证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-047 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 9 月 3 日召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，详见于指定媒体披露的 《第四届监事会第二十一次会议决议公告》。 公司第五届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。 经第四届监事会第二十一次会议审议通过，提名许雅君、王菲、徐燕青为第五届监事会 非职工代表监事候选人（简历附后）。上述候选人名单尚需提交公司股东大会审议，并 采取累积投票制进行等额选举；待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事（详见于指定 ...

董事会提名 - 公司第四届董事会提名刘凤义为第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[6] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[7]

董事会换届 - 2024年9月3日召开会议审议换届选举第五届董事会议案[2] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年，自2024年9月25日起[3] 人员任职 - 李路任董事长，龙剑任总经理，田瑞红等任董事[8][9][10] - 田瑞红持有公司股票1000股[11] - 宗毅等4人符合任职资格要求[15][17][18][20]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2024年9月3日召开，5名监事全部现场出席[2] 换届选举 - 会议审议通过换届选举第五届监事会非职工代表监事议案，提名许雅君等三人为候选人，任期三年，自2024年9月25日起[3] - 换届选举议案表决结果为赞成5票、弃权0票、反对0票，尚需提交股东大会审议[4][5] 薪酬方案 - 会议审议通过第五届监事会监事薪酬方案议案[6] - 当选监事按实际工作岗位领薪酬，不在公司任职的不领薪酬和津贴[7][8] - 薪酬方案议案因利益冲突提请直接提交股东大会审议，表决结果为赞成5票、弃权0票、反对0票[8][9]

独立董事提名 - 任建国被提名为桂发祥5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[5] - 连续任职未超六年且无违规情形[5] - 符合相关法规及公司规定任职条件[2]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名宋清为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年9月3日召开，9名董事全部出席，3人通讯表决[2] 人事提名 - 提名李路等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2024年9月25日起[3] - 提名任建国等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自2024年9月25日起[6] 薪酬方案 - 第五届董事会董事长津贴拟定为每年65万元，其他外部非独立董事和独立董事津贴为每人每年12万元[9][11][12] 制度与会议 - 董事会同意制定舆情管理制度[15] - 同意于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议5项议案[18]

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-049 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 19 日 14:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2024 年第三次临 时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东 大会的有关情况通知如下： 2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司 董事会决议召开 2024 年第三次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 ...

监事会换届 - 公司第四届监事会任期即将届满[1] - 张俊泉、张宾松当选第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会任期三年，自2024年9月25日起[4] 人员信息 - 张俊泉自2011年11月至今任公司监事[1] - 张宾松自2023年6月至今任公司监事[2] - 二人未持股，与大股东无关联关系[2][3]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大与一般两类[3] - 董事长任应急领导小组组长[3] 信息管理 - 董事会办公室为舆情信息归口管理部门[4] - 多部门负责舆情信息采集[4] 处理原则与措施 - 舆情处理遵循快速反应等原则[6] - 一般舆情由相关人员甄别处置[8] - 重大舆情由领导小组决策控制[8] 保密与生效 - 相关人员对未公开事项负保密义务[11] - 制度经董事会审议通过后生效[13]