业绩情况 - 2022 - 2024年扣非净利润分别为 - 4384730.79元、 - 672525982.12元、 - 1803529470.26元[12] 股票相关 - 2024年2月27日起被实施其他风险警示[10] - 2025年3月21日叠加实施其他风险警示[11] - 2025年4月25日再次叠加实施其他风险警示[12] - 股票简称变为“*ST中装”，20日停牌1天，21日起复牌[3][9][13] 重整相关 - 2025年8月19日深圳中院裁定受理重整申请[3][5][8][9] - 2024年5月24日东莞铭尚申请重整并启动预重整[5] - 拟向管理人提交继续营业申请[14] - 重整失败可能破产，股票面临终止上市风险[3][15][17]

可转债信息 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[5] - 2021年5月24日116,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] - “中装转2”最后交易日为2025年9月3日，最后转股日为9月18日[3][4] 公司状况 - 2025年8月20日法院裁定受理公司重整，股票将被实施退市风险警示[6] - 若重整失败被宣告破产，股票将面临终止上市风险[7] 其他措施 - 增设3条可转债问题咨询专线，工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00工作[9]

可转换债券 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116000.00万元[3] - 2021年5月24日“中装转2”在深交所挂牌交易[4] - “中装转2”2021年10月22日至2027年4月15日可转股[5] - 2025年8月20日“中装转2”停牌及暂停转股一天，21日恢复[2] 重整与风险 - 2025年8月19日深圳中院裁定受理公司重整申请[2] - 股票交易将被实施退市风险警示[2] - 未转股债券提前到期，清偿情况不确定[6] - 存在重整失败被宣告破产及股票终止上市风险[6] 未来展望 - 若重整计划顺利实施，利于化解债务风险，优化资产负债结构[6]

可转债发行 - 公司2021年3月17日获中国证监会核准发行116,000万元可转换公司债券[7] - 可转债2021年4月16日发行，期限至2027年4月15日[11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 初始转股价格为6.33元/股，转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日[17][20] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上向公众投资者发行，不足部分由保荐机构包销[35] - 原股东可优先配售约11599406张，约占发行总额的99.994%[38] 转股价格修正 - “中装转2”修正前转股价格4.80元/股，修正后3.79元/股，2025年8月11日生效[45] - 转股价格向下修正条件是发行人股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[45] - 截至公告披露日，公司A股股价满足向下修正条件[46] 赎回与回售 - 到期赎回按可转债票面面值的112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[27] - 有条件赎回情形一是公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；情形二是未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[31] 其他 - 债券持有人会议召开条件之一是单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人书面提议[42] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[44] - 东兴证券作为受托管理人，将密切关注发行人对本次可转债的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项[51]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年8月8日召开，应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名，会议由董事长庄小红主持，部分监事及高级管理人员列席 [1] - 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 [1] 可转债转股价格调整 - 公司决定将"中装转2"的转股价格向下修正为人民币3 79元/股，调整实施日期为2025年8月11日 [1] - 价格修正综合考虑了公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况 [1] 信息披露 - 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月23日发布股东大会通知，明确会议时间、地点、议程及参与方式 [2] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年8月8日在深圳鸿隆世纪广场召开，网络投票通过深交所系统进行 [3] - 会议召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定，实际召开与通知内容一致 [3] 出席人员及股东投票情况 - 现场及网络投票股东共183名，代表有表决权股份170,924,341股，占总股本23.2652% [4][5] - 现场出席股东4名，代表股份154,970,668股（占比21.0937%）；网络投票股东179名，代表股份15,953,673股（占比2.1715%） [5] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，出席人员资格合法有效 [5] 议案表决结果 - 议案通过现场记名投票与网络投票合并统计，同意票占比97.1047%（165,975,498股），反对票占比2.6732%（4,569,182股），弃权票占比0.2221%（379,661股） [6] - 特别决议事项获出席股东三分之二以上表决通过，未出现修改议案或关联交易情形 [6] - 表决程序符合法律法规及《公司章程》，结果合法有效 [7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律及公司章程要求，决议合法有效 [7][8]

股东大会基本情况 - 现场会议时间定于2025年8月8日下午15:00 网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 公司采用中小投资者单独计票机制 中小投资者定义为除持股5%以上股东及董监高以外的其他股东 [1] - 股东需选择现场或网络投票中的一种方式 重复投票以第一次结果为准 [2] 会议出席情况 - 出席股东共183人 代表股份170,924,341股 占公司有表决权股份总数的23.2652% [2] - 现场投票股东4人 代表股份154,970,668股 占总股份21.0937% 网络投票股东179人 代表股份15,953,673股 占比2.1715% [2] 议案表决结果 - 总表决同意票165,975,498股 占比97.1047% 反对票4,569,182股 占比2.6732% 弃权379,661股 占比0.2221% [3] - 中小投资者表决中 同意票占比70.8062% 反对票26.9542% 弃权票2.2397% [3] - 议案获得出席会议股东所持表决权股份三分之二以上通过 [3] 法律意见与合规性 - 广东华商律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等规定 [4] - 出席人员资格与召集人资格合法有效 表决程序及结果具有法律效力 [4]

公司动态 - ST中装于2025年8月8日召开第五届第二十九次董事会会议，审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯会议的方式举行 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成中，建筑装饰业占比73.9%，物业管理及服务占比26.1% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 002822，8月8日收盘价为3.89元 [2]

债券发行与交易 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] - 2021年5月24日起在深交所挂牌交易[3] 转股价格调整 - 初始转股价格6.33元/股，2025年8月8日前调至4.80元/股[3,4,5,6,7,8,9] - 2025年8月11日起转股价格从4.80元/股修正为3.79元/股[3,13] 公司现状与风险 - 截至公告披露日处于预重整阶段，存在重大不确定性[14,15] - 转股或不转股均面临多种风险[16,17]

股东大会信息 - 公司于2025年7月23日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年8月8日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] - 股东大会召集人为公司董事会[14] 股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表183名，持股170,924,341股，占比23.2652%[9] - 出席现场会议4名，持股154,970,668股，占比21.0937%[10] - 参加网络投票179人，持股15,953,673股，占比2.1715%[13] 议案审议结果 - 审议修正可转债转股价格议案，同意165,975,498股，占比97.1047%[17] - 反对4,569,182股，占比2.6732%[17] - 弃权379,661股，占比0.2221%[17] 决议情况 - 股东大会决议合法有效[18]