股东大会审议通过利润分配方案情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月8日审议通过利润分配方案，以扣除已回购股份后的195,343,095股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配股利29,301,464.25元 [1] - 分配方案采用固定比例，股东大会通过后股本未发生变化，实施时间未超过两个月 [2] 本次实施的利润分配方案 - 以剔除已回购股份5,525,200股后的195,343,095股为基数，每10股派1.50元人民币现金（含税） [2] - 境外机构及QFII/RQFII每10股派1.35元，个人及证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收 [2] - 持股1个月以内每10股补缴0.30元，1个月至1年补缴0.15元，超过1年不补缴 [3] 分红派息日期 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [3] 权益分派对象 - 分派对象为截至2025年6月12日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [4] 权益分派方法 - A股股东现金红利将于2025年6月13日通过托管证券公司划入资金账户 [5] - 部分A股股东现金红利由公司自行派发，若因股份减少导致代派不足由公司承担法律责任 [5] 除权除息计算原则 - 回购专用证券账户股份不参与分配，现金分红总额为29,301,464.25元（195,343,095股×0.15元/股） [6] - 按总股本折算每10股分派1.458740元，除权除息价=股权登记日收盘价-0.1458740元/股 [6]

股东大会审议通过利润分配方案情况 - 公司2024年度权益分派方案已获2025年5月8日召开的年度股东大会审议通过 [1] - 以2024年末总股本200,868,295股扣除已回购股份5,525,200股后的195,343,095股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配股利29,301,464.25元 [1] - 分配方案实施期间公司股本总额未发生变化，且实施时间距股东大会通过未超过两个月 [1] 本次实施的利润分配方案 - 分红基准为扣除回购股份后的195,343,095股，每10股派1.500000元人民币现金（含税） [2] - 境外机构及QFII/RQFII每10股派1.350000元，个人及基金持股按差异化税率征收（持股1个月内补缴0.300000元/10股，1个月至1年补缴0.150000元/10股，超1年免征） [2] - 香港投资者持有基金份额按10%征收红利税，内地投资者基金份额适用差异化税率 [2] 分红派息日期与对象 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [2] - 分派对象为截至股权登记日深圳交易所收市后登记在册的全体股东 [2] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年6月13日通过股东托管机构直接划入资金账户 [3] - 自派股东若因股份减少导致代派现金不足，公司自行承担法律责任 [3] 除权除息计算原则 - 回购专用账户5,525,200股不参与分红，实际分红总额29,301,464.25元按参与股本195,343,095股计算 [3] - 按总股本折算每10股分派1.458740元（含税），除权除息价=股权登记日收盘价-0.1458740元/股 [3][4] 咨询与备查 - 咨询地址为天津市河西区洞庭路32号董事会办公室，联系人乔璐，电话022-88111180 [4] - 备查文件包括股东大会决议及登记公司确认的分派方案 [4]

业绩总结 - 公司现有总股本200,868,295股，回购5,525,200股不参与利润分配[1] - 以195,343,095股为基数，每10股派现金股利1.50元，共分配29,301,464.25元[1] - 按总股本折算每10股分派现金红利1.458740元[1] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[4] - 境外机构等每10股派1.35元，个人股息红利税差别化征收[3] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.30元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.15元[3] - 代派的A股股东现金红利于2025年6月13日划入资金账户[6] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.1458740元/股[9] 其他信息 - 咨询地址为天津市河西区洞庭路32号公司董事会办公室，电话022 - 88111180[10] - 备查文件包括中国结算深圳分公司文件、董事会决议和股东大会决议[10]

公司经营范围变更 - 公司于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》[1] - 公司已完成经营范围变更及《公司章程》修订的工商登记手续，并换发营业执照[2] - 变更后的经营范围包括许可项目和一般项目两大类，许可项目涵盖食品生产和销售，一般项目包括柜台摊位出租、非居住房地产租赁、劳务服务、技术服务、组织文化艺术交流活动等[2] 公司基本信息 - 公司名称为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司，成立于1994年9月20日[2] - 公司注册资本为贰亿零捌拾陆万捌仟贰佰玖拾伍元人民币[2] - 公司法定代表人为李路，住所位于天津市河西区洞庭路32号[2]

公司信息 - 公司成立于1994年9月20日，住所为天津市河西区洞庭路32号[1] - 公司注册资本为2亿零86万8295元人民币[1] 业务变更 - 2025年5月8日股东大会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商登记手续并换发营业执照[1] 业务范围 - 许可项目包括食品生产、销售[1] - 一般项目有柜台摊位出租、非居住房地产租赁等[1]

资金使用 - 公司及控股子公司购买短期理财产品额度不超20000万元[1] 产品投资 - 公司购买结构性存款产品投资14000万元，预期年化收益率1.05% - 2.20%[4] - 桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司购买结构性存款产品投资5000万元，预期年化收益率1.05% - 2.20%[4] - 天津艾伦糕点食品有限公司购买结构性存款产品投资1000万元，预期年化收益率1.05% - 2.20%[4] 收益情况 - 2024年5月13日起息、6月28日，20000万元投资收益554520.55元[7] - 2024年5月13日起息、6月28日，5000万元投资收益138630.14元[8] - 2024年5月13日起息、6月28日，1000万元投资收益27726.03元[8] - 2024年7月3日起息、7月31日，5000万元投资收益88219.18元[8] - 2024年7月3日起息、9月26日，10000万元投资收益512328.77元[8] - 2024年10月1 - 31日，桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司5000元投资收益90410.96元[9] - 2024年10月1 - 31日，天津艾伦糕点食品有限公司1000元投资收益18082.19元[10] - 2024年11月7日 - 12月27日，桂发祥十八街麻花食品股份有限公司10000元投资收益273972.60元[11] - 2024年11月7日 - 12月27日，桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司5000元投资收益136986.30元[12] - 2024年11月7日 - 12月27日，天津艾伦糕点食品有限公司1000元投资收益27397.26元[13] - 2024年12月31日 - 2025年3月31日，桂发祥十八街麻花食品股份有限公司10000元投资收益493150.69元[14] - 2024年12月31日 - 2025年3月31日，桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司5000元投资收益246575.34元[15] - 2025年4月3 - 30日，桂发祥十八街麻花食品股份有限公司10000元投资收益140547.95元[17] - 2025年4月3 - 30日，桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司5000元投资收益70273.97元[18] 未到期情况 - 截至公告日，公司及控股子公司未到期短期理财产品本金总额为20000万元[11] 产品期限 - 产品收益计算期限均为48天[3][4]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月8日以现场与网络投票结合方式召开，现场地点为天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室，网络投票通过深交所系统进行[1][2] - 出席股东及授权代表共406人，代表有表决权股份70,067,358股，占公司总股本34.8822%，其中中小投资者404名，代表股份1,793,044股（占比0.8926%）[2] - 公司总股本200,868,295股，扣除回购股份5,525,200股后，实际有表决权股份195,343,095股[2] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：同意率99.83%（69,948,258股），中小投资者同意率93.36%[3] - **监事会工作报告**：同意率99.831%（69,948,958股），中小投资者同意率93.4%[4] - **财务决算报告**：同意率99.835%（69,951,958股），中小投资者同意率93.56%[5] - **财务预算报告**：同意率99.83%（69,948,458股），中小投资者同意率93.37%[6] - **利润分配方案**：同意率99.821%（69,942,158股），中小投资者同意率93.02%[8][9] - **年度报告及摘要**：同意率99.826%（69,945,558股），中小投资者同意率93.21%[10] - **变更经营范围及章程修订**：作为特别决议事项获2/3以上通过，总同意率99.785%（69,916,658股），中小投资者同意率91.6%[12] 其他关键事项 - 会议程序合法性获北京市君合律师事务所确认，律师认为召集、表决等环节符合法律法规及公司章程[13] - 所有议案均未出现否决或修改情况，无新增临时提案提交表决[1]

股份数据 - 出席股东大会股东及代表有表决权股份170,067,358股，占比35.8689%[3] - 公司总股本200,868,295股，已回购股份5,525,200股[3] - 本次股东大会有表决权股份总数195,343,095股[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数及占比高[5][6][7][8][9][10][11][13] 其他信息 - 律师事务所为北京市君合律师事务所，律师为薛天天、董玮祺[15] - 会议备查文件有相关决议和法律意见书[15][16] - 公告发布时间为二〇二五年五月九日[18]

股东大会信息 - 公司于2025年3月29日公告召开2024年年度股东大会通知，5月8日召开[2][3] - 出席现场会议股东或代表8人，代表股份68,275,114股，占比34.9514%[4] - 参加网络投票股东398名，代表股份1,792,244股，占比0.9175%[4] - 中小股东404名，代表股份1,793,044股，占比0.9179%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意占比99.8300%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意占比99.8310%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意占比99.8353%[8] - 《2025年度财务预算报告》同意占比99.8303%[8] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》同意占比99.8319%[9] - 《2024年度利润分配方案》同意占比99.8213%[10] - 《2024年年度报告及摘要》同意占比99.8262%[10] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》同意占比99.7869%[11] - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》同意占比99.7849%[13] 中小股东表决情况 - 中小股东对相关议案表决，同意股数最高占比93.4302%[10] - 中小股东对相关议案表决，反对股数最高占比5.0807%[10] - 中小股东对相关议案表决，弃权股数最高占比3.6363%[13] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意股数占比93.0175%[10] - 《2024年年度报告及摘要》中小股东同意股数占比93.2071%[11] - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》中小股东同意股数占比91.5953%[13]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入146,346,658.05元，较上年同期减少8.76%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,644,728.71元，较上年同期减少64.46%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额25,249,358.17元，较上年同期减少9.50%[5] - 本报告期末总资产1,003,508,154.49元，较上年度末减少0.37%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益926,924,303.85元，较上年度末增加0.72%[5] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额423,918,675.49元，期初余额250,607,952.48元[19] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额16,064,043.42元，期初余额14,342,680.72元[19] - 2025年3月31日，公司存货期末余额43,578,010.38元，期初余额53,209,134.01元[20] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额512,896,043.67元，期初余额511,239,492.14元[20] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计期末余额490,612,110.82元，期初余额496,017,427.03元[20] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额1,003,508,154.49元，期初余额1,007,256,919.17元[20] - 流动负债合计本期为47,083,622.90元，上期为55,849,817.12元；非流动负债合计本期为29,500,227.74元，上期为31,128,872.21元；负债合计本期为76,583,850.64元，上期为86,978,689.33元[21] - 营业总收入本期为146,346,658.05元，上期为160,391,947.85元；营业总成本本期为140,473,348.25元，上期为141,747,879.51元[22] - 营业利润本期为6,579,914.54元，上期为20,118,381.61元；利润总额本期为6,832,593.23元，上期为20,445,717.38元；净利润本期为6,644,728.71元，上期为18,698,588.31元[23] - 其他综合收益的税后净额本期为1,345.30元，上期为 - 584.23元；综合收益总额本期为6,646,074.01元，上期为18,698,004.08元[24] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.09元；稀释每股收益本期为0.03元，上期为0.09元[24] - 一年内到期的非流动负债本期为16,385,049.29元，上期为14,568,544.24元；其他流动负债本期为314,896.74元，上期为290,700.51元[21] - 租赁负债本期为23,492,512.21元，上期为24,535,231.56元；递延收益本期为4,531,948.81元，上期为4,829,790.67元；递延所得税负债本期为1,475,766.72元，上期为1,763,849.98元[21] - 营业成本本期为82,403,922.19元，上期为87,274,995.43元；税金及附加本期为1,062,251.91元，上期为1,319,981.07元；销售费用本期为41,947,667.76元，上期为40,685,930.57元[22][23] - 管理费用本期为14,429,785.67元，上期为12,660,396.29元；研发费用本期为577,632.75元，上期为566,890.74元；财务费用本期为52,087.97元，上期为 - 760,314.59元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为163,202,689.54元，上期为174,000,409.24元[26] - 经营活动现金流入小计为163,929,805.67元，上年同期为175,643,078.37元[27] - 经营活动现金流出小计为138,680,447.50元，上年同期为147,743,738.89元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为25,249,358.17元，上年同期为27,899,339.48元[27] - 投资活动现金流入小计为160,798,041.10元，上年同期为301,551,186.30元[27] - 投资活动现金流出小计为8,845,752.32元，上年同期为306,651,520.94元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为151,952,288.78元，上年同期为 - 5,100,334.64元[27] - 筹资活动现金流出小计为3,890,923.94元，上年同期为53,032,354.35元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,890,923.94元，上年同期为 - 53,032,354.35元[27] - 现金及现金等价物净增加额为173,310,723.01元，上年同期为 - 30,233,349.51元[27] - 期末现金及现金等价物余额为423,918,675.49元，上年同期为610,982,400.46元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计343,643.58元，包含非流动性资产处置损益1,341.49元、政府补助297,841.86元等[6] 资金运作情况 - 去年年末购买的1.6亿结构性存款本报告期期末到期赎回[8] - 公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度不超过20,000万元，额度自2025年5月9日后12个月内可滚动使用[17] 业务渠道数据变化 - 报告期直营店渠道客流量、客单价下滑，经销渠道收入因部分景区改造下降[8] 费用支出情况 - 报告期公司持续推进品牌广告宣传，广告费和电商运营服务费同比增加[10] - 报告期支付空港综合楼建设尾款及直营门店装修改造款等，购建长期资产支付现金同比增加[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,380，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司持股比例33.99%，持股数量68,273,314股[15] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份5,525,200股，占总股本的2.75%[16]