独立董事提名人声明 提名人上海恒涔企业管理咨询有限公司现就提名张兴亮为深圳市中装建 设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市中装建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市中装建设集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳市中装建设集团股份有限公司 三、被提名人符 ...

股东会信息 - 2026年1月22日15:00召开第一次临时股东会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年1月15日[5] - 现场会议地点为广东省深圳市罗湖区相关会议室[8] 议案内容 - 议案1选举非独立董事3名，议案2选举独立董事2名，采用累积投票[11] 投票信息 - 普通股投票代码“362822”，投票简称“中装投票”[20] - 深交所交易系统投票时间2026年1月22日9:15 - 9:25等[21] - 深交所互联网投票系统投票时间2026年1月22日9:15 - 15:00[22] 登记信息 - 登记时间为2026年1月20日8:30 - 11:30等[14] - 登记及信函邮寄地点为公司董事会秘书办公室[14]

公司董事会提名委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。以 上被提名的董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的 二分之一。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交公司2026 | 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十三次会议通知于2026年1月4日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 因事态紧急，经全体董事一致同意，会议于2026年1月5日在公司会议室以现场结 合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席 5名。会议由董事长庄小红女士主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 ...

公司控制权变更 - 公司控股股东及实际控制人发生变更 控股股东由庄小红变更为上海恒涔企业管理咨询有限公司 实际控制人由庄小红和庄展诺变更为龙吉生 [1] - 上海恒涔作为产业投资人 通过执行《重整计划》受让3.12亿股转增股份 成为公司第一大股东 持股比例为16.00% [1] - 龙吉生直接持有上海恒涔51.83%股权 并通过其全资子公司间接控制上海恒涔38.13%表决权 合计控制上海恒涔89.95%的表决权 为上海恒涔的实际控制人 [1] 新任实际控制人背景 - 新任实际控制人龙吉生为1966年生 中国国籍 拥有日本东京农工大学生物生产学博士及中欧国际商学院EMBA学位 是高级注册工程师（日本） [3] - 龙吉生拥有深厚的行业与政策背景 是2017年上海市领军人才 国家发展改革委及财政部PPP专家 并担任多个国家级及国际行业协会专家委员 [3] - 龙吉生拥有丰富的环保行业从业及管理经验 曾长期在日本技术开发株式会社环境设施部任职 并于2008年创立上海康恒环境工程有限公司 长期担任康恒环境董事长兼首席执行官 [3] 公司原有经营与财务困境 - 公司为深交所主板上市公司“中装建设” 成立于1994年 总部位于深圳 注册资本7.2亿元 于2016年上市 [4] - 2023年公司净亏损7.02亿元 截至2024年一季度 公司总负债达47.53亿元 其中短期债务12.43亿元 而货币资金仅3.51亿元 现金短债比低至0.28 偿债能力严重不足 [4] - 因债务危机 公司于2024年5月被债权人申请重整 同年8月深圳市中级人民法院启动预重整程序 [4] 重整投资方与战略意义 - 2025年3月 公司与上海恒涔及上海康恒环境股份有限公司签署《重整投资协议》 [4] - 上海康恒环境股份有限公司是垃圾焚烧发电行业全产业链综合服务企业 近三年营业收入分别为85.81亿元、89.36亿元、80.70亿元 近三年净利润分别为14.24亿元、13.51亿元、15.05亿元 截至2024年底净资产为116.38亿元 显示出较强的资金实力 [4] - 此次控制权变更意味着垃圾焚烧发电行业巨头康恒环境可能开启了通往资本市场的路径 [5]

公司控制权变更 - 因执行《重整计划》，公司控股股东及实际控制人发生变更 [1][3] - 上海恒涔作为产业投资人，投资5.45688亿元受让3.12亿股转增股份，已于2025年12月30日完成过户登记 [6] - 过户完成后，上海恒涔持有公司3.12亿股股份，占公司总股本的16.00%，成为公司第一大股东 [1][3][6] - 公司控股股东由庄小红变更为上海恒涔，实际控制人由庄小红和庄展诺变更为龙吉生 [1][3][6] 公司基本情况与财务困境 - 公司为深交所主板上市公司“中装建设”，成立于1994年，总部位于深圳，注册资本7.2亿元，于2016年上市 [1][3] - 2023年，公司净亏损7.02亿元 [1][3] - 截至2024年一季度，公司总负债47.53亿元，其中短期债务12.43亿元，而货币资金仅3.51亿元，现金短债比仅为0.28，偿债能力严重不足 [1][3] - 2024年5月，公司因债务危机被债权人申请重整，同年8月深圳市中级人民法院启动预重整程序并指定预重整管理人 [1][3] 重整投资协议 - 2025年3月，公司与上海恒涔企业管理咨询有限公司、上海康恒环境股份有限公司签署《重整投资协议》 [1][4] - 上海恒涔和康恒环境的法人代表以及实际控制人均为龙吉生 [1][4]

债券情况 - 公司2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] - “中装转2”初始转股价格6.33元/股，2025年8月11日生效转股价格3.79元/股[4][5][6][7][8] - 截至2025年12月31日，“中装转2”剩余金额192,590,200元，2025年第四季度未转股[9] 股权变动 - 2025年第四季度前与变动后，限售、高管锁定、首发后限售、无限售流通股及总股本数量和占比有变化[10] - 董事会部分人员离任股份解锁，无限售流通股增12,989,868股，高管锁定股减12,989,868股[10] - 公司实施《重整计划》，资本公积转增股本989,864,007股[11]

公司重整计划执行与股权结构重大变更 - 公司为执行《重整计划》实施资本公积金转增股本，总股本由960,135,993股（不含942,200股库存股）增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股），共计转增989,864,007股 [4][12] - 转增股份不向原股东分配，其中739,864,007股用于引入重整投资人，250,000,000股用于清偿公司债务 [13][14] - 产业投资人上海恒涔企业管理咨询有限公司投资545,688,000元，受让312,000,000股转增股份，并于2025年12月30日完成过户登记，占转增后总股本的16.00% [2][9][15] 控股股东与实际控制人变更 - 本次权益变动导致公司控股股东由庄小红变更为上海恒涔，实际控制人由庄小红和庄展诺变更为龙吉生 [6][9][19] - 上海恒涔的控股股东及实际控制人为龙吉生，其直接持有上海恒涔51.83%股权，并通过其他安排合计控制上海恒涔89.95%的表决权 [16] - 原实际控制人庄小红承诺不可撤销地放弃其所持97,500,000股股份对应的表决权，放弃后其与一致行动人合计表决权比例降至2.76% [26] 原主要股东持股比例被动稀释 - 因公司总股本增加而持股数量未变，原实际控制人庄小红持股比例被动稀释至5.10%，仍为持股5%以上股东 [7] - 原实际控制人庄展诺持股比例被动稀释至2.66%，不再是公司持股5%以上股东 [7] 重整过程关键时间节点 - 2025年8月，深圳市中级人民法院裁定受理对公司重整申请并指定管理人 [3][10] - 2025年11月22日，公司披露《重整计划（草案）》及相关方案 [3][10] - 2025年12月16日，第二次债权人会议及出资人组会议表决通过《重整计划草案》 [4][11] - 2025年12月18日，法院裁定批准《重整计划》并终止重整程序 [4][11] - 2025年12月29日，资本公积金转增股票全部登记至管理人专用账户 [4][12] 新控股股东基本情况 - 上海恒涔成立于2024年11月26日，主要从事企业管理咨询和信息咨询服务，除参与本次重整投资外尚未实际开展业务 [17] - 上海恒涔最近一年及一期财务数据未经审计，公告中未披露具体数值 [17] 本次权益变动对公司的影响 - 本次控制权变更不会影响公司的正常经营 [19] - 控制权变更完成后，重整投资人将持续完善公司经营与管理，以增强业务竞争力 [19]

今日聚焦 - 生益科技签订45亿元高性能覆铜板项目投资意向协议 [1] - 天龙股份拟以2.32亿元收购4D毫米波雷达公司苏州豪米波54.87%股权 [1] - 铜陵有色公告称，其控股子公司的米拉多铜矿二期工程因厄瓜多尔政治局势波动导致《采矿合同》签署进度受影响，原计划2025年6月建成、2026年初正式投产的时间将延期，预计将对公司2026年的经营业绩产生一定影响 [1] 投资签约 - 龙蟠科技拟投资20亿元建设高性能锂电池正极材料项目 [2] - 延江股份拟购买高速高频载板生产商甬强科技控制权，后者高端产品已通过Intel、华为等认证 [2] - 中坚科技董事会同意开展“智能精品”项目，将与某行业领先终端设备提供商合作开发四足机器人、智能机器人软件系统 [2] - 梦网科技与江西神州六合签署6000万元重载吊运无人机研发生产合作协议 [3] - 腾龙股份拟合资设立算力中心液冷公司并签署投资意向协议 [4] - 九鼎新材全资子公司拟投资2.46亿元建设大型兆瓦级风电叶片生产线项目，建设规模为年产10-12MW风电叶片320套，建设期1年 [4] - 金财互联拟以6343.08万元收购无锡三立机器人技术有限公司51%股权，将热处理技术延伸至机器人零部件制造领域 [5] - 长源电力拟在湖北松滋市投资建设100MW风电场项目，规划装机容量10万千瓦，静态总投资5.62亿元，动态总投资5.72亿元 [6][7] - 圣阳股份拟以7447.0761万元收购深圳达人高科电子有限公司51%股权，后者为锂电池管理系统（BMS）国家级专精特新“小巨人”企业，评估基准日股东全部权益价值为14602.11万元 [8] 股权变动 - *ST中装因执行《重整计划》，控股股东及实际控制人变更为上海恒涔企业管理咨询有限公司及龙吉生，上海恒涔受让3.12亿股转增股份，持股比例为16.00% [9] - 海正药业股东国贸集团拟协议转让6.06%公司股份 [10] - 湖南白银公告长城资产减持至5%以下 [10] - 雅克科技全资子公司科美特拟引入工融金投与兴银金投共同增资扩股，增资金额合计9.25亿元，增资后雅克科技持股比例稀释至77.15% [10] 增减持&回购 - 世纪华通拟以3亿元-6亿元回购公司股份，回购价格不超过25.97元/股，用于股权激励或员工持股计划 [11] - 东诚药业拟以1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过18.00元/股，用于股权激励和/或员工持股计划 [12] - 宁德时代累计回购公司A股股份1599万股，成交总金额为43.86亿元 [13] 经营&业绩 - 百隆东方2025年净利润同比预增46.34%-70.73% [13] - 龙建股份2025年净利润为4.05亿元，同比下降2.05% [13] - 兴齐眼药硫酸阿托品滴眼液药品补充申请获批 [14] - 比亚迪2025年全年累计销售新能源汽车460.2万辆，同比增长7.73%，其中乘用车销量454.5万辆（同比增长6.94%），商用车销量57,013辆（同比增长161.83%），纯电动车型销量225.67万辆（同比增长27.86%），插电式混合动力车型销量229万辆（同比下降7.91%），2025年动力电池及储能电池累计装机总量约为285.634GWh [14] 融资&定增 - 振华股份拟发行可转债募资不超过8.78亿元，用于维生素K3联产铬绿等项目 [15] - 华塑控股拟向宏泰集团定增募集资金不超过6亿元，发行股票数量为2.08亿股 [15] 股价异动 - 嘉美包装股票交易异常波动，连续1个交易日日均换手率与前5个交易日日均换手率比值达49.03倍，累计换手率达25.46%，公司基本面未发生重大变化，但控股股东签署股份转让协议可能导致控股股东及实际控制人变更 [16] - 昇兴股份股票连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，公司经营情况正常，正在筹划2025年度向特定对象发行A股股票事项 [17] 其他 - 昇兴股份决定退出参与发起设立海峡人寿保险股份有限公司 [18] - 方大炭素终止参与杉杉集团及其全资子公司实质合并重整 [19] - 中国核电福建漳州核电站2号机组具备商运条件 [19] - 中矿资源年产3万吨高纯锂盐技改项目点火试运行，项目总投资1.2亿元，投产后公司将合计拥有年产7.1万吨电池级锂盐产能 [19][20] - 精工科技首条碳纤维原丝生产线成功投产，采用自主研发一步法工艺技术，标志着碳纤维原丝装备国产化进程迈出重要一步 [21] - *ST美谷因重整计划执行完毕，向深交所申请撤销部分退市风险警示 [22] - 麦格米特定增申请获得中国证监会同意注册批复 [23] - 新乡化纤部分生物质纤维素长丝产品生产线完成停产改造并复产 [24] - 国光电气总经理李泞解除留置并恢复履职 [25] - 凤凰航运实际控制人李建明已于2024年4月11日被解除监视居住，其个人所涉事项未对公司正常生产经营产生重大不利影响 [25] - 国芯科技研发的神经网络处理器DPNPU新IP产品内部测试成功 [26]

公司控制权变更 - 公司控股股东及实际控制人发生变更 控股股东由庄小红变更为上海恒涔 实际控制人由庄小红和庄展诺变更为龙吉生 [1] - 上海恒涔持有公司3.12亿股股份 占公司总股本的16% 成为公司第一大股东 [1] - 本次控制权变更不会影响公司的正常经营 [1] 重整计划执行与退市风险 - 《重整计划》已执行完毕 [1] - 公司将向深交所申请撤销因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示 [1] - 撤销退市风险警示的申请能否获得深交所同意尚存在不确定性 [1]

每经AI快讯，1月4日，*ST中装（002822）(002822.SZ)公告称，因执行《重整计划》，公司控股股东及 实际控制人发生变化。上海恒涔企业管理咨询有限公司作为产业投资人，已受让3.12亿股转增股份，成 为公司第一大股东，持股比例为16.00%。公司控股股东由庄小红变更为上海恒涔，实际控制人由庄小 红和庄展诺变更为龙吉生。 ...