证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-034 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 6 日 14:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2023 年第一次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司董 事会决议召开 2023 年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 财务管理制度 第二章 财务管理体制及机构设置 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 (以下简称公司)财务 管理工作，规范公司财务工作，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业会计准则》、《天津桂发祥 十八街麻花食品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 及其他相关法律 法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及纳入合并会计报表范围内的其他主体 的财务管理工作。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家相关法律法规，并接受公司 监事会及审计部门的检查和监督。 第四条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议批 准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据《公司法》 等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中各层 级、各 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-028 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日 通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，全部现场出席 会议。会议由监事会主席许雅君主持，公司副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了 本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-031 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016] 2094 号 文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2016年 11月向 社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股，每股发行价格为人民币 16.60 元，募集资金 总额为 531,200,000 元。扣除发行费用人民币 37,180,000 元后，本公司共收到募集资金 人民币 494,020,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 9,590,500元后， A 股实际募集资金净额为人民币 484,429,500 元（以下称募集资金）。上述资金于 2016 年 11月 14日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证 ...

V 染分式了 影 公卿育代朗品身态困武八十年受韩 :人责负盛时时 黄页计工作会管 | | | | 表总工招青来社会资源关部其及用台资格费科教书学书 ESOS | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 黄龙: 元元 | | #8度的发给在用 师登冠实，未知如空 上一业全国的其双人 金石用品金 | 示关郑关馆同 公市ゴミさ田 | 上市公司校常好 目标书会 | 感会会员用 ミ古代関ギ | 邢森市发生金额 2023 年半年民日 (息休舍不 | (南映)息师馆金 2023年半年度后用於 | 2023年半年度线 蓝金主式书景及 | 古未関東半 2023 年度半 感会会员用 | 因 烈发品 | 石用出品 | | 111 经冠奖 - 求费规控前 | | | | | | | | | | | titly | | | | | | | | | | | 钢其双式郑关邮其 | | | | | | | | | | | 不可 | | | | | | | | | | | tirli | | | ...

证券代码: 002820 证券简称: 桂发祥 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 4届董 一、被提名人已经通过天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第4届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会现就提名任建国 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ...

公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2023 年半年度公司募集资金的存放与使用 情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。 二、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其 他关联资金往来、公司对外担保情况说明的独立意见 2023 年半年度，公司与控股股东、实际控制人、其他关联方及其附属企业未 发生非经营性资金占用，与控股股东发生的经营性往来为销售商品形成。与合并 报表范围内的控股子公司发生的非经营性往来为垫付款项。报告期不存在控股股 东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，不存在损害公司和其他股 东利益的情形。报告期内，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供 担保的情形。报告期内担保实际发生额为 0，报告期末实际担保余额和已审批的 担保额度均为 0。 三、关于补选第四届董事会独立董事的独立意见 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立 ...

关于部分募投项目调整并延期公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司或本公司）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 并通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》，因公司首次公开发行股份 募集资金投资项目（简称募投项目）实施过程中市场环境发生较大变化，继续 按原计划实施难以满足公司发展需求，公司从维护全体股东和企业利益角度出 发，本着审慎和效益最大化的原则，结合当前募投项目的实施进度、市场变化 等情况，计划对部分募投项目建设方案调整并延期。该事项尚需提交股东大会 审议。现将具体情况说明如下： 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-033 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 单位：元 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 余额 | | --- | --- | --- | | 中信银行天津分行营业部 | 8111401012800161252 | 7,872,873.55 | | 中信银行天津分行营业部 | 811140101 ...

声明人任建国，作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证 ，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 一、本人已经通过天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第4届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事候选人声明 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 本人正在参加深圳证券交易所独立董事培训 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-032 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，史岳臣先生辞职将导致公司独立董事人 数少于董事会成员的三分之一，故在股东大会选举出新任独立董事之前，史岳臣先生将 按相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专 门委员会委员的职责。 史岳臣先生任在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略规划、公司治理和规范运 作等作出了积极重要的贡献。在此，公司董事会对史岳臣先生表示衷心感谢！ 二、补选独立董事的情况 为保障董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》及《关于补选董事会 1 专门委员会委员的议案》，同意提名任建国先生（简 ...