对象为持股超50%的控股子公司且满足一定条件，可免于审议[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[10] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[10] - 临时会议通知应于会议召开三日前发出，紧急情况不受此限[11] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前一日发出，不足一日需顺延或获认可[11] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[13] - 关联关系董事不得对相关决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[13] 会议方式与委托 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开并作出决议[15] - 一名董事不得在一次董事会会议接受超过两名董事的委托代为出席会议[15] 提案表决 - 除全体与会董事一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决[16] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[18] 记录与执行 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[20] - 董事会做出决议后，或提请股东会审议批准，或交由总经理组织执行，总经理应报告执行情况[23] 规则生效与解释 - 本规则经股东会批准之日起生效，修订时亦同[25] - 本规则由公司董事会负责解释与修订[26]

续聘事项 - 公司拟续聘致同所2025年度审计机构，尚需股东会审议[2] - 续聘经董事会会议9票同意通过[9] 致同所情况 - 2024年末从业人员近六千，合伙人239名等[3] - 2024年度业务收入26.14亿元等[3] - 2024年年报上市公司审计客户297家等[3] - 累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[4] - 近三年受行政处罚等多次[4][5] 审计费用 - 2024年度审计费用138万元[8]

公司股东结构 - 截至2024年10月20日最新一期股东名册，公司股东总户数为31,194户 [1]

行业投资评级 - 推荐 维持评级 [4] 报告核心观点 - 大国科技博弈背景下信创发展大势所趋 从政策、上市公司业绩两个维度看 信创产业有望持续加速发展 核心软硬件国产化大势所趋 [3] 事件概述 - 当地时间2025年10月10日 美国总统特朗普在社交媒体宣布从11月1日起对中国产品征收100%关税 并对所有"关键软件"实施出口管制 [1] 政策层面 - 2025年9月30日 国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 政策明确指出政府采购活动中对本国产品给予20%的价格扣除 [1] - 2025年政府工作报告中 高水平科技自立自强是发展重点之一 提出充分发挥新型举国体制优势 强化关键核心技术攻关 [2] 产业层面 - 工商银行2025年度海光芯片服务器采购项目正式进入公示期 项目规模或达30亿元 国产芯片在金融领域已积累广泛认可 [1] - 2025年中国联通通用服务器集中采购中 国产化占比90.1% 采购预算总额796281.01万元 其中国产算力服务器标包规模78395台 [2] - 从信创板块主要上市公司中报业绩看 多家公司较去年同期出现改善 相关需求有望持续释放 [3] 投资建议 - 建议重点关注信创"国家队"：中国软件、达梦数据、中国长城、寒武纪、海光信息、太极股份等 [3] - 建议重点关注信创细分领域龙头：金山办公、卓易信息、纳思达、海量数据、超图软件、彩讯股份、航天软件等 [3] - 建议重点关注鸿蒙相关公司：软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件、诚迈科技、麒麟信安、东方中科等 [3] - 建议重点关注工业软件公司：概伦电子、华大九天、广立微、中望软件、浩辰软件、索辰科技、中控技术、柏楚电子、宝信软件、科远智慧、能科科技、固高科技、赛意信息、汉得信息、鼎捷软件等 [3]

公司股东股份司法冻结事件 - 东方中科持股5%以上股东万里锦程创业投资有限公司所持3.96亿股公司股份被司法冻结 [1] - 被冻结股份占该股东所持股份的100%，占公司总股本的13.21% [1] - 冻结期限为2025年9月29日至2028年9月28日 [1] 冻结原因与公司应对 - 冻结原因为重大资产重组业绩承诺应履行补偿义务而尚未实际履行补偿义务 [1] - 公司已就相关事项申请仲裁并获受理，目前仲裁结果尚未确定 [1]

公司股东股份冻结事件 - 持股5%以上股东万里锦程创业投资有限公司所持公司股份被司法冻结 [1] - 此次被冻结的股份数量为39,565,238股 [1] - 公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉此事 [1]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-044 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于股东所持股份被司法冻结的公告 上述冻结股份属于重大资产重组业绩承诺应履行补偿义务而尚 未实际履行补偿义务的股份。 三、风险提示 二、股东股份累计被冻结基本情况 截至本公告披露日，万里锦程所持股份累计被冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | 数量（股） | 数量（股） | 持股份比例 | 总股本比例 | | 万里锦程创业 投资有限公司 | 39,565,238 | 13.21% | 39,565,238 | 0 | 100% | 13.21% | | 合计 | 39,565,238 | 13.21% | 39,565,238 | 0 | 100% | 13.21% | 注：公司此前于 2025 年 5 月 22 日向北京市第一中级人民法院 申请财产保全，冻结万里锦程所持有的东方中科股票 39,565,238 ...

股东情况 - 截至9月19日公司股东人数为32938户 [1]

股价表现 - 9月19日盘中下跌2.02%至29.09元/股 成交额1.26亿元 换手率1.81% 总市值87.16亿元 [1] - 主力资金净流出355.94万元 特大单净卖出642.12万元 大单净买入286.18万元 [1] - 今年以来股价上涨7.12% 近5日下跌1.16% 近20日下跌10.41% 近60日下跌2.35% [1] - 年内3次登上龙虎榜 最近5月20日净卖出6869.33万元 买入总额2.12亿元(占比9.65%) 卖出总额2.81亿元(占比12.77%) [1] 公司基本情况 - 成立于2000年8月10日 2016年11月11日上市 总部位于北京市海淀区 [2] - 主营业务为电子测量仪器销售、租赁和系统集成一站式服务及招标代理业务 [2] - 收入构成：通用测试业务67.50% 汽车测试业务13.17% 政务集成业务10.46% 专业服务业务6.95% 安全保密业务1.27% 虹膜识别业务0.34% 其他0.30% [2] - 所属申万行业：机械设备-通用设备-仪器仪表 概念板块包括数字水印、人脸识别、央企改革等 [2] 财务与股东数据 - 2025年上半年营业收入13.48亿元 同比增长0.04% 归母净利润-4934.09万元 同比增长5.21% [2] - 截至8月29日股东户数3.41万户 较上期减少24.79% 人均流通股6902股 较上期增加32.95% [2] - A股上市后累计派现1.13亿元 近三年累计派现2917.80万元 [3]