证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-066 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 会议选举魏伟女士、金晓帆女士为公司第六届监事会非职工代表监事， 以上 2 名非职工代表监事与公司职工代表民主商议选举产生的职工 代表监事马凝晖女士共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会 监事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会选举通过非职工代表 监事之日起生效（以上人员简历详见附件）。 公司第六届监事会第一次会议于当日召开，会议选举马凝晖女士 为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会监事任期相同。 公司第六监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格和条 件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任监事的情形。 公司董事、 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-062 北京东方中科集成科技股份有限公司 议案一：审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事 长的议案》 1、选举郑大伟先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 2、选举刘国平先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案具体内容及以上人员简历详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》。 议案二：审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委 员的议案》 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议以投 票方式表决。会议 ...

关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 7 月 12 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会 议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人 员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公 司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟 为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将具体情 况公告如下： 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-068 北京东方中科集成科技股份有限公司 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东会 授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包 括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款； 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时 或之前办理与续保或者重新 ...

业绩预告期间及公告时间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] - 公告发布时间为2024年7月9日[9] 净利润关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损4800万元 - 5500万元，较上年同期增加8.72% - 20.34%[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损6025.73万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损5700万元 - 6400万元，较上年同期增加8.74% - 18.72%[5] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损7012.61万元[5] 每股收益关键指标变化 - 基本每股收益预计亏损0.1610元/股–0.1845元/股，上年同期亏损0.1971元/股[5] 业绩预告审计及性质说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在半年报披露[8] 盈利能力改善原因 - 公司加强日常业务管理，保持业务创新投入，推进精益管理，盈利能力有所改善[7]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-057 2、本次解除限售涉及的激励对象共计 10 人，可解除限售的限制 性股票数量为 12.50 万股，占目前公司总股本的 0.0416%。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第 二十五次会议分别审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件 成就的议案》，董事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计 划（以下简称"《2020 年激励计划》"或"本次激励计划"）预留授予 部分第二个解除限售期解除限售条件已满足。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通 过了《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2020 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关 预留授予的限制性股票第二个解 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 一、业绩承诺方需要履行的业绩承诺补偿义务情况 （一）本次交易概述 本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分。 1、发行股份购买资产 上市公司向万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）、刘达、 金泰富、杭州明颉企业管理有限公司（以下简称"杭州明颉"）、青岛精确智芯 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"精确智芯"）、珠海格力创业投资 有限公司（以下简称"格力创投"）、赵国、张林林、珠海华安众泓投资中心（有 限合伙）（以下简称"珠海众泓"）、苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"国丰鼎嘉"）、珠海华安众泰投资中心（有限合伙）（以下简 称"珠海众泰"）、珠海大横琴创新发展有限公司（以下简称"大横琴创新"）、 王秀贞、刘顶全、张小亮、孙文兵、北京泰和成长控股有限公司（以下简称"泰 和成长）、余良兵、西藏腾云投资管理有限公司（以下简称"西藏腾云"）、珠 1 海众诚联合投资中心（有限合伙）（以下简称"珠海众诚"）等 20 名交易对方 （以下简称"业绩承诺方"）以发行股份的方式，购买其持有万里红 78.33%股 权。本次交易完 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-058 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司就业绩承诺补偿事项制定追偿计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年以发行股份购买资产方式收购北京万里红科技有限公司（以下简称 "万里红"）78.33%股权，万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里 锦程"）等 20 名交易对方对万里红 2020 年度-2023 年度的业绩曾作出 承诺，并就在业绩承诺不能实现时对公司进行补偿等事项进行了约定。 万里红 2023 年未能完成承诺业绩，本需按约定进行业绩承诺补 偿，但截至本公告披露日，仍有 14 名业绩承诺方不同意配合公司履 行其业绩承诺补偿义务，有 1 名业绩承诺方未完全配合公司履行其业 绩承诺补偿义务。鉴于此，为维护上市公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益，公司拟向上述业绩承诺方进行追偿，其中拟就不同意 配合公司履行其业绩承诺补偿义务的 14 名业绩承诺方提起仲裁，对 不完全配合公司履行其业绩补偿义务的 1 名 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-055 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 5、公司副总经理、财务总监郑鹏先生持有公司股份 129,160 股 （占公司目前总股本比例 0.04%），计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3个月内（即 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 10月 20 日）， 以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 32,000 股（占公司目前总 股本比例 0.01%）。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到董事长王戈先生，董事、总经理郑大伟先生，副总经理吴 旭先生，副总经理陈义钢先生，副总经理、财务总监郑鹏先生提交 的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等有关规定，现将具体内容公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：王戈、郑大伟、吴旭、陈义钢、郑鹏 本公司董事长王戈先生，董事、总经理郑大伟先生，副总经理 吴旭先生，副总 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-056 北京东方中科集成科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会的现场会议召开时间：2024年6月28日15:00； （2）网络投票时间为：2024年6月28日； ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28 日9:15至2024年6月28日15:00期间的任意时间。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票情况： 2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南 ...