内部控制时间范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 评价检查期间为2024年1月1日至2024年12月31日[8] 内部控制缺陷情况 - 基准日不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[15] 内部控制评价相关 - 内部控制评价范围涵盖公司及其所属单位业务和事项[7] - 审计部负责内部控制评价具体组织实施工作[5] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应损失标准[11][12] - 非财务报告内控重大缺陷有对应损失标准[13] - 重要、一般缺陷有对应损失标准[14] 其他情况 - 报告期内公司无其他与内部控制相关重大事项说明[16]

资产情况 - 2024年末公司总资产100,725.69万元，较上年下降4.83%[3] - 2024年末流动资产51,123.95万元，同比下降28.95%[3] - 2024年末非流动资产49,601.74万元，同比增加46.39%[3] 负债情况 - 2024年末公司总负债8,697.87万元，资产负债率8.64%[4] 经营业绩 - 2024年度实现营业收入49,559.54万元，净利润2,707.30万元，分别较上年下降1.64%、55.64%[6] 费用与收益 - 2024年销售费用153,595,491.30元，同比增加18.34%[7] - 2024年投资收益4,088,998.83元，同比下降56.15%[7] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额62,473,865.18元，同比下降42.79%[12] - 本报告期现金及现金等价物净流出39,060.78万元，期末余额25,060.80万元，同比下降60.92%[10]

业绩总结 - 2024年营业总收入4.96亿元，同比下降1.64%，净利润2707.30万元，同比下降55.64%[2] - 截至2024年12月31日，总资产10.07亿元，较去年期末下降4.83%，所有者权益9.20亿元，较去年期末下降6.31%[2] - 2024年电商渠道收入增长近60%[3] 市场扩张 - 2024年直营渠道全年开设新店6家，含北京1家[3] - 未来全力推进线上线下全渠道布局，做深做实天津及周边核心区域直营业务[29] - 直营店在天津向“精细运营”升级，在京津冀及周边继续布点[30] - 直营渠道探索四类店型，在北方区域铺设门店[32] - 电商业务从延伸品牌内涵、加大产品创新、开发新平台三方面提升销售额[33] - 经销业务从组织优化、开发关键客户、开拓团购业务三方面拓展覆盖面[34][35] - 计划通过跨境电商代理和与专业机构合作布局海外市场[36] 其他新策略 - 2024年使用现金近五千万元实施股份回购[9] - 2024年完成第五届董事会成员选举[10] - 2024年董事会组织多次法规培训提升规范运作水平[11] - 2024年完成数字化管理平台基础搭建等工作[7] - 2024年募投项目顺利结项，夯实产能基础并拓展营销网络[6] - 2024年董事会召开10次会议，如4月24日审议通过《2024年第一季度报告》[15][16] - 2024年共召开5次股东大会，审议通过股份回购等重大事项[19] - 2024年薪酬与考核委员会召开两次会议，制定并审议薪酬方案[23] - 报告期内提名委员会召开四次会议，审议补选董事等事项[24] - 报告期内审计委员会召开七次会议，审议公司定期报告等事项[25] 未来展望 - 未来三年以“渠道拓展覆盖广阔市场、数字化转型提升管理效能”为战略主线[28] - 目标由“传统食品现代化制造企业”向“传统食品现代化研发、生产和销售平台型企业”转型[28] - 2025年董事会引领经营方向，拓展全国及海外市场，推进数字化转型和技术升级[56] - 2025年董事会完善治理，调整优化公司治理结构，修订规章制度[56] - 2025年董事会持续优化提升信息披露质量，增强与投资者沟通[56] - 2025年以投资者为核心加强市值管理，实现业绩增长与市值提升良性循环[56] - 2025年董事会坚持党建引领，贯彻落实股东大会决策部署[57] - 2025年践行“坚定主业，守正创新”理念，提升核心竞争力[57] - 2025年以更好业绩回报投资者，推动可持续高质量发展[57] 新产品和新技术研发 - 按产品策略丰富优化四大品类产品，实现“健康化”“休闲化”[42] - 产品从迎合需求、结合时尚元素、建设OEM矩阵三方面创新[43][44][45][46] - 在生产自动化智能化和提升品控实力方面发展新质生产力[47][48][49][50] 品牌推广 - 品牌推广将宣传与数字化融合，从深挖内涵和融合数字推广两方面进行[51][52][53] - 与专业营销团队合作策划精品活动，发挥企业文化馆作用[54] - 与知名品牌、景区、赛事或展会跨界合作，推出联名产品和活动[54] - 与全国性媒体加强合作，扩大品牌传播覆盖面[54]

募集资金情况 - 2016年11月发行3200万股，每股16.6元，募集资金总额5.312亿元，净额4.844295亿元[1] - 本年度使用募集资金6209.921174万元，累计使用4.8238928095亿元[2] - 累计收到利息及收益净额2050.352964万元[2] - 募投项目节余2254.374869万元转出补充流动资金[2] - 2017年以募集资金置换自筹资金1.945505亿元[9] - 2019年变更用途募集资金1867.8387万元[18] - 2023年变更用途募集资金4330万元[18] - 2023年置换地下建设本金681.8026万元、利息69.032513万元[18] - 尚未使用募集资金余额204.021905万元[15] - 累计变更用途募集资金总额6197.84万元，比例11.67%[1] 募投项目情况 - 空港经济区生产基地建设项目调整后投资2.2466亿元，本年度投入2215.15万元，累计投入2.2460亿元，进度99.97%，2024年效益947.70万元[1] - 营销网络建设项目调整后投资9955.33万元，本年度投入3994.77万元，累计投入9757.20万元，进度98.01%[1] - 偿还银行贷款和补充营运资金项目投资1.6021亿元，累计投入1.6021亿元，进度100%[1] 项目决议情况 - 2019年1月30日决议延长募投项目可使用时间至2023年12月31日[26] - 2019年10月15日决议缩减空港经济区生产基地建设规模[26] - 2023年9月6日决议缩减空港经济区生产基地建设规模[26]

2024年情况 - 监事会召开9次会议，成员全出席[3] - 无控股股东等非经营性占用资金情况[9] - 关联交易公平合理，关联方回避决策[10] - 无担保情形，担保发生额和余额等为0[14] - 信息披露合规，无违规股票交易[15][16] 2025年展望 - 监事会强化监督，重点关注内控和财务[17] - 推动公司持续健康高质量发展[18]

经营范围变更 - 2025年3月28日董事会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后新增非居住房地产租赁等多项业务[1] - 变更以工商部门最终核定为准[2] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理相关事项[5] - 修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[5]

审计机构变更 - 2024年度审计机构为立信，拟聘信永中和为2025年度审计机构，需股东大会审议[1][2] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告超700人[4] - 2023年度业务收入40.46亿，审计30.15亿，证券9.96亿[4] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿，同行业238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[6] 审计费用 - 2025年度审计费用预计80万，财报55万，内控25万[10] 其他 - 立信已提供审计服务8年[12] - 2025年3月28日董事会、监事会均同意聘信永中和[2][16][17]

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 8 日 14:00 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2024 年年度股东大会， 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司董事 会决议召开 2024 年年度股东大会。 托的代理人不必是公司的股东。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、深圳证券交易所业务规则、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年3月28日召开，5名监事全部现场出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决赞成5票、弃权0票、反对0票[2][4][6][8][10][13][16][19][22][25] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][11][17][20][23] 2024年度情况 - 募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[9] - 不存在控股股东及关联方非经营性占用资金，担保相关金额为0[12] - 利润分配预案符合规定，将提交股东大会审议[15] 其他事项 - 监事会同意聘请信永中和为2025年度审计机构并提交审议[21] - 公司及子公司可用不超20,000万元闲置资金买短期理财，额度可滚动使用[24]

会议相关 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年3月28日召开，9名董事全部出席[2] - 同意于2025年5月8日14:00召开公司2024年年度股东大会[31] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决赞成9票、弃权0票、反对0票[3][4][7][9][11][12][15][17][19][21] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决赞成6票、弃权0票、反对0票，3名董事回避[25] 资金与薪酬 - 2024年无控股股东等关联方非经营性占用资金，担保实际发生额为0[14] - 公司高级管理人员2025年度薪酬方案与上年一致，绩效最高不超基本薪酬35%[23] - 公司及控股子公司可用不超20,000万元闲置资金买短期理财产品[26]