证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-036 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 待股东会审议通过董事会结构调整和选举独立董事后，该独立董事将与公司职工代 表大会待选举出的职工董事，共同进入董事会，上述人员的增加不会造成独立董事人数 比例低于公司董事会成员三分之一的情形，亦不会造成兼任高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计超过董事总数的二分之一的情形。 二、调整董事会专门委员会成员情况 1 待股东会审议通过公司治理结构的调整、董事会审计委员会和战略委员会各增加 2 名成员后，为进一步优化董事会的决策效率，发挥独立董事、职工董事作用，一是增加 独立董事刘凤义先生、公司职工代表大会新选举的职工董事进入董事会审计委员会，审 计委员会其他成员及召集人不变；二是拟补选的独立董事何桢先生通过股东会选举后， 和新当选的职工董事进入董事会战略委员会，战略委员会其他成员及召集人不变。其他 专门委员会的构成、召集人等均不改变。 调整后审计委员会和战略委员会构成情况如下： 关于增补独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的离职情形。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本 制度执行。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高 级管理人员辞职应向董事会提交书面辞职报告，自公司收到辞职报告之日起辞 任生效，公司将在两个交易日内公告董事和高级管理人员离任时间、离任的具 体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任 职，说明继续任职的情况）、 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 信息披露管理办法》、其他有关法律、法规、规范性文件及《天津桂发祥十八街 麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 何桢 作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人天 津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第五届董事会提名为天津桂 发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 如否,请详细说明: √ 是 如否，请详细说明： _____ 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

| | | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 股东会议事规则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 的行为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《天津桂发祥十八 街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、 规范性文件之规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的 规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职权 第四 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则.. | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 党组织 . | | 第六章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第七章 高级管理人员 … 44 | | | | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范天津桂发祥十八街麻花食品股 份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、规避风险，实现对公司财务收支和 各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，充分发挥审计委员会对公司财务 信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司审计委员会工作指引》和其他有关法律、法规、规范性文件及《天津 桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称公司章程），制定本工作细 则。 第二章 人员组成 第二条 审计委员会由 5 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，审计委员会中至少有 1 名独立董事为会计 专业人士，由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-037 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决议召开 2025 年第一次临时 股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 1 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公 司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动 董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核 委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (一) 公平原则：体现收入水平符合公司规模 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应建立现代企业制 | 第一条 为适应建立现代企业制 | | 度的需要，规范天津桂发祥十八街麻 | 度的需要，规范天津桂发祥十八街麻 | | 花食品股份有限公司（以下简称公司） | 花食品股份有限公司（以下简称公司） | | 的组织和行为，维护公司、股东和债 | 的组织和行为，维护公司、股东 职 、 | | 权人的合法权益，根据《中华人民共 | 工 和债权人的合法权益，根据《中华 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 《证券法》）、《中国共产党章程》和其 | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | 他有关法律、法规的规定，制定本章 | 和其他有关法律、法规的规定，制定 | | 程。 | 本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公司的法定代 | | 表人。 | 表人。 | | 担任法定代表人的董事辞任的， | | ...