议案一：审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-085 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2023 年 12 月 21 日通过专人送达、 邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事9名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表 决，形成如下决议： （3）审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （4）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司规范 运作水平，根据《深圳证券 ...

第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京东方中科集成科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律法规、规范性文件及《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京东方中科集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司聘任的独立 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会 影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、 控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 上述人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律法规、规范性文件以及公 司规章制度，未勤勉 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-084 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 公司股东刘达及其一致行动人张林林保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 28 日，信息披露义务人刘达通过大宗交易方式减 持 206,000 股，完成后，信息披露义务人刘达及其一致行动人张林林 的合计持股数量为 15,023,619 股，占公司总股本的比例为 5.00%，持 股比例减少 0.07%； 2023 年 11 月 29 日-2023 年 12 月 11 日，公司股权激励对象行 权，公司总股本由 300,411,066 股增加至 300,418,266 股，信息披露义 务人刘达及其一致行动人张林林的合计持股数量仍为 15,023,619 股， 占公司总股本的比例为 5.00%，持股比例被动减少。 1、本次权益变动不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。 3、本次权益变动前，刘达及其一致行动人张林林合计持有公司 股份 15,229,619 股，占公司总股本的 5.07%。本次权益变动 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-083 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会 上没有新提议案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会的现场会议召开时间：2023年11月30日15:00； （2）网络投票时间为：2023年11月30日； ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月30日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月 30日9:15至2023年11月30日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，如 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-082 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于股东及其配偶合计持股比例被动增加至 5%以上 暨权益变动的提示性公告 若根据发行股份购买资产相关约定，包括刘达及其配偶张林林在 内的剩余 14 名业绩承诺方所涉及的业绩承诺补偿股份 50,722,504 股 与前述 6 名业绩承诺方涉及的 5,814,231 股股份一并予以回购注销， 则刘达及其配偶张林林的合计持股比例仍在 5%以下。但经多次沟通 无果，相关股东明确表示不参与公司本次回购注销，为维护公司及投 资者利益，公司就上述 14 名业绩承诺方未履行业绩承诺补偿事项近 日已正式向相关仲裁委员会提起仲裁。目前，公司已收到相关委员会 发来的关于仲裁事项的通知，但该案件尚未正式受理，故上述原应回 购注销的业绩补偿股份预计无法在本年度完成回购注销。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。 3、本次权益变动后，刘达及其配偶张林林合计持有公司股份 15,229, ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-081 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 回购注销手续所涉及的限制性股票数量共计 19,505 股，占回购注销 前公司总股本的 0.0065%。上述回购注销完成后，公司总股本将由 300,240,572 股变更为 300,221,067 股。 2、本次回购注销 4 名激励对象 2018 年限制性股票激励计划首次 授予的限制性股票共计 19,505 股。 其中，第二个解除限售期 3 名激励对象因个人绩效考核结果导致 不能解除限售的限制性股票合计 4,893 股，回购价格为 10.9362 元/股。 上述 3 名激励对象中，1 名因个人原因离职的激励对象获授但尚 未解锁的限制性股票 5,878 股，回购价格为 10.9362 元/股；1 名因第 三个解除限售期个人绩效考核结果导致不能解除限售的限制性股票 7,558 股，回购价格为 10.7862 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-080 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 15 日召开第五届董事会第十一会议和第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划部分股票期权的议案》，同意公司注销 2 名因个人原因离职的激 励对象获授但尚未行权的股票期权 9 万份，2 名激励对象因个人绩效 考核结果导致第一个行权期不能行权的股票期权 0.5940 万份，本次 合计注销股票期权数量 9.5940 万份。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于注销公司 2020 年 股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号： 2022-035）。上述事项已经公司 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-078 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续 聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 承办公司 2023 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期 一年。本事项尚需提交股东大会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 公司将根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围并参照行业标 准，由总经理根据股东大会的授权与致同会计师事务所（特殊普通合 伙）协商确定具体审计费用。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 ...