董事会选举 - 2024年9月25日召开第五届董事会第一次会议[1] - 选举李路为第五届董事会董事长[1] - 选举各委员会委员及召集人[1] 人员信息 - 人员简历详见2024年9月4日公告[2] - 人员符合任职资格[2] 其他 - 备查文件为第五届董事会第一次会议决议[3] - 公告日期为2024年9月26日[5]

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 25 日在公司二楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。 会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。 公司监事共 5 人，实际出席的监事为 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为 徐燕青。会议由监事会主席许雅君主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事 会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-052 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 1 特此公告。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 同意选举许雅君为公司第五届监事会主席。 表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 ...

人员聘任 - 公司2024年9月25日完成高级管理人员及相关人员聘任[1] - 聘任人员任期三年，自2024年9月25日起至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 田瑞红持有公司股票1000股[8] - 郭爽、黄靓雅、乔璐未持有公司股票[14][15][16] - 黄靓雅、乔璐取得深交所《董事会秘书资格证书》[2][16]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年9月25日召开[1] - 公司9名董事实际出席9人，2人通讯表决[1] 人事选举 - 选举李路为公司第五届董事会董事长[2][3] - 选举李路等为各专门委员会委员[5][6] 人事聘任 - 聘任龙剑担任公司总经理，任期三年[7][8] - 聘任田瑞红等担任公司副总经理等职务，任期三年[9][10]

会议相关 - 公司于2024年9月25日召开第五届监事会第一次会议[1] - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》[1] 人事变动 - 全体监事一致同意选举许雅君女士担任第五届监事会主席[1] - 许雅君女士简历详见公司2024年9月4日披露的公告[1]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表71人，代表有表决权股份170,017,609股，占比35.8434%[3] - 截至2024年9月12日，公司总股本200,868,295股，已回购股份5,525,200股[3] 人员选举 - 李路等6人当选第五届董事会非独立董事，任期三年[7] - 任建国等3人当选第五届董事会独立董事，任期三年[9] - 许雅君等3人当选第五届监事会非职工代表监事，任期三年[10] 议案表决 - 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》同意69,627,929股，占比99.4449%[11] - 《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》同意69,631,929股，占比99.4492%[13] 其他 - 律师认为2024年第三次临时股东大会决议合法有效[14] - 公告发布时间为二〇二四年九月二十日[16]

股东大会信息 - 2024年9月4日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[2] - 2024年9月19日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 2024年9月19日在天津市河西区洞庭路32号召开现场会议[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东或代表2人，代表68,274,314股，占33.9896%[4] - 参加网络投票股东69名，代表1,743,295股，占0.8679%[4] - 中小股东69名，代表1,743,295股，占0.8679%[5] 选举结果 - 选举李路等为董事、监事，同意率超97%[5][6][7][9] 议案审议 - 审议董事、监事薪酬方案，同意率超99%[9][10] 决议情况 - 股东大会表决等程序合规，决议合法有效[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2024年9月3日召开，5名监事全部现场出席[2] 换届选举 - 会议审议通过换届选举第五届监事会非职工代表监事议案，提名许雅君等三人为候选人，任期三年，自2024年9月25日起[3] - 换届选举议案表决结果为赞成5票、弃权0票、反对0票，尚需提交股东大会审议[4][5] 薪酬方案 - 会议审议通过第五届监事会监事薪酬方案议案[6] - 当选监事按实际工作岗位领薪酬，不在公司任职的不领薪酬和津贴[7][8] - 薪酬方案议案因利益冲突提请直接提交股东大会审议，表决结果为赞成5票、弃权0票、反对0票[8][9]

董事会换届 - 2024年9月3日召开会议审议换届选举第五届董事会议案[2] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年，自2024年9月25日起[3] 人员任职 - 李路任董事长，龙剑任总经理，田瑞红等任董事[8][9][10] - 田瑞红持有公司股票1000股[11] - 宗毅等4人符合任职资格要求[15][17][18][20]

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宗清,作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第5届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提 名人云津挂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四屆董事会提名为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称 该公司)第5届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证、本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 v 是 同否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 v是 门否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 v是 ■否 四、本人符合该公司童程规定的独立董事任职条件。 门否 v是 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...