本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-015 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司控股子公司东科保理接受财务资助 暨关联交易的公告 东方科仪控股为公司控股股东，为公司关联方。东方科仪控股的 控股子公司也均为公司关联方。关联董事王戈先生、石强先生及张广 平先生在董事会中回避了对该项议案的表决。本次交易已经公司独立 董事专门会议审议通过。 本次关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的 关联人将回避表决。 二、关联方基本信息 1、关联人名称：东方科仪控股集团有限公司 （1）法定代表人：王戈 （2）注册资本：15,000 万元人民币 （3）住所：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 14 层 1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公 司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》，2025年公 司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称"控股股东"或"东 方科仪控股 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，北京东方中科集成科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 徐帆江先生、陈晶女士、戴昌久先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《监事会议事规 则》及公司章程等相关要求，认真履行法律法规所赋予的各项权利和 义务。本年度共召开 8 次监事会会议，监事会成员列席或出席了历次 董事会/股东会，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司 利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将报告期内监事会 履行职责情况报告如下： 一、监事会会议情况 1、 2024 年 2 月 10 日召开第五届监事会第二十一次会议，审议 通过《关于对控股子公司提供担保的议案》《关于使用自有资金购买 理财产品的议案》。 2、 2024 年 4 月 15 日召开第五届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于<公司 2023 年年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年财务决算报 告>的议案》《关于<公司 2023 年年度利润分配预案>的议案》《关于< 公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司 2023 年 度募集资金 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为29.56亿元，同比下降1.70%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.09亿元，同比下降145.88%[18] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-2.07亿元，同比改善52.25%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4315.88万元，同比改善113.64%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为-7.45%，同比下降189.88%[18] - 2024年非经常性损益合计为-258.91万元，较2023年大幅下降[24] 业务线表现 - 2024年公司通用测试业务营业收入180,632.17万元，同比下降4.03%[195] - 2024年公司（新能源）汽车测试业务收入41,854.17万元，同比下降15.09%[195] - 2024年公司（新能源）汽车测试业务综合毛利率38.72%，同比提高2.39个百分点[196] - 2024年公司专业服务业务营业收入同比增长24.03%[196] - 2024年公司数字安全与保密板块营业收入50,316.55万元，同比增长11.92%[197] - 2024年公司数字安全与保密板块整体毛利率26.86%，同比提高2.23个百分点[198] 管理层讨论和指引 - 公司自研产品转型成效初显，带动数字安全与数智应用板块毛利率提升[198] - 公司设立三家控股子公司（中科锦智、中科鸿略、中科领虹）以产品研发和技术服务为核心[198] - 公司虹膜识别业务应用场景成熟度有待进一步检验[200] 公司基本信息 - 公司股票代码为002819，在深圳证券交易所上市[14] - 公司注册地址为北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层，办公地址为12-15层[14] - 公司2024年年度报告备置地点为北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层公司证券部[16] - 公司董事会秘书为常虹，证券事务代表为邓狄，联系方式为010-68727993[15] - 公司披露年度报告的媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[16] - 公司统一社会信用代码为911100007239681033[17] - 公司上市以来主营业务及控股股东均未发生变更[17] - 公司法定代表人及注册地址历史变更情况未变[14][17] - 公司电子信箱及网址分别为dfjc@oimec.com.cn和https://www.dfzk.com/[14] 行业趋势 - 2024年中国信创产业规模达24420.6亿元，2027年预计增长至37011.3亿元[52] - 2023年中国电子测量仪器市场规模约378亿元，同比增长6%，预计2025年达423亿元[32] - 2025年中国数据安全产业规模目标突破1500亿元，年复合增长率超30%[39] - 2023年中国信息安全产品和服务收入2232亿元，同比增长12.4%[40] - IDC预测中国网络安全市场规模从2023年110亿美元增长至2028年171亿美元，五年复合增长率9.2%[42] - 网络安全软件和服务市场五年复合增长率分别为11.5%和11.9%[42] 技术发展 - 虹膜识别技术误识率可低至百万分之一，远低于人脸识别（2%）和指纹识别（0.8%）[47] - 虹膜识别可读取266个特征点，远超其他生物识别技术的13-60个特征点[47] - 公司自主研发的虹膜识别设备支持远距离（三米）及行进中采集识别技术[167] - 公司推出“大模型使能平台”，支持本地化信创环境离线部署，已在政务服务、金融风控等场景试点应用[164] 公司荣誉与资质 - 公司获评"2023中国软件和信息服务业网络安全年度·十大领军企业"[153] - 公司文档溯源防护解决方案荣获"2023中国软件和信息服务业网络安全年度·优秀解决方案"[153] - 公司入选《中国数据安全50强（2024）》报告，入围行业50强[155] - 公司获评"鸿蒙生态先锋伙伴奖"[156] - 公司入选《新质·中国数字安全百强报告（2024）》"实力百强·领先者"[157] - 公司受邀参编《数字安全蓝皮书（2024）》并定义文档信息安全[157] - 公司终端安全管理、电子文档管理与加密、安全方案与集成等领域多项方案入选《2024年中国网络安全市场全景图》[157] - 公司数字安全领域入选《嘶吼2024网络安全产业图谱》身份访问管理、数据防泄漏两大类别[158] 公司研发与专利 - 公司拥有专利101项（含59项发明专利、25项实用新型、17项外观专利）和413项软件著作权[192] - 公司承担国家863计划、核高基项目等国家级科研项目，拥有150多种自主知识产权产品[188] - 公司在虹膜识别领域拥有多项核心专利技术，识别精度和速度处于世界领先水平[163] - 公司70%以上的员工取得本科学历，技术骨干多来自清华大学、国防科技大学等知名学府[182] 公司业务布局 - 公司在全国三十多个大中城市设立分公司或办事处，形成全国性营销网络[77] - 公司采用“销售工程师+产品经理+应用工程师”的团队合作方式，提供一站式服务[74][75] - 公司通过并购北汇信息，形成覆盖（新能源）汽车全产业链的测试应用服务能力[81] - 公司（新能源）汽车测试业务已进入行业第一梯队，建立了完整的研发、生产和销售体系[81] - 公司提供（新能源）汽车测试解决方案，涵盖车载网络、三电、智驾等域控制器功能测试[81] - 公司通用测试业务以直销为主，分销业务为辅，直接面向电子信息产业相关行业客户[80] 政策环境 - 国家政策如《网络安全法》《数据安全法》等为数字安全提供法治保障[171][172] - 国家政策支持生物识别技术研发和产业化，拓展在安防、金融等领域的应用[174] - 《数据安全法》《个人信息保护法》确立数据分类分级保护等基本制度[178] - 2026年数据要素对GDP增长贡献率目标超过15%[178] - 国家数据局等17部门发布《"数据要素X"三年行动计划(2024-2026年)》[64] - 国务院发布《网络数据安全管理条例》，违规最高可处千万级罚款[65] - 公共数据资源开发利用目标到2025年制度规则初步建立[66]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年4月25日召开，应到实到监事均为3名[1] 议案表决 - 《2024年年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过，部分需提交股东会审议[1][3][4][5][6][8][9][11][12] - 与东方科仪、欧力士融资租赁关联交易子议案2票同意通过[7] - 董事等薪酬议案2票同意通过，需提交股东会审议[10] - 控股子公司东科保理接受财务资助关联交易2票同意通过[13] - 对控股子公司提供担保议案3票同意通过，需提交股东会审议[15] - 公司用不超8亿元自有资金买低风险理财产品3票同意通过[16] - 变更注册资本并修订《公司章程》议案3票同意通过，需提交股东会审议[17][18] - 购买董监高责任险议案将直接提交股东会审议，全体监事回避表决[19]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-006 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议以投 票方式表决。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过专人送达、邮件等 方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度总经理工作报告>的议案》 总经理郑大伟先生向公司董事会汇报了 2024 年年度工作情况， 报告内容涉及公司 2024 年年度工作总结。详情请参考公司《2024 年 年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"部分。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案 ...

业绩数据 - 2024年归属股东净利润-209,181,475.41元，2023年-85,075,902.18元，2022年888,840,608.20元[4] - 2024年母公司净利润-223,461,894.52元[1] - 最近三个会计年度平均净利润198,194,410.20元[5] 股东分配 - 2024年可供股东分配利润877,666,805.64元[1] - 以238,373,129股为基数，每10股派现0.30元，预计分红7,151,193.87元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红29,177,967.72元[4] 资金使用 - 2024年股份回购金额40,506,853.50元[3] - 2024年现金分红和股份回购总额47,658,047.37元，占净利润-22.78%[3] 风险情况 - 公司未触及可能被实施其他风险警示的情形[5]

公司股权变动 - 东方中科控股股东东方科仪控股拟通过公开征集转让方式协议转让15%-20%股份，可能导致控股股东及实际控制人变更 [1][2] - 转让股份数量不低于4493.64万股且不超过5991.51万股，价格不低于公告日前30个交易日日均价或最近年度每股净资产的较高者 [5] - 转让目的是引入战略股东优化股东结构，潜在接盘方可能来自同行业企业、竞争对手或战略投资机构 [5] 公司背景与业务 - 东方中科成立于2000年，2016年A股上市，控股股东为中国科学院旗下东方科仪控股 [7] - 主营业务为测试技术服务和数字安全保密领域，提供仪器销售、科技租赁、系统集成等一站式服务 [7] - 子公司中科锦智自主研发的"伏羲平台"FUXI-IDP获得华为鲲鹏兼容性和原生开发双认证 [11][12] 研发与战略布局 - 2023年研发投入包括"领域AI平台"，计划完成对华为昇腾体系的适配以开拓新业务 [12][13] - 子公司中科领虹已为智慧社区、XR、金融等行业提供虹膜识别解决方案，与国内外企业合作 [19] - 汽车智能座舱无线充电测试服务已纳入公司测试服务解决方案 [19] 财务表现 - 2024年预计净利润亏损1.9亿-2.4亿元，但扣非净利润亏损幅度较2023年收窄 [15][16] - 亏损主因2023年公允价值变动收益3.31亿元转为2024年预计亏损1500万-3000万元 [16] - 2021年收购的万里红科技未达业绩承诺，2023年计提商誉减值2.48亿元影响利润 [17] - 剔除商誉影响后亏损幅度进一步收窄 [18]

股份转让 - 控股股东拟转让公司股份比例15%-20%[2][3] - 按总股本算，转让数量44,936,362 - 59,915,148股[2][3] - 转让价格不低于特定标准较高者[3] 转让情况 - 转让需经有权机构批准，获批及时间不确定[2][4] - 完成程序前受让方不确定[2][4] - 转让实施可能致控股股东及实控人变更[2][4]

股权情况 - 万里锦程持股39,565,238股，比例13.21%，全部被冻结[2] - 冻结股份分两部分，占比82.91%和17.09%[3] 业绩补偿 - 公司收购万里红78.33%股权，万里锦程为补偿义务人[4] - 万里红2022、2023年未达业绩承诺，锦程未补偿[4] 仲裁进展 - 2023年12月就2022年业绩未完成提起仲裁[4] - 2024年8月变更仲裁请求，已一审无实质进展[5] 影响说明 - 冻结对补偿影响取决于仲裁及执行情况[6] - 锦程非控股股东，不影响公司控制权等[6]