证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-027 北京东方中科集成科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票 连续 2 个交易日（2025 年 5 月 16 日、2025 年 5 月 19 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定， 以上属于股票交易异常波动的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的 信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会 ...

小米汽车概念板块表现 - 截至5月16日收盘，小米汽车概念上涨2.14%，位居概念板块涨幅第6位，板块内81股上涨 [1] - 万安科技、东方中科涨停，精锻科技、万向钱潮、银轮股份涨幅居前，分别上涨12.28%、8.29%、7.23% [1] - 跌幅居前的有建发股份、趣睡科技、金博股份等，分别下跌1.65%、1.22%、1.14% [1] 资金流动情况 - 小米汽车概念板块获主力资金净流入17.42亿元，51股获主力资金净流入，5股净流入超亿元 [2] - 万向钱潮主力资金净流入6.61亿元居首，银轮股份、东方中科、拓普集团分别净流入3.32亿元、1.69亿元、1.13亿元 [2] - 资金流入比率方面，万安科技、万向钱潮、春秋电子居前，主力资金净流入率分别为47.84%、18.04%、17.16% [3] 个股资金流入榜单 - 万向钱潮今日涨跌幅8.29%，换手率11.98%，主力资金净流入6.61亿元，净流入比率18.04% [3] - 银轮股份涨7.23%，换手率10.97%，主力资金净流入3.32亿元，净流入比率14.25% [3] - 东方中科涨停，换手率14.84%，主力资金净流入1.69亿元，净流入比率14.60% [3] 其他相关概念板块表现 - PEEK材料概念涨幅3.40%居首，可控核聚变、草甘膦、华为汽车分别上涨2.76%、2.72%、2.18% [2] - 跌幅居前的概念板块包括赛马概念、自由贸易港、养鸡，分别下跌1.41%、1.12%、1.06% [2]

公司基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年05月16日下午15:00 - 17:00，地点在“东方中科投资者关系”微信小程序，形式为网络互动 [1] - 接待人员包括董事长兼总经理郑大伟、副总经理兼董事会秘书常虹、副总经理兼财务总监郑鹏、独立董事徐帆江 [1] 行业竞争与优势 - 测试技术与服务业务板块有丰富行业测试应用解决方案，将切入高增长潜力战略新兴行业形成差异化竞争能力 [1][2] - 数字安全与保密业务板块是中国数字安全与数智应用的技术赋能者和综合服务商，在多领域有创新研究和技术应用，提供整体解决方案，技术和产品有显著优势 [2] 2024年业务表现 - 全年实现营业收入295,581.03万元，较去年同期略降1.70%，测试技术与服务板块营业收入减少4.09%，数字安全与保密板块营业收入增长11.92% [2][3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 206,592,355.87，同比上年增减52.25%，测试技术与服务板块稳健，数字安全与保密板块亏损大幅缩减 [3][4] 2025年经营目标与计划 - 测试技术与服务业务围绕“降本增效 育新拓源 优化整合 稳中求进”方针，保持核心优势，在增量市场找机会，建立半导体实验室验证自动化测试业务能力 [2] - 数字安全与保密业务围绕GA、BM、特种行业、气象等行业及场景推进，聚焦AI应用业务场景 [2][3] 其他问题回复 - 仲裁因案件金额大、被申请人多，第一次开庭无实质进展 [3] - 股权转让为控股股东行为，目前无实质性进展 [3] - 扭转亏损局面措施：聚焦目标行业和场景需求，结合人工智能打造产品和解决方案，提升精细化管理水平，优化流程，控制成本 [4] - 应对核心测试业务下滑策略：保持核心优势，结合经验为半导体、机器人等场景提供解决方案，建立半导体实验室验证自动化测试业务能力 [4] - 未来盈利增长驱动因素：测试业务行业化拓展及模式升级、数智应用场景落地、成本优化改善 [4] - 财务费用大幅增长原因：货币资金规模同比减少，闲置资金理财使利息收入转为投资收益等 [5] - 看好测试技术与服务板块半导体等高技术产业测试需求，数字安全与数智应用板块结合人工智能打造产品和解决方案 [5] - 第四季度收入增长因客户采购习惯导致主营业务季节性波动 [5]

市场概况 - 上证综指报3356 96点 跌幅0 71% 位于五日均线下方 [1] - A股总成交额达5118 45亿元 587只个股突破五日均线 [1] 个股表现 高乖离率个股 - 新瀚新材(301076)涨幅20% 换手率27 96% 乖离率11 56% [1] - 宜安科技(300328)涨幅15 92% 换手率20 86% 乖离率10 88% [1] - 豪恩汽电(301488)涨幅12 68% 换手率21 49% 乖离率8 91% [1] 中高乖离率个股 - 鑫宏业(301310)涨幅11 8% 换手率15 11% 乖离率7 29% [1] - 百利电气(600468)涨停(10 04%) 换手率1 8% 乖离率7 23% [1] - 曼卡龙(300945)涨幅9 67% 换手率7 36% 乖离率6 93% [1] 中等乖离率个股 - 万安科技(002590)涨停(10%) 换手率2 82% 乖离率6 54% [1] - 永鼎股份(600105)涨幅9 05% 换手率15 94% 乖离率6 47% [1] - 潮宏基(002345)涨幅8 84% 换手率4 54% 乖离率5 83% [1] 低乖离率个股 - 华阳新材(600281)涨停(10 02%) 换手率16 67% 乖离率5 78% [1] - 富恒新材(832469)涨幅8 19% 换手率15 14% 乖离率5 76% [1] - 华阳智能(301502)涨幅8 36% 换手率10 39% 乖离率5 71% [1] 技术指标特征 - 突破五日均线个股普遍呈现高换手率特征 前20名平均换手率达12 35% [1][2] - 涨幅超过5%的个股中 华阳新材(600281)与秦安股份(603758)均实现涨停且乖离率超5% [1] - 东方中科(002819)涨幅7 64% 换手率12 77% 乖离率5 09% 显示量价配合突破 [2]

公司与客户关系 - 东方中科为北京玄戒技术有限公司提供综合测试服务 [1] - 公司是北京玄戒在电子测试测量领域的供应商 [1] 公司业务定位 - 东方中科是国内领先的测试技术科技服务公司 [1] 产品信息 - 小米自主研发设计的手机SoC芯片名为玄戒O1 [1] - 玄戒O1芯片将于5月下旬发布 [1] 信息披露 - 相关事项如达到信息披露标准，公司将及时进行披露 [1]

人事变动 - 董事王戈因工作安排辞职，不再担任公司任何职务[1] - 王戈持有公司股份6,078,743股，占总股本2.03%[1] 人事补选 - 公司2025年4月29日会议通过补选常虹为非独立董事及提名委员会委员议案[2] - 常虹直接持股0.06%，无关联关系且任职资格合规[6]

人员变动 - 监事魏伟因工作安排辞职，继续任子公司董事长，未持股[1] - 魏伟辞职报告补选监事生效，期间仍履职[1] 人员补选 - 公司审议通过补选侯增为监事的议案[2] - 侯增任期至第六届监事会届满[2] 侯增情况 - 侯增有硕士学位，具备多种资格，无不良记录[5][6] - 侯增现任东方科仪内控法务部总经理[5]

股东会时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年5月26日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月21日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月22日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月26日[1] - 网络投票代码为362819，投票简称为“东方投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月26日9:15至15:00[15] 议案相关 - 议案11需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过[6] - 会议审议议案6、9、12时，相关关联股东需回避表决且不可接受其他股东委托投票[5] - 会议审议《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议案》等多项议案[19] 其他 - 会议地点为北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室[3] - 授权委托书有效期限自签署日起至公司2024年年度股东会结束时止[19] - 参会股东登记表应于2025年5月22日17:00之前提交至公司[21]

会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2025年4月29日通讯召开[1] - 会议应到、实到监事均为3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[1][2] 人事变动 - 监事魏伟因工作安排申请辞职[3] - 补选侯增为新任监事，议案待股东会审议[3][4]

会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年4月29日通讯召开[1] - 本次会议应到董事8名，实到8名[1] 议案通过 - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》全票通过[1][2] - 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》全票通过，待股东会审议[4] - 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》全票通过[5] 人事变动 - 公司董事王戈辞职，补选常虹为新任董事及提名委员会委员[3] 会议安排 - 公司拟于2025年5月26日召开2024年年度股东会[5]