深圳市中装建设集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询 服务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制 度。 第二条 公司及控股子公司的年度财务决算审计、清产核资等报表审计以及 其他专项财务审计适用本制度。 第三条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 选聘会计师事务所遵循的原则：确保选聘过程和结果的公正性。 第二章 职责和权限 （三）认真履行《审计业务约定书》的约定责任，及时、完整地提供与审计 业务相关的会计报表及资料，为会计师事务所提供必要的审计工作条件； （四）公司财务负责人对企业所提供的会计资料的真实性、完整性承担责任。 第三章 受聘会计师事务所的条件 第 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 完善公司法人治理结构，根据据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市中装建设集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向 股东公告候选董事的简历和基本情况。 第三条 股东会选举两名以上（含两名）的独立董事、非独立董事时，应当 实行累积投票制。在公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及 以上的期间内，公司非独立董事的选举应当实行累积投票制，选举 1 名非独立董 事的情形除外。 股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多人，也 可以集中投于一人，按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董 事人数，由得票较多者当选。 第四条 股东会在采用累积投票 ...

内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 深圳市中装建设集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部管理和控制，促进公司内部控制的建立健全，实现有效控制成本、改善经营 管理、规避经营风险、增加公司价值，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企 业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是独立监督和评价本公司及下属子公司财务收支、经济活 动的真实、合法和效益的行为，以促进加强经济管理和实现经济目标。内部审计 是指公司内部审计部门或人员对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内 部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整 ...

公司三季度业绩表现 - 第三季度公司实现营业收入1.95亿元，同比下降66.56% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损1.10亿元，亏损同比扩大68.76% [1] - 前三季度公司累计实现营业收入6.04亿元，同比下降67.77% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净亏损5.06亿元，亏损同比扩大36.37% [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.95亿元，同比下降66.56%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.04亿元，同比下降67.77%[5] - 公司营业收入从18.74亿元大幅下降至6.04亿元，增幅高达67.8%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.41亿元，较上期的20.13亿元大幅下降63.2%[41] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5.06亿元，亏损额同比收窄36.37%[5] - 公司净亏损为5.21亿元，较上年同期净亏损7.92亿元有所收窄[39] - 归属于母公司股东的净亏损为5.06亿元，相比上期的7.95亿元亏损有所收窄[40] - 公司综合收益总额为负5.21亿元，较上期的负7.92亿元有所改善[40] - 基本每股收益为负0.69元，上期为负1.11元[40] 成本和费用情况 - 年初至报告期末研发费用同比减少90.13%[21] - 公司研发费用从3846万元大幅削减至380万元，降幅约为90.1%[39] - 公司营业总成本从24.97亿元下降至8.80亿元，降幅约为64.8%[39] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.27亿元，较上期的2.57亿元减少11.7%[42] - 支付的各项税费为3200.8万元，较上期的6877.3万元大幅减少53.5%[42] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4042.9万元，同比改善83.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负4042.9万元，较上期的负2.40亿元流出大幅减少83.1%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为负1270.0万元，上期为负219.2万元[42] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额同比减少479.46%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1063.4万元，较上期的负1.26亿元流出有所减少[43] - 期末现金及现金等价物余额为1.01亿元，较期初的1.65亿元下降38.6%[43] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为57.81亿元，较上年度末下降5.41%[5] - 公司总资产从61.11亿元下降至57.81亿元，降幅约为5.4%[35][36] - 报告期末货币资金较上年度末减少36.25%[10] - 公司货币资金期末余额为151,028,758.91元，较期初236,892,033.01元下降约36.2%[34] - 报告期末交易性金融资产较上年度末增加349.06%[11] - 公司短期借款保持稳定，约为10.77亿元[35] - 公司应收账款从16.86亿元减少至14.89亿元，降幅约为11.7%[35] - 公司存货从5.24亿元增加至6.67亿元，增幅约为27.3%[35] - 公司负债总额从50.79亿元减少至44.38亿元，降幅约为12.6%[35][36] 所有者权益变动 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为14.20亿元，较上年度末增长29.69%[6] - 公司所有者权益从10.32亿元增长至13.43亿元，增幅约为30.1%[36] 股东结构信息 - 报告期末普通股股东总数为25,126户[29] - 第一大股东庄小红持股比例为10.34%，持股数量为99,413,198股[29] - 第二大股东庄展诺持股比例为5.41%，持股数量为51,959,470股[29] - 第三大股东暖优（上海）网络科技有限公司持股比例为2.31%，持股数量为22,239,419股[29] 重整相关进展 - 公司于2025年8月20日被法院裁定受理重整，股票交易被实施退市风险警示[31] - 公司第一次债权人会议于2025年10月14日召开[32] - 上海恒涔企业管理咨询有限公司与上海康恒环境股份有限公司组成的联合体被确定为预重整/重整投资人正选单位[30]

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2025-140 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2 | | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"）于 2025年10月30日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及公司实际情况，拟对《深圳 市中装建设集团股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）及其附件相关内 容进行修订。现将相关修订事项公告如下： 一、监事会取消情况 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会、 ...

板块整体表现 - 装修装饰板块在10月20日整体上涨0.74%，表现优于上证指数（上涨0.63%）和深证成指（上涨0.98%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，5只个股下跌，另有3只个股涨跌幅近乎持平[1][2] 领涨个股表现 - *ST东易领涨板块，收盘价为8.34元，单日涨幅达5.04%，成交量为18.07万手，成交额为1.51亿元[1] - *ST中装涨幅为4.52%，收盘价3.70元，成交量为23.14万手，成交额为8479.80万元[1] - *ST建艺涨幅为4.11%，收盘价10.13元，成交量为5.52万手，成交额为5613.86万元[1] 领跌个股表现 - 江河集团跌幅最大，为-1.56%，收盘价7.59元，成交量为7.64万手，成交额为5812.33万元[2] - 科新发展下跌-1.30%，收盘价12.11元，成交量为13.17万手，成交额达1.61亿元[2] - *ST创兴下跌-0.70%，收盘价4.24元，成交量为7.68万手，成交额为3274.30万元[2] 板块资金流向 - 装修装饰板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出7668.51万元，游资资金净流出6138.42万元[2] - 散户资金则呈现净流入状态，净流入金额为1.38亿元[2] 个股资金流向 - *ST中装获得主力资金净流入1455.95万元，主力净占比达17.17%，为板块最高[3] - 金螳螂获得主力资金净流入1020.63万元，主力净占比为12.53%[3] - 亚厦股份获得主力资金净流入450.61万元，主力净占比为11.13%[3] - *ST名家虽股价微跌，但获得主力资金净流入196.02万元，主力净占比高达14.32%[3]

债权人相关权益及申报方式 由于本次注销回购专户库存股将导致公司注册资本减少，依据《公司法》相关规定，公司债权人自接到 公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日（2025年10月17日）起45日内向本公司申报债权， 且均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 中装建设于2025年10月16日发布公告，宣布将注销回购专户库存股，这一举动将对公司股本总额产生影 响。 注销原因及股份数量 2025年9月29日，中装建设召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十次会议，并于10月16 日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于注销回购专户库存股的议案》。公司在2022年通过回 购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份942,200股，即94.22万股。按照相关法律法规及公司 回购股份方案规定，若上市公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励，且未能在披露回购结果暨股 份变动公告后36个月内实施，未使用的回购股份需依法注销。因此，公司将2022年回购计划存放于回购 专用账户中的94.22万股已回购未使用股份按规定予以注销。本次股份注销及减少注册资本事项完成 后，公司股本总额将 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2025-136 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司重整第一次债权人会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中装建设"）于 2025 年 8 月 20 日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被实施退市 风险警示的公告》（公告编号：2025-091），广东省深圳市中级人民法院（以下简 称"深圳中院"）裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称"东莞铭尚"）对 公司的重整申请。 2025 年 8 月 21 日，公司披露了《关于收到法院决定书及指定重整管理人的 公告》（公告编号：2025-097），深圳中院指定国浩律师（深圳）事务所担任中装 建设重整期间的管理人（下称"管理人"）。 2025 年 8 月 22 日，公司披露了《关于公司重整启动债权申报及召开第一次 债权人会议通知的公告》 ...