董事会换届 - 2024年9月3日召开会议审议换届选举第五届董事会议案[2] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年，自2024年9月25日起[3] 人员任职 - 李路任董事长，龙剑任总经理，田瑞红等任董事[8][9][10] - 田瑞红持有公司股票1000股[11] - 宗毅等4人符合任职资格要求[15][17][18][20]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2024年9月3日召开，5名监事全部现场出席[2] 换届选举 - 会议审议通过换届选举第五届监事会非职工代表监事议案，提名许雅君等三人为候选人，任期三年，自2024年9月25日起[3] - 换届选举议案表决结果为赞成5票、弃权0票、反对0票，尚需提交股东大会审议[4][5] 薪酬方案 - 会议审议通过第五届监事会监事薪酬方案议案[6] - 当选监事按实际工作岗位领薪酬，不在公司任职的不领薪酬和津贴[7][8] - 薪酬方案议案因利益冲突提请直接提交股东大会审议，表决结果为赞成5票、弃权0票、反对0票[8][9]

独立董事提名 - 任建国被提名为桂发祥5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[5] - 连续任职未超六年且无违规情形[5] - 符合相关法规及公司规定任职条件[2]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名宋清为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年9月3日召开，9名董事全部出席，3人通讯表决[2] 人事提名 - 提名李路等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2024年9月25日起[3] - 提名任建国等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自2024年9月25日起[6] 薪酬方案 - 第五届董事会董事长津贴拟定为每年65万元，其他外部非独立董事和独立董事津贴为每人每年12万元[9][11][12] 制度与会议 - 董事会同意制定舆情管理制度[15] - 同意于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议5项议案[18]

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-049 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 19 日 14:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2024 年第三次临 时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东 大会的有关情况通知如下： 2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司 董事会决议召开 2024 年第三次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 ...

监事会换届 - 公司第四届监事会任期即将届满[1] - 张俊泉、张宾松当选第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会任期三年，自2024年9月25日起[4] 人员信息 - 张俊泉自2011年11月至今任公司监事[1] - 张宾松自2023年6月至今任公司监事[2] - 二人未持股，与大股东无关联关系[2][3]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大与一般两类[3] - 董事长任应急领导小组组长[3] 信息管理 - 董事会办公室为舆情信息归口管理部门[4] - 多部门负责舆情信息采集[4] 处理原则与措施 - 舆情处理遵循快速反应等原则[6] - 一般舆情由相关人员甄别处置[8] - 重大舆情由领导小组决策控制[8] 保密与生效 - 相关人员对未公开事项负保密义务[11] - 制度经董事会审议通过后生效[13]

政策机遇与应对 - 财政部印发通知鼓励市内免税店销售特色国货，天津将开设市内免税店，《天津市加快建设国际消费中心城市行动方案（2023 — 2027年）》支持桂发祥等老字号创新发展，公司将关注政策细则，结合自身情况探索新渠道 [2] 业务布局与发展 - 直营店是业绩重要支柱，电商、经销商是拓展全国市场重要抓手，公司将全力拓展、积极布局 [3] - 空港项目计划投产8条麻花生产线，截至目前已建成完成6条，产能满足当前业务需求 [3] - 公司以“特色礼品筑牢发展根基、休闲产品开辟全国市场”为战略主线，聚焦“礼品”“休闲”“民生”三个层次市场定位，形成丰富产品体系；以“经销 + 电商”渠道布局全国，挖掘核心优势，加快拓展市场，提升规模效益 [4] - 针对外埠市场拓展，一是以经销 + 电商渠道布局全国，重点布局北京及其周边、上海及其周边；二是电商渠道结合品牌推广，转变运营思路，在新兴电商平台开设店铺及直播间，利用多种引流方式提升关注度和销售转化率；三是在北京、上海等地区开设品牌旗舰店，与经销渠道配合开拓全国市场 [9] 股东回报与市值管理 - 公司始终以提高核心价值为基础，努力提升业绩、做强主业，上市以来坚持现金分红，综合利用回购、增持等市值管理工具，积极回报投资者，中秋节相关优惠活动关注公司各平台信息 [3] - 公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份，用途为“为维护公司价值及股东权益所必需”，所回购股份将在回购完成一年后三年内售出 [3] - 公司注重以公司价值为核心的市值管理体系，努力实现以业绩增长推动市值提升、市值管理助力企业发展的良性循环，并结合公司财务、经营等实际情况综合考虑利用相关市值管理工具 [4][6] 科技与创新 - 公司以科技创新引领企业自动化、规模化生产，提高产能和生产效率，降低员工劳动强度；研发和引进自动化生产设备，建设天津特色风味食品自动化生产线；积极投入数字化转型，在营销、管理、生产等方面努力实现数字化、智能化 [4] - 公司与SAP已签订初期合作协议，金额较小，将利用其专业资源助力公司实现数字化、智能化管理的提升 [8] 产品与市场 - 公司一直致力于老字号创新，在保证传统产品销售基础上，针对不同客群和消费场景丰富产品矩阵，如推出新中式糕点“一品酥”及OEM定制产品、开发休闲麻花新品、与杨柳青年画等跨界联名、丰富门店“现制现售”产品品类 [9] - 公司将围绕“大众亲民”“日常休闲”的市场需求，集中优势力量打造多款糕点类拳头产品 [10] 成本与财务 - 公司主要原材料受大宗商品价格波动影响，将持续进行原材料采购等有效管理，控制成本影响在合理范围内 [5] - 公司利息费用为依据会计准则核算计量的租赁负债而产生的相关费用，资产处置损益为部分固定资产清理处置影响，目前不存在外部融资，财务状况良好，财务管理策略持续而稳定 [7] - 公司实施相关举措加大渠道建设、品牌宣传投入，相关费用有所增长，同时伴随收入增加，直接关联人工成本增加，通过礼品、休闲双向发展战略举措提升业绩及盈利能力 [7] - 公司拓展规模、布局全国市场，折旧费和租赁费有所上升，对现金流影响在可控范围内，将努力采取多种措施扩大业务规模、促进业绩提升以填补相关费用增长 [7] - 公司于2023年度依据规定按年度净利润的10%计提法定盈余公积，2024年半年度无新增变动，法定盈余提取政策持续而稳定 [9] 其他方面 - 公司具有持续健全的合同履约管理机制，财务联动法务、业务等各部门，有效监控防范风险，保证收入的稳定性和可持续性 [8] - 公司高度重视食品安全，有专业品控检测技术队伍，较早通过相关质量和食品安全体系认证，严格把控各环节质量，结合品牌文化优势提升市场竞争力 [8] - 公司将结合自身产品和业务特点，持续完善各类电商平台渠道建设，优先提升店铺评级、获取高等级店铺推广资源，尽快达到与优质主播合作门槛；积极创新营销方式，开展特色多样的直播促销活动，吸引新消费群体，促进引流转化 [6] - 公司没有对将要拍卖的津酒股权感兴趣的计划 [6] - 公司面对上半年市场形势，营收略有增长，但因发力线上渠道、拓展全国市场，销售费用、管理费用及员工工资福利增加，净利润下降 [10]

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-043 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 （以下简称公司）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接 待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 3 日（周二）15:00-16:30。 届时公司董事长李路先生、总经理龙剑先生、财务总监郭爽女士、董事会秘书黄 靓雅女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此 ...