证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-031 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会的现场会议召开时间：2024年5月7日15:00； （2）网络投票时间为：2024年5月7日； ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7 日9:15至2024年5月7日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 4、会 ...

一、回购公司股份进展情况 截至 2023 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式累计回购股份 777,000 股，占公司目前总股本的 0.26%，最 高成交价为 24.33 元/股，最低成交价为 22.66 元/股，成交总金额为人 民币 18,070,546.70 元（不含交易费用）。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-030 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入6.54亿元，同比增长3.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润 -2834.84万元，同比增长15.18%[5] - 2024年第一季度营业总收入6.54亿元，较上期6.33亿元增长3.30%[18] - 2024年第一季度净利润亏损4097.78万元，较上期亏损5390.58万元有所收窄[19] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0948元，上期为 -0.1093元[19] - 2024年第一季度营业总成本6.95亿元，较上期6.98亿元略有下降[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额 -1.24亿元，同比增长56.19%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.24亿元，上期为 -2.82亿元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -6205.70万元，上期为7340.83万元[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5.82亿元，较上期7.48亿元有所减少[21] - 2024年第一季度收回投资收到的现金1.10亿元，较上期1.68亿元有所减少[21] - 2024年第一季度吸收投资收到现金383.71万元，2023年同期为121.86万元[22] - 2024年第一季度取得借款收到现金754万元[22] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关现金1.8亿元，2023年同期为1.325亿元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1.9138亿元，2023年同期为1.3372亿元[22] - 2024年第一季度偿还债务支付现金1746万元，2023年同期为700万元[22] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金542.79万元，2023年同期为67.17万元[22] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关现金1.3921亿元，2023年同期为1.0225亿元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计1.6210亿元，2023年同期为1.0992亿元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额2928.20万元，2023年同期为2379.65万元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1.5647亿元，2023年同期为 -1.8445亿元[22] 资产负债情况 - 应收款项融资期末数3259.34万元，较期初增长69.98%，主要系客户以票据形式结算增加所致[8] - 开发支出期末数1340.68万元，较期初增长47.87%，主要系本期研发投入资本化所致[8] - 应付票据期末数251.22万元，较期初减少95.05%，主要系应付票据到期兑付所致[8] - 税金及附加本期数266.27万元，较上期增长96.73%，主要系采购和增值税变动致城建税及附加税增加[8] - 投资收益本期数74.66万元，较上期减少70.79%，主要系理财收益同比减少所致[9] - 信用减值损失本期数 -723.05万元，较上期减少82.47%，主要系本期计提信用减值损失同比增加所致[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额701,991,924.27元，期初余额928,119,003.87元[16] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额821,373,007.49元，期初余额763,703,874.18元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额985,412,731.36元，期初余额872,264,234.09元[16] - 2024年3月31日资产总计期末余额4,773,428,599.81元，期初余额4,825,721,521.40元[16][17] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额1,322,538,095.32元，期初余额1,334,497,594.49元[17] - 2024年3月31日非流动负债合计期末余额72,306,171.44元，期初余额70,023,844.45元[17] - 2024年3月31日负债合计期末余额1,394,844,266.76元，期初余额1,404,521,438.94元[17] - 2024年3月31日股本期末余额300,580,766.00元，期初余额300,439,566.00元[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计29.83亿元，较上期30.08亿元略有下降[18] - 2024年第一季度少数股东权益3.96亿元，较上期4.13亿元有所减少[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25610户[14] - 大连金融产业投资集团有限公司持股比例12.50%，持股数量37,570,000股[15] - 刘达持股比例2.71%，持股数量8,141,363股[15]

重要内容提示： 关于举办2023年年度业绩说明会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-028 北京东方中科集成科技股份有限公司 1、会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30-17:00 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1dNtIMx24a4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京东方中科 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于近日收到公司职工监事陈锟女士的辞职报告。因工作变动，陈锟女 士申请辞去公司第五届监事会职工监事职务，辞职后，其仍在公司担 任其他职务。截至本公告日，陈锟女士未持有公司股份。 公司监事会谨向陈锟女士在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心感谢！ 为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 23 日在公司 会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，会议选举马凝晖女士为公 司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。任期自公司本次职工代 表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-027 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述职工代表监事符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》有关监事任职的资格和条件。公 司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人 员任职期间未担任公司监事。 特此 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定， 公司应当在首次回购股份事实发生的 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规 范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕3033号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系 统于2021年10月26日向特定投资者非公开发行股票27,624,309股，发行价格为21.72 元，募集资金总额为599,999,991.48元，扣除与本次发行有关费用人民币28,651,287.06 元（不含增值税），实际募集资金净额为571,348,704.42元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验 资报告》（致同验字[2021]第110C000730号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2022年1 ...

2023 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 北京东方中科集成科技股份有限公司 北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层 www.dfzk.com 年度 目 录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进东方中科 | 企业简介 | 07 | | --- | --- | | 组织架构 | 08 | | 战略定位 | 09 | | 业务布局 | 09 | | 发展历程 | 1 1 | | 公司荣誉 | 13 | | 党建引领，规范治理 | | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 25 | | 规范公司治理 | 29 | | 保护投资者权益 | 32 | | 合规运营与风险防控 | 34 | | 商业道德与反腐败 | 36 | 17 19 21 ESG管理 利益相关方沟通 实质性议题分析 可持续发展管理 | 强化环境管理 | 41 | | --- | --- | | 优化资源使用 | 43 | | 推进污染防治 | 45 | | 践行绿色办公 | 46 | | 科技引领，数字研创 | | 员工权益，关 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张树帆） 本人作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立 董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 张树帆先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历， 高级经济师，资产评估师，中国资产评估协会资深会员，中国注册会 计师协会非执业会员；2000 年至今，就职于中通诚资产评估有限公 司，历任项目经理、业务部门经理、总裁助理、副总裁。本报告期内， 截至 2023 年 8 月 3 日，任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相 ...

因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，北京东方中科集成科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 徐帆江先生、陈晶女士、金锦萍女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...