会议信息 - 公司第四届监事会第四十七次会议于2025年3月18日通讯表决召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过《关于<公司H股限制性股票计划（草案）>修订稿的议案》，将提交临时股东大会[2] - 审议通过《关于公司<2025年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要修订稿的议案》，侯靖艺回避表决，将提交临时股东大会[3][4]

第四届董事会第六十次会议决议的公告 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-010 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六十次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董 事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯表决方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG 先 生召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的 议案》 公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对预留授予离职激励对象孙 学惠已授予但尚未解 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及 其摘要等相关文件的修订说明公告 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-012 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第五十九次会议及第四届监事会第四十六 次会议审议通过了《关于公司〈2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》等相关议案，相关信息已于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)进行公告。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第六十次会议及第四届监事会 第四十七次会议，对公司 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网上已经披露的《2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其相关文件进行了修订，本次修订的主 要内容如下: 一、主要修订内容 1、"第四章 激励对象的确定依据和范围 二、激励对象的范围" 修订前： 本计划首 ...

限制性股票授予情况 - 拟授予限制性股票数量519.60万股，约占公司A股股本总额的1.53%[9][33] - 首次授予489.60万股，约占公司A股股本总额的1.44%；预留30.00万股，约占0.09%，预留部分占拟授予总额的5.77%[9][33] - 首次授予激励对象总人数为648人[9][28] - 首次授予的限制性股票授予价格为37.52元/股[10][46] 计划时间安排 - 计划有效期最长不超过72个月[10][38] - 股东大会审议通过后60日内对首次授予部分激励对象授予，预留部分12个月内授出[12][39][74] 激励对象获授情况 - 张达获授6.50万股，占授予总数的1.25%，占公司A股股本总额的0.02%[34] - 陈朝勇和姜英伟各获授5.00万股，均占授予总数的0.96%，占公司A股股本总额的0.01%[34] - 周炎和徐向科各获授4.00万股，均占授予总数的0.77%，占公司A股股本总额的0.01%[34] - 张婷获授3.00万股，占授予总数的0.58%，占公司A股股本总额的0.01%[34] - 管理人员、核心技术（业务）人员642人共获授462.10万股，占授予总数的88.93%，占公司A股股本总额的1.36%[34] 限售与解除限售规定 - 首次及预留授予限制性股票限售期分别为12、24、36、48个月[40] - 各解除限售期解除限售比例均为25%[41] - 每批次限售期届满之日起3个月内不得转让已解限股票[42] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[44] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票2025 - 2028年以2024年营业收入为基数的年度营业收入增长率目标分别为13%、27%、40%、53%[52] - 首次授予限制性股票2025 - 2028年以2024年净利润为基数的年度净利润增长率目标分别为14%、29%、42%、55%[52] - 2026 - 2029年预留授予部分以2024年营业收入为基数的年度营业收入增长率目标分别为27%、40%、53%、66%[53] - 2026 - 2029年预留授予部分以2024年净利润为基数的年度净利润增长率目标分别为29%、42%、55%、68%[53] 考核解除限售比例 - 考核年度营业收入增长率A≥Am或净利润增长率B≥Bm时，公司层面可解除限售比例X = 100%[53] - An≤A<Am或Bn≤B<Bm时，公司层面可解除限售比例X = 75%[54] - A<An且B<Bn时，公司层面可解除限售比例X = 0[54] 个人绩效考核 - 激励对象个人绩效考核结果分A、B、C、D四档，解除限售系数分别为1.0、0.8、0.6、0[56] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[60][95] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[60][95] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n[60][95] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0 - V，调整后P须大于1[62] - 资本公积转增股本等情况，调整后每股限制性股票回购价格P＝P0÷（1＋n）[96] - 配股时，调整后每股限制性股票回购价格P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）][97] - 缩股时，调整后每股限制性股票回购价格P＝P0÷n[97] - 派息时，调整后每股限制性股票回购价格P＝P0 - V，且P须大于1[97] 费用摊销 - 首次授予限制性股票数量为489.60万股，需摊销总费用9214.02万元，2025 - 2029年分别摊销3791.58万元、3404.77万元、1388.23万元、525.25万元、104.19万元[68] 其他参数 - 有效期分别为1年与1.25年、2年与2.25年、3年与3.25年、4年与4.25年[67] - 历史波动率分别为56.47%与54.19%、50.60%与51.49%、53.19%与53.88%、56.26%与56.40%[67] - 无风险利率分别为1.3099%与1.3025%、1.2804%与1.2860%、1.3028%与1.3197%、1.3702%与1.3916%[68] 计划变更与终止 - 股东大会审议前拟变更需经董事会审议通过，审议通过后变更由股东大会决定，不得导致提前解除限售和降低授予价格[76][77] - 股东大会审议前终止计划需董事会审议通过，审议通过后终止需股东大会决定[78] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形（如财报被出具否定或无法表示意见等）本计划终止实施，未解除限售股票由公司回购注销[85] - 公司控制权变更或出现合并、分立情形，本计划不作变更继续进行[86] - 激励对象出现特定情况（如被认定为不适当人选等）失去参与资格，未解除限售股票由公司回购注销[88] - 激励对象因辞职、公司裁员离职，未解除限售股票由公司回购注销[88] - 激励对象因退休、工伤丧失劳动能力、执行职务死亡离职，获授限制性股票按相应程序进行，董事会可决定其绩效考核条件不纳入解除限售条件[88][89] 回购相关 - 公司按计划回购注销限制性股票，回购价格一般为授予价格，发生特定事项需对回购数量及价格调整[94] - 公司股东大会授权董事会调整限制性股票回购数量、价格，调整后应及时公告[98] 计划生效与解释 - 本计划在公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[102]

2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要修订稿 证券简称：凯莱英 证券代码：002821 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划 （草案）摘要修订稿 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 二〇二五年三月 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要修订稿 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 三、参与本计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，亦不包括单独或合 计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本计划激励 对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情 形： （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》和其 ...

公司简称：凯莱英 证券代码：002821 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）修订稿 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、 释义··································································································3 | | --- | | 二、声明 ···································································································4 | | 三、基本假设 ·····························································································5 | | 四、本激励计划的主要内容····················································· ...

北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次激励计划的主体资格 | 3 | | --- | --- | | 二、本次激励计划的合法合规性 | 5 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | 16 | | 四、本次激励计划的信息披露 | 18 | | 五、本次激励计划对公司和全体股东利益的影响 | 18 | | 六、结论意见 18 | | 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 德恒 01F20250024-01 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）的委托，担任凯莱英 202 ...

Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：6821） 董事會會議日期 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈， 董事會會議將於2025年3月28日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公 司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期 股息（如有）。 承董事會命 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 Hao Hong博士 董事長、執行董事兼首席執行官 中國天津，2025年3月14日 於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊 女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非 執行董事孫雪嬌博士、侯欣一博士及李家聰先生組成。 ...

增持计划 - 公司部分人员2024年9月12日起6个月内拟增持A股不低于2000万元[2] - 截至2025年3月10日完成增持，累计398,394股，金额2733.37万元[9] 人员增持情况 - 张达增持74,000股，金额473.71万元[9] - 洪亮增持20,000股，金额183.20万元[9] - 核心技术及业务人员增持169,700股，金额1160.77万元[9]