股份冻结情况 - 庄小红多笔股份被冻结，累计137977538股，占所持股份78.37%，占总股本19.33%[2][4][5] - 庄展诺多笔股份被冻结，累计73009350股，占所持股份100%，占总股本10.23%[4][5] 冻结原因及影响 - 冻结系个人及公司债务纠纷中控股股东连带担保责任[7] - 本次冻结对公司经营、治理无重大不利影响，不导致控股权变更[7] 其他信息 - 证券代码002822，简称ST中装；债券代码127033，简称中装转2[1] - 公告日期为2024年4月19日[10]

可转债发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[4] 转股价格调整 - “中装转2”初始转股价格6.33元/股，经调整现为5.14元/股[6][10] 价格修正决策 - 截至2024年4月19日触发修正条款，本次不修正，2024.4.20 - 5.19再触发也不修正[3] - 2024年5月20日起重新起算，再触发董事会再决定[3]

会议决策 - 2024年4月19日董事会会议通过不向下修正“中装转2”转股价格议案[2] 转股价格情况 - 截至4月19日，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于4.37元/股触发修正条款[2] - 4月20日至5月19日再次触发亦不提出修正方案[2] - 5月20日重新起算，再触发董事会再决定是否修正[2]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满，将换届选举[2] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 候选人推荐 - 非职工代表监事候选人由监事会和特定股东推荐[4] - 推荐时间为2024年4月17日至4月22日16:00[7][15] - 推荐需按要求提供文件并送达指定联系人[10][11][13]

董事会组成 - 公司第五届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名，任期三年[2] 候选人提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事，单个推荐人不超3人[5] - 1%以上股份股东可提名独立董事，单个推荐人不超2人[6] - 推荐时间为公告日至2024年4月22日16:00[7] 候选人条件 - 8种情形不得提名董事候选人[10] - 4种情形提名人需说明独立董事候选人情况[10] - 独立董事候选人须符合7项条件[13] - 8类人员不得担任独立董事[13] - 6种不良记录不得担任独立董事[14] - 会计专业独立董事候选人应具备3项条件之一[14] 推荐文件及方式 - 推荐需提供董事候选人推荐书等文件[16] - 股东推荐需提供身份证明等文件[17] - 推荐限于亲自送达或邮寄，4月22日前送达指定联系人[18] 联系信息 - 联系人陈琳，部门为证券事务部[19] - 电话0755 - 83598225，传真0755 - 83597197[19] - 地址在深圳罗湖区深南东路4002号，邮编518001[19] 附件及公告 - 附件有第五届董事会董事候选人推荐表等[22][24] - 公告由公司董事会于2024年4月17日发布[21]

业绩相关 - 中标深圳书城湾区城项目装饰装修工程Ⅰ标，金额4586.92万元[3] - 中标深圳理工大学建设工程项目精装修工程Ⅵ标，金额4039.51万元[4][5] - 中标深创投广场第六立面提升工程精装修，金额2298.62万元[6] 未来展望 - 三个项目中标预计对未来经营业绩产生积极影响[10] 风险提示 - 另两个项目合同条款有不确定性，项目建设有不能及时验收风险[11]

可转债发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股期限与价格 - “中装转2”转股期限为2021年10月22日至2027年4月15日[2][4] - 初始转股价格为6.33元/股，后多次调整[5][6][8] 修正条件与预计 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 2024年3月28日至4月12日，预计触发修正条件[2][10] - 若触发，公司将召开董事会决定是否修正并披露信息[2][10]

业绩情况 - 2023年预计归属上市公司股东净利润亏损5 - 6亿元，同比减少4544.76% - 5433.71%[1] 资产数据 - 截至2023年9月末，应收账款账面价值24.19亿元，合同资产账面价值26.39亿元[2] - 截至2023年9月末，短期债务规模15.24亿元[7] 冻结与涉案情况 - 2024年2月23日，5个银行账户共5566.21万元被冻结，占货币资金余额13.06%，累计被冻结金额13865.79万元，占比32.52%[3] - 截至2024年3月19日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁涉案金额约49828.92万元，约占最近一期经审计净资产绝对值13.28%[4] - 截至2024年3月26日，公司有16条被执行案件，标的金额合计0.19亿元[6] - 截至2024年3月22日，庄小红累计被冻结股份78580434股，占其所持股份44.63%，占公司股份11.01%；庄展诺累计被冻结股份6949880股，占其所持股份9.52%，占公司股份0.97%[8] 逾期情况 - 截至2024年2月26日，公司本部征信报告逾期本息合计9421.57万元，承兑汇票及保理垫资余额9030.92万元[7] 违规与评级 - 2023年7月和10月，公司因财务数据信息披露不准确被深交所和深圳证监局分别出具监管函和警示函[8] - 2023年公司进行前期会计差错更正，对2018 - 2021年度财务报表追溯重述[8] - 2023年12月15日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案[9] - 中证鹏元将公司主体信用等级下调为A，评级展望维持稳定[9] - 中证鹏元将“中装转2”信用等级下调为A[9] 未来展望 - 房地产市场低迷、地方政府加大债务管控，公司经营有持续下滑可能[9] - 公司流动性压力持续加大，银行借款及票据逾期致再融资能力弱化[9]

中装转2基本信息 - 发行量和上市量均为116,000万元（1,160万张）[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价112元（含最后一期利息）[3][5] 第三年付息情况 - 2023年4月16日至2024年4月15日为第三年付息，当期票面利率1.00%[9] - 每10张第三年利息10.00元（含税）[3][9] - 个人投资者和基金债券持有人实际每10张派发利息8.00元[9] - 合格境外投资者实际每10张派发利息10.00元[9] 时间安排 - 债权登记日为2024年4月15日[3][10] - 除息日和付息日为2024年4月16日[3][10] - 下一付息期起息日为2024年4月16日，利率1.50%[3] 信用评级 - 公司主体信用等级调整为AA - ，中装转2债券信用等级调整为AA - ，评级展望“稳定”[7] 咨询信息 - 证券事务部咨询地址为深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四 - 五层[15] - 联系人是陈琳[15] - 咨询电话为0755 - 83598225[15] 其他 - 备查文件为中国结算深圳分公司确认付息时间安排文件[15] - 公告发布时间为2024年4月8日[17]

可转债情况 - “中装转2”转股期为2021年10月22日至2027年4月15日，最新转股价格5.14元/股[3] - 2024年第一季度1160张“中装转2”完成转股，转成22,563股“中装建设”股票[3] - 截至2024年第一季度末，剩余可转债11,590,174.00张，票面总金额1,159,017,400元[3] - 2021年4月16日，公司公开发行1160.00万张可转换公司债券，发行总额116,000.00万元[3] 转股价格调整 - 2020年年度权益分配后，转股价格由6.33元/股调整为6.28元/股[6] - 2022年4月28日，因回购注销限制性股票，转股价格由6.28元/股调整为6.31元/股[7] - 2022年7月21日，2021年年度利润分配后，转股价格由6.31元/股调整为6.29元/股[8] - 2022年12月30日，向下修正转股价格，由6.29元/股调整为5.14元/股[9] 流通股情况 - 2024年第一季度，限售条件流通股/非流通股减少2,018,750股，比例从8.23%降至7.94%[11] - 2024年第一季度，无限售条件流通股增加2,041,313股，比例从91.77%升至92.06%[11]