北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-071 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于调整 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年7月12日召开第六届董事会第一会议和第六届监事会第一次会议， 审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权行权价格的议案》，同意对 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划授予的股票期权行权价格进行调整。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通 过了《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2020 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关 议案。公司第四届监事会第十七次会议审议通过上述相关议案并发表 同意意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独 ...

业绩预告期间及公告时间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] - 公告发布时间为2024年7月9日[9] 净利润关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损4800万元 - 5500万元，较上年同期增加8.72% - 20.34%[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损6025.73万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损5700万元 - 6400万元，较上年同期增加8.74% - 18.72%[5] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损7012.61万元[5] 每股收益关键指标变化 - 基本每股收益预计亏损0.1610元/股–0.1845元/股，上年同期亏损0.1971元/股[5] 业绩预告审计及性质说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在半年报披露[8] 盈利能力改善原因 - 公司加强日常业务管理，保持业务创新投入，推进精益管理，盈利能力有所改善[7]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-057 2、本次解除限售涉及的激励对象共计 10 人，可解除限售的限制 性股票数量为 12.50 万股，占目前公司总股本的 0.0416%。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第 二十五次会议分别审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件 成就的议案》，董事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计 划（以下简称"《2020 年激励计划》"或"本次激励计划"）预留授予 部分第二个解除限售期解除限售条件已满足。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通 过了《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2020 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关 预留授予的限制性股票第二个解 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-058 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司就业绩承诺补偿事项制定追偿计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年以发行股份购买资产方式收购北京万里红科技有限公司（以下简称 "万里红"）78.33%股权，万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里 锦程"）等 20 名交易对方对万里红 2020 年度-2023 年度的业绩曾作出 承诺，并就在业绩承诺不能实现时对公司进行补偿等事项进行了约定。 万里红 2023 年未能完成承诺业绩，本需按约定进行业绩承诺补 偿，但截至本公告披露日，仍有 14 名业绩承诺方不同意配合公司履 行其业绩承诺补偿义务，有 1 名业绩承诺方未完全配合公司履行其业 绩承诺补偿义务。鉴于此，为维护上市公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益，公司拟向上述业绩承诺方进行追偿，其中拟就不同意 配合公司履行其业绩承诺补偿义务的 14 名业绩承诺方提起仲裁，对 不完全配合公司履行其业绩补偿义务的 1 名 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 一、业绩承诺方需要履行的业绩承诺补偿义务情况 （一）本次交易概述 本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。 1、发行股份购买资产 上市公司向万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）、刘达、 金泰富、杭州明颉企业管理有限公司（以下简称"杭州明颉"）、青岛精确智芯 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"精确智芯"）、珠海格力创业投资 有限公司（以下简称"格力创投"）、赵国、张林林、珠海华安众泓投资中心（有 限合伙）（以下简称"珠海众泓"）、苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"国丰鼎嘉"）、珠海华安众泰投资中心（有限合伙）（以下简 称"珠海众泰"）、珠海大横琴创新发展有限公司（以下简称"大横琴创新"）、 王秀贞、刘顶全、张小亮、孙文兵、北京泰和成长控股有限公司（以下简称"泰 和成长）、余良兵、西藏腾云投资管理有限公司（以下简称"西藏腾云"）、珠 1 海众诚联合投资中心（有限合伙）（以下简称"珠海众诚"）等 20 名交易对方 （以下简称"业绩承诺方"）以发行股份的方式，购买其持有万里红 78.33%股 权。本次交易完 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-055 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 5、公司副总经理、财务总监郑鹏先生持有公司股份 129,160 股 （占公司目前总股本比例 0.04%），计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3个月内（即 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 10月 20 日）， 以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 32,000 股（占公司目前总 股本比例 0.01%）。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到董事长王戈先生，董事、总经理郑大伟先生，副总经理吴 旭先生，副总经理陈义钢先生，副总经理、财务总监郑鹏先生提交 的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等有关规定，现将具体内容公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：王戈、郑大伟、吴旭、陈义钢、郑鹏 本公司董事长王戈先生，董事、总经理郑大伟先生，副总经理 吴旭先生，副总 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-056 北京东方中科集成科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会的现场会议召开时间：2024年6月28日15:00； （2）网络投票时间为：2024年6月28日； ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28 日9:15至2024年6月28日15:00期间的任意时间。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票情况： 2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-050 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东方中科集成科技股份有限公司董事会现就提名 陈晶为 北京东方中科集成科技 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京东方中科 集成科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京东方中科集成科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 三、被提名 ...