| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 7、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式 召开，投票采取记名方式表决 深圳市中装建设集团股份有限公司 "中装转2"2025年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）《深圳市中装建设集团股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会召集的"中装转2"2025年第一次债券持有人会议（以 下简称"本次会议"）于2025年4月25日召开。现将本次会议召开情况公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次："中装转2"2025年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：公司第五届董事会。 3、会议主持人：董事兼副总裁赵海峰先生 4、会议召开的合法、合规性 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】193 号 中证鹏元关于关注深圳市中装建设集团股份有限公司收到 行政处罚及纪律处分、高管变更等事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对深 圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"， 股票代码：002822.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托 关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 中装转 2 | 2025-4-7 | B- | B- | 稳定 | 2025 年 4 月 16 日，公司公告称，庄展诺先生申请辞去董事长和 总裁职务，同时辞去董事会战略委员会召集人和委员职务，辞职后， 庄展诺先生将在公司担任除董事、监事、高级管理人员外的其他职务。 公司第五届董事会第二十一次会议选举庄小红女士担任第五届董事 会董事长，经公司董事会提名委员会资格审查，聘任庄绪初先生担任 公 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所关于 深圳市中装建设集团股份有限公司"中装转 2" 2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二五年四月 广东华商律师事务所关于 深圳市中装建设集团股份有限公司"中装转 2" 基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所 律师对本次债券持有人会议依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的 核查和验证，出具法律意见如下： 一、本次债券持有人会议的召集、召开程序 （一）本次债券持有人会议的召集 1、本次债券持有人会议由公司董事会召集。董事会于 2025 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第 ...

募集资金使用情况 - 公司2024年使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金51,000万元临时补充流动资金，但未在到期日2024年9月11日前归还至专户，导致2025年4月18日收到深交所纪律处分[1] - 2024年度公司募集资金专户结余资金被冻结且部分被法院强制执行划转及银行划扣，导致资金无法按原用途使用[2] - 公司披露了首次公开发行股票、2019年可转债、2021年可转债及发行股份购买资产配套资金等多项募集资金使用情况表，但未公开具体使用数据[3][4] 资产减值计提 - 2024年度公司计提资产减值准备合计70,801.43万元，全部减少当年利润总额，已反映在年报中[11] - 减值涉及金融资产（应收票据、应收账款、合同资产等）、存货及长期资产（固定资产、商誉等），采用预期信用损失模型及可收回金额测试[7][8][9][10] - 董事会及监事会认为计提符合会计准则，能更公允反映公司财务状况[12][13] 利润分配预案 - 2024年合并报表归母净利润亏损17.87亿元，母公司亏损16.44亿元，未分配利润均为负值，不符合公司章程分红条件[17] - 公司决定2024年度不进行现金分红、不送红股、不转增股本，主要因业务亏损及资金需求[17][18] 其他风险警示叠加 - 公司因主要银行账户冻结自2024年2月27日起被实施ST，2025年3月21日因2017-2021年报财务造假被深圳证监局处罚，触发叠加其他风险警示[23] - 2024年报显示公司连续三年扣非净利润为负（2022年-438万元、2023年-6.73亿元、2024年-18.04亿元），且审计报告对持续经营能力保留意见，导致二次叠加ST[24][27] - 叠加ST后股票简称仍为"ST中装"，日涨跌幅限5%，可转债中装转2正常转股[25][28]

关于深圳市中装建设集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）1100027号 F深圳市中装建设集团股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 1100027 号 深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是中装建设公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- ...

内部控制 - 审计公司对中装建设2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[6] 审计意见 - 公司存在影响持续经营重大不确定性[7] - 因未充分披露，审计公司对2024年报出具保留意见[8] 其他 - 审计报告日期为2025年4月23日[12]

业绩总结 - 2024年度营业收入23.1937682167亿元[10] - 2023年度营业收入38.5737347967亿元[10] - 2024年度营收扣除后23.0620251775亿元[10] - 2023年度营收扣除后38.4674591910亿元[10] 核查情况 - 核查报告认为2024年营收扣除表与审计资料披露无重大不一致[3] - 核查报告仅供2024年年报披露使用[3]

业绩总结 - 控股股东庄小红其他应收款年初与年末余额均为31.20万元[11] - 中装国际工程管理有限公司其他应收款年初19.27万元，发生额2.16万元，年末21.43万元[11] - 深圳市中装科技幕墙工程有限公司其他应收款年初984.64万元，发生额 - 859.16万元，年末125.48万元[11] - 深圳市中装云科技有限公司其他应收款年初5,912.97万元，发生额 - 80.27万元，年末5,832.70万元[11] - 其他关联资金往来年初总计59,258.87万元，发生额 - 196.84万元，年末总计59,062.03万元[11]

深圳市中装建设集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）1100016号 审计报告 众环审字(2025) 1100016 号 深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设公司"或"公司") 财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳市中装建设集团股份公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 如财务报表附注 2.2 及 16.2 所述,公司披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的 主要情况和事项、改善持续经营能力拟定的相关措施及重整工作进度。由于部分与持续经营 能力评估相关的应对计划尚在方案论证或报批过程中,公司就与持续经营相关的重大不确定 性未能作出充分披露,对评估其持续经营能力存在重大影响 ...

综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保 方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）的要求，我们对2024年度公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况进行了认真的了解和查验，发表专项说明及 意见如下： 截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至2024年12月31日的控股股东及其他关联方违规占 用资金情况。 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未 ...