财务数据 - 2021年5月24日起挂牌交易的“中装转2”规模为11.60亿元[7] - 截至2025年9月19日，总股本960,135,993股（不含942,200股库存股）[11] - 以2025年9月19日股本为基数，每10股转增约10.31股，共计转增989,864,007股[11] - 转增后总股本增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股）[11] - 截至2025年6月30日，股东总数21,338户，前十大股东持股占比31.01%[19][20] - 截至2025年6月30日，实际控制人合计持股占总股本20.96%，转股后为15.75%[20] - 截至2024年12月31日，单体账面资产总额约56.44亿元[21] - 截至评估基准日，全部资产市场价值为522,804.92万元，清算价值为248,424.59万元[21] - 截至2025年10月10日，申报债权（不含可转债）金额合计6,880,699,354.60元[22] - 截至2025年10月10日，确认债权金额34.35亿元，普通债权28.76亿元[23] - 截至2025年10月10日，不予确认债权涉及金额14.44亿元[23] - 截至2025年10月10日，暂缓确认债权涉及金额3.69亿元，普通债权2.36亿元[24] - 截至2025年8月19日，确认职工债权9403.76万元，涉及742人[25][26] - 2021年4月16日发行可转换公司债券总额11.60亿元，转股后余额1.93亿元，剩余持有人17547户[27] - 重整程序预估未申报债权总额10.21亿元[28] - 假定破产清算，普通债权清偿率约为29.45%，预计负债暂按2亿元预估，中装转2余额及利息约10.01亿元[30] - 确认有财产担保债权225,335,490.52元，涉及8家债权人[38] - 确认劳务债权316,621,814.57元，涉及75家118笔[39] - 确认职工债权94,037,601.40元，涉及742人[40] - 确认税款债权17,276,028.58元，涉及1家1笔[41] - 确认社保债权491,147.15元，涉及2家6笔[42] - 确认普通债权（不含中装转2）2,875,728,085.34元，涉及1,327家1,627笔；中装转2确认债权金额193,803,518.26元，剩余债券持有人17,547户[43] - 建设工程优先债权57,593,184.81元，在在建工程评估市场价值范围内优先受偿[44] - 截至2024年12月31日，非保留资产评估清算价值约202,694.55万元[57] 股权与投资人 - 转增股票中739,864,007股用于引入重整投资人，上海恒涔受让3.12亿股，占比16%，支付5.46亿元[11][35] - 转增股票中250,000,000股用于清偿债务[11][36] - 上海恒涔36个月内不得转让股份，其他重整投资人12个月内不得转让[37] - 董事会设5名董事，上海恒涔提名不少于4名及以上董事席位[87] 偿债方案 - 劳务债权按8%现金清偿，剩余92%部分每1元债权获1份A类信托受益权份额[12][45][47] - 每家普通债权人50,315元以下债权一次性现金清偿，以上部分58.45%以股票清偿，41.55%以B类信托受益权份额清偿[14][15][53] - 有财产担保债权优先受偿部分留债分期现金清偿，建设工程优先债权优先受偿部分一次性全额现金清偿[12] - 职工债权、税款债权、社保债权在重整计划执行期限内一次性全额现金清偿[14] 服务信托 - 拟以非保留资产设立破产重整服务信托，委托人为公司，受托人为中信信托，受益人为需以信托受益权份额抵债的债权人[59][61][62] - 初始信托财产为公司持有的中升泰富公司100%股权、恒智成公司51%股权及对中升泰富公司的债权[62] - 服务信托预定期限为5年，可延期[66] - 信托收益分为特定收益和非特定收益[69] 未来展望 - 重整完成后化解债务危机，引入产业投资人发掘新业务增长点[76][77] - 立足粤港澳大湾区和长三角区，拓展建筑服务产业链[84] - 依托产业投资人资源优势，构建全域绿色装饰及智慧物业管理服务体系[84] 重整相关 - 债权人分组表决，出资人组对出资人权益调整事项表决[89] - 重整计划执行期限自重整计划获法院裁定批准之日起四个月[93] - 重整计划执行的监督期限与执行期限一致[101] - 重整计划满足条件后生效，未获通过及批准将宣告破产[104][105] - 公司破产费用预计约2721.18万元，重整期间共益债务预计约2474万元[110][112]

重整进程 - 2025年8月20 - 21日深圳中院裁定受理重整申请并指定管理人[5][6] - 2025年12月16日债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划草案和方案[6] - 2025年12月18日深圳中院裁定批准重整计划并终止重整程序[3][5][6][8] 业绩数据 - 2022 - 2024年度扣非净利润分别为 - 438.47万元、 - 6.73亿元、 - 18.04亿元[12] 风险警示 - 2024年2月27日起因账户冻结被实施其他风险警示[11] - 2025年3月21日因财务指标虚假记载被叠加风险警示[11] - 2025年4月25日因扣非净利润为负且能力存疑被叠加风险警示[12][13] 未来影响 - 重整计划实施后控股股东及实际控制人将变更[9] - 预计重整计划实施后股价可能向下除权调整[13] - 公司股票已被实施退市风险警示，仍有重整失败破产和终止上市风险[10]

公司重整计划获得法院批准 - 2025年12月18日，公司收到深圳中院送达的《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划，并终止重整程序 [1] - 此前于2025年12月16日，公司第二次债权人会议和出资人组会议已分别表决通过重整计划草案及出资人权益调整方案 [1] - 法院裁定批准后，公司将进入重整计划的执行阶段 [1] 重整计划执行的影响与现状 - 若重整计划执行完毕，将有利于优化公司资产负债结构 [1] - 公司股票目前已被实施退市风险警示及其他风险警示 [1]

公司法律诉讼与监管处罚进展 - 深圳市中装建设集团股份有限公司（*ST中装）因财务造假收到深圳证监局《行政处罚决定书》 公司于2017年至2021年期间 将部分内部承包项目按自营项目核算 导致少记成本、虚增利润 致使同期年度报告及多份可转债、股份发行文件存在虚假记载 [1][3] - 监管机构对公司处以责令改正、警告并罚款850万元人民币 同时对6名时任高管及实际控制人亦处以罚款 处罚决定书于2025年4月19日下达 [1][3] 投资者索赔案件最新动态 - 投资者诉中装建设证券虚假陈述责任纠纷案件取得新进展 法院已下发第三方机构损失测算意见书 部分案件已开庭审理 [1][3] - 符合索赔条件的投资者范围为：于2018年4月16日至2023年12月17日期间买入公司股票且有持仓 无论其在2023年12月18日及之后是否卖出 [1][3][4] - 相关律师团队提示受损投资者 仍可通过“新浪股民维权平台”自愿登记索赔 [1][2][3][4]

公司重整进展 - 2025年12月16日，公司第二次债权人会议召开，表决通过《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）》[1] - 有财产担保债权组、劳务债权组、普通债权组均表决通过该草案[1] - 《重整计划（草案）》尚未获深圳中院裁定批准，存在不确定性[1] 公司股票风险状况 - 公司股票已被实施退市风险警示[1] - 若重整失败被宣告破产，股票将面临终止上市风险[1] - 公司股票还存在其他风险警示[1]

重整进展 - 2025年8月19日深圳中院裁定受理重整申请[7] 会议信息 - 2025年11月22日公告《出资人组会议通知》等文件[8] - 2025年12月16日召开现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[8] 参会情况 - 357人出席会议，代表195,849,828股，占比20.3781％[9] - 11人出席现场会议，持有155,084,868股，占比16.1366%[9] - 346人网络投票，持有40,764,960股，占比4.2416%[11] 表决结果 - 审议通过《出资人权益调整方案》[15] - 总表决同意195,783,717股，占比99.9662%[15] - 中小投资者表决同意41,604,349股，占比99.8413%[15] 决议效力 - 会议程序合规，表决结果和决议合法有效[17]

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST 中装 | 公告编号：2025-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 1、会议名称：深圳市中装建设集团股份有限公司出资人组会议。 2、会议召集人：公司管理人。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月16日（星期二）下午14:00。 关于出资人组会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次出资人组会议无变更、取消、否决提案的情况。 2、本次出资人组会议表决通过了《深圳市中装建设集团股份有限公司重整 计划（草案）之出资人权益调整方案》。 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日 上午9:15-9:25；9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月16日上 1 午9 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2025-148 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于第二次债权人会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"） 第二次债权人会议于2025年12月16日上午9时30分召开，本次债权人会议表决通 过了《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重 整计划（草案）》"） 公司分别于2025年8月20日和2025年8月21日披露了《关于法院裁定受理公司 重整暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-091）和 《关于收到法院决定书及指定重整管理人的公告》（公告编号：2025-097），深 圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司 （以下简称"东莞铭尚"）对公司的重整申请，并指定国浩律师（深圳）事务所 担任中装建 ...

会议信息 - 中装建设“中装转2”2025 年第二次债券持有人会议于 12 月 10 日召开[1] - 会议在深圳鸿隆世纪广场 B 座四楼公司牡丹厅举行[2] - 债权登记日为 2025 年 12 月 1 日[2] 参会情况 - 出席会议的债券持有人（含代理人）共 434 名[4] - 持有或代表有表决权可转债 127,265 张，面值 12,726,500 元，占 6.61%[4] 审议结果 - 审议通过重整计划草案相关议案[5] - 同意 127,265 张，占 100%；反对、弃权 0 张[5] 决议效力 - 广东华商律所认为会议决议合法有效[6]

广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 "中装转 2"2025 年第二次债券持有人会议的 法律意见书 2025 年 12 月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068,83025058 邮编：518048；网址：huashanglawyer.com 8 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 "中装转 2"2025 年第二次债券持有人会议的 法律意见书 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市中装建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司债 券发行与交易管理办法（2023年修订）》（以下称"《公司债券管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修 订）》（以下称"《可转债自律指引》"）等法律、法规及规范性文件以及《深圳 市中装建 ...