证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2026-007 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2025 年度财务及内部控制审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称信永中和），2025 年度审计意见为标准的无保留意见； 2.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘审计机构不存在异议； 3.本次拟续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）于 2026 年 4 月 2 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，同意续 聘信永中和为公司的 2026 年度财务及内部控制审计机构。该事项尚需提交 2025 年年度 股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 ...

关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度营业收入扣除情况表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R. China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/ ...

资金运用 - 公司及控股子公司拟用不超20,000万元闲置资金买短期理财[1][2][3] - 购买额度自2026年5月9日起12个月内可滚动使用[2][3] 投资限制 - 单个理财产品投资期限不超12个月[3] - 可投银行低风险理财、结构性存款等[3] 风险管控 - 理财虽低风险仍受宏观经济等因素影响[4] 决策与监督 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签文件[4] - 财务部分析跟踪，审计部监督审计[4][5] - 独立董事、审计委员会可监督检查资金使用[5]

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）已于 2026 年 4 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度 报告摘要》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 15:00—17:00 在全景网举办公司 2025 年度网上业绩说明会。 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长李路先生，董事、总 经理龙剑先生，独立董事任建国先生，财务总监郭爽女士，董事会秘书黄靓雅女士。 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2026-011 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等的规定和要求，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限 公司（以下简称公司）对会计师事务所 2025 年度履职评估情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业 务收入为 25.87 亿元，证券业务 ...

2025 年度董事会工作报告 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的相关规 定，在全体股东的支持下，积极推进全国市场开拓和数字化建设，顺利完成监事 会改革、优化治理结构，为公司长远发展蓄势聚力。现将 2025 年度董事会工作 情况报告如下： 一、2025 年度公司情况回顾 （一）主要经营数据 2025 年，受消费群体需求及购买力不足、行业竞争加剧的影响，公司实现 营业总收入 4.71 亿元，同比下降 4.93%，归属于上市公司股东的净利润亏损 2,452.53 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 9.57 亿元，归属于上市 公司股东的所有者权益 8.66 亿元，分别较去年期末下降 5.00%、5.85%。 （二）重点经营工作情况 1.市场开拓稳步推进 直营渠道在天津区域持续拓展重点交通枢纽、热门商圈，并尝试开设茶饮主 题新店，结合健康茶饮及特色烘焙，打造特色消费空间；在河北雄安新区开设门 店，展示品牌形象、开发新市场。 经销渠道加大旅游景区销售网点营销活动和旅游酒店渠道的铺设力度，新设 河北销售子公司，深入河北省拓展市场，同 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对内部控制制度的建立 和实施进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计 委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2025 年 12 月 31 日（以下简称内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2026-008 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 2 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体 董事回避表决同意将该议案直接提交股东会审议，并审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。为进一步完善董事、高级管理人员薪酬体系，根据证监 会《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，拟定公 司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体如下： 一、基本原则 基于《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定、公司《董事、高级管理人员薪 酬管理制度》，为落实公司薪酬绩效制度，完善激励与约束机制，结合公司经营业务情 况、管理难度，对标所在行业、地区市场化薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪 酬方案，促进董事、高级管理人员充分发挥主动性和创造性， ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事独立性自查情 况，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事任建国、刘凤义、宋清、何桢的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 董事会 二〇二六年四月二日 经核查独立董事任建国、刘凤义、宋清、何桢的任职经历以及提交的《独立 董事独立性自查情况报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2026-010 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 1.股东会届次：2025 年年度股东会 2.股东会的召集人：董事会。经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会 决议召开 2025 年年度股东会。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会 ...