公司治理动态 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年7月31日以通讯方式召开 全体3名监事均出席[1] - 会议审议通过《公司章程》修订议案 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 修订内容符合业务发展需求 决策程序符合法律法规及《公司章程》规定[1] 信息披露安排 - 公司章程修订详情参见指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[2] - 本议案尚需提交股东会审议 董事会将择机提请召开股东会[2] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年7月23日通过专人送达及邮件方式发送至全体监事[1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定[1]

公司治理动态 - 东方中科第六届董事会第六次会议于7月31日晚间审议通过关于修订的议案 [2]

公司治理动态 - 东方中科第六届监事会第六次会议于7月31日晚间召开[2] - 会议审议通过了关于修订公司相关议案的决议[2]

公司基本信息 - 公司于2016年11月11日在深交所上市，获批首次发行2834万股[6] - 公司注册资本为299,608,617元，股份总数为299,608,617股均为普通股[7][13] - 东方科学仪器进出口集团有限公司持股24,418,432股占比35.389%，欧力士科技租赁株式会社持股23,460,000股占比34.000%[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[26] - 持有公司5%以上股份的股东等短线交易所得收益归公司所有[22][23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[29] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] - 年度股东会上董事会、监事会应报告工作，独立董事应述职[72] 董事、监事与高管 - 董事任期三年可连选连任，兼任总经理等的董事不得超董事总数二分之一[67] - 独立董事任期届满可连选连任，但连任不超六年[92] - 监事任期三年可连选连任，监事会中职工代表比例不低于三分之一[105][107] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[114] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[116]

公司章程修订 - 2025年7月31日第六届董事会第六次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 第八章修订为党组织相关内容，删除原党支部条款，新增党总支相关内容[2] - 坚持“双向进入、交叉任职”领导体制，党总支设党务办公室[3] - 党总支围绕经营开展工作，领导公司及控股企业党建工作[3] 后续流程 - 修订内容待工商核准，议案需股东会审议通过[5] - 董事会提请股东会授权经营层办理工商变更手续[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年7月31日通讯召开[1] - 会议通知于2025年7月23日送达全体监事[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案尚需提交股东会审议[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年7月31日通讯召开[1] - 应到董事9名，实到9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[2] 后续安排 - 议案尚需提交股东会审议，董事会将择机提请[3]

仲裁案件基本情况 - 公司作为申请人就收购北京万里红科技78.33%股权事项中的业绩承诺补偿争议提交仲裁申请，仲裁委于2024年8月28日受理（案号：2024中国贸仲京字第091262号）[4] - 涉案金额包括71,328,842股业绩承诺补偿股份（对应发行价22.76元/股）、分红款、违约金、律师费及仲裁费[3] 仲裁进展 - 案件于2024年12月17日首次开庭但无实质性进展，2025年7月28日完成第二次开庭审理[5] - 目前庭审结果尚未确定，公司将继续等待仲裁委进一步通知[5] 财务影响 - 仲裁结果对公司本期及期后利润的影响存在不确定性，最终影响取决于裁决结果及执行情况[3][6] - 公司承诺及时披露进展以维护股东权益[6] 法律程序 - 公司已根据《变更仲裁请求申请书》变更仲裁请求[4] - 仲裁文件包括《延期开庭通知》等备查材料[7]

本次仲裁的基本情况 - 公司就收购北京万里红科技有限公司78 33%股权事项中的业绩承诺补偿争议向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了《变更仲裁请求申请书》 [1] - 仲裁委于2024年8月28日受理上述仲裁申请 案号为（2024）中国贸仲京字第091262号 [1] 本次仲裁的进展情况 - 本案已于2024年12月17日进行了第一次开庭审理 但第一次开庭尚未有实质性进展 [2] - 公司收到仲裁委出具的延期开庭通知 本案将再次开庭 [2] - 目前仲裁事项已进行第二次开庭审理 但庭审结果尚未确定 [3] 本次仲裁对公司的影响 - 由于庭审结果尚未确定 本次仲裁对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性 [3] - 公司将积极推进仲裁事项 维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益 [3]

仲裁案件 - 公司为申请人，案号（2024）中国贸仲京字第091262号[1][2] - 涉案金额含71328842股补偿股份，发行价22.76元/股等[1] - 2024年12月17日首开庭无进展，2025年7月28日二开庭结果未确定[4] 市场扩张 - 公司收购万里红78.33%股权[2]