| | | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 股东会议事规则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 的行为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《天津桂发祥十八 街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、 规范性文件之规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的 规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职权 第四 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则.. | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 党组织 . | | 第六章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第七章 高级管理人员 … 44 | | | | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范天津桂发祥十八街麻花食品股 份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-037 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决议召开 2025 年第一次临时 股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 1 ...

审计委员会组成 - 由5名董事组成，独立董事应过半数且至少有1名会计专业人士[5] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[5] - 委员任期与同届董事会董事一致，独立董事连续任职不超六年[6] 审计委员会职责 - 披露财务会计报告等需全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告[12] - 监督指导内部审计机构开展内部控制检查和评价工作[13] - 督促内控重大缺陷等问题整改与内部追责[14] - 督促财务报告问题制定整改措施并监督落实[15] - 参与对内部审计负责人的考核[16] - 指导和监督内部审计制度的建立和实施[16] 审计委员会会议 - 定期会议每季度召开1次，临时会议需召集人或2名以上委员提议[29] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知，紧急情况不受限[29] - 采用快捷方式通知，2日内未收到书面异议视为已收到通知[32] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[34] - 会议决议须全体委员过半数通过方有效[34] 审计委员会其他规定 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[24] - 公司根据内审部门、审计委员会相关资料出具年度内控评价报告[25] - 可向董事会提交议案并提供材料供决策[26] - 会议资料保存期限至少为十年[36] 相关流程 - 董事会收到召开临时股东会提议后，10日内书面反馈，同意后5日内发通知，会议在提议后2个月内召开[19] - 股东连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份，可请求起诉违规董高人员[21] - 督导内审部门至少每半年检查重大事项实施及资金往来情况[21] - 内审部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并报审计委员会[23] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起生效[41] - 与国家法律法规或公司章程抵触时按规定执行并修订，报董事会审议通过[42] - 由董事会负责解释及修改[43] 利害关系处理 - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加表决[38] - 董事会可撤销利害关系委员参加表决的议案结果并要求重新表决[38]

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公 司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动 董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核 委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (一) 公平原则：体现收入水平符合公司规模 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应建立现代企业制 | 第一条 为适应建立现代企业制 | | 度的需要，规范天津桂发祥十八街麻 | 度的需要，规范天津桂发祥十八街麻 | | 花食品股份有限公司（以下简称公司） | 花食品股份有限公司（以下简称公司） | | 的组织和行为，维护公司、股东和债 | 的组织和行为，维护公司、股东 职 、 | | 权人的合法权益，根据《中华人民共 | 工 和债权人的合法权益，根据《中华 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 《证券法》）、《中国共产党章程》和其 | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | 他有关法律、法规的规定，制定本章 | 和其他有关法律、法规的规定，制定 | | 程。 | 本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公司的法定代 | | 表人。 | 表人。 | | 担任法定代表人的董事辞任的， | | ...

董事会变动 - 公司董事会由9名增至11名，增设1名职工董事和1名独立董事[2][9] - 董事会审计委员会和战略委员会各增加2名成员[13] 会议安排 - 2025年11月12日召开第五届董事会第九次会议，9名董事全部出席[1] - 2025年11月28日14：00召开2025年第一次临时股东会，审议三项议案[17] 议案表决 - 《关于增加经营范围等议案》等多项议案表决赞成9票、弃权0票、反对0票，部分需提交股东会审议[4][5][7][8][11][12][15][19] 制度废止 - 废止《监事会议事规则》，公司涉及监事会、监事规定不再适用[2]

第一章 总则 第一条 为加强天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 （以下简称公司） 财务管理工作，规范公司财务工作，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保 护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业会计准则》、《天津桂 发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他相 关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 财务管理制度 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及纳入合并会计报表范围内的其他 主体的财务管理工作。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 财务管理制度 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家相关法律法规，并接受 公司董事会审计委员会及审计部门的检查和监督。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议 批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司董事会审计委员会 依据《公司法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理 ...

公司治理调整 - 拟增加“货物进出口”经营范围并修订《公司章程》相关条款[1] - 拟不再设置监事会及监事，职权由审计委员会行使[2] - 增加董事会席位至11名，增设1名职工董事、1名独立董事[2] - 调整部分董事会专门委员会成员数量[2] - 废止《监事会议事规则》[2][3] - 调整“股东大会”为“股东会”[4] - 部分制度合并、废止旧制度，修订、新编制相关制度[4] - 1 - 9号制度修订需股东会审议，其余已董事会审议通过[4][5]

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第五届董事会现就提名何桢为天津桂发祥十八街麻花食品股份 有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限 公司第 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第５届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 ...