股权交易与重整 - 上海恒涔受让中装建设3.12亿股股份，占重整后总股本16%成控股股东[9][14][36] - 庄小红放弃9750万股表决权，交易后持股99413198股，持股比例5.10%，表决权比例0.10%[9][38][41] - 上海恒涔2025年11月30日总资产5001.04万元、净资产4999.99万元，资产负债率0.02%[28] - 上海恒涔2025年1 - 11月利润总额 - 0.02万元、净利润 - 0.02万元，净资产收益率0.00%[28] - 中装建设以2025年9月19日总股本为基数每10股转增约10.31股，转增后总股本增至19.5亿股[14][36] - 转增股份市场参考价3.1035元/股，重整投资人认购每股对价1.552元/股[63] - 乙方一认购转增股份每股对价1.749元/股[82] 时间节点 - 2024年7月31日深圳中院决定对中装建设进行预重整[42] - 2025年2月22日确认上海恒涔与上海康恒环境联合体为预重整/重整投资人正选单位[42] - 2025年12月16日公司重整第二次债权人会议表决通过《重整计划（草案）》[44] - 2025年12月18日深圳中院裁定批准中装建设重整计划并终止重整程序[45] 公司架构与控制 - 龙吉生合计控制上海恒涔89.95%表决权[18] - 重整后董事会设5名董事，上海恒涔将提名不少于4名董事席位[50] 交易资金与协议 - 上海恒涔通过并购贷取得的自筹资金比例不超过本次交易对价的60%[27] - 协议履约保证金为5000万元，支付全部投资款时转为受让转增股票对价款的等额部分[66] 未来展望 - 2026 - 2028年中装建设控股子公司中标康恒环境全球总部物业服务采购项目，中标金额31974270.87元[89] 合规与限制 - 信息披露义务人受让的上市公司股票自登记在账户之日起36个月内不得转让[86] - 本次权益变动事实发生之日起前6个月内，相关人员不存在买卖中装建设股票的情况[90][91][93]

股东表决权 - 2025年12月31日庄小红不可撤销放弃9750万股股份表决权[3] - 表决权放弃后，庄小红及其一致行动人表决权占比2.76%[3] - 减持不足9750万股，放弃剩余股份表决权[4] - 受让方为实控人及其主体，受让股份无表决权[4] - 庄小红确保受让方出具放弃表决权承诺函[5] 信息披露 - 公司指定媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[6]

公司重整进展 - 截至2023年12月23日，公司管理人已确认收到全体重整投资人支付的全部重整投资款，合计13.37亿元 [1][3] - 重整投资款的到位标志着公司重整计划中的核心资金环节已落实 [1][3] - 根据重整计划，重整完成后，*ST中装法人资格继续存续，仍为在深圳证券交易所挂牌上市的股份公司 [1][4] 财务造假与监管处罚 - 公司于2023年12月15日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查 [2][5] - 经查明，公司及其子公司将部分内部承包项目按照自营项目进行核算，导致少记成本、虚增利润，该财务造假行为持续五年（2017年至2021年）[3][5] - 2017年至2021年各年度虚增利润金额具体为：1833.44万元、1292.45万元、4398.64万元、1302.19万元、1610.39万元，导致该期间年度报告存在虚假记载 [3][5] 投资者索赔相关 - 若公司顺利重整完成，对投资者索赔有积极影响，且相关律师代理案件已收到核损报告，意味着索赔进程加快 [1][4] - 符合特定条件的受损投资者可报名加入索赔，条件为：在2018年4月16日至2023年12月15日期间买入，并在2023年12月16日之后卖出或仍持有而亏损 [2][5]

交易与市场表现 - 2025年12月30日收盘，公司股价报收于4.03元，较前上涨4.95%，成交额为338.28万元[1] - 当日主力资金净流入88.06万元，游资资金净流出12.0万元，散户资金净流出76.05万元[1][4] - 公司股票于2025年12月30日复牌，调整后的除权参考价格为3.84元/股[1][4] 重整计划核心内容与执行进展 - 2025年8月19日，深圳市中级人民法院裁定受理公司重整申请[2][5] - 2025年12月18日，法院裁定批准《重整计划》并终止重整程序[2][3][5] - 截至2025年12月30日，重整计划已执行完毕，管理人及律师事务所已出具相关报告予以确认[2][3][5] 资本公积金转增股本具体方案 - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增约10.31股，共计转增989,864,007股[1][2] - 转增后公司总股本由960,135,993股增至1,950,000,000股[1][2][3] - 转增股份不向原股东分配，全部由管理人处置，其中739,864,007股用于引入重整投资人，250,000,000股用于清偿债务[2] 重整资金与资产处置 - 重整投资人已支付全部投资款1,337,236,413.40元[2] - 用于引入投资人的739,864,007股转增股票及用于清偿债务的250,000,000股股票均已划转或提存至管理人账户[2][5] - 公司已与中信信托签署信托合同，设立以债权人为受益人的服务信托，各类债权的现金清偿资金已提存或支付完毕[2][5] 重整对公司的影响 - 本次重整有助于公司化解债务危机，改善资产负债结构[3] - 预计重整计划的执行将对公司2025年度财务状况产生积极影响[3] - 公司股票简称仍为*ST中装，目前已被实施退市风险警示及其他风险警示[1]

重整进程 - 2025年8月19日深圳中院裁定受理公司重整申请[7] - 2025年8月20日深圳中院指定管理人[7] - 2025年12月10日“中装转2”债券持有人会议通过重整计划草案议案[7] - 2025年12月16日出资人组会议通过出资人权益调整方案[7] - 2025年12月18日深圳中院裁定批准重整计划并终止重整程序[8] - 2025年12月30日公司认为重整计划执行完毕，管理人认可[8] 资金与股份 - 截至2025年12月23日管理人收到重整投资款13.372364134亿元[11] - 截至2025年12月29日公司转增989864007股股票至管理人证券账户[11] 其他事项 - 2025年12月25日公司与中信信托签署信托合同[13] - 每家普通债权人50315元以下部分一次性现金清偿[14]

股本变动 - 2025年12月29日转增989,864,007股，总股本增至1,950,000,000股[5] 风险警示 - 2024年2月27日起因账户冻结简称变为"ST中装"[9][10] - 2025年3月21日因财报虚假记载仍为"ST中装"[10] - 2022 - 2024年扣非净利润为负，因经营能力问题仍为"ST中装"[11] 重整进程 - 2025年8月深圳中院受理重整申请并指定管理人[3] - 2025年11月披露《重整计划草案》[3] - 2025年12月会议表决通过草案[4] - 2025年12月深圳中院批准《重整计划》并终止程序[5] - 截至公告日《重整计划》执行完毕[6] 未来展望 - 重整预计对2025年度财务有积极影响[7]

重整进程 - 2025年8月19日法院受理中装公司破产重整申请[2] - 8月20日指定管理人，12月18日裁定批准重整计划[2] - 重整计划执行期限4个月，截至2025年12月30日执行完毕[2] 资金与股权 - 截至2025年12月23日，管理人收到13.3723641340亿美元重整投资款[5] - 以9.60135993亿股为基数每10股转增约10.31股，共转增9.89864007亿股[6] - 转增后总股本增至19.5亿股，7.39864007亿股引入投资人，2.5亿股偿债[6] 股权限售 - 分配给投资人的7.39864007亿股中，3.12亿股限售36个月，4.27864007亿股限售12个月[7] 信托与清偿 - 2025年12月26日，中装公司与中信信托签署信托合同设立信托计划[9] - 部分债权全额或按比例现金清偿[11] - 偿债所需2.5亿股股票已提存/预留至管理人账户[11]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月30日收盘，公司股价报收于4.03元，较前一交易日上涨4.95% [1] - 当日开盘价、最高价与最低价均为4.03元，成交额为338.28万元，换手率为0.08% [1] - 公司最新总市值为78.62亿元 [1] 资本公积金转增股本与股权结构变动 - 公司已完成资本公积金转增股本，转增989,864,007股股票已全部登记至管理人专用账户 [1] - 转增后，公司总股本由960,135,993股大幅增至1,950,000,000股 [1] - 股权登记日为2025年12月29日，股票于当日停牌，并于2025年12月30日开市起复牌 [1] - 调整后的除权参考价格为3.84元/股 [1] 公司当前状态与相关公告 - 公司股票简称仍为*ST中装，股票代码为002822，目前已被实施退市风险警示及其他风险警示 [1] - 公司发布了关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨股票复牌的提示性公告 [4] - 相关中介机构发布了关于调整资本公积金转增股本除权参考价格计算结果的专项意见 [4] - 公司发布了关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整的提示公告 [4]

公司重整计划执行进展 - 公司为执行重整计划实施的资本公积金转增股本已完成，共计转增989,864,007股股票，其中739,864,007股为首发后限售股，250,000,000股为无限售条件流通股 [2][3] - 转增完成后，公司总股本由960,135,993股（不含942,200股库存股）大幅增加至1,950,000,000股（不含942,200股库存股） [2][3] - 转增的股票已全部登记至管理人开立的破产企业财产处置专用账户，后续将申请扣划至债权人及重整投资人指定账户 [3] 资本公积金转增股本方案详情 - 转增方案以2025年9月19日总股本960,135,993股（不含942,200股库存股）为基数，按每10股转增约10.31股的比例实施 [17] - 转增股票不向原股东分配，全部用于引进重整投资人及清偿债务 [18] - 其中739,864,007股用于引入重整投资人：产业投资人上海恒涔企业管理咨询有限公司以1.749元/股的价格受让312,000,000股，支付现金对价545,688,000元；各财务投资人以1.850元/股的价格合计受让427,864,007股 [18] - 其中250,000,000股用于清偿债务，相关股票将按照8.98元/股的价格向债权人抵偿债务，抵偿总金额为2,245,000,000元 [19] - 综合计算得出本次资本公积金转增股本的平均价格为3.62元/股 [20][26] 股票除权与复牌安排 - 公司股票将于2025年12月30日（星期二）开市起复牌 [1][5][23] - 本次资本公积金转增股本的股权登记日为2025年12月29日，当日公司股票停牌，除权除息日及转增股本上市日为2025年12月30日 [22][23] - 由于股权登记日前一交易日（2025年12月26日）公司股票收盘价为4.07元/股，高于本次转增平均价格3.62元/股，因此需对复牌日开盘参考价进行除权调整 [4][14][20] - 根据调整后的除权参考价格公式计算，复牌日股票开盘参考价调整为3.84元/股 [4][14][21] 重整计划批准与执行背景 - 深圳市中级人民法院于2025年裁定受理对公司的重整申请，并指定了管理人 [15] - 2025年12月16日，公司第二次债权人会议及出资人组会议表决通过了《重整计划草案》及出资人权益调整方案 [16] - 2025年12月18日，公司收到法院裁定，批准《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序 [16] 公司近期财务与监管状况 - 公司2022年度、2023年度、2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润连续为负，分别为-4,384,730.79元、-672,525,982.12元、-1,803,529,470.26元 [9][31] - 2024年年度审计报告被出具保留意见，显示公司持续经营能力存在不确定性 [9][31] - 公司因主要银行账户被冻结、过往年报财务指标存在虚假记载等原因，已被叠加实施其他风险警示，股票日涨跌幅限制为5% [8][29][30]

股票交易与价格调整 - 截至2025年12月29日收盘，公司股票报收于0.0元，下跌100.0%，换手率0.0%，成交量0.0手，成交额0.0万元 [1] - 2025年12月29日，公司股票无主力资金、游资及散户资金净流入 [1][3] - 因执行重整计划，公司股票于2025年12月29日停牌，并于2025年12月30日开市起复牌 [1] 资本公积金转增股本实施 - 公司已完成资本公积金转增股本，转增989,864,007股股票，并已全部登记至管理人专用账户 [1][3] - 本次转增股本后，公司总股本由960,135,993股增加至1,950,000,000股 [1][2] - 资本公积金转增股本的比例为每10股转增约10.31股 [1][2] - 股权登记日为2025年12月29日，除权除息日与转增股本上市日为2025年12月30日 [1] 转增股份用途与分配 - 本次资本公积金转增的股份不向原股东分配 [1][3] - 转增的989,864,007股股份全部由管理人处置，其中739,864,007股用于引入重整投资人，250,000,000股用于清偿债务 [2] 除权参考价格调整 - 因股权登记日前一交易日（2025年12月26日）收盘价4.07元/股高于转增股份平均价格3.62元/股，公司需调整开盘参考价 [1] - 经计算，调整后的除权参考价格为3.84元/股 [1][2][3] - 中信建投证券股份有限公司出具专项意见，确认了上述除权参考价格的计算结果 [2] 公司重整进程与现状 - 深圳市中级人民法院于2025年8月19日裁定受理公司重整申请，并于2025年12月18日裁定批准《重整计划》，公司进入计划执行阶段 [2] - 公司股票简称仍为*ST中装，股票代码为002822，目前已被实施退市风险警示及其他风险警示 [1]