股份变动 - 庄小红28,180,390股股份司法拍卖完成过户，占总股本3.84%[2][5][7] - 2025年5月20日权益变动，类型为减少，方式为司法拍卖[6] - 变动后庄小红持股109,363,198股，占14.89%[6] - 庄展诺持股不变，变动后合计持股占22.31%[6] - 变动后无限售、限售股分别占1.54%、20.77%[6] 变动原因与影响 - 因股票质押融资违约，庄小红被动减持[2][8] - 本次变动不导致控股股东和实际控制人变化[3][9]

向下修正转股价格的依据及原因 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000万元 [1] - 根据《募集说明书》条款，当公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案 [1] - 公司股票满足修正条件，至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格85%（即4.37元/股） [2] - 修正目的是保护债券持有人利益、优化资本结构和支持长期发展 [2] 向下修正转股价格的审议程序及结果 - 公司于2025年4月25日和5月20日分别召开董事会和股东大会审议通过修正议案 [2] - 修正后的转股价格为4.80元/股，不低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价和前一交易日均价的较高者 [2] - 修正后转股价格同时满足不低于最近一期经审计每股净资产值和股票面值的要求 [2] - 本次转股价格调整实施日期为2025年5月21日 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日通过法定信息披露媒体公告2024年度股东大会通知，明确会议时间、地点、议程等事项 [2] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月20日在深圳鸿隆世纪广场召开，网络投票通过深交所系统进行 [3] - 会议实际召开情况与公告内容一致，召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席人员及资格 - 现场及网络投票股东共126名，代表有表决权股份199,445,041股（占公司总股本27.1473%），其中现场股东4名（持股192,891,458股，占比26.2553%），网络投票股东122名（持股6,553,583股，占比0.8920%） [3][4] - 出席人员包括董事、监事、高管及律师，股东资格经核查合法有效 [4] - 召集人为公司董事会，资格符合法律法规要求 [4] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [5] - 11项议案均获通过：特别决议事项（议案十）获三分之二以上赞成票，其余议案获二分之一以上赞成票，关联股东在议案十中回避表决 [6] - 最高赞成率99.3304%（议案一），最低赞成率99.1648%（议案七），反对票比例最高0.8098%（议案七），弃权票均不超过0.0253% [5][6] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规，决议合法有效 [7]

公司董事会决议 - 第五届董事会第二十五次会议于2025年5月20日以现场结合通讯方式召开 应出席董事5名 实际出席5名 会议由董事长庄小红主持 部分监事及高管列席 [1] - 会议召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 合法有效 [1] 可转债转股价格调整 - 董事会以5票同意 0票反对 0票弃权通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 [1] - 转股价格下调至人民币4 80元/股 调整实施日期为2025年5月21日 [1] - 调整基于公司股票交易均价 股份稀释影响和股票价格等综合因素 [1] 信息披露 - 转股价格调整公告发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

可转债发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续30个交易日中15日收盘价低于当期转股价格85%[3] - 截至披露日，A股股价满足修正条件，当期转股价格85%为4.37元/股[6] - 修正前“中装转2”转股价格5.14元/股，修正后为4.80元/股[5] - 修正后转股价格2025年5月21日生效[5] 决策会议 - 2025年4月25日、5月20日分别召开董事会、股东大会审议议案[7] - 5月20日董事会决定将“中装转2”转股价格修正为4.80元/股[7]

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 4、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 召开会议的基本情况 1、会议召开时间： (1) 现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00 (2) 网络投票时间：2025年5月20日（ ...

股东大会信息 - 2025年4月25日公告召开2024年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月20日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00 [6] - 召集人为公司董事会[13] 参会股东情况 - 126名股东及代表参会，持股199,445,041股，占比27.1473% [8] - 4名现场参会，持股192,891,458股，占比26.2553% [9] - 122人网络投票，持股6,553,583股，占比0.8920% [12] 议案表决结果 - 《2024年董事会工作报告》等多议案获多数同意通过[16][17][18][22] - 《2024年度计提资产减值准备》等议案有反对和弃权票[23][24][25][27] - 议案十特别决议获三分之二以上通过，一至九、十一获二分之一以上通过[27]

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 1、第五届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议通知于2025年5月20日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主 持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向下 修正可转换公司债券转股价格的议案》 ...

股价表现 - 截至2025年5月19日收盘，ST中装报收于3.53元，下跌0.84% [1] - 换手率1.46%，成交量8.20万手，成交金额2899.40万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1134.78万元，占比成交额39.14% [1] - 超大单净流出498.97万元、占成交额17.21%，大单净流出635.81万元、占成交额21.93% [1] - 中单净流出447.84万元、占成交额15.45%，小单净流入686.94万元、占成交额23.69% [1] 财务数据 - 2025年一季报营业总收入1.85亿元、同比减少59.88% [1] - 归属净利润7903.31万元，同比增长10.17%，扣非净利润7923.35万元，同比增长9.96% [1] - 流动比率1.175、速动比率1.026、资产负债率83.68% [1] 公司基本信息 - 深圳市中装建设集团股份有限公司成立于1994年，位于深圳市，从事文化艺术业 [1] - 注册资本72168.5336万人民币，实缴资本28459.5594万人民币 [1] - 法定代表人为庄展诺 [1] 商业活动 - 共对外投资27家企业，参与招投标项目5000次 [2] - 知识产权方面有商标信息72条，专利信息257条 [2] - 拥有行政许可47个 [2]

公司业绩情况 - 2024年公司营业收入为23.19亿元，同比下降39.87%，归属于上市公司股东的净利润为 -17.87亿元 [2][3][5] - 2024年公司在华南地区的营业收入比重为58.98% [2] - 截至2025年4月30日，公司股东户数为21,581户 [3] - 中装新能源2024年营业收入未达到单列披露的标准 [5] 利润分配情况 - 2025年4月23日公司审议通过2024年度利润分配预案，因业务亏损、发展资金需求、应收账款较高等因素，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本 [3] 收入下滑原因 - 公司收入下滑主要是装饰工程板块收入下滑导致，因遭债权人起诉，主要银行账户被查封，承接新业务受挫，导致主营业务收入下滑较多 [3] 智慧城市业务模式 - 公司子公司中装智慧能源致力成为绿色低碳智慧能源解决方案服务商，业务模式主要为投资开发、电站运营等方面 [3] 行业发展前景 - 国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出要实施城市更新行动，包括基本完成21.9万个城镇老旧小区改造等，新型城镇化建设、老旧小区改造等将为建筑装饰行业提供新的发展动能 [4] 2025年战略规划 - 2025年公司董事会将规范运作，加强自身建设，开展各项工作，履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进公司持续健康发展 [5] 独董监督方式 - 独立董事通过在审计委员会主导审查财务报告，聚焦关键领域，确保数据真实、准确和完整，实现对财务报告的监督；通过加强与内部审计部门、内部控制审计机构的沟通，评估内部控制评价报告，完成对内部控制的监督 [5]