会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年12月19日通讯召开，9名董事全到[6] 权益分派 - 2024年年度权益分派为每10股派现金股利11元，不送股不转增[7] 股票调整 - 已授予未解除限售的限制性股票首次回购价由37.52元/股调为36.42元/股[7] - 8名离职激励对象的33,000股限制性股票将被回购注销[8] 议案表决 - 《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项》等4项议案表决全票通过[8][9][11] 议案审议 - 《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票》等2议案提交股东会，时间待定[9][11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6821） 調整限制性2025年A股計劃下的回購價格 根據2025年A股計劃的相關條款，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記後，若公司發生資本公積 轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項 的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格（「回購價格」）做相應的調整（「調整」）。 調整的詳情如下： P＝P0－V＝人民幣37.52元-人民幣1.1元=人民幣36.42元/股 其中：P為調整後的每股限制性股票回購價格，V為每股的派息額；P0為授予價格。 基於上述事項，2025年A股計劃下首次授予部分回購價格由人民幣37.52元/股調整為人民幣36.42元/ 股。 二、本次調整對公司的影響 茲提 ...

凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6821） 回購和註銷部分根據 2025 年 A 股計劃授予的限制性股票 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 茲提述凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」、「公司」）日期為 2025 年 1 月 24 日、 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 9 月 29 日的公告和本公司日期為 2025 年 3 月 18 日的通函，內容有關（其 中包括）本公司 2025年 A股限制性股票激勵計劃（「2025年 A股計劃」）及根據該計劃授予的限制 性 A 股，以及本公司日期為 2025 年 3 月 28 日及 2025 年 6 月 18 日的公告和本公司日期為 2025 年 5 月 19 日的通函，內容有關（其中包括）2024 年度利潤分配方案（統稱「公告及通函」 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-067 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年 A 股限 制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司 2025 年第一次临时股东大会对 董事会的相关授权，上述事项无须提交公司股东会审议。现就有关事项说明如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 （一）2025 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过《关 于公司〈2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议 案》，公司第四届监事会第四十六次会议审议通过上述议案。 （二）2025 年 3 月 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-068 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对首次授予 7 名离职激励 对象及预留授予 1 名离职激励对象已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票进 行回购注销的处理。现就有关事项说明如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 （七）2025 年 9 月 29 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 向激励对象授予预留 A 股限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预 留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 （一）2025 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过《关 于公司〈2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案 ...

限制性股票授予 - 2025年6月6日向561名激励对象授予427.33万股[10] - 2025年11月28日向137名激励对象授予29.14万股[10] 限制性股票回购注销 - 2025年8人离职对应股票将回购注销[13] - 本次回购注销33,000股，首次31,000股、预留2,000股[17] 权益分派与价格调整 - 2024年度每10股派现金股利11元（含税）[14] - 首次授予回购价从37.52元/股调为36.42元/股[15] - 预留授予回购价为53.24元/股[16] 会议审议 - 2025年多次会议审议激励计划相关议案[8][9][10] 其他调整 - 2025年A股首次授予人数调为554人，总量调为4,242,300股[17] - 预留授予人数调为136人，总量调为289,400股[17] - 回购款1,235,500元，资金源于自有资金[18] - 回购注销致注册资本减少，需股东会审议并减资[19]

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月修订） 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职 成员，包括执行董事及非执行董事（含独立非执行董事）。 本制度所称高级管理人员，是指首席执行官（CEO）、联席首席执行官（Co- CEO）、首席科学官（CSO）、首席运营官（COO）、首席财务官（CFO）、首席技 术官（CTO）、首席商务官（CBO）、以及由董事会聘任的执行副总裁、高级副总 裁、副总裁、董事会秘书。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个 人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，保障公司的长期稳定发展，董事、高 级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公 司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （三）与绩效挂钩的原则； （四）短期与中长期激励相结合的 ...

内部控制制度修订 - 公司于2025年12月修订内部控制制度[1] 内部控制目的与要素 - 内部控制目的包括确保法规执行、提高效率、保障资产安全和信息披露准确[4] - 内部控制考虑内部环境、风险评估等要素[6] 内部控制涵盖范围与重点 - 内部控制制度涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[8] - 重点加强对控股子公司管理控制，开展多项控制活动[9][13] 关联交易内部控制 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，明确审批权限和程序[16] - 审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[17] - 审议关联交易要了解标的和对方情况，确定公允价格[18] - 与关联方交易应签订书面协议，关注关联方侵占利益问题[22] - 发生关联方占用资源造成损失时董事会应采取保护措施[19] 对外担保与募集资金管理 - 对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制风险[21] - 募集资金按制度要求做好存储、审批等工作并专户管理[26] - 审计委员会发现募集资金管理问题，董事会应在2个交易日内报告并公告[28] 重大投资与衍生产品投资 - 重大投资内部控制遵循合法、审慎、安全、有效原则[30] - 进行衍生产品投资要制定决策程序等并限定投资规模[31] 委托理财 - 委托理财应选合格专业理财机构并签订书面合同[31] 信息披露与保密 - 按深交所规则和信息披露办法做好信息披露工作[33] - 出现可能影响股价的情形，责任人应及时报告[33] - 完善重大信息内部保密制度，信息泄漏要及时处理[33] - 董事会秘书分析内部重大信息，需披露时组织起草文件交董事长审定[34] 审计部门工作 - 审计部门检查公司内部控制缺陷并提改进建议[36] - 监督内控运行情况并形成内审报告通报董事会[36] - 负责内部控制评价的具体组织实施工作[39] 会计师事务所与董事会工作 - 会计师事务所对公司内控评价报告核实评价[37] - 若事务所出具非标准审计报告，董事会作专项说明[37] 绩效考核与报告披露 - 将内控执行情况作为绩效考核指标并建立追责机制[37] - 在会计年度结束后四个月内披露内控评价报告[37] 资料保存与制度生效解释 - 审计部工作底稿等资料保存遵守档案管理规定[37] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[40] - 本制度由公司董事会负责解释、修订[41]

公司治理动态 - 公司于2025年12月19日以通讯方式召开了第五届第六次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自医药行业，占比达99.9% [1] - 同期，其他业务收入占比仅为0.1% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为342亿元 [1]

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 一、董事会薪酬与考核委员会对调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关 事项的核查意见 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完成，根据《上市公司股权激励管理 办法》及公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对首次 授予部分回购价格进行调整。同意公司对 2025 年 A 股限制性股票激励计划首次 授予部分回购价格进行调整，回购价格由 37.52 元/股调整为 36.42 元/股。 二、董事会薪酬与考核委员会对回购注销 2025 年 A 股限制性股票激励计划 部分限制性股票的核查意见 鉴于 2025 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象 7 人及预留授予激 励对象 1 人已从公司离职，前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 33,000 股应由公司回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定。同意本 次回购注销 33,000 股限制性股票事项。 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年A股限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 凯莱英医药集团（天津 ...