重整相关 - 聘请财务顾问论证资本公积转增股本除权（息）参考价格计算公式[1] - 财务顾问结合草案调整公式，以专项意见为准[1] - 若需调整公式或参数，公司将按要求调整[2] 权益与影响 - 出资人权益调整后，上海恒涔成控股股东，龙吉生成实控人[4] - 中小投资者让渡转增股分担成本，投资权益有保障[4] - 重整改善基本面，补充资金增强盈利能力，提升股票价值[4]

板块整体表现 - 数字人民币板块在11月19日整体下跌1.75%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.18%，深证成指基本持平 [1] - 板块内个股表现分化，部分个股如朗科科技上涨5.39%，而神州信息领跌，跌幅达9.06% [1][2] 领涨个股表现 - 朗科科技涨幅最大，为5.39%，收盘价31.88元，成交量为31.91万手，成交额为9.956亿元 [1] - 航天信息上涨3.22%，收盘价8.97元，成交量为70.09万手，成交额为6.26亿元 [1] - 数字认证上涨2.41%，收盘价32.72元，成交量为8.22万手，成交额为2.69亿元 [1] 领跌个股表现 - 神州信息跌幅最大，为-9.06%，收盘价18.16元，成交量为129.84万手，成交额为23.92亿元 [2] - ST证通下跌-5.00%，收盘价10.45元，成交量为18.50万手，成交额为1.96亿元 [2] - *ST中装下跌-4.93%，收盘价4.24元，成交量为67.06万手，成交额为2.88亿元 [2] 板块资金流向 - 数字人民币板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为26.88亿元 [2] - 游资资金净流入6.79亿元，散户资金净流入20.09亿元 [2] - 在个股层面，朗科科技获得主力资金净流入8574.23万元，净占比8.62% [3] - 航天信息获得主力资金净流入6417.07万元，净占比10.26% [3] - 金一文化获得主力资金净流入3717.31万元，净占比12.40% [3]

会议基本信息 - 公司于2025年11月18日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会 [6][7] - 现场会议地点位于深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室 [7] - 会议召集人为公司董事会，现场会议由董事赵海峰先生主持 [8] - 股权登记日为2025年11月11日 [8] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东共243人，代表股份174,150,234股，占公司有表决权股份总数的18.1203% [9] - 通过现场投票的股东共2人，代表股份151,372,668股，占公司有表决权股份总数的15.7503% [10] - 通过网络投票的股东共241人，代表股份22,777,566股，占公司有表决权股份总数的2.3700% [11] - 通过现场和网络参会的中小投资者共计241人，代表股份22,777,566股，占公司有表决权股份总数的2.3700% [11] 议案审议与表决结果 - 所有十项议案均获得审议通过，未出现否决议案的情形 [3][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 议案一《关于修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [12][13] - 所有议案的总表决同意率均超过99.65%，其中多数议案同意率超过99.86% [12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24] - 中小投资者对各项议案的表决同意率均超过97.35%，其中多数议案同意率超过98.92% [12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24] 修订的公司治理制度 - 本次股东会审议并通过了涉及公司核心治理制度的一系列修订议案 [12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24] - 具体修订的制度包括：《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《选聘会计师事务所专项制度》 [12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24] 会议程序合规性 - 本次会议采用中小投资者单独计票，以尊重中小投资者利益并提高其参与度 [2] - 会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均经律师见证，被认为符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [24]

股东会信息 - 公司2025年10月31日公告召开2025年第三次临时股东会通知[6] - 现场会议2025年11月18日15:00在深圳罗湖区召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 参加股东会股东及代表243人，代表股份174,150,234股，占比18.1203%[9] - 现场参会2人，代表股份151,372,668股，占比15.7503%[10] - 网络投票241人，代表股份22,777,566股，占比2.3700%[13] 议案表决 - 多项议案表决同意占比超99%，部分议案有少量反对和弃权票[17][18][19][20][23][25][26][28] - 议案一特别决议获三分之二以上通过，其余获二分之一以上通过[28] 会议结论 - 会议无关联交易，未修改或提新议案[28] - 律师认为会议审议、召集等合法有效[28][29]

深圳市中装建设集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 | 证券代码：002822 证券简称：*ST 中装 | 公告编号：2025-143 | | --- | --- | | 债券代码：127033 债券简称：中装转2 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项 的参与度，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次 临时股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 2、本次股东会未出现否决议案的情形。 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 4、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 6、股权登记日：2025年11月11日 本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票 ...

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年11月12日、11月13日、11月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，构成交易异常波动 [1][7] 公司近期经营与财务表现 - 2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-506,066,707.19元，扣除非经常性损益的净利润为-491,559,214.87元 [8][10] - 2022年至2024年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润连续三年为负，分别为-4,384,730.79元、-672,525,982.12元、-1,803,529,470.26元 [4][14] - 2024年年度审计报告被出具保留意见，显示公司持续经营能力存在不确定性 [4][14] 公司面临的退市风险警示 - 因法院已裁定公司进入重整程序，深圳证券交易所已对公司股票交易实施“退市风险警示” [2][11] - 若重整失败公司被宣告破产，根据相关规定，公司股票将被终止上市 [2][5][11][14] 公司已有的其他风险警示 - 2024年2月，因主要银行账户被冻结，公司股票被实施其他风险警示，简称变更为“ST中装”，日涨跌幅限制为5% [3][12] - 2025年3月，因2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载，公司股票被叠加实施其他风险警示 [3][13] - 2025年4月，因最近三个会计年度扣非净利润均为负值且审计报告显示持续经营能力存在不确定性，公司股票再次被叠加实施其他风险警示 [4][14] 公司自查与信息披露情况 - 公司未发现公共传媒报道可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息 [8] - 经向管理层、控股股东及实际控制人询问，不存在应披露而未披露的重大事项 [8] - 公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票 [8] - 公司董事会确认不存在应予以披露而未披露的事项或相关信息 [9] - 公司自查不存在违反公平信息披露的情形 [10]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年11月12日、11月13日、11月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，构成异常波动情形 [2][7] 公司近期经营与财务表现 - 2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-506,066,707.19元，扣除非经常性损益的净利润为-491,559,214.87元，基本面存在进一步下滑风险 [9][10] - 2022年至2024年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润连续为负，分别为-4,384,730.79元、-672,525,982.12元、-1,803,529,470.26元 [4][13] - 2024年年度审计报告被出具保留意见，显示公司持续经营能力存在不确定性 [4][13] 公司面临的监管与退市风险 - 法院已裁定公司进入重整程序，深圳证券交易所已对公司股票交易实施“退市风险警示” [2][11] - 若重整失败公司被宣告破产，根据相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险 [2][5][11] - 公司股票自2024年2月27日起已被实施其他风险警示，证券简称变更为“ST中装”，日涨跌幅限制为5% [3][12] - 2025年3月21日，公司因2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载，收到《行政处罚事先告知书》，股票被叠加实施其他风险警示 [3][12] - 2025年4月25日，因最近三个会计年度扣非净利润均为负值且持续经营能力存疑，公司股票再次被叠加实施其他风险警示 [4][14] 公司自查与核实情况 - 公司未发现公共传媒报道可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息 [9] - 经向管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项 [9] - 控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未通过二级市场买卖公司股票 [9] - 公司董事会确认，目前没有任何应予以披露而未披露的事项或相关筹划、商谈等 [9] - 经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形 [10]

业绩数据 - 2022 - 2024年扣非后净利润分别为 - 438.47万元、 - 6.73亿元、 - 18.04亿元[7][16] - 2025年前三季度净利润 - 5.06亿元，扣非净利润 - 4.92亿元[12][14] 股票情况 - 2025年11月12 - 14日股价涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2][10] - 2024年2月起实施“其他风险警示”，简称“ST中装”[4][15] - 2025年3月、4月叠加实施“其他风险警示”[6][7][15][16] 公司风险 - 法院裁定进入重整程序，深交所实施“退市风险警示”[3][8][14][16] 其他说明 - 未发现影响股价未公开重大信息，无应披露未披露重大事项[12][13] - 控股股东、实控人异常波动期间未买卖股票[12]

板块整体表现 - 装修装饰板块在11月12日整体上涨0.28%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - *ST宝鹰领涨板块，收盘价为3.76元，涨幅达5.03%，成交量为79.90万手，成交额为2.91亿元 [1] - *ST东易涨幅为4.99%，收盘价16.82元，成交额725.68万元 [1] - *ST名家涨幅为4.43%，收盘价5.42元，成交量35.89万手 [1] - 全筑股份涨幅为3.12%，收盘价3.97元，成交量为102.39万手，成交额达4.01亿元，为板块中成交额最高的个股 [1] 领跌个股表现 - *ST建艺领跌板块，跌幅为5.03%，收盘价11.33元，成交额8371.06万元 [2] - 海南发展跌幅为4.53%，收盘价14.96元，成交量99.07万手，成交额15.03亿元，为板块中成交额最大的个股 [2] - 科新发展下跌2.09%，收盘价12.17元 [2] 板块资金流向 - 装修装饰板块整体呈现主力资金和游资净流出态势，主力资金净流出1.45亿元，游资资金净流出4109.2万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为1.87亿元 [2] - 全筑股份获得主力资金净流入4113.49万元，主力净占比达10.26%，为板块中主力资金青睐度最高的个股 [3] - *ST宝鹰获得主力资金净流入2230.61万元，主力净占比7.66% [3] - *ST东易虽股价上涨，但主力净流入仅292.40万元，不过其主力净占比高达40.29% [3]

业绩总结 - 2025年前三季度营收同比减67.77%，净利润持续亏损[2] - 2025年Q3营收1.95亿元，同比减66.56%[3] - 2025年1 - 9月营收6.04亿元，同比减67.77%[3] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体及“中装转2”信用等级为CC[4] 综合评估 - 业务状况评估3/7，财务状况评估1/9[6] - 个体信用状况cc，主体信用等级CC[6] 公司现状 - 处于重整阶段，进度及结果不确定[4] - 存量负债大且多逾期，被列入失信被执行人[4]