人事提名 - 张兴亮被提名为中装建设第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股等情况符合规定任职条件[21][22][23] - 本人最近十二个月内无相关禁止情形[26] - 本人无证券市场相关禁入等处罚情况[27][28][29] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]

项提交公司第五届董事会第三十三会议审议。 1、本次非独立董事候选人具备《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的担任公司董事的资格和能力， 符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、非独立董事候选人提名龙吉生先生、龙韵致女士、庄展鑫先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在作为失信被执行 人的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》规定不得担公司董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等相 关法律、法规和规定要求的董事任职条件。 3、本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名和表决程 序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。 综上，我们一致同意公司第六届董事会非独立董事候选人的提名，并同意将该事 1 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任 职资格的审查意见 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的审核 意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 上述议案尚需提交股东会进行审议，并采用累积投票制分别表决选举 3 名非 独立董事和 2 名独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事 会董事任期将在股东会审议通过上述议案并选举出第六届董事会董事时结束。为 确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事 职责。 公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 2026年1月6日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"）第 五届董事会原定任期至2027年5月22日届满。鉴于公司控股股东、实际 ...

独立董事提名人声明 提名人上海恒涔企业管理咨询有限公司现就提名张兴亮为深圳市中装建 设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市中装建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市中装建设集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳市中装建设集团股份有限公司 三、被提名人符 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月5日召 开第五届董事会第三十三次会议，会议决议于2026年1月22日召开2026年第一次 临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2026年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十三次会议通过了《关 于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2026年1月22日（星期四）下午 ...

公司董事会提名委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。以 上被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的 二分之一。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交公司2026 | 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十三次会议通知于2026年1月4日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 因事态紧急，经全体董事一致同意，会议于2026年1月5日在公司会议室以现场结 合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席 5名。会议由董事长庄小红女士主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 ...

文章来源于：环卫科技网 *ST中装（002822.SZ）1月5日发布公告，宣布因执行《重整计划》，公司控股股东及实际控制人发生变化。上海恒涔企业管理咨询有限公司（上海恒 涔）作为产业投资人，已受让3.12亿股转增股份，成为公司第一大股东，持股比例为16.00%。公司控股股东由庄小红变更为上海恒涔，实际控制人由庄小 红和庄展诺变更为龙吉生。 公告称，截至本报告书签署日，信息披露义务人（即上海恒涔企业管理咨询有限公司）的控股股东、实际控制人为龙吉生，龙吉生直接持有上海恒涔 51.83%股权，为上海恒涔的控股股东；此外，龙吉生通过其全资子公司上海恒愔企业管理咨询有限公司作为上海恒岫企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）的普通合伙人间接控制上海恒涔38.13%表决权，即龙吉生合计控制上海恒涔89.95%的表决权，为上海恒涔的实际控制人。朱晓平为龙吉生的一致行 动人，实际控制人及其一致行动人合计控制上海恒涔100%表决权。 据公告披露，龙吉生，男，1966年生，中国国籍，未被列为失信被执行人，日本东京农工大学生物生产学博士、中欧国际商学院EMBA，高级注册工程师 （日本）。龙吉生先生是2017年上海市领军人才、国家发展改革 ...

公司控制权变更 - 因执行《重整计划》，公司控股股东及实际控制人发生变更 [1][3] - 上海恒涔作为产业投资人，投资5.45688亿元受让3.12亿股转增股份，已于2025年12月30日完成过户登记 [6] - 过户完成后，上海恒涔持有公司3.12亿股股份，占公司总股本的16.00%，成为公司第一大股东 [1][3][6] - 公司控股股东由庄小红变更为上海恒涔，实际控制人由庄小红和庄展诺变更为龙吉生 [1][3][6] 公司基本情况与财务困境 - 公司为深交所主板上市公司“中装建设”，成立于1994年，总部位于深圳，注册资本7.2亿元，于2016年上市 [1][3] - 2023年，公司净亏损7.02亿元 [1][3] - 截至2024年一季度，公司总负债47.53亿元，其中短期债务12.43亿元，而货币资金仅3.51亿元，现金短债比仅为0.28，偿债能力严重不足 [1][3] - 2024年5月，公司因债务危机被债权人申请重整，同年8月深圳市中级人民法院启动预重整程序并指定预重整管理人 [1][3] 重整投资协议 - 2025年3月，公司与上海恒涔企业管理咨询有限公司、上海康恒环境股份有限公司签署《重整投资协议》 [1][4] - 上海恒涔和康恒环境的法人代表以及实际控制人均为龙吉生 [1][4]

债券情况 - 公司2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] - “中装转2”初始转股价格6.33元/股，2025年8月11日生效转股价格3.79元/股[4][5][6][7][8] - 截至2025年12月31日，“中装转2”剩余金额192,590,200元，2025年第四季度未转股[9] 股权变动 - 2025年第四季度前与变动后，限售、高管锁定、首发后限售、无限售流通股及总股本数量和占比有变化[10] - 董事会部分人员离任股份解锁，无限售流通股增12,989,868股，高管锁定股减12,989,868股[10] - 公司实施《重整计划》，资本公积转增股本989,864,007股[11]

公司重整计划执行与股权结构重大变更 - 公司为执行《重整计划》实施资本公积金转增股本，总股本由960,135,993股（不含942,200股库存股）增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股），共计转增989,864,007股 [4][12] - 转增股份不向原股东分配，其中739,864,007股用于引入重整投资人，250,000,000股用于清偿公司债务 [13][14] - 产业投资人上海恒涔企业管理咨询有限公司投资545,688,000元，受让312,000,000股转增股份，并于2025年12月30日完成过户登记，占转增后总股本的16.00% [2][9][15] 控股股东与实际控制人变更 - 本次权益变动导致公司控股股东由庄小红变更为上海恒涔，实际控制人由庄小红和庄展诺变更为龙吉生 [6][9][19] - 上海恒涔的控股股东及实际控制人为龙吉生，其直接持有上海恒涔51.83%股权，并通过其他安排合计控制上海恒涔89.95%的表决权 [16] - 原实际控制人庄小红承诺不可撤销地放弃其所持97,500,000股股份对应的表决权，放弃后其与一致行动人合计表决权比例降至2.76% [26] 原主要股东持股比例被动稀释 - 因公司总股本增加而持股数量未变，原实际控制人庄小红持股比例被动稀释至5.10%，仍为持股5%以上股东 [7] - 原实际控制人庄展诺持股比例被动稀释至2.66%，不再是公司持股5%以上股东 [7] 重整过程关键时间节点 - 2025年8月，深圳市中级人民法院裁定受理对公司重整申请并指定管理人 [3][10] - 2025年11月22日，公司披露《重整计划（草案）》及相关方案 [3][10] - 2025年12月16日，第二次债权人会议及出资人组会议表决通过《重整计划草案》 [4][11] - 2025年12月18日，法院裁定批准《重整计划》并终止重整程序 [4][11] - 2025年12月29日，资本公积金转增股票全部登记至管理人专用账户 [4][12] 新控股股东基本情况 - 上海恒涔成立于2024年11月26日，主要从事企业管理咨询和信息咨询服务，除参与本次重整投资外尚未实际开展业务 [17] - 上海恒涔最近一年及一期财务数据未经审计，公告中未披露具体数值 [17] 本次权益变动对公司的影响 - 本次控制权变更不会影响公司的正常经营 [19] - 控制权变更完成后，重整投资人将持续完善公司经营与管理，以增强业务竞争力 [19]