深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人肖幼美，作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设" 或"公司"）第四届董事会独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 《信息披露管理制度》等公司制度的要求，勤勉尽职，积极出席公司 2024 年度 的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性作用， 有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是中小股 东的利益。现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖幼美，1955 年 2 月生，在职硕士，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任深圳有色金属财务有限公司财务部长、财务负责人、深圳市中金财务顾问有 限公司董事长，深圳市中小企业担保集团项目评审顾问；现任天音通信控股股份 有限公司独立董事，深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事，深圳市智立方 自动化设备股份有限公司独立 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄泽民，1970 年 5 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，延安必康制药股份 有限公司独立董事；现任深圳恒瑞会计师事务所（普通合伙）首席合伙人、所长， 2023 年 3 月至今，深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独 立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立董事任职独立性要求的情形。 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公 司"）的独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制 度 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公 司"）第五届董事会独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《信息 披露管理制度》等公司制度的要求，勤勉尽职，积极出席公司 2024 年度的相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，有效 地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益。现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈贤凯，1986 年 10 月，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留 权。历任暨南大学法学院/知识产权学院讲师、院长助理兼知识产权系系主任， 深圳绘王趋势科技股份有限公司独立董事。现任暨南大学法学院/知识产权学院 副教授，上海市汇业（广州）律师事务所兼职律师，中国法学会法学教育研究会 理事，中国法学会知识产权法学研 ...

综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保 方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）的要求，我们对2024年度公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况进行了认真的了解和查验，发表专项说明及 意见如下： 截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至2024年12月31日的控股股东及其他关联方违规占 用资金情况。 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱岩，作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设" 或"公司"）第四届董事会独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 《信息披露管理制度》等公司制度的要求，勤勉尽职，积极出席公司 2024 年度 的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性作用， 有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是中小股 东的利益。现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱岩，中国国籍，1972 年生，无境外永久居留权，研究生学历，法学 博士学位。1995 年 8 月至 1996 年 8 月，任职于江苏省连云港经济技术开发区； 1996-1999 年在中国人民法学法学院攻读法学硕士，1999-2003 年在德国不莱梅 大学法律系攻读法学博士，2003-2004 年在德国汉堡马克斯- ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及公司全资子公司、控股子公司，纳入评 价范围单位资产总 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会（以下简称"公司"）聘请中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度 财务报告的审计机构。经审计，中审众环向公司出具保留意见审计报告【众环审 字（2025）1100016 号】，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 等有关规定的要求，公司董事会对该审计意见涉及事项说明如下： 一、保留意见涉及事项的主要内容 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会、审计委员会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及 事项的专项说明 中审众环对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，该意见是 根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关 规定，公司董事会审计委员会对审计意见无异议。 五、消除该事项及其影响的具体措施 如审计报告中"二、形成保留意见的基础"部分所述： 如财务报表附注 2.2 及 16.2 所述，公司披露了可能导致对持续经营能力产生 重大疑虑的主要情况和事项、改善持续经营能力拟定的相关措施及重整工作进度。 由于部分与持续 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建 设公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票并上市的募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2351 号"文核准，中装建设公司获准公开 发行人 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中装建设"）聘 请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司对 2024 年度审计 机构履职情况进行了评估。经评估，公司认为，现将具体情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事 务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按 照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众 环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告 的注册 ...

2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证 券业务收入 56,747.98 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零 售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信 息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监 管措施 1 次，纪律处分 1 次，监督管理措施 12 次。从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，43 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自 律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监管措施 40 人次。 据相关法律法规的规定，前述行政监管措施以及行政处罚，不影响中审众环 继续承接或执行证券服务业务和其他业务。中审众环承做本项目的合伙人、签字 注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行 政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自 ...