公司重整计划获法院批准 - 深圳市中级人民法院于2025年12月18日裁定批准公司重整计划 公司进入重整计划执行阶段 [1] - 根据重整计划 预计公司股价存在向下除权调整的风险 [1] 资本公积金转增股本方案 - 以截至2025年9月19日总股本9.6亿股为基数实施转增 [1] - 转增比例为每10股转增约10.31股 [1] - 共计转增9.9亿股股票 [1] - 转增完成后 公司总股本将从9.6亿股增至19.5亿股 [1]

股本变动 - 以2025年9月19日960,135,993股为基数，每10股转增约10.31股，转增后总股本增至1,950,000,000股[5] 重整情况 - 2025年12月18日深圳中院裁定批准公司重整计划，进入执行阶段[3] 风险提示 - 重整后股价或向下除权调整[3] - 重整不执行或不能执行，公司可能破产，股票面临终止上市风险[7] 风险警示 - 2024年2月27日起因账户冻结实施其他风险警示，简称“ST中装”，涨跌幅5%[8] - 2025年因财报虚假记载、扣非净利润为负等叠加风险警示，简称和涨跌幅不变[9][10] 业绩数据 - 2022 - 2024年扣非净利润分别为 -4,384,730.79元、 -672,525,982.12元、 -1,803,529,470.26元[10]

重整进展 - 2025年8月19日深圳中院裁定受理对中装建设的重整申请[2] - 12月18日裁定批准《重整计划》并终止重整程序[2] 股本变动 - 现有总股本960,135,993股，转增后增至1,950,000,000股[3] 股份用途 - 739,864,007股转增股票用于引入重整投资人[5] - 250,000,000股转增股票用于清偿债务[6] 资金情况 - 转增股份抵偿债务金额为2,245,000,000元[9] - 重整投资人受让股份支付现金1,337,236,412.95元[9] 除权调整 - 调整后的除权（息）参考价公式考虑多因素[9] - 若股权登记日收盘价高于3.62元/股需调整开盘参考价[9]

重整投资 - 重整投资人认购转增股份每股对价1.749元/股[2] - 财务投资人支付7.915484134亿元获4.27864007亿股转增股[3] - 截至2025年12月23日，全体重整投资人支付投资款13.372364134亿元[5] 风险警示 - 2024年2月27日起因账户冻结实施风险警示，涨跌幅限5%[7] - 2025年3月21日因财务指标虚假记载叠加警示，涨跌幅限5%[7] - 2025年4月25日披露2022 - 2024年扣非净利润为负，涨跌幅限5%[8] 退市风险 - 公司股票被实施退市风险警示，重整不执行有破产及终止上市风险[6]

重整相关 - 2025年12月16日公司第二次债权人会议及出资人组会议表决通过《重整计划草案》[4] - 2025年12月18日深圳中院裁定批准《重整计划》并终止公司重整程序[5] - 以2025年9月19日总股本960,135,993股为基数，每10股转增约10.31股，共转增989,864,007股[6] - 转增后总股本增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股）[6] - 739,864,007股转增股票用于引进重整投资人，上海恒涔受让312,000,000股，占比16.00%，支付545,688,000元[6] - 250,000,000股转增股票用于清偿债务，按8.98元/股抵偿[7] 股价相关 - 除权参考价计算公式调整，涉及多项数据计算[9][10] - 本次资本公积金转增股本平均价为3.62元/股[11] - 若股权登记日收盘价高于3.62元/股，次一交易日调整开盘参考价[12] - 若股权登记日收盘价低于或等于3.62元/股，次一交易日开盘参考价无需调整[13] - 本次资本公积金转增抵偿债务股份价格为8.98元/股[18] - 除权后对公司股票价格将形成一定向下调整影响[18] 风险警示 - 2024年2月27日起公司股票被实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[22] - 2025年3月21日公司因2017 - 2021年度报告财务指标虚假记载将被叠加实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[22] - 2025年4月25日因最近三个会计年度扣非净利润为负且审计报告显示持续经营能力存疑，公司股票将被叠加实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[23] - 深圳证券交易所已对公司股票交易实施“退市风险警示”[21] - 在重整计划执行期间若不执行或不能执行重整计划，公司将面临破产及股票终止上市风险[21] 业绩数据 - 公司2022 - 2024年度归属上市公司股东扣非净利润分别为 - 4384730.79元、 - 672525982.12元、 - 1803529470.26元[23] 其他 - 中信建投认为需调整资本公积金转增股本除权参考价格计算公式且调整后公式合理[20] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[24]

重整相关 - 深圳中院于2025年12月18日裁定批准公司重整计划[2] - 以2025年9月19日总股本960,135,993股为基数，每10股转增约10.31股，共计转增989,864,007股[2] - 转增后总股本增至1,950,000,000股[2] 股权变动 - 739,864,007股转增股票用于引入重整投资人，上海恒涔受让312,000,000股，占比16.00%，支付545,688,000元[9] - 250,000,000股转增股票用于清偿债务，按8.98元/股抵偿[10] - 上海恒涔转增后持股312,000,000股，占总股本16.00%[21] - 庄小红转增前后持股99,413,198股，占比从10.34%降至5.10%[21] - 庄展诺转增前后持股51,959,470股，占比从5.41%降至2.66%[21] 时间安排 - 股权登记日为2025年12月29日，转增股本上市日为2025年12月30日[5] - 2025年12月29日公司股票停牌1个交易日，12月30日复牌[5][22] 价格相关 - 调整后除权（息）参考价计算公式考虑债务抵偿和投资人支付现金[13] - 本次资本公积金转增股本平均价为3.62元/股[14] - 若股权登记日收盘价高于3.62元/股，次一交易日调整开盘参考价[15] 风险警示 - 产业投资人上海恒涔36个月内不得转让或委托管理股份，部分财务投资人12个月内不得转让或委托管理股份[23] - 公司股票已被实施退市风险警示，若不执行或不能执行重整计划，将面临被终止上市风险[24] - 2024年2月27日起公司股票被实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[26] - 2025年3月21日公司股票被叠加实施其他风险警示，日涨跌幅限制仍为5%[26] - 2022 - 2024年度归属上市公司股东扣非净利润分别为 - 4,384,730.79元、 - 672,525,982.12元、 - 1,803,529,470.26元，公司股票再次被叠加实施其他风险警示，日涨跌幅限制5%[27]

可转债发行信息 - 获批发行面值总额116,000万元可转换公司债券[7] - 每张面值100元，按面值发行[9] - 期限自2021年4月16日至2027年4月15日[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11][12] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日止[18][19] - 初始转股价格为6.33元/股[21] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1=P0/(1+n)[22] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1=(P0+A*k)/(1+k)[22] - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1=P0 - D[24] 赎回与回售条件 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[26] - 到期赎回按可转债票面面值的112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[28] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[31] 发行配售情况 - 向原股东优先配售，认购金额不足11.6亿元部分由保荐机构包销，包销比例超30%时协商是否中止发行[35] - 原股东优先配售按每股配售1.6078元可转债计算，可优先配售上限总额约1159.94万张，约占发行总额的99.994%[38] - 发行人现有A股股本72144.5836万股[38] - 股权登记日为2021年4月15日[36][38] 会议与重整情况 - “中装转2”2025年第二次债券持有人会议于2025年12月10日召开，议案通过[45] - 中装建设第二次债权人会议于2025年12月16日上午9时30分召开，各债权组通过《重整计划草案》[48][49][50] - 中装建设出资人组会议于2025年12月16日14时召开，《出资人权益调整方案》通过[52] - 2025年12月18日公司收到深圳中院裁定，批准《重整计划》，终止重整程序[54] 其他情况 - 债券持有人会议可由单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开[42] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[44] - 深交所已对公司股票交易实施“退市风险警示”，存在重整失败被宣告破产和终止上市风险[57] - 东兴证券提醒投资者关注可转债相关风险，将密切关注本息偿付等事项[58]

公司重整进展 - 2025年12月18日，中装建设的重整计划获深圳市中级人民法院裁定批准，公司重整程序正式终止，将进入重整计划的执行阶段 [1][3] - 若重整计划顺利执行完毕，将有助于优化公司资产负债结构，提升持续经营和盈利能力 [1][4] - 此次资本公积转增股本后，公司的股本结构将发生变化，控股股东及实际控制人也将变更 [1][4] 历史违规与监管处罚 - 2025年3月21日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政处罚事先告知书》 [2][5] - 经查，公司披露的2017年至2021年年度报告存在财务数据虚假记载，具体表现为将部分内部承包项目按自营项目核算，导致少记成本、虚增利润 [2][6] - 2017年至2021年期间，公司分别虚增利润1833.44万元至4398.64万元不等 [2][6] - 上述虚假财务数据被用于2019年和2021年公开发行的可转换公司债券募集说明书以及2020年的股份发行文件中 [2][6] 投资者索赔情况 - 监管处罚后，投资者索赔正式开启，不少受损股民起诉上市公司要求赔偿损失 [2][5] - 符合于2018年4月16日至2023年12月15日期间买入，并在2023年12月16日之后卖出或仍持有而亏损的投资者可报名加入索赔 [2][6]

公司重整程序进展 - 公司收到深圳中院送达的（2025）粤03破652号之一《民事裁定书》[1] - 深圳中院裁定批准《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》[1] - 深圳中院裁定终止公司重整程序[1]

公司重整程序进展 - 公司收到深圳中院送达的（2025）粤03破652号之一《民事裁定书》[1] - 深圳中院裁定批准《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》[1] - 深圳中院裁定终止公司重整程序[1]