三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派0.3元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 13858.22万股，累计占流通股比： 58.97%，较上期变化： -391.62万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7211 | -0.2806 | -156.99 | 2.8712 | | 每股净资产（元） | 13.63 | 14.1 | -3.33 | 15.44 | | 每股公积金(元) | 9.48 | 9.14 | 3.72 | 10.09 | | 每股未分配利润(元) | 2.93 | 3.64 | -19.51 | 3.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.56 | 30.07 | -1.7 | 30.23 | | 净利润(亿元) | -2.09 | -0.85 | -145.88 | ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2025）第 110A018076 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称东方中科公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是东方中科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 北京东方中科集成股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京东方中科集成股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A010670 号 北京东方中科集成股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京东方中科集成股份有限公司（以下简称 "东方中科公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《东方中科公司 2024 年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

关于北京东方中科集成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 关于北京东方中科集成科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 本专项说明仅供东方中科公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字（2025）第 110A010668 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"东方中科公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方中科公司 2024 年 12 月 31 日的合 ...

本报告根据中国资产评估准则编制 北京东方中科集成科技股份有限公司 拟进行商誉减值测试所涉及的北京万里红科技有限 公司商誉相关资产组可收回金额项目 资产评估报告 天兴评报字[2025]第 0188 号 （共 1 册，第 1 册） 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二○二五年四月十五日 | 声明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告 4 | | 一、委托人、被评估单位概况和评估委托合同约定的其他评估报告使用者...4 | | 二、评估目的 33 | | 三、评估对象和评估范围 33 | | 四、价值类型 34 | | 五、评估基准日 35 | | 六、评估依据 35 | | 七、评估方法 37 | | 八、评估程序实施过程和情况 39 | | 九、评估假设 41 | | 十、评估结论 42 | | 十一、特别事项说明 42 | | 十二、资产评估报告的使用限制说明 43 | | 十三、资产评估报告日 44 | | 资产评估报告附件 46 | 东方中科拟进行商誉减值测试所涉及的万里红商誉相关资产组项目评估报告 第 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 录 | | | | --- | --- | --- | | I | I | | | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | Grant Thornton 中日 氢各所(结 章朗相区建国门 审计报告 致同审字(2025)第 110A018000 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称东方中科公 司)财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东方中科公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐帆江） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 徐帆江先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究员，博士生导师。曾任职于北京航天飞控中心、中国科学院软件 研究所、中国科学院重大科技任务局等单位，现任中国科学院软件研 究所天基综合信息系统全国重点实验室主任、本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （金锦萍） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 金锦萍女士，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于北京大学民商法学专业，博士学位。1994 年参加工作，曾任中 国社会科学院法学所博士后；2006 年 9 月至今，任北京大学法学院 副教授、博士生导师、法学院非营利组织法研究中心主任、北京大学 劳动法与社会保障法研究所副所长。现任中国汽研、上大股份独立董 事。本报告期内，截至 2024 年 7 月 11 日，任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （戴昌久） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 戴昌久先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生。1987 年 8 月至 1994 年 12 月在财政部条法司工作，1995 年 1 月至 1996 年 1 月在中洲会计师事务所工作，1996 年 2 月至今在 北京市昌久律师事务所工作，任主任/支部书记（其间曾任北京市第一 届、第二届人民监督员）。目前兼任深圳天源迪科信息技术股份有限 公司独立董事、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事、北京 中之侨商务咨询有限公司总经理、本公司独立董事。本报告期内，从 2024 年 7 月 12 日开始，任本公司 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 总则 | 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八 ...