案件判决与索赔进展 - 深圳中院已对ST中装（中装建设）股民索赔案作出一审判决，判决公司向股民赔偿相关投资损失[1][5] - 该案的诉讼时效已不足一年，符合条件的股民需尽快采取措施，逾期将无法索赔[1][5] 公司违法违规事实 - 2025年4月19日，公司公告收到《行政处罚决定书》[1][5] - 经深圳证监局调查查明，公司及其子公司深圳市中装市政园林工程有限公司将部分内部承包项目按自营项目核算，导致少记成本、虚增利润[1][5] - 上述行为导致公司2017年至2021年年度报告存在虚假记载[1][5] - 公司2019年、2020年和2021年披露的可转债及股份发行文件均引用了上述相关年度虚假财务数据[1][5] - 该行为违反了《证券法》第七十八条第二款，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为[2][6] 投资者索赔条件与流程 - 凡在2018年04月16日至2023年12月15日之间买入ST中装，且在2023年12月16日之后继续持有或卖出亏损的投资者，有权向公司索赔相关投资损失[1][3][5][7] - 具体索赔条件以法院最终认定为准[1][3][5][7] - 参与索赔需准备股票交易对账单和身份证复印件等材料[3][7] - 委托律师代理此类案件一般为风险代理，前期不收费，胜诉后按赔偿款比例支付律师费[3][7]

2025年度业绩预告核心数据 - 预计2025年度净亏损298,000万元至338,000万元，上年同期亏损178,718.54万元，亏损同比扩大[1] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净亏损121,000万元至161,000万元，上年同期亏损180,352.95万元[1] 导致经营亏损的主要原因 - 公司处于重整阶段，信用受损，无法承接工程业务导致营业收入下降[1] - 公司需维持日常经营的固定支出及持续的财务费用压力[1] 资产减值与会计处理影响 - 对应收款项、合同资产及长期股权投资等相关资产计提了较大金额的信用减值损失和资产减值损失，对当期利润产生较大影响[1] - 根据企业会计准则，重整计划执行完毕确认大额债务重组损失，属于非经常性损益，将减少当期净利润[1] 重整程序进展 - 2025年12月18日，广东省深圳市中级人民法院裁定确认《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》执行完毕，并终结公司重整程序[1] - 通过实施重整计划，公司以部分现金、资本公积金转增的股票及信托受益权的组合方式完成债务清偿，并剥离非核心资产[1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损29.8亿元至33.8亿元，较上年同期亏损约17.87亿元，亏损额显著扩大[1] - 公司预计2025年基本每股收益亏损1.68元至1.90元，上年同期为亏损1.05元[1] - 业绩变动主要原因为公司处于重整阶段，信用受损导致无法承接工程业务，营业收入下降，同时需维持日常经营的固定支出及持续的财务费用压力[1] 资产减值与债务重组影响 - 根据会计准则并基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产及长期股权投资等相关资产计提了较大金额的信用减值损失和资产减值损失，对当期利润产生较大影响[1] - 公司通过实施重整计划，以部分现金、资本公积金转增的股票及信托受益权的组合方式完成债务清偿，并剥离非核心资产，该事项预计确认大额债务重组损失[1] - 上述债务重组损失属于非经常性损益，将减少当期净利润[1] 公司重整进展 - 2025年12月18日，广东省深圳市中级人民法院作出裁定，确认《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》执行完毕，并终结公司重整程序[1] - 公司重整程序已终结[1]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为亏损29.80亿元至33.80亿元 [1] - 预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损12.10亿元至16.10亿元 [1] 业绩变动主要原因 - 公司2025年度处于重整阶段 信用受损 无法承接工程业务导致营业收入下降 [1] - 公司需维持日常经营的固定支出及持续的财务费用压力 致使经营利润出现亏损 [1] - 公司对应收款项、合同资产及长期股权投资等相关资产计提了较大金额的信用减值损失和资产减值损失 对当期利润产生较大影响 [1] - 2025年12月18日 深圳中院裁定确认公司重整计划执行完毕并终结重整程序 [1] - 通过实施重整计划 公司以部分现金、资本公积金转增的股票及信托受益权的组合方式完成债务清偿 并剥离非核心资产 [1] - 根据企业会计准则 重整事项预计确认大额债务重组损失 属于非经常性损益 将减少当期净利润 [1]

财务数据关键指标变化：净利润与每股收益 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损298,000万元至338,000万元[5] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损121,000万元至161,000万元[5] - 预计2025年度基本每股收益亏损1.68元/股至1.90元/股[5] - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润亏损178,718.54万元[5] - 上年同期（2024年）扣除非经常性损益后的净利润亏损180,352.95万元[5] 业绩亏损原因分析 - 业绩亏损主因包括重整期收入下降及维持经营的固定支出与财务费用[6] - 公司计提了大额信用减值损失和资产减值损失影响当期利润[6] 重整事项影响 - 2025年12月18日公司重整计划执行完毕并终结重整程序[8] - 重整事项预计确认大额债务重组损失属于非经常性损益减少当期净利润[8]

立方数科（300344）财务造假与投资者索赔进展 - 公司于2025年11月28日收到证监会安徽监管局的《行政处罚及市场禁入事先告知书》[1][4] - 公司2021年、2022年、2023年年度报告存在虚假记载 其中2021年与2022年虚假记载的营业收入合计达5.92亿元 占该两年披露的营业收入合计金额的50.91%[1][4] - 公司可能触及重大违法强制退市情形 股票可能被实施重大违法强制退市[1][4] - 律师认为 在2022年4月25日至2025年4月29日期间买入并在之后卖出或持有股票的投资者 目前仍可发起索赔[2][4] - 2026年1月28日 律师代理的投资者索赔案再次向合肥市中级人民法院提交立案 正在等待法院安排[1][4] 中装建设（002822）财务造假与投资者索赔进展 - 公司于2025年4月19日收到证监会《行政处罚决定书》[2][6] - 公司及其子公司将部分内部承包项目按自营项目核算 导致2017年至2021年期间少记成本、虚增利润[2][6] - 2017年至2021年各年虚增利润金额分别为1833.44万元、1292.45万元、4398.64万元、1302.19万元、1610.39万元 分别占当期披露利润总额的9.06%、5.26%、14.74%、3.91%、8.88%[2][6] - 上述行为导致公司2017年至2021年年度报告存在虚假记载 且相关财务数据被用于2019年、2020年及2021年的多次再融资发行文件[2][6] - 律师认为 在2018年4月16日至2023年12月16日期间买入并在之后卖出或持有股票的投资者 目前仍可发起索赔[3][7] - 相关投资者索赔案已有投资者获得一审胜诉案例[2][5] - 2026年1月28日 律师代理的投资者索赔案再次向深圳市中级人民法院提交立案[2][4]

可转债发行 - 公司公开发行可转债面值总额116,000万元，于2021年3月17日获中国证监会核准[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限自2021年4月16日至2027年4月15日[10][11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 可转债采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日，初始转股价格为6.33元/股[18][21] 转股价格调整 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[26] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格有相应限制[26] - 公司将按不同情况调整转股价格，并在中国证监会指定媒体公告[24] 赎回与回售 - 到期赎回，公司将按可转债票面面值的112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[28] - 有条件赎回，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[29] - 有条件回售，可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[31] - 附加回售，若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[32] 发行认购 - 发行认购金额不足116000万元部分由保荐机构包销，包销比例超30%时，公司及保荐机构协商是否中止发行[35] - 原股东按每股配售1.6078元可转债比例计算可配售金额，可优先配售可转债上限总额约11599406张，占本次发行总额的99.994%[38] 其他事项 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[42] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[44] - 公司控股股东质押股份占其所持公司股份数量比例达100.00%[45] - 截至2025年12月30日公司重整计划执行完毕，2026年1月22日起撤销退市风险警示[46][47] - 2024年2月27日起因主要银行账户被冻结实施其他风险警示，2025年叠加两项其他风险警示，截至报告披露日未消除[48] - 2026年1月5日、1月22日完成第六届董事会选举，1月22日聘任新一届高级管理人员、证券事务代表[49] - 公司注销上海浦东发展银行深圳分行、交通银行深圳盐田支行及广发银行深圳桃园支行的募集资金专项账户[51] - “中装转2”存在被质押或冻结情况的持有人，需在2026年2月13日前提交相关文件，后续公司及重整管理人偿付[52] - 持有“中装转2”超500张（面值50,000.00元）的持有人，需在2026年2月13日前提交相关文件，后续公司等分配[52] - 可转债受托管理人工作时间为工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，联系电话18664970282[53][54] - 深圳市中装建设集团股份有限公司通知管理人及东兴证券关于受领清偿债务股票的证券账户信息[62] - 债权人承诺提供的受领股票证券账户信息准确无误，有误后果自行承担[62]

关于募集资金专项账户注销 - 公司已完成两期可转换公司债券的募集资金使用并注销相关专项账户 [1][4] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币5.25亿元，扣除发行费用1269.31万元后，实际募集资金净额为5.12亿元 [1] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币11.60亿元，扣除发行费用2355.94万元后，实际募集资金净额为11.36亿元 [2] - 募集资金已按规定专户存储和管理，相关资金已使用完毕，公司已办理完成上海浦东发展银行深圳分行等银行的专户注销手续 [3][4] - 随着专户注销，公司与保荐机构及开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止 [4] 关于董事会换届及高级管理人员聘任 - 公司已完成第六届董事会换届选举，新一届董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事和2名独立董事 [6] - 选举龙吉生先生为公司第六届董事会董事长，任期三年 [16] - 聘任石亮先生为公司总裁，赵昭女士为公司财务总监，贺琳女士为公司董事会秘书，陈琳女士为公司证券事务代表，任期均为三年 [9][19][22][26][27] - 新一届董事会成员及高级管理人员具备相关任职资格，符合监管规定 [7][9] - 第五届董事会及高级管理人员任期届满离任，公司对其贡献表示感谢 [10][11] 关于新任核心管理层背景 - 新任董事长龙吉生先生为教授级高级工程师，拥有日本东京农工大学生物生产学博士及中欧国际商学院EMBA学位，是公司实际控制人 [30][31] - 龙吉生先生是享受国务院特殊津贴专家，曾获国家教育部“科学技术进步奖一等奖”等多项荣誉，在环保行业拥有深厚背景 [31] - 龙吉生先生通过上海恒涔企业管理咨询有限公司持有公司3.12亿股股份 [31] - 新任总裁石亮先生拥有高级经济师职称，曾任职于赢创德固赛、上海医药集团等公司，具备丰富的投资和并购经验，是美国注册金融分析师（CFA）三级候选人 [38] - 新任财务总监赵昭女士拥有美国注册管理会计师（CMA）和澳大利亚注册会计师资格 [39] - 新任董事会秘书贺琳女士拥有上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书 [40] - 多位新任董事及高级管理人员（如龙韵致女士、石亮先生、赵昭女士、贺琳女士）均来自或曾就职于上海康恒环境股份有限公司，显示公司与该实体存在紧密的人事关联 [30][33][38][39][40]

募集资金情况 - 2019年可转债募资总额5.25亿，净额5.12亿[2] - 2021年可转债募资总额11.6亿，净额11.36亿[3] 专户注销情况 - 2019年浦发、交行深圳支行专户注销[6] - 2021年广发深圳桃园支行专户注销[8] - 已完成相关专户注销手续[9]

公司治理 - 2026年完成第六届董事会选举，由5名董事组成，含3名非独立董事、2名独立董事[2] - 2026年1月22日聘任石亮为总裁、赵昭为财务总监等[6] 人员离任 - 第五届董事会部分成员及高级管理人员任期届满离任[10] 股份持有 - 庄小红持有公司股份99413198股[10] - 赵海峰持有公司股份1844000股[10] - 何应胜、庄粱分别持有公司股份501100股、461600股[10] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表电话0755 - 83598225、传真0755 - 83567197 [9] - 电子邮箱zhengquan@zhongzhuang.com，邮编518001 [9]