天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 总经理工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 总经理工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善天津桂发祥十八街麻 花食品股份有限公司（以下称公司）的法人治理结构，规范总经理及其他有关高 级管理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》、其他有关法律、法规、规范性文件及《天津 桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公 司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任职 资格、职权等根据法律、法规及《公司章程》的规定执行。 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会 聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目 标。 (一) 主持公司的生产经营管理工作， ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关联交易管理办法 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关联交易管理办法 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 1 (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二) 由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司及其控股子公司以外的法人或其他组织； (三) 由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员 的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； (四) 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； (五) 中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成导致公司对其利益 倾斜的法人或其他组织。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关联交易管理办法 控制的而形成上述第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表 人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管理人员的除外。 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 关联交易行为，保护投 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定： (一) 《公司法》有关董事任职条件的规定； 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 独立董事应当在审计、提名、薪酬与考核委员会中过半数并担任召集人，审计委 员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、公司章程和本工作制度 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称 公司）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，保护公司及 股东尤其是中小股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相 关制度的规定，特制定本制度。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议， ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部审计制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部审计制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、 法规、规范性文件相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章 一般规定 第四条 公司董事会设置审计委员会，由 5 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事应过半数，由会计专业的独立董事担任召集人。 第五条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信 息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部对董事会负责，向审计委员会 报告工作。 第六条 公司实行内部审 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 募集资金管理办法 天津市桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 募集资金管理办法 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第一章 总则 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法的规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况 专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第一条 为了规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和《天 津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本办法 ...

投资者关系管理办法 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 投资者关系管理办法 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通，促进公司和投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对 公司的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、其他有关法律、法规、 规范性文件以及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）以及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定 本管理规则。 第二条 本管理规则适用于公司董事和高级管理人员以及本管理规则第七 条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 （一） 本公司股票上市交易之日起1年内； （ ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 对外担保决策制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 对外担保决策制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 的对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、其他有关法律、法规、 规范性文件及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第六条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。 第七条 公司为他人提供担保，应当采用反担保等必要措施防范风险。 第三章 对外担保的审批权限及程序 第八条 公司日常负责对外担保事项的职能部门包括总经理、审计部和财务 部。 1 天津桂 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 信息披露管理办法 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 信息披露管理办法 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司信息披露管理办法》《天 津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指可能或已经对公司证券及其衍生品种价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会和深圳证券交易所 要求披露的信息。 本办法所称"信息披露"是指根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定，在规 定的时间内 ...