一、 总体情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占目前公司 股 A | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 股本总额的比例 | | 张达 | 执行董事,首席 运营官，首席 | 6.50 | 1.25% | 0.02% | | | 财务官 | | | | | 陈朝勇 | 执行副总裁 | 5.00 | 0.96% | 0.01% | | 姜英伟 | 执行副总裁 | 5.00 | 0.96% | 0.01% | | 周炎 | 高级副总裁 | 4.00 | 0.77% | 0.01% | | 徐向科 | 高级副总裁兼 董事会秘书 | 4.00 | 0.77% | 0.01% | | 肖毅 | 高级副总裁 | 2.00 | 0.38% | 0.01% | | 张婷 | 非执行董事 | 3.00 | 0.58% | 0.01% | | 管理人员、核心技术（业务） 人员 | | 462.10 | 88.59% | 1.36% | | 642 | 人 | | | | | 预留 | | 30.00 | 5.75% | ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-002 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五十九次会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件及书面形式发送给各位董 事、监事和高级管理人员，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。公司应到 董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由公司董事长 HAO HONG 先生召集并主持，本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2025年A股限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 因董事张达、张婷系2025年A股限制性 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-003 一、监事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四十六次会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件及书面的形式发送给各位 监事，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。公司应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集并主持，会议的召集和召开符 合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行召开，经全体监事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因监事侯靖艺配偶参与 2025 年 A 股限制性股票激励计划，对该议案回避表 决，其余 2 名监事参 ...

H股限制性股票计划（草案） 证券简称：凯莱英 证券代码：002821 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 H 股限制性股票计划 （草案） 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 二〇二五年一月 H股限制性股票计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 六、如本计划之中英文版有不一致之处，以英文文本为准。 H股限制性股票计划（草案） 释义 | 采纳日期 | 指 | 即股东大会批准计划规则之日； | | --- | --- | --- | | 联系人 | 指 | 具有上市规则所赋予之涵义； | | 奖励 | 指 | 指董事会授予选定参与者的激励股票奖励，可根据计划规则 | | | | 的条款以股票形式或股票的实际售价以现金形式归属； | | | | 本公司董事会，其应包括不时获本公司董事会转授权利及权 | | 董事会 | 指 | 限以本公司董事会授权的任何方式管理计划及/或与信托/信 | | | | 托人接洽的有关委员会或小组委员会或被授权人士； | | 营业日 | 指 | 联交所开放交易及香港银行开 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）股权激 励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体 系，激励公司核心团队诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 | 首次授予部 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分第一个解 | 2025年 | 13% | 10% | 14% | 10% | | 除限售期 | | | | | | | 首次授予部 | ...

之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、 释义··································································································3 | | --- | | 二、声明 ···································································································4 | | 三、基本假设 ·····························································································5 | | 四、本激励计划的主要内容···········································································6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 ·············································· ...

北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次激励计划的主体资格 | 3 | | --- | --- | | 二、本次激励计划的合法合规性 | 5 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | 16 | | 四、本次激励计划的信息披露 | 17 | | 五、本次激励计划对公司和全体股东利益的影响 | 18 | | 六、结论意见 18 | | 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 德恒 01F20250024-01 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）的委托，担任凯莱英 2025 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划自查表 公司简称：凯莱英 股票代码：002821 | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | --- | --- | --- | | 23 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 24 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有利于促进 | 是 | | | 公司竞争力的提升 | | | 25 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司是否不 | 不适用 | | | 少于 3 家 | | | 26 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、行权期合规性要求 | | | 27 | 限制性股票授予日与首次解除解限日之间的间隔是否不少于 12 个月 | 是 | | 28 | 每期解除限售时限是否未少于 12 个月 | 是 | | 29 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 50% | 是 | | 30 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否不少于 12 个月 | 不适用 | | 31 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前 ...

2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案） 证券简称：凯莱英 证券代码：002821 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划 （草案） 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 二〇二五年一月 （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《凯莱英医药集团 （天津）股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册 ...

2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：凯莱英 证券代码：002821 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 二〇二五年一月 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《凯莱英医药集团 （天津）股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （草案）摘要 （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 ...