证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-046 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分 第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权 条件的激励对象共计 7 人，可行权的期权数量为 7.00 万份，占目前 公司总股本比例为 0.0233%。行权价格为 31.89 元/份，行权模式为自 主行权； 2、公司本次激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期符 合解除限售条件的激励对象共计 10 人，可解除限售的限制性股票数 量为 12.50 万股，占目前公司总股本比例为 0.0416%。 3、本次行权/解除限售事宜尚需向有关机构申请办理相关手续后 方可行权/解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第 二十五次会议分别审议通过了《关于 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-047 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 北京东方中科集成科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司于2024年6月25日召开第五届董事会第二十九次会议审议通 过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次 股东大会。 网络投票时间为：2024年7月12日，其中通过交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年7月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月12日9:15 至2024年7月12日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东大会的股权登 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-053 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈晶 作为 北京东方中科集成科技 股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京东方中科 集成科技股份有限公司董事会 提名为 北京东方中科集成科技 股份 有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 北京东方中科集成科技 股份有限公司第五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-054 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴昌久 作为 北京东方中科集成科技 股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京东方中 科集成科技股份有限公司董事会 提名为 北京东方中科集成科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 北京东方中科集成科技 股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-042 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十九次会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 6 月 19 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表 决，形成如下决议： 议案 1：审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常 运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司股 东提名王戈先生、刘国平先生、石强先生、张广平先生、许研先生、 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-048 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司监事会应于监事任期届满前进行换届选举。经过公 司职工代表于 2024 年 6 月 25 日民主商议选举马凝晖女士为公司第 六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 马凝晖女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会 选举通过非职工代表监事候选人之日起三年。 上述职工代表监事符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》有关监事任职的资格和条件。公 司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人 员任职期 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-052 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐帆江 作为 北京东方中科集成科技 股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京东方中 科集成科技股份有限公司董事会 提名为 北京东方中科集成科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 北京东方中科集成科技 股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 — 1 — 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司股权激励 计划预留授予部分第二个行权期行权条件及第二个 解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-049 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东方中科集成科技股份有限公司董事会现就提名 徐帆江为 北京东方中科集成科技 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京东方中 科集成科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京东方中科集成科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 三、被提 ...

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 3 名。经公司股东提名并经董事会提名委员会审查，董事会审议 确定王戈先生、刘国平先生、石强先生、张广平先生、许研先生、郑 大伟先生为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历 详见附件）；经公司第五届董事会提名并经董事会提名委员会审查， 董事会审议确定徐帆江先生、陈晶女士、戴昌久先生为第六届董事会 独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-044 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会应于董事任期届满前进行换届选举。2024 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十九次 ...