经营范围变更 - 2025年3月28日董事会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后新增非居住房地产租赁等多项业务[1] - 变更以工商部门最终核定为准[2] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理相关事项[5] - 修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[5]

内部控制时间范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 评价检查期间为2024年1月1日至2024年12月31日[8] 内部控制缺陷情况 - 基准日不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[15] 内部控制评价相关 - 内部控制评价范围涵盖公司及其所属单位业务和事项[7] - 审计部负责内部控制评价具体组织实施工作[5] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应损失标准[11][12] - 非财务报告内控重大缺陷有对应损失标准[13] - 重要、一般缺陷有对应损失标准[14] 其他情况 - 报告期内公司无其他与内部控制相关重大事项说明[16]

2024年情况 - 监事会召开9次会议，成员全出席[3] - 无控股股东等非经营性占用资金情况[9] - 关联交易公平合理，关联方回避决策[10] - 无担保情形，担保发生额和余额等为0[14] - 信息披露合规，无违规股票交易[15][16] 2025年展望 - 监事会强化监督，重点关注内控和财务[17] - 推动公司持续健康高质量发展[18]

人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 执业情况 - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[3] 审计相关会议 - 2024年3月28日同意聘任立信为2024年度审计机构[7] - 2024年11月19日、2025年3月7日召开年审沟通会议[7] 审计评价 - 立信出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信2024年度表现良好[7]

募集资金情况 - 2016年11月发行3200万股，每股16.6元，募集资金总额5.312亿元，净额4.844295亿元[1] - 本年度使用募集资金6209.921174万元，累计使用4.8238928095亿元[2] - 累计收到利息及收益净额2050.352964万元[2] - 募投项目节余2254.374869万元转出补充流动资金[2] - 2017年以募集资金置换自筹资金1.945505亿元[9] - 2019年变更用途募集资金1867.8387万元[18] - 2023年变更用途募集资金4330万元[18] - 2023年置换地下建设本金681.8026万元、利息69.032513万元[18] - 尚未使用募集资金余额204.021905万元[15] - 累计变更用途募集资金总额6197.84万元，比例11.67%[1] 募投项目情况 - 空港经济区生产基地建设项目调整后投资2.2466亿元，本年度投入2215.15万元，累计投入2.2460亿元，进度99.97%，2024年效益947.70万元[1] - 营销网络建设项目调整后投资9955.33万元，本年度投入3994.77万元，累计投入9757.20万元，进度98.01%[1] - 偿还银行贷款和补充营运资金项目投资1.6021亿元，累计投入1.6021亿元，进度100%[1] 项目决议情况 - 2019年1月30日决议延长募投项目可使用时间至2023年12月31日[26] - 2019年10月15日决议缩减空港经济区生产基地建设规模[26] - 2023年9月6日决议缩减空港经济区生产基地建设规模[26]

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 8 日 14:00 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2024 年年度股东大会， 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司董事 会决议召开 2024 年年度股东大会。 托的代理人不必是公司的股东。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、深圳证券交易所业务规则、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年3月28日召开，5名监事全部现场出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决赞成5票、弃权0票、反对0票[2][4][6][8][10][13][16][19][22][25] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][11][17][20][23] 2024年度情况 - 募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[9] - 不存在控股股东及关联方非经营性占用资金，担保相关金额为0[12] - 利润分配预案符合规定，将提交股东大会审议[15] 其他事项 - 监事会同意聘请信永中和为2025年度审计机构并提交审议[21] - 公司及子公司可用不超20,000万元闲置资金买短期理财，额度可滚动使用[24]

会议相关 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年3月28日召开，9名董事全部出席[2] - 同意于2025年5月8日14:00召开公司2024年年度股东大会[31] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决赞成9票、弃权0票、反对0票[3][4][7][9][11][12][15][17][19][21] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决赞成6票、弃权0票、反对0票，3名董事回避[25] 资金与薪酬 - 2024年无控股股东等关联方非经营性占用资金，担保实际发生额为0[14] - 公司高级管理人员2025年度薪酬方案与上年一致，绩效最高不超基本薪酬35%[23] - 公司及控股子公司可用不超20,000万元闲置资金买短期理财产品[26]

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-005 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现的净利润 为 3,465,153.75 元，按照 10%提取法定盈余公积 346,515.38 元，加上母公司期初未 分配利润 246,280,445.34 元，减去已分配 2023 年度现金红利 39,068,619.00 元， 公司本年度可供分配的利润为 210,330,464.71 元。 3.结合公司当前的股本规模、经营状况、业务发展需求，在符合公司利润分配原 则，保证公司 ...

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为490,336,146.87元[6] - 2024年末资产总计10.07亿元，较上年末10.58亿元下降4.83%[16] - 2024年末流动资产合计5.11亿元，较上年末7.20亿元下降29.09%[16] - 2024年末非流动资产合计4.96亿元，较上年末3.39亿元增长46.39%[16] - 2024年末负债合计8697.87万元，较上年末7610.26万元增长14.29%[19] - 2024年末所有者权益合计9.20亿元，较上年末9.82亿元下降6.31%[19] - 公司营业总收入本期为495,595,411.36元，上期为203,859,859.64元[30] - 公司营业总成本本期为472,066,392.77元，上期为446,459,724.25元[30] - 公司营业利润本期为27,482,156.04元，上期为67,357,392.74元[30] - 公司利润总额本期为29,194,518.40元，上期为68,201,084.96元[30] - 公司净利润本期为27,073,049.04元，上期为61,034,959.63元[30] - 公司基本每股收益本期为0.14元/股，上期为0.34元/股[30] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无