深圳市中装建设集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任， 全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，维护股东、债权人及员工利益，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司及子公司名义 自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给其他自然人、法人或相关机构等合法的 受益人，用于与公司生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿： 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他 资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第五条 权责清晰：公司经 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市中装建设集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司建立独立董事制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和公司章程的规定 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护全体股东特别是中小 股东的合法权益，根据据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董工 作制度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"独立董事专门会议"）是指全部由 公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经专门 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会及其成员的职职责，健全和规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市中装 建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规 则。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 独立董事工作制度由公司董事会另行制订并由股东会审议批准。 第六条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等专门委员会。 1 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员均具 有约束力。 第二 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市中装建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞职、任期届满、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 本制度所规定的董事离职包含以下情形： 第五条 董事可以在任期届满之前提出辞任。 董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效， 公司将在2个交易日内披露有关情况。 （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事在任期届满前主动 ...

第五条 公司严格控制金融衍生品交易的种类和规模。公司及子公司仅允许 从事以利率和汇率为基础资产的金融衍生品交易。 第六条 公司从事金融衍生品交易业务的资金来源须为公司自有资金。 公司不得将募集资金通过直接或间接的安排用于金融衍生品交易业务。 第一条 为加强与规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资或控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防 范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及 《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为 期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可 包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的选聘，优化董事会组 成，建立、完善高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市中装建设集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指由董事会聘任的总裁、常务副总裁、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事 的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，督 促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定 或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否 存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的可暂 缓、豁免披露的情形，在履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对相 关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《深 圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，特制 定本制度。 市值管理制度 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及公司章程等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，科学研判 影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》及公司章程等有关规定，公司特设立董事会战略委员会；为确保战略委员会 规范、高效地开展工作，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上（含1/3） 的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时 ...