财务数据 - 公司2023年全年营业收入为78.25亿元，同比下降23.70%[1] - 公司2023年实现营业收入54.05亿元，同比增长24.37%[1] - 公司2023年来自跨国制药公司收入为49.88亿元，同比增长75.13%[1] - 公司2023年美国地区实现收入52.67亿元，同比增长47.47%[1] - 公司2023年商业化项目40个，实现收入51.12亿元，同比增长47.13%[1] - 公司2024年盈利预测下调，预计归母净利润分别为11.95亿元、15.00亿元、18.87亿元[2] - 公司2022年营业收入为1.02亿元，同比增长121.1%[3] - 公司2024年预计归母净利润为1.2亿元，同比下降47.3%[3] - 公司2025年预计EPS最新摊薄为4.06元/股[3] - 公司2024年预计营业收入将达到10120百万元[4] - 公司2024年预计净利润为1195百万元[4] - 公司2024年预计ROE为6.6%[4] - 公司2024年预计资产负债率为11.4%[4] - 公司2024年预计流动比率为7.5[4] 市场趋势 - 公司在过去五年中的每股收益呈现逐年增长的趋势[1] - 公司的P/E比率在过去五年中波动较大，但整体呈现下降趋势[1] - 公司的P/B比率在过去五年中逐年下降[1] - 公司的EV/EBITDA比率在过去五年中呈现波动下降的趋势[1] 风险提示 - 公司风险提示包括行业增速不及预期和医药研发需求下降风险[2] 报告声明 - 公司在报告中提到的免责声明强调了报告信息的来源和准确性[5] - 公司在报告中强调了信息的时效性和可能的调整[6] - 公司提醒投资者报告中的信息仅供参考，不构成最终操作建议[7] - 公司可能持有报告中涉及的公司发行的证券并进行交易[8] - 本报告为国盛证券有限责任公司所有，未经授权不得发布或复制[9] - 投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性五个等级[9] - 评级标准以公司股价相对同期基准指数的表现为依据[9]

财务表现 - 2023年凯莱英医药集团总收入为人民币7,781.44百万元，同比大幅增长23.67%[6] - 凯莱英小分子CDMO业务收入为人民币6,605.14百万元，同比增长25.47%[6] - 跨国制药公司收入为人民币2,567.96百万元，与去年同期相比增长75.56%[7] - 美国客户总收入为人民币2,846.75百万元，同比增长47.84%[11] - 亚太地区（除中国）客户收入同比增长15.31%[11] - 欧洲市场收入增长57.50%[11] - 公司2023年的年毛利率为50.89%，同比增长3.65%[87] - 公司2023年全年实现小分子CDMO业务收入人民币6,605.14百万元，同比增长25.47%[87] - 公司2023年全年实现新兴业务收入人民币1,170.20百万元，同比增长17.79%[87] - 公司2023年全年实现国内收入人民币1,437.27百万元，同比减少7.88%[87] - 公司2023年研发投入人民币707.86百万元，占收入比例9.10%[87] 业务拓展 - 公司成功进行了40个小分子商业化项目，确认收入为5107.49百万元，毛利率达到60.03%[15] - 公司推动增加临床项目储备，截至2023年12月31日，共有386个小分子CDMO临床阶段项目，确认收入达到1497.66百万元[19] - 公司战略性储备潜在重磅项目，致力于持续获得商业化订单，预计2024年验证批阶段项目将达28个，致力于长期稳健增长[20] - 公司在新兴业务领域取得快速增长，包括化学大分子、临床研究服务、制剂、生物大分子CDMO等，收入为1170.20百万元，增长17.79%[25] - 化学大分子CDMO业务收入同比增长6.77%，开发新客户约74家，承接新项目80项[26] - 多肽业务2023年承接新项目12项，GLP-1 NDA稳步推进，固相合成多肽生产线建成，预计产能将超过14,250L[28] - 寡核苷酸CDMO业务承接新项目超过35项，1项验证生产项目已完成[29] - 药物制剂业务线2023年实现收入同比增长15.86%，海外市场份额同比增长50%[33] 技术创新 - 凯雷英的连续生产技术和合成生物技术对CDMO业务带来重大突破，新签外部技术合同19项，商业合同6项[38] - 凯雷英攻克多个高风险、高难度工艺的技术壁垒，成功验证多个氧化、硝化和氢化项目的放大[39] - 连续科学技术中心支持内部项目的连续应用，执行了68个生产项目，包括API连续验证生产[40] - 公司成功完成BSL-2级实验室建设并投产50L GMP Lab，承接第一个IND申报项目，收入同比增长38.14%[41] - 公司已开发超过2,700个工程酶，成功开发17类酶试剂盒，酶進化週期已缩短至最短一周[43] - 公司完成寡核苷酸生物合成的建设，成功实现多个噸位级连续酶催化商业化生产项目[45] 全球市场 - 全球CDMO行业市场规模持续增长，预计到2030年将达到2,310亿美元[136] - 中国CDMO市场规模预计到2030年将达到3,559亿人民币，市场份额逐年增加[137] - 全球醫藥市場需求持续增长，2025年及2030年市场规模预计分别为17,188亿美元及21,148亿美元[139] - 全球創新藥物市场规模预计到2030年将达到15,455亿美元，市场份额逐年增加[140] - 全球醫藥市場研發投入持续增长，2025年及2030年预计分别达到3,068亿美元及4,177亿美元[141]

ASYMCHEM 凯莱英医药集团 Asymchem Labs. lth 社会及管治报告 Environment, Social and Governance Report www.asymchem.com www.asymchem.com.cn 股票代码 Stock Code: 002821.SZ/ 6821.HK 环境、社会及管治（ESG）报告 目录 | 报告编制说明 | | --- | | 董事长致辞 . | | 1. 关于凯莱英 | | 公司概况. | | 主营业务…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9 | | 年度荣誉及社会认可 | | 2. 可持续发展治理 | | 可持续发展策略 | | 贡献全球可持续发展目标. | | 利益相关方沟通………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的 相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发 挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，切实维护了公司和股东 特别是社会公众股股东的利益。现将本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李家聪，男，1981 年出生，中国香港籍，2003 年 7 月及 2004 年 6 月 分别获得伦敦政治经济学院法学学士学位及香港大学法学专业证书，2023 年 4 月获威尔士大学圣大卫三一学院工商管理博士学位。自 2007 年 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-026 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十八次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件及书面等形式发送给各位 董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议及通讯方式召 开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用现场及通讯方式进行表决，经全体与会董事审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》及《2023 年年度业绩公告》 经审核，与会董事认为《公司2023年年度报告及摘要》、《2023年年度业绩公 告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，以 维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席 董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司 财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职 责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将2023年度监 事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会日常工作及召开情况 报告期内，公司监事会共有监事3名，其中职工代表监事1名。监事会的人数 及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议。 2023年，公司监事会共召开了10次会议，历次监事会均由监事会主席召集并 主持，监事会的召集召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公 司章程》和《监事会 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，凯莱英医药集团 （天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制《关于20 23年 度募集资金存放及使用情况的专项报告》，详细情况如下： 一、资金募集基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团 （天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月向特定投资者 发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为227.00元/股，募集资 金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，扣除其他发行 费用 人民币 2,914,508.24元，实际募集资金净额人民币2 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 | | | | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于2023年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况专项报告 3-14 | 我们接受委托，对后附的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"凯 莱英股份"）2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报 告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是凯莱英股份董事会的责任。我们的责任是在 执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执 行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会就公司 2023 年度内在任独立董事张昆女士（2023 年 10 月 18 日 离任）、王青松先生（2024 年 2 月 29 日离任）、李家聪先生及孙雪娇女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张昆女士、王青松先生、李家聪先生及孙雪娇女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-031 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容 1.业务概述：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）， 收入主要来自海外，为有效规避汇率波动影响，公司及子公司拟在不超过 15 亿美 元额度内（或等值人民币，在上述额度内可以滚动使用），利用金融机构提供的 外汇产品开展以保值为目的包括但不限于外汇远期、结构性远期、结构性掉期等 相关业务。 2、审议程序：2024 年 3 月 28 日公司召开第四届董事会第四十八次会议和第 四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）、《公司章程》及《公司 衍生品投资管理制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 3、特别风险提示：公司拟开展以保值为目的的衍生品交易遵循锁定汇率风险 原则，不做投机性、 ...