经营范围变更 - 2025年3月28日董事会通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后新增非居住房地产租赁等多项业务[1] - 变更以工商部门最终核定为准[2] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理相关事项[5] - 修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[5]

审计机构变更 - 2024年度审计机构为立信，拟聘信永中和为2025年度审计机构，需股东大会审议[1][2] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告超700人[4] - 2023年度业务收入40.46亿，审计30.15亿，证券9.96亿[4] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿，同行业238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[6] 审计费用 - 2025年度审计费用预计80万，财报55万，内控25万[10] 其他 - 立信已提供审计服务8年[12] - 2025年3月28日董事会、监事会均同意聘信永中和[2][16][17]

未来展望 - 2025年预计营业收入不低于52,000万元，净利润不低于2,800万元[6] 新策略 - 2025年持续推进全面深化改革，围绕数字化建设发展新质生产力[2] - 持续开展品牌文化推广与建设，推进线上线下全渠道布局[7] 研发与投入 - 加大产品研发、生产、品控技术创新投入，提升生产自动化水平[8] 企业管理 - 以数字化赋能企业管理运营，实现全链条数字化管理[9] - 完善人才引进、培养、留存机制，优化薪酬绩效考核与激励制度[10]

人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 执业情况 - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[3] 审计相关会议 - 2024年3月28日同意聘任立信为2024年度审计机构[7] - 2024年11月19日、2025年3月7日召开年审沟通会议[7] 审计评价 - 立信出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信2024年度表现良好[7]

资产情况 - 2024年末公司总资产100,725.69万元，较上年下降4.83%[3] - 2024年末流动资产51,123.95万元，同比下降28.95%[3] - 2024年末非流动资产49,601.74万元，同比增加46.39%[3] 负债情况 - 2024年末公司总负债8,697.87万元，资产负债率8.64%[4] 经营业绩 - 2024年度实现营业收入49,559.54万元，净利润2,707.30万元，分别较上年下降1.64%、55.64%[6] 费用与收益 - 2024年销售费用153,595,491.30元，同比增加18.34%[7] - 2024年投资收益4,088,998.83元，同比下降56.15%[7] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额62,473,865.18元，同比下降42.79%[12] - 本报告期现金及现金等价物净流出39,060.78万元，期末余额25,060.80万元，同比下降60.92%[10]

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 8 日 14:00 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2024 年年度股东大会， 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司董事 会决议召开 2024 年年度股东大会。 托的代理人不必是公司的股东。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、深圳证券交易所业务规则、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年3月28日召开，5名监事全部现场出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决赞成5票、弃权0票、反对0票[2][4][6][8][10][13][16][19][22][25] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][11][17][20][23] 2024年度情况 - 募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[9] - 不存在控股股东及关联方非经营性占用资金，担保相关金额为0[12] - 利润分配预案符合规定，将提交股东大会审议[15] 其他事项 - 监事会同意聘请信永中和为2025年度审计机构并提交审议[21] - 公司及子公司可用不超20,000万元闲置资金买短期理财，额度可滚动使用[24]

会议相关 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年3月28日召开，9名董事全部出席[2] - 同意于2025年5月8日14:00召开公司2024年年度股东大会[31] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决赞成9票、弃权0票、反对0票[3][4][7][9][11][12][15][17][19][21] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决赞成6票、弃权0票、反对0票，3名董事回避[25] 资金与薪酬 - 2024年无控股股东等关联方非经营性占用资金，担保实际发生额为0[14] - 公司高级管理人员2025年度薪酬方案与上年一致，绩效最高不超基本薪酬35%[23] - 公司及控股子公司可用不超20,000万元闲置资金买短期理财产品[26]

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2025-005 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现的净利润 为 3,465,153.75 元，按照 10%提取法定盈余公积 346,515.38 元，加上母公司期初未 分配利润 246,280,445.34 元，减去已分配 2023 年度现金红利 39,068,619.00 元， 公司本年度可供分配的利润为 210,330,464.71 元。 3.结合公司当前的股本规模、经营状况、业务发展需求，在符合公司利润分配原 则，保证公司 ...

募集资金情况 - 2016年11月发行3200万股，每股16.6元，募集资金总额5.312亿元，净额4.844295亿元[11] - 截至2024年12月31日，本年度使用6209.921174万元，累计使用4.8238928095亿元[12] - 累计收到利息及收益净额2050.352964万元[12] - 募投项目结项后节余2254.374869万元转出补充流动资金[12] - 2019年度变更用途募集资金18678387元[27][35] - 2023年度变更用途募集资金43300000元[28][35] 项目投入情况 - 空港经济区生产基地建设项目累计投入22151474.2元，进度99.97%[34] - 营销网络建设项目累计投入99553287元，进度98.0%[34] - 投资项目合计累计投入484429500元，进度100.00%[34] 其他事项 - 2017年1月20日自筹资金预先投入1.945505亿元已置换完毕[20] - 2016年11月14日、2017年1月25日签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2019 - 2023年多次审议通过募投项目延期及调整议案[35] - 2025年3月28日专项报告经董事会批准报出[31]