| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知于2025年4月13日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2025年4 月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出 席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2024年监事会工作报告>的议案》 《2024 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具了 带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告【众环审字 (2024)1100008 号】。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等规章制度的要求，监事会对董事会做出的《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》意见如下： 董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的说明和意见。 监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层的应对工作，努力维护公司及全体 股东、特别是中小股东的合法权益。 深圳市中装建设集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议通知于2025年4月13日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主 持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2024年董事会工作报告>的议案》 公司独立董事黄泽民先生、陈贤凯先生、肖幼美女士、朱岩先生向董事会提 交《2024年度 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规 定，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,787,185,416.25 | -702,097,387.85 | 1 ...

关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 特别提示： 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中装建设"）因公司 主要银行账户被冻结，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第（六） 项"公司主要银行账号被冻结"的规定，公司股票交易触及了"其他风险警示"情形。 公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示，公司股票证券简称由"中装建 设"变更为"ST中装"。 2025年3月21日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管 局（以下简称"深圳证监局"）出具的《行政处罚事先告知书》（[2025]6号），公 司披露的2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股 票上市规则》第9.8.1条第（八）项的情形，公司股票将被叠加实施其他风险警示。 本次 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人庄展诺、主管会计工作负责人何应胜及会计机构负责人（会 计主管人员）房新芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2025 年 4 月 25 日，公司披露 2024 年年度报告显示，公司 2022 年度、 2023 年度、2024 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分 别为-4,384,730.79 元、-672,525,982.12 元、-1,803,529,470.26 元，具体 内容详见公司已披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-050）； 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）向公司 出具保 ...

文章核心观点 公司发布控股股东股份司法拍卖提示性公告及召开“中装转 2”2025 年第一次债券持有人会议公告，涉及股份拍卖情况、债券基本信息、会议议案等内容 [1][7] 控股股东股份司法拍卖情况 - 四川自由贸易试验区人民法院将在 2025 年 4 月 29 - 30 日对实际控制人庄小红持有的 28,180,390 股在京东网司法拍卖网络平台公开拍卖，目前处于公示期 [1] - 截至公告披露日，庄小红总计 38,130,390 股将被拍卖，庄小红、庄展诺所持公司 56,964,220 股已被拍卖并完成权益变更 [1] 可转换公司债券基本情况 - 2021 年 4 月 16 日公司公开发行 1,160.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 116,000.00 万元 [11] - 2021 年 5 月 24 日 116,000.00 万元可转债在深圳证券交易所挂牌交易，简称“中装转 2”，代码“127033” [12] 债券持有人会议情况 - 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 将召开“中装转 2”2025 年第一次债券持有人会议，审议推选受托管理人、确定转股期限和交易期限三项议案 [8][13] - 提议推选东兴证券作为“中装转 2”全体未偿还债券持有人的受托管理人，公司、管理人与东兴证券拟签订《受托管理协议》，截至议案发布日，东兴证券未持有“中装转 2” [13] - 若法院受理公司重整申请，提议保留“中装转 2”转股期限至重整受理后第 30 个自然日下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日起不再享有转股权利 [10][14] - 若法院受理公司重整申请，提议保留“中装转 2”交易期限至公司重整受理之日后第 15 个自然日下午 15:00，自第 15 个自然日的次一交易日起不再交易 [11][15]

重整进展 - 2024年7月31日深圳中院决定对公司进行预重整并指定管理人[3][13] - 公司及管理人确定中选投资人并签署《重整投资协议》，未收到法院受理裁定[3][13] 债券相关 - 2021年4月16日公司发行1160.00万张可转债，总额116,000.00万元[7] - 2021年5月24日可转债在深交所挂牌交易[8] - 若受理重整，“中装转2”提前到期，持有人可申报普通债权[4][13] - 提议保留“中装转2”转股期限至重整受理后30个自然日15:00[5][14] - 提议保留“中装转2”交易期限至重整受理后15个自然日15:00[6][15] - 提议推选东兴证券为“中装转2”受托管理人[9] 会议安排 - 2025年4月25日10:00召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议[3] 风险提示 - 若未受理或重整失败，公司可能破产，“中装转2”清偿不确定[15] - 普通债权重整即时清偿比例可能小，实际清偿不确定[12][14]

股份情况 - 庄小红28,180,390股将在2025年4月29 - 30日司法拍卖，占其持股20.49%，总股本3.84%[2][4] - 截至披露日，庄小红38,130,390股将在该时段被拍卖[5] - 庄小红、庄展诺已有56,964,220股被拍卖完成权益变更[5] - 截至披露日，庄小红持股137,543,588股，占总股本18.72%[6] - 庄小红、庄展诺合计持股占总股本26.15%[6] - 若拍卖成交，二人持股降至153,972,668股，占总股本20.96%[6] 其他情况 - 司法拍卖处于公示阶段，结果不确定[7] - 控股股东及其一致行动人与相关方沟通和解事宜，结果未知[7] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[8]

违规情况 - 2023年12月15日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[2] - 2017 - 2021年公司虚增利润金额分别为1833.44万元、1292.45万元、4398.64万元、1302.19万元、1610.39万元[4] - 2017 - 2021年虚增利润分别占当期披露利润总额的9.06%、5.26%、14.74%、3.91%、8.88%[4] - 2019 - 2021年公司相关发行文件引用了上述相关年度财务数据[4] 处罚结果 - 对公司责令改正，给予警告，并处以850万元罚款[9] - 对庄重、庄展诺给予警告，分别处以400万元罚款[9] - 对于桂添、曾凡伟给予警告，分别处以150万元罚款[9] - 对佛秀丽给予警告，并处以100万元罚款[9] - 对庄超喜给予警告，并处以50万元罚款[9] - 对庄重、庄展诺分别采取3年证券市场禁入措施[9] 其他情况 - 截至公告披露日，公司不触及重大违法强制退市情形[11] - 2025年3月21日，公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》，2017 - 2021年度报告财务指标存在虚假记载[11] - 公司股票被叠加实施其他风险警示，相关公告于2025年3月24日刊登[12] - 2023年4月25日，公司对2018 - 2021年度财务报表进行追溯调整[13] - 2024年4月28日，公司对2017 - 2021年度财务报表进行追溯调整[13] - 公司就行政处罚事项向投资者致歉并将加强规范运作[14] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[14] - 公告日期为2025年4月18日[16]